福龙马：内部审计制度 福龙马集团股份有限公司 内部审计制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护投资者合法权益，依据《中华人民共和 国审计法》《企业内部控制基本规范》《上市公司治理准则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指由公司内部机构或人员，对公司内部控 制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果 等开展的一种评价活动。 内部审计的目的是建立高效率的内部审计监督机制，保证政策和制度得到有 效的贯彻和执行；不断完善内部控制制度；降低成本消耗；提高工作效率，保证 工作质量；及时堵塞漏洞，防止舞弊；促进公司及投资企业改善经营管理，提高 经济效益，实现组织目标。 第三条 内部审计应遵循"独立、客观、公正"的原则，保证其工作合法、 合理、有效，完善公司内部约束机 ...

福龙马：会计师事务所选聘制度 福龙马集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）会计师 事务所的选聘（含新聘、续聘、改聘，下同），切实维护股东利益，提高财务信 息质量，保证财务信息的真实性和连续性，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事 务所管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘 任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照 本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第四条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件 ...

福龙马：对外担保制度 福龙马集团股份有限公司 对外担保制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为维护福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东和投 资者的利益，规范公司的对外担保行为，控制公司资产运营风险，促进公司健 康稳定地发展，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中 华人民共和国民法典》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和 《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），并结合公 司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司和纳入合并会计报表范围的全资、 控股子公司和公司拥有实际控制权的参股公司（以下简称"控股子公司"）依 照法律规定或者当事人的约定，以第三人的身份为债务人对于债务人所负的债 务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司或纳入合并会计报表范围的子公 司按照约定履行债务或者承担责任的行为。 对外担保的方式一般为保证、抵押、质押、留置四种。具体种类包括但不限 于借款担保、银行开立信用证、银行承兑汇票及商业承兑汇票、保函等。 第三条 本制度适用于 ...

（2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"） 薪酬与考核管理制度,完善公司治理结构,协助董事会科学决策，促进经营层高效 管理，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、规范性文件 和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，公 司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构,对董事会负责， 向董事会报告工作。薪酬与考核委员会主要负责对董事与高级管理人员的考核和 薪酬进行审查，并提出意见和建议。 福龙马:董事会薪酬与考核委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第三条 本细则所称董事是指在公司领取薪酬的非独立董事；高级管理人员 是指董事会聘任的总裁、副总裁、董事会秘书、财务负责人及公司章程规定的其 他高级管理人员，未在公司领取薪酬的董事不在本细则的考核范围内。 第二章 人 ...

福龙马：董事会审计委员会实施细则 福龙马集团股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 3 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步提高福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）的治 理水平，规范公司董事会审计委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》 的有关规定，结合公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，对董事会负责， 向董事会报告工作。审计委员会依照《公司章程》和董事会授权履行职责。公司 审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会的工作职责， 应当勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司内外部审计工作，促进公司建立有效 的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报告。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或机 构，承担审计委员会的工作联络、会议组织、材 ...

福龙马：董事会议事规则 福龙马集团股份有限公司 董事会议事规则 （2024 年 3 月修订） 第三条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第四条 董事会由 7 名董事组成，包括 3 名独立董事，董事由股东大会选举 产生，设董事长 1 人。 第五条 董事会行使下列职权： （一）召集股东大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定公司的经营计划、投资方案和筹融资计划； 第一章 总则 第一条 为了进一步规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市 规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、 行政法规、规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）有关规定，制订本规则。 第二条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第二章 董事会的组成与职权 第 1 ...

福龙马：募集资金管理制度 福龙马集团股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 3 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集 资金的管理和运营，提高募集资金使用效率，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《首次公 开发行股票并上市管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募 集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律行政法规、 规范性文件和《福龙马集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）， 结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括上市公司实施股权激励计 划募集的资金。 第七条 总裁负责募集资金及其投资项目的归口管理；董事会秘书负 责与募集资金管理、使用及变更有关的信息披露；财务部门负责募集资金 的日常管理，包括专用账户的开立及管理，募集资金的存放、使用和台账 管理。 第二章 募集资金的存储 第八条 公司募集资金应当存放于董 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-008 福龙马集团股份有限公司 关于《2024 年度提质增效重回报行动方案》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）为践行 "以投资者为本"的上市公司发展理念，维护公司股东利益， 增强投资者信心，促进公司长远健康可持续发展，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司董事会制 定并审议通过了《2024年度提质增效重回报行动方案》，具 体内容如下： 一、聚焦主业，创新驱动发展，不断提升经营质量 2024年，公司将继续坚持以规范运作为主线，持续提升 治理水平，筑牢高质量发展根基。同时，公司将持续深入落 实独立董事制度改革的要求，推动独立董事履职与企业内部 决策流程有效融合，充分发挥独立董事的专业性和独立性， 在中小投资者权益保护、资本市场健康稳定发展等方面发挥 积极作用。 三、强化信息披露透明度，多渠道传递公司投资价值 公司坚持高质量信息披露，以投资者需求为导向，为投 资者价值判断和投资决策提供 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-006 福龙马集团股份有限公司 关于2024年2月环卫服务项目中标的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）2024年 2月预中标了福建省、安徽省、内蒙古自治区、湖北省、天 津市等地的环卫服务项目。公司以临时公告形式对本月主要 中标的环卫服务情况进行自愿性信息披露，具体内容如下： 二、项目中标对公司的影响 1、项目编号：2023AFWWZ02856 2、项目采购人名称：霍邱县城市管理行政执法局 3、主要中标、成交条件 （1）服务内容：投资并完成规模为200t/日的垃圾中转 站的建设、垃圾分类设施的建设、环卫车辆设施的购置和数 字化管理系统的建设；在特许经营区域范围内实施清扫、保 洁、垃圾清运、绿化养护、公厕管理，水域保洁，建筑垃圾 清运，"牛皮癣"清理及城市设施清洗和中央景观绿化养护 管理等环卫一体化管理服务。 （2）服务期限：8年 （3）项目年化金额：5,999.27万元 （4）项目总金额：47 ...

证券代码：603686 证券简称：福龙马 公告编号：2024-007 福龙马集团股份有限公司 2024 年度对外投资事项进展公告（二） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 福龙马集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据业 务开展的实际情况和《公司章程》规定，经公司总经理办公 会审议通过，同意注销控股子公司吉水龙马环卫环境工程有 限公司，同意在天津市设立全资子公司福龙马环境科技（天 津）有限公司。上述投资事项于2024年2月份完成相应的工 商登记手续，相关事项进展情况如下： 类型：有限责任公司（法人独资） 住所：天津市南开区芥园西道2号 法定代表人：赖祺鹏 一、对外投资事项一 近日，公司收到吉水县市场监督管理局出具的《注销证 明》，予以吉水龙马环卫环境工程有限公司注销登记。 吉水龙马环卫环境工程有限公司注销完成后，将不再纳 入公司合并财务报表范围，对公司整体业务发展和盈利水平 无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。 二、对外投资事项二 福龙马环境科技（天津）有限公司于近期完成工商注册 登记手续，取得 ...