证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-006 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于控股股东增持股份暨权益变动触及 1%整数倍的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 本次权益变动为公司实际控制人、董事长履行此前披露的增持股份计划， 不触及要约收购。 本次权益变动不会使公司控股股东和实际控制人发生变化。 本次权益变动后，中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"上市公司"）控股股东上海中曼投资控股有限公司（以下简称"中曼控股"） 持有公司股份比例将从 17.77%增加至 18.08%。 公司于 2024 年 7 月 18 日披露了《中曼石油天然气集团股份有限公司关于公司 董事长增持股份计划的公告》（公告编号：2024-051），基于对公司长期投资价值 和未来发展前景的高度认可，公司董事长李春第先生或其控制的企业拟通过上海证 券交易所系统以集中竞价交易方式增持公司无限售流通 A 股股份。增持金额不低 于人民币 5,000 万元，不超过人民币 10,000 万 ...

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2025-004 中曼石油天然气集团股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次 会议的通知于2025年2月27日以电子邮件、专人送达方式发出，会议于2025年3 月4日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召 开。 本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由 董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公 司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，一致同意提交公司董事会进行 审议。 经与会董事审议，由公司董事会提名委员会提名并审核，同意补选李艳秋女 士为公司第四届董事会非独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之日 ...

舆情管理制度 - 公司制订舆情管理制度提高监控及应对能力[4] - 舆情分重大和一般两类[5][7] 组织架构 - 董事长任舆情工作领导小组组长，董秘任副组长[8] - 证券事务部负责采集，其他部门配合[10] 处理流程 - 一般舆情由董秘及证券事务部协同处理[11] - 重大舆情由领导小组决策部署[12] 信息报告 - 舆情信息先汇总至证券事务部，再向董秘汇报[16] 制度执行 - 制度由董事会负责制定、解释和修订[22]

股份发行 - 2023年9月21日公司收到向特定对象发行股票注册批复，有效期12个月[4] - 2024年8月14日新增62,338,361股股份完成登记托管[5] - 发行后公司总股本由400,000,100股增至462,338,461股[8] 股份流通 - 本次上市流通股数为62,338,361股，日期为2025年2月14日[2] - 本次向特定对象发行股票限售期为6个月[6] 股东持股 - 天安人寿（现中汇人寿）持有限售股3,947,368股，占比0.85% [12] - 国泰基金持有限售股8,842,090股，占比1.91% [12] - 杭州中大君悦投资持有限售股2,736,842股，占比0.59% [12] - 马鞍山固信增动能股权投资基金持有限售股2,631,578股，占比0.57% [12] - 中信证券持有限售股4,210,524股，占比0.91% [12]

国金证券股份有限公司 关于中曼石油天然气集团股份有限公司 向特定对象发行股票限售股解禁上市流通的核查意见 国金证券股份有限公司（以下简称"国金证券"或"保荐机构"）作为中曼石油天然气集 团股份有限公司（以下简称"中曼石油"或"公司"）2023 年度向特定对象发行股票及持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市 规则》等有关法律法规和规范性文件的要求，对本次中曼石油向特定对象发行股票限售 股上市流通的情况进行了审慎核查，发表意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会《关于同意中曼石油天然气集团股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕2178 号），公司向特定对象发行人民币 普通股（A 股）62,338,361 股。本次向特定对象发行股票新增股份的股份登记托管相关事 宜已于 2024 年 8 月 14 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕。 本次上市流通的限售股为公司向特定对象发行股票限售股，合计 62,338,361 股，限 售期为自本次发行结束之日起 6 个月，上市流通日期为 2025 年 2 月 14 ...

担保情况 - 2025年1月为致远租赁和四川中曼分别提供1000万元担保[2][3][4] - 截至目前为致远租赁担保余额500万元、四川中曼15000万元（不含本次）[2] - 截至目前对外担保余额263260.42万元（不含本次），占2023年度经审计净资产91.98%[14] 被担保方数据 - 致远租赁2024年1 - 9月营收1044.46万元、净利润 - 558.93万元[6] - 四川中曼2024年1 - 9月营收17754.32万元、净利润321.73万元[8] 合同签署 - 1月2日与光大银行上海分行签1000万元最高额保证合同[9][11] - 1月20日与中国银行新都支行签1000万元最高额保证合同[12][13]

担保情况 - 公司为四川中曼和中曼电气各申请1000万元贷款提供担保[2][3] - 截至目前，为四川中曼担保余额12800万元，中曼电气4000万元（不含本次）[2] - 截至目前，公司对外担保余额260611.33万元（不含本次），占2023年度经审计净资产91.05%[12] 业绩数据 - 2023年四川中曼营收35100.75万元，净利润900.49万元[7] - 2024年1 - 9月四川中曼营收17754.32万元，净利润321.73万元[7] - 2023年中曼电气营收8794.32万元，净利润562.27万元[8] - 2024年1 - 9月中曼电气营收3738.20万元，净利润286.33万元[8] 其他信息 - 公司与交通银行相关分行2024年12月19日签署两份1000万元保证合同[10][11][12] - 公司无逾期对外担保[6][12] - 贷款期限均不超过12个月[3]

股票期权行权情况 - 本次行权数量101.85万份，过户登记于2024年12月9日[5] - 高级副总裁耿宪良行权4.50万份，占已授总量1.51%[10] - 核心管理层和员工行权97.35万份，占已授总量32.76%[10] 激励计划相关 - 2022年7月14日首次授予登记完成，授予297.20万份[7] - 首次授予第二个行权期行权人数117人[13] 资金与股本 - 截至2024年10月31日收到缴款13933080元[19] - 公司总股本462338461股，每股面值1元[20] - 行权募集资金用于补充流动资金[22] 其他 - 本次行权不影响财务和经营成果[24]

股权结构 - 控股股东中曼控股持股82,142,700股，占总股本17.77%[2] 解质押情况 - 2024年12月10日解质押9,590,947股，占中曼控股持股11.68%，占总股本2.07%[3] - 解质押后中曼控股累计质押45,758,600股，占其持股55.71%，占总股本9.90%[2][4][5] 后续计划与风险 - 中曼控股本次解质押股份暂无后续质押计划[4] - 截至公告披露日，中曼控股质押股份无平仓风险[6]

证券代码：603619 股票简称：中曼石油 公告编号：2024-108 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于公司第一期员工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的公告 5、2024 年 12 月 9 日，公司召开了第四届董事会第五次会议、第四届监事会 第五次会议、第四届薪酬与考核委员会第二次会议审议通过了《关于公司第一期员 工持股计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，认为本持股计划第二个解锁期解 锁条件已成就，本持股计划第二个解锁期可解锁的股票数量共计 2,450,800 股，占 公司目前总股本的 0.53%。 二、本持股计划的锁定期 一、本持股计划批准及实施情况 1、公司分别于 2022 年 5 月 11 日和 2022 年 6 月 2 日召开第三届董事会第十九 次会议和 2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<中曼石油天然气集团股 份有限公司第一期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<中曼石油天然 气集团股份有限公司第一期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公 司实施本持股计划，具体内容详见公司于 2022 年 5 月 12 日、2022 年 6 月 3 日在 上海证券交易所网站（w ...