品大事 - 仙鹤股份拟投资110亿元建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 其中一期投资55亿元 预计年产值51.5亿元 年税收4.5亿元 提供就业岗位2000人 二期投资55亿元将视情况适时建设 [4] - *ST亚振因股票价格涨幅偏离值累计达33.92% 与行业指数严重偏离 自8月7日起停牌核查 预计停牌不超过10个交易日 [5] - 天阳科技筹划以现金方式收购通联金服及相关公司部分股权 交易方案尚未最终确定 预计不构成重大资产重组 [6][7] - *ST东通董事长黄永军因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案调查 [8] - 科创新源数据中心散热结构件业务仍处于客户开拓阶段 收入占比低 对2025年业绩无重大影响 [9] - 赛诺医疗子公司COMETIU支架系统及COMEX球囊微导管获美国FDA突破性医疗器械认定 [10] 观业绩 - 中信证券子公司华夏基金上半年营收42.58亿元 净利润11.23亿元 管理资产规模达28512.37亿元 [11] - 百济神州上半年产品收入173.6亿元 同比增长45.8% 净利润4.5亿元实现扭亏为盈 [12] - 浦发银行上半年营收905.59亿元 净利润297.37亿元 同比增长10.19% 不良贷款率降至1.31% 拨备覆盖率升至193.97% [13][14] 增减持 - 菲林格尔总裁刘敦银在股价异动期间减持8600股 均价20.21元 其他高管未减持 [15] - 皓元医药股东苏信基金拟减持不超过636.3万股 占总股本3% 减持期为8月29日至11月28日 [16] 做回购 - 塔牌集团拟以5000万至1亿元回购股份 价格不超过10元/股 用于员工持股计划 上半年净利润4.35亿元 同比增长92.47% [17]

公司治理结构变更 - 仙鹤股份于8月6日晚间公告取消监事会并通过《关于取消监事会并修订的议案》[2] - 公司第三届监事会第十九次会议审议通过多项相关议案[2]

公司治理结构变更 - 仙鹤股份第三届董事会第二十八次会议于8月6日晚间审议通过《关于取消监事会并修订的议案》[2] - 此次会议同时通过多项其他议案，涉及公司治理结构优化[2]

百济神州业绩预测与上半年表现 - 预计2025年营业收入358亿元至381亿元 研发费用及销售管理费用合计295亿元至319亿元 毛利率预计80%至90% [1] - 2025年上半年营业总收入175.18亿元 同比上升46.0% 产品收入173.60亿元 同比上升45.8% 归母净利润4.5亿元 同比扭亏为盈（上年同期亏损28.77亿元） [1] - 收入增长主要得益于百悦泽®在美国市场领先地位及欧洲与全球市场扩张 毛利率提升得益于产品组合改善和生产效率提高 [1] 赛诺医疗产品进展 - 控股子公司赛诺神畅COMETIU自膨式颅内药物涂层支架系统及COMEX球囊微导管获美国FDA突破性医疗器械认定 [2] - 该产品为美国FDA历史上全球首个颅内动脉粥样硬化狭窄治疗产品 且为首个获FDA突破性认定的国产神经介入器械产品 [2] 中信证券旗下华夏基金业绩 - 华夏基金2025年上半年营业收入42.58亿元 净利润11.23亿元 综合收益总额11.06亿元 [3] - 截至2025年6月30日 母公司管理资产规模28512.37亿元 [3] 东方国信控股股东减持 - 控股股东管连平2025年8月5日通过大宗交易减持268万股 占总股本0.24% [4] - 减持后控股股东管连平和霍卫平合计持股比例由27.06%降至26.82% [4] 长盛轴承询价转让 - 询价转让价格确定为61.82元/股 较收盘价折价39.4% [5] - 16家机构投资者参与询价 拟受让股份总数788.55万股 已获全额认购 [5] 中船科技风电项目投资 - 全资子公司中船风电拟投资57.12亿元建设新疆塔城130万千瓦风电项目 [6] 上海三毛经营状况 - 公司生产经营活动正常 进出口贸易、安防服务、物业园区租赁业务有序开展 [7] - 主业经营未涉及新技术、新产业、新业态、新模式 [7] 仙鹤股份新材料项目 - 拟投资110亿元在四川泸州建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [8] - 项目包括年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线 一期投资55亿元 预计年产值51.5亿元 年税收4.5亿元 提供就业岗位2000人 [8] 浦发银行业绩快报 - 2025年上半年营业收入905.59亿元 同比增长2.62% 归母净利润297.37亿元 同比增长10.19% [9] - 报告期末不良贷款率1.31% 较上年末下降0.05个百分点 拨备覆盖率193.97% 较上年末上升7.01个百分点 [9] 皓元医药股东减持 - 持股3.26%股东苏信基金拟减持不超过636.3万股 减持比例不超过总股本3% [9] 菲林格尔股价异动与减持 - 股票于2025年8月4日至6日连续3个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达20% 属交易异常波动 [10] - 股价异动期间总裁刘敦银减持8600股 减持均价20.21元 [10]

重大资本开支项目 - 仙鹤股份拟投资110亿元建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线[1] - 中船科技子公司拟投资57.12亿元建设130万千瓦风电项目[9] - 磁谷科技拟投资7亿元建设磁悬浮压缩机研发生产基地[3] - 福能股份拟投资78.02亿元建设南安抽水蓄能电站项目[6] 财务业绩表现 - 浦发银行上半年归母净利润297.37亿元 同比增长10.19%[10] - 华夏基金上半年净利润11.23亿元 管理资产规模达28512.37亿元[5] - 神农集团7月生猪销售收入3.27亿元 商品猪均价环比上涨2.65%至14.73元/公斤[2] 资产重组与股权交易 - 江南水务拟挂牌转让浦发村镇银行8%股权 挂牌价不低于1254.84万元[4] - 电连技术拟1.8亿元收购控股子公司爱默斯39%股权 持股比例将升至90%[12] - 天阳科技正在筹划现金收购通联金服及相关公司股权[14] 市场交易动态 - 长盛轴承询价转让价格为61.82元/股 拟转让788.55万股[11] - *ST亚振因股价累计涨幅33.92%停牌核查 预计停牌不超过10个交易日[9] - 塔牌集团拟以5000万-1亿元回购股份 回购价格不超过10元/股[16] 业务拓展与中标 - 恒实科技控股子公司中标1.77亿元人工智能计算中心项目[13] - 安旭生物拟使用不超过40亿元闲置自有资金进行现金管理[7][8] - *ST东通董事长因涉嫌信息披露违法违规被证监会立案[15]

公司动态 - 仙鹤股份于2025年8月6日以通讯表决方式召开第三届第二十八次董事会会议 [2] - 会议审议《关于投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目的议案》等文件 [2] 业务构成 - 2024年1至12月公司营业收入96.05%来自造纸行业 [2] - 同期其他业务收入占比3.95% [2] 项目投资 - 公司计划投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [2]

股东大会基本信息 - 股东大会类型为2025年第二次临时股东大会 由董事会召集 [1] - 现场会议召开时间为2025年8月22日14点00分 地点为浙江省衢州市衢江区天湖南路69号公司会议室 [1] - 投票方式采用现场投票与网络投票相结合 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25及9:30-11:30和13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [1] 审议议案内容 - 非累积投票议案包括修订股东会议事规则等内部管理制度 重大经营与投资决策管理制度 2024-2026年股东分红回报规划 制定董事及高级管理人员离职管理制度 废止监事会议事规则 投资建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 [2] - 累积投票议案涉及董事会换届选举 包括提名第四届董事会非独立董事候选人和独立董事候选人 [3] - 所有议案已经公司第三届董事会第二十八次会议和第三届监事会第十九次会议审议通过 [3] 投票规则与程序 - 股东可通过交易系统投票平台或互联网投票平台参与网络投票 首次使用互联网投票需完成股东身份认证 [3] - 持有多个股东账户的股东 其表决权数量为全部账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的总和 [3] - 同一表决权通过不同方式重复表决时 以第一次投票结果为准 [4] - 采用累积投票制选举董事时 股东每持有一股即拥有与应选董事人数相等的投票总数 可集中或分散投给候选人 [8][9] 股权登记与会议出席 - 股权登记日为2025年8月14日 登记在册的A股股东有权出席股东大会 [5] - 会议出席对象包括公司董事 监事 高级管理人员 聘请的律师及其他人员 [5] 会议登记方式 - 登记时间为2025年8月21日9:30-15:00 登记地点为公司证券部 [6] - 法人股东需提供授权委托书原件及出席人身份证原件 个人股东需提供股东账户卡 身份证及授权委托书 [6]

项目投资概况 - 仙鹤股份计划总投资110亿元人民币建设林浆纸用一体化高性能纸基新材料项目 其中一期投资55亿元 二期投资55亿元 [1][4] - 项目分两期实施 一期建设年产40万吨竹浆和60万吨高性能纸基新材料生产线 二期建设同等规模产能及配套工程 [4][5] - 项目位于四川省泸州市合江县临港新材料产业园 总占地面积约4000亩（一期2000亩 二期2000亩） [4][5] 产能与经济效益 - 一期项目达产后预计年产值51.5亿元 年税收4.5亿元 提供就业岗位约2000个 [2][6] - 项目整体规划建设年产80万吨竹浆和120万吨高性能纸基新材料生产线 [5] - 配套建设碱回收、余热发电、二氧化氯制备、码头泊位及光伏发电等设施 [6] 战略意义与行业背景 - 项目延伸上游产业链 整合当地竹资源优势 符合"以纸代塑 以竹代塑"的环保趋势 [6][8] - 特种纸行业处于全新发展阶段 国内人均消耗量较发达国家仍有提升空间 [6] - 公司作为高性能纸基新材料领域领军企业 具备规模化生产高端产品的能力 [6] 实施进度与条件 - 一期项目计划三年内建成投产 二期将根据一期运营情况及市场形势适时推进 [2][6] - 项目尚需通过环评、能评、安评等审批程序 并取得排污许可证、施工许可证等 [1][8] - 需经公司股东大会审议通过 目前已获董事会批准 [1][3] 资金安排与投资特点 - 项目资金需求较高 公司将统筹资金安排并严格控制资本开支 [9] - 采用"整体规划 分期实施"模式 二期投资需另行签订协议 [1][4] - 项目符合公司"十五五"发展目标 但对短期经营业绩不会产生重大影响 [3][8]

总则 - 制度旨在规范董事及高级管理人员离职程序 确保公司治理结构稳定性和连续性 维护公司及股东合法权益 [1] - 制度依据包括《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《监管指引第1号》及《公司章程》 [1] - 适用范围涵盖全体董事（含独立董事）和高级管理人员的辞任、任期届满、被解除职务或其他原因离职情形 [1] - 管理原则包括合法合规、公开透明、平稳过渡及保护股东权益四大原则 [1] 离职情形与程序 - 董事辞任自公司收到书面通知之日生效 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效 公司需在2个交易日内披露相关信息 [2] - 特定情形下原董事需继续履行职责 包括董事辞任导致董事会成员低于法定最低人数 或审计委员会/独立董事比例不符合规定 [2] - 董事辞任后公司需在60日内完成补选 确保董事会及其专门委员会构成符合法律法规和《公司章程》要求 [2] - 董事或高级管理人员出现不得任职情形时需立即停止履职并由公司解除职务 [3] - 股东会可决议解任董事 董事会可决议解任高级管理人员 决议作出之日解任生效 [3] - 无正当理由解任需赔偿 公司需依据法律法规、《公司章程》及聘任合同确定补偿数额 [3] - 离职后2个交易日内需通过证券交易所网站申报个人信息包括姓名、职务、身份证号、证券账户及离职时间 [3] 离职责任及义务 - 离职需与继任者或董事会指定人员完成工作交接 内容包括文件资料、未完成工作事项、财务账目等 [4] - 需详细说明正在处理事务的进展情况、关键节点及后续安排 确保业务连续性 [4] - 离职后不得利用原职务干扰公司正常经营或损害公司及股东利益 [4] - 忠实义务在辞任生效或任期届满后2年内仍然有效 [4] - 任职期间因执行职务应承担的责任不因离职免除或终止 [4] - 保密义务持续有效直至相关信息成为公开信息 [4] - 继续持有公司股份或其他股权性质证券需遵守证监会和上交所规定及相关承诺 [4] - 任职期间作出的公开承诺需继续履行 未履行完毕需提交书面说明明确具体事项、预计完成时间及后续计划 [5] - 擅自离职致使公司造成损失需承担赔偿责任 [5] 责任追究机制 - 违反规定给公司造成损失时董事会需追责 追偿金额包括直接损失、预期利益损失及合理维权费用 [5] - 涉及违法犯罪将移送司法机关追究刑事责任 [5] - 对追责决定有异议可自收到通知之日起15日内向审计委员会申请复核 复核期间不影响财产保全措施 [5] 附则 - 制度未尽事宜依照国家法律法规、规范性文件及《公司章程》执行 [6] - 制度与法律法规或《公司章程》不一致时以法律法规和《公司章程》为准 [6] - 制度由董事会负责制定、修改和解释 [6] - 制度需经股东会审议通过后实施 [6]

公司治理结构 - 仙鹤股份董事会设立可持续发展（ESG）委员会，旨在提升ESG水平和决策效率，依据《公司法》《证券法》及《公司章程》等法规 [1] - 委员会为董事会下属专门机构，负责研究ESG工作并提出建议，向董事会汇报 [1][2] - 董事会负责委员会日常管理及委员考核监督 [1] 委员会组成与任期 - 委员会由3名董事组成，成员由董事长、独立董事或三分之一以上董事提名并选举产生 [1][2] - 设主任委员1名主持工作，任期与董事会一致，可连任 [2] - 委员失去董事职务即自动卸任，空缺由董事会补选 [2] 职责权限 - 监督ESG战略实施及目标达成情况，指导ESG风险识别与应对，融入全面风险管理体系 [2][3] - 构建利益相关方沟通渠道，评估ESG实质性议题重要性，审核ESG报告并提交董事会 [2][3] - 行使职权需符合法规，董事会闭会期间可依授权决议，需股东会批准的按程序提交 [3] ESG执行工作小组 - 下设专职部门负责人领导的执行小组，负责制定ESG具体计划、识别重大议题及分析风险关联 [4] - 定期统计ESG数据供委员会审议，协助编制年度ESG报告并提交披露 [4] 议事规则 - 会议分定期（每年1次）和临时会议，需提前3天通知，紧急情况可豁免通知 [5][6] - 决议需三分之二以上委员出席，过半数通过，委员可委托投票但限1人代投 [6][7] - 关联议题需回避表决，无关联委员不足半数时提交董事会审议 [7] - 会议记录保存10年，委员需保密会议内容 [7][8] 附则与生效 - 细则自董事会通过日起实施，未尽事宜按法规及《公司章程》执行 [8] - 细则解释权归董事会，冲突时需修订并重新审议 [8]