其他新策略 - 公司办公地址由上海市黄浦区淮海中路138号1805室变更为805室[1] 信息发布 - 公告发布时间为2024年10月26日[2]

市场扩张和并购 - 公司拟现金购买瑞盛生物55.00%股权，作价93,500.00万元[9] - 公司拟出售药明海德30.00%股权，作价10,850万美元[9] - 瑞盛生物100%股权评估结果为171,100.00万元，增值率952.12%[10] - 药明海德100%股权估值结果为253,000.00万元，增值率22.98%[11] - 购买瑞盛生物55.00%股权，现金对价93,500.00万元[12] - 出售药明海德30.00%股权，现金对价10,850.00万美元[13] - 本次购买与出售交易是相互独立的重大资产重组事项[9] - 交易基准日为2024年4月30日[10][11] - 拟购买瑞盛生物55%股权、出售药明海德30%股权，过户手续均已办理完毕[19] 交易资金与进展 - 上市公司以自有、自筹资金及出售药明海德股权的转让款支付交易价款[14] - 2024年8月29日董事会、监事会，10月16日临时股东大会审议通过交易相关议案[15] - 2024年8月20日美伦管理同意转让瑞盛生物55%股权，8月29日药明生物审议通过资产出售事项[16] - 上市公司向美伦管理支付交易对价93500万元，已支付47000万元，药明生物支付10850万美元，已全部收到[21][22] 人事变动 - 2024年10月16日上市公司聘任项小强为副总经理、郭利苹为财务部副总监[26] - 2024年10月16日瑞盛生物选举韩本毅、项小强等为董事，杨升琦为监事，聘任崔杰勇为总经理、郭利苹为财务总监[27][28] - 2024年10月16日药明海德董事会、股东会决议通过，张海明不再担任董事职务[29] 交易后续与情况 - 本次购买交易有业绩补偿承诺和减值补偿承诺，出售交易无[9] - 相关协议均已生效并正常履行，各方无违约行为[31] - 本次交易后续事项包括支付剩余价款、履行协议承诺、履行信息披露义务[33] - 本次交易不涉及债权债务转移和证券发行登记事宜[36] - 上市公司存在变更高级管理人员情形，标的公司董监高按约定调整[36] - 交易实施过程中未发生公司资金、资产被实控人或关联人占用及公司为其提供担保的情形[36] - 交易相关协议正常履行，各方无违反协议约定行为[36] - 交易相关各方正常履行承诺，无违反承诺情形[36] - 交易各方完全履行义务时，后续事项实施无实质性法律障碍，无重大实施风险[36]

市场扩张和并购 - 公司支付现金购买瑞盛生物55%股权，出售药明海德30%股权，构成重大资产重组[1] - 2024年10月17日完成瑞盛生物55%股权工商变更登记[2] - 2024年10月18日完成药明海德股份转让变更登记[3] 数据相关 - 购买瑞盛生物股权已累计支付4.7亿元，超50%，剩余4.65亿元待汇出[4] - 已收到出售药明海德股权全部交易价款[4] 后续事项 - 标的公司债权债务由自身承担[5] - 购买交易剩余价款尚待支付[6] - 各方继续履行协议和承诺事项[6] - 公司履行交易后续信息披露义务[6] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易合规，后续无实质法律障碍[8][10]

市场扩张和并购 - 公司拟现金93500万元购买瑞盛生物55%股权[14][18] - 公司拟10850万美元出售药明海德30%股权[14][19] - 本次交易构成重大资产重组，不构成关联交易和重组上市[14] - 以2024年4月30日为基准日，瑞盛生物100%股权评估171100万元，增值率952.12%[16] - 药明海德100%股权估值253000万元，增值率22.98%[17] - 拟购买资产相关指标占比：资产总额56.40%、资产净额76.83%、营业收入93.58%[23] - 拟出售资产相关指标占比：资产总额90.04%、资产净额51.45%、营业收入122.46%[25] 交易进展 - 2024年8 - 10月完成相关决策程序和审批[31][32][33] - 截至报告签署日，瑞盛生物55%股权和药明海德30%股权过户完毕[36] - 公司已支付瑞盛生物股权交易对价47000万元，收到药明生物全部交易对价10850万美元[38][39] 人事变动 - 2024年10月16日，公司聘任项小强为副总经理，郭利苹为财务部副总监[43] - 2024年10月16日瑞盛生物选举韩本毅等为董事，项小强为董事长，聘任崔杰勇为总经理等[45] - 2024年10月16日药明海德张海明不再担任董事职务[46] 后续事项 - 交易后续需支付剩余股权转让价款、履行协议和承诺、履行信息披露义务[51] - 独立财务顾问认为交易履行必要程序，标的资产过户完成[53] - 法律顾问认为交易已具备实施条件，海利生物剩余4.65亿元待汇出[55] - 独立财务顾问申港证券指定潘杨阳和欧俊负责持续督导工作[58]

市场扩张和并购 - 海利生物拟现金购买美伦公司所持瑞盛生物55%股权，交易完成后将持有55%股权[2] - 海利生物拟向药明生物出售其所持药明海德30%股份，交易完成后不再持有[3] 交易流程 - 2024年6月11日召开第五届董事会第二次会议审议通过资产购买议案[4] - 2024年8月29日召开第五届董事会第五次会议审议通过本次交易议案[5] - 2024年10月16日召开2024年第二次临时股东大会审议通过本次交易议案[7] - 美伦公司2024年8月20日作出董事和股东决议，同意资产购买交易[8] - 药明生物2024年8月29日作出董事会决议，同意资产出售交易[8] - 瑞盛生物2024年10月16日作出股东会决议，同意美伦公司转让55%股权（对应注册资本6435万元）给海利生物[8] - 药明海德2024年10月16日作出董事会和股东会决议，同意海利生物转让3亿股（每股面值0.00005美元）药明海德股份给药明生物[8] - 2024年10月17日，美伦公司完成瑞盛生物55%股权过户及45%股权质押登记手续[11] 资金交易 - 海利生物向美伦公司支付股权收购意向金1亿元，后又支付3.7亿元，合计4.7亿元，剩余4.65亿元或等值美元待条件成就后从共管账户汇出[12][15][22] - 2024年10月16日，海利生物将3亿股每股面值0.00005美元的药明海德股份转让给药明生物，药明生物已支付出售交易价款[14] 人事变动 - 2024年10月16日，海利生物召开第五届董事会第七次会议，聘任项小强为副总经理，郭利苹为财务部副总监[18] - 瑞盛生物选举韩本毅、项小强、张政武为董事，项小强为董事长，免去崔杰勇、戚朦董事职务；选举杨升琦为监事，免去文秋萍监事职务；聘任崔杰勇为总经理，郭利苹为财务总监[18] - 药明海德同意张海明不再担任董事职务[18] 协议签署 - 2024年8月29日，海利生物与美伦公司签署《股权收购协议》《业绩补偿协议》，生效条件已实现[22] - 2024年8月30日，海利生物与药明生物签署《股份转让协议》，生效条件已实现[24] 交易情况 - 本次交易实施过程中，未发生上市公司资金、资产被占用或为关联人提供担保的情形[21] - 本次交易各方按协议履行义务，承诺方履行承诺，未出现违反承诺情形[24] - 本次交易后续需继续履行协议、承诺，海利生物需持续履行信息披露义务[25] - 海利生物本次交易已具备实施条件[27] - 交易标的资产过户手续已办理完毕[27] - 海利生物已向美伦公司指定账户支付4.7亿元[27] - 剩余交易价款4.65亿元或等值美元将存入海利生物名下共管账户[27] - 药明生物已向海利生物指定账户支付完毕出售交易价款[27] - 本次交易不涉及债权、债务转让[27] - 交易实施过程中实际情况与此前披露信息无实质性差异[27] - 自《重组报告书（草案）》披露至法律意见书出具日，相关人员无其他变更[27] - 交易实施中未发生上市公司资金、资产被占用或提供担保情形[27] - 交易各方履行协议义务，未出现违反承诺情形[27]

股东减持 - 2024年10月17日章建平减持6,579,000股，达总股本1.00%[2] - 章建平持股比例由1.06%降至0.06%[3] - 章建平、方文艳、方章乐合计持股比例由9.63%降至8.63%[3] 其他情况 - 本次权益变动不触及要约收购，不影响控股权[6] - 章建平减持股份为2020年3月1日前取得，无违规[7]

股东大会信息 - 公司于2024年10月16日13:00召开2024年第二次临时股东大会，采取现场和网络投票结合方式[4] - 参加股东大会股东及代理人共336人，代表股份274,957,529股，约占表决权股份总数41.7932%[5] 重大资产重组议案表决 - 《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》同意262,067,649股，占95.3120%[7] - 《关于本次重大资产重组具体方案的议案》各子项同意股数占比超95%[8][9][10][11] - 中小投资者对相关议案表决，同意占比约42.48%-42.96%，反对约56.61%-57.08%，弃权约0.44%-0.68%[12][13][14][15][16][17][18][19] 资产交易相关表决 - 资产购买交易各安排表决同意股数占比超95%[12][13][14][15] - 资产出售交易各事项表决同意股数占比超95%[15][16][17] 其他议案表决 - 《关于<上海海利生物技术股份有限公司重大资产购买及重大资产出售报告书(草案)>及其摘要的议案》同意占比95.3106%[20] - 《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》同意占53.3453%[6] 决议情况 - 特别决议事项议案获出席股东有效表决权股份总数三分之二以上同意通过[7] - 关联交易议案关联股东回避未表决[7] - 影响中小投资者重大利益事项议案单独统计中小投资者投票情况[7]

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024-060 关于持股 5%以上股东权益变动达到 1%的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司于 2024 年 10 月 16 日收到作为合计持股 5%以上股东的章建平先生发来的 《关于权益变动达到 1%的告知函》，获悉在 2024 年 10 月 16 日，章建平先生通过 集中竞价交易方式减持公司无限售流通股 6,579,000 股,达到公司总股本的 1.00%。 章建平、方文艳、方章乐作为一致行动人为上海海利生物技术股份有限公司（以 下简称"公司"）持股 5%以上的大股东，本次权益变动为其中的股东章建平先 生以集中竞价交易方式减持公司股份所致，未触及要约收购；除章建平先生外， 其他两名一致行动人不涉及本次减持。 本次权益变动后，章建平先生持有公司股份比例由 2.06%变动至 1.06%，章建 平、方文艳、方章乐合计持有的股份比例由 10.63%变动至 9.63%。 本次权益变动为持股 5%以上非第一大股东减持其集中竞价交 ...

人事变动 - 2024年10月16日公司聘任项小强为副总经理[2] - 项小强任期至第五届董事会任期届满[2] 人员信息 - 项小强1979年出生，毕业于西安交通大学药学院[2] - 曾任西安东盛集团等质量部经理，现任陕西瑞盛生物董事长[2] 合规情况 - 项小强与大股东无关联，未持股，未受处罚惩戒[2] - 提名委员会认为其任职资格和程序合规[3] 公告信息 - 公告于2024年10月17日发布[5]

会议安排 - 公司第五届董事会第七次会议通知于2024年10月11日送达全体董事，10月16日下午召开[1] - 本次董事会会议应参加董事7名，实际参加7名[1] 人事变动 - 董事会同意聘任项小强先生为公司副总经理，任期至第五届董事会任期届满[2] - 《关于聘任公司高级管理人员的议案》表决结果为7票同意、0票反对、0票弃权[2]