股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-048 （一）会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《隆鑫通用动力股 份有限公司 2023 年第三季度报告》； 隆鑫通用动力股份有限公司 第四届董事会第三十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司(以下简称"公司")第四届董事会第三十七次会 议于 2023 年 10 月 25 日以现场会议（含视频）的方式在公司 C 区会议室召开。 本次会议通知于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式送达各位董事，会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长涂建华先生主持，公司监事、高级管理 人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和 《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议经与会董事审议并逐项书面表决，形成决议如下： （详细内容见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 同日披露的《隆鑫通用动 力股份有 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 股东大会议事规则 （2023 年 10 月修订） 目 录 2 1.2 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。股东大会不得将法定由股东大会行使的 职权授予董事会行使。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东大会职权 2.1 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权： （一）决定公司的经营方针和投资计划； （二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报 酬事项； （三）审议批准董事会的报告； 第一章 总则 第二章 股东大会职权 第三章 股东大会召开方式 第四章 股东大会召集程序 第一节 股东大会召开条件 第二节 股东大会会议通知 第三节 股东大会提案 第五章 股东大会召开和议事程序 第一节 会议登记 第二节 股东大会会议程序 第三节 会议记录和决议 第六章 股东大会决议的执行 第七章 附则 第一章 总则 1.1 为了规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，提高股东大会议事效 率，保障股东合法权益，根据《中华人 ...

隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为进一步完善公司的法人治理，保护中小股东及利益相关者 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引 1 号—规范运作》、等有关法律、行政法规、规章、 规范性文件及《隆鑫通用动力股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由独立董事参加的会议。 第五条 独立董事专门会议召集人认为有必要时，或者半数以上独立 董事提议时，可以召开临时会议。 第六条 公司原则上应当于会议召开前三日通知全体独立董事并提供 相关资料和信息。经全体独立董事一致同意，可免除前述通知期限要求。 会议通知应当至少包括会议审议议题、拟定会议时间、地点、会议召开 形式、联系人等信息。 第七条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以 自行召集并推举一名代表主持。 第八条 独立董事专门会议应由过半数独立董事出席方可举行。 独立董事应 ...

上海证券交易所 纪律处分决定书 〔2023〕147 号 关于对隆鑫通用动力股份有限公司及有关 责任人予以通报批评的决定 当事人： 隆鑫通用动力股份有限公司，A 股证券简称：隆鑫通用，A 股证券代码：603766； 涂建华，隆鑫通用动力股份有限公司实际控制人暨时任董事 长； 王建超，隆鑫通用动力股份有限公司时任财务总监； -1- ──────────────────────── 汪 澜，隆鑫通用动力股份有限公司时任副总经理； 龚 晖，隆鑫通用动力股份有限公司时任常务副总经理。 一、上市公司及相关主体违规情况 经查明，2023 年 6 月 17 日，隆鑫通用动力股份有限公司（以 下简称隆鑫通用或公司）披露公告称，实际控制人暨时任董事长 涂建华于 6 月 14 日代表公司签订了《华睿千和聚财精选一百六 十号私募证券投资基金-基金合同》。基金管理人为华睿千和（天 津）资产管理有限公司（以下简称华睿千和），注册资本 1000 万 元，员工规模为 10 人，累计管理资金产品规模为 16 亿元。基金 托管人为华泰证券股份有限公司。根据合同约定，公司以自有闲 置资金 7 亿元购买华睿千和发行的期限为一年的私募投资基金 产品， ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-047 隆鑫通用动力股份有限公司 关于转让山东雷驰剩余股权的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、前期交易概述 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十二次会 议和第四届监事会第七次会议于 2020 年 12 月 8 日审议通过了《关于向关联方 转让山东丽驰部分股权暨关联交易的议案》，同意公司按 30,745 万元的价格向 关联方青岛富路投资集团控股有限公司（以下简称"青岛富路"）转让持有的山 东丽驰新能源汽车有限公司（已于 2023 年 2 月 3 日更名为：山东雷驰新能源汽 车有限公司，以下简称"山东雷驰"）32%的股权，并根据双方当日签订的《山 东丽驰新能源汽车有限公司股权转让协议》（以下简称"《丽驰股权转让协 议》"）约定，公司有权在 2023 年 12 月 31 日前以人民币 18,225 万元的价格， 将持有山东雷驰剩余 19%的股权全部转让给青岛富路。 截至 2023 年 3 月 17 日，公司已全部收到 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2023-046 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年 8 月主要经营数据的公告 一、主要经营情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）2023年8月经营情况较2023年上 半年趋好，其中，摩托车业务出口收入实现同比增长，无极休闲娱乐机车产品增长符 合预期，经初步测算，公司2023年8月单月实现营业收入同比增长41.97%。2023年1-8 月营业收入基本持平,较上半年趋势进一步向好。 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 隆鑫通用动力股份有限公司 董事会 2023 年 9 月 27 日 - 1 - 二、说明事项 2023年第三季度尚未结束，公司上述数据系公司财务部门等初步测算未经注册会 计师审计数据，仅作为投资者及时了解公司生产经营阶段性概况之参考，具体准确的 财务数据以公司后续披露的2023年第三季度报告为准，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 特此公告。 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-045 隆鑫通用动力股份有限公司 关于 2023 年半年度业绩说明会召开情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 25 日 11:00-12:00，在上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com） 以网络文字互动的方式召开了公司 2023 年半年度业绩说明会。公司董事长涂建 华先生、董事兼常务副总经理龚晖先生、独立董事张洪武先生和晏国菀女士、财 务总监王建超先生和董事会秘书叶珂伽女士参加了本次业绩说明会，就公司 2023 年半年度的生产经营、财务状况等投资者普遍关心的问题在信息披露允许 的范围内进行了回答。 二、本次业绩说明会投资者提出的主要问题及公司的回复情况 问题 1：公司本次参加重庆摩展参展情况如何？ 回复：今年是无极成立五周年，五年来，无极机车已推出了 8 款发动机，21 款车型，1500 多家门店遍布全球 ...

603766 隆鑫通用第四届董事会第三十六次会议 隆鑫通用动力股份有限公司 独立董事关于聘任公司副总经理的独立意见 3、本次聘任的副总经理候选人黎军先生的教育背景、任职经历、专业能力 和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，不存在损害公司及全体股东特别是中 小股东利益的情形。 综上，我们同意本次聘任黎军先生为公司副总经理。 独立董事：陈朝辉 张洪武 晏国菀 隆鑫通用动力股份有限公司 2023 年 9 月 22 日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事规则》、《上市公司治理准则》、《公司章程》和《公司独立董事工作制度》 等有关规定，我们作为隆鑫通用动力股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，基于独立判断的立场，认真审议了公司聘任副总经理的议案，在充分了解其 教育背景、职业经历和专业素养等综合情况后，发表如下独立意见： 1、本次副总经理候选人由公司董事长（代行总经理职责）提名。经审核， 提名人资格、候选人的提名方式、提名程序符合相关法律、法规和《公司章程》 的要求，议案的审议和表决结果合法、有效。 2、经审核，本次聘任的副总经理候选人黎军先生的任职资格符合有关法律、 法规及《 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：2023-043 隆鑫通用动力股份有限公司 关于聘任公司副总经理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 为进一步提升无极品牌的市场竞争力，夯实"品控"优势，隆鑫通用动力股份有 限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第四届董事会第三十六次会议， 审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》，经公司董事长（代行总经理职责）提 名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任黎军先生为公司副总经理（简历附后）， 任期自董事会通过之日起至第四届董事会换届之日止。 公司独立董事对聘任黎军先生担任副总经理发表了一致同意的独立意见。 截至本公告披露日，黎军先生本人持有公司 16.01 万股股票，系 2013 年至 2017 年期间《隆鑫通用股票期权激励计划》行权所得。黎军先生具备履职所需的职业素质、 专业知识和相关工作经验，具备履行相关职责的能力和任职条件，能够胜任所聘岗位 职责的要求。黎军先生不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司高级管 理人员的情 ...

股票代码：603766 股票简称：隆鑫通用 编码：临 2023-044 隆鑫通用动力股份有限公司 关于控股股东重整进展暨相关风险提示的公告 - 1 - 2022 年 11 月 21 日，法院裁定批准了《隆鑫集团有限公司等十三家公司实质合 并重整计划》（以下简称"《重整计划》"），隆鑫集团有限公司等十三家公司（以 下简称"隆鑫系十三家"或"重整主体"）实质合并重整程序已转入执行阶段。 根据《重整计划》，重整主体应在自法院裁定批准重整计划之日起 9 个月内，将 对债权人完成现金部分的清偿，并自法院裁定批准后 12 个月内将完成《重整计 划》。 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 21 日期间，隆鑫系十三家企业重整管理人账户 未收到重整投资人支付的投资款项，即截至目前，尚未收到合伙人基金投资款。 2023 年 8 月 21 日至 2023 年 9 月 21 日期间，未新增现金债权清偿，即截至 2023 年 9 月 21 日，重整主体未能按照《重整计划》约定完成全部 9,842,631,672.19 元现金债权的清偿，现金债权已清偿金额仍为 1,632,575,397.68 元，占现金清 偿债权总 ...