欧派家居集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 2023 年，本人作为欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"欧派家居"）独立董事， 根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有关 法律法规的规范要求，以及《欧派家居集团股份有限公司章程》《欧派家居集团股份有限公司 独立董事工作制度》等制度赋予的权利和义务，本着认真、谨慎的态度履行公司独立董事的职 责，严格保持独立董事的独立性和职业操守，及时了解并持续关注公司业务经营管理状况，积 极出席公司董事会、股东大会，认真审阅各项会议提案，基于自身专业特长以及独立判断，对 职责范围内的重大事项审慎分析并发表独立客观的意见，努力维护公司及全体股东特别是中小 股东的合法权益，促进公司规范运作。现将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历及兼职情况 本人李新全，男，1967 年 11 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，汉族，文学及 EMBA 硕士。曾任广州市委副秘书长、疏附县委书记、清远市委常委、常务副市长、广东省人社厅党 组成员、副厅长、广东省总工会副主席（兼职）、中科院创业投资 ...

一、聚焦公司经营主业，持续提升经营质量 公司自成立以来聚焦主责主业，扎根实体经济，以家具及配套产品的研发、 生产、销售为主营业务，以"把欧派打造成世界卓越家居企业"为企业愿景，持续 提升公司经营效率和盈利能力，并在全国范围内构建起了享誉行业的家居销售和 制造体系。公司产能设计立足于全国化布局，均按大家居战略进行全品类布局和 产能配置，以生产制造为依托，构筑东（无锡基地）、南（清远基地）、西（成都 基地）、北（天津基地）、中（武汉基地建设中）五大生产基地，形成辐射华东、 华南、华西、华北、华中的全国性生产能力。2023 年，公司实现营业收入 227.82 亿元，同比增长 1.35%；实现归母净利润 30.36 亿元，同比增长 12.92%。自 2017 年上市以来，公司营业收入和净利润年均复合增长率分别为 15.27%、15.18%。 | 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-029 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-025 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 22 转债 | 会计政策变更前，公司执行财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各 项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》《企业会计准则解释公告》以及其他 相关规定。 欧派家居集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2023年10月25日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第17号>》 的通知（财会〔2023〕21号），根据上述文件要求，欧派家居集团股份有限公司 （以下简称"公司"）决定对原会计政策进行变更，并按照上述文件规定的起始时 间执行。 本次会计政策变更系执行财政部相关规定进行的合理变更，无需提交公 司董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生影响， 不存在损害公司及股东利益的情况。 一、本次会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 2023年10月25日，财政部 ...

公司基本信息 - 公司全体董事出席董事会会议[2] - 公司拟每股派发现金红利2.76元（含税），不实施送股或转增股本[4] - 公司未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺，投资者需注意投资风险[5] - 公司股票种类为A股，股票代码为603833[10] - 公司聘请华兴会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告[10] 公司财务表现 - 2023年公司营业收入为22,782,089,866.36元，同比增长1.35%[11] - 2023年公司归属于上市公司股东的净利润为3,035,669,691.30元，同比增长12.92%[11] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额为4,878,065,634.96元，同比增长102.43%[11] - 2023年公司基本每股收益为4.98元，同比增长12.93%[11] - 2023年公司加权平均净资产收益率为17.55%，较上年同期减少0.87个百分点[11] - 公司2023年实现营业收入227.82亿元，同比增长1.35%[15] - 公司2023年实现归母净利润30.36亿元，同比增长12.92%[15] 产品与服务质量改善 - 公司在产品质量改善方面率先实现制造过程中的自动化检测技术，提高交付效率，降低交付返工率[17] - 公司在交付服务质量改善方面建立交付管理中心，升级传统散装模式为打托模式，提升大家居产品物流效率[17] - 公司报告期内共获得国内外产品设计奖项16项，其中国际IF设计奖实现空间设计类四大奖项零的突破[17] - 公司研发17套大家居融合新品，从单品全面转向大家居空间研发，产品、风格、空间更统一[17] - 公司成功实施宝汉4桥台面生产线，提升加工质量稳定性；打造国内第一条沙发智能2.0吊挂系统，提升生产效率[17] - 公司重构大家居交付变革流程与信息化支撑，完善大家居战略订单交付全流程信息化能力[17] - 公司通过动态管控、机构与人员精简、人才引进与发展赋能等方面进行创新改善，全面持续提升人效[17] 行业发展趋势 - 家居行业正从快速发展的红利期向存量市场竞争过渡，跨界融合成为行业趋势，产品与服务有机结合[21] - 行业集中度偏低，定制家具行业市场格局相对分散，但有望进一步提升龙头企业市占率[23] - 公司是国内领先的一站式高品质家居综合服务商，营业收入及净利润规模处于同行业领军地位[24] - 公司自2016年至2023年连续8年入选中国品牌价值500强企业榜单，品牌价值达到650.33亿元[25] 市场表现与战略 - 公司在中国市场取得了iPhone销售收入创纪录，达到了967.7亿美元[110] - 公司通过整装业务拓展和直营店销售模式加速了市场份额的扩张[36] - 公司通过出口销售模式实现了国外大宗业务销售和国外零售销售[36] - 公司重视品牌建设，通过品牌规划和品牌宣传提升了品牌知名度和美誉度[36] - 公司建立了全国最大的家居行业营销服务网络，拥有实力强大的经销商资源[39] 公司治理与股东信息 - 公司董事会严格按照相关规定履职，共召开董事会8次，决策合法有效[93] - 公司信息披露工作获得评价A，共披露108份公告，信息真实准确完整[94] - 公司持续提升投资者关系管理水平，加强信息披露，丰富投资者关注的重要信息[95] - 公司2023年度现金分红总额约为16.70亿元（含税），占归属于上市公司股东净利润的65.28%[135] - 公司2023年度通过集中竞价交易方式回购股份使用资金总额为311,927,820.20元，视同现金分红[135] 环保与社会责任 - 公司投入环保资金6429.88万元，严格控制废水处理、废气处理、噪声处理和固废处理，确保环境保护工作符合国家标准[142] - 公司在2023年9月携手广州市社会组织管理局等，为西藏林芝倾多镇中心小学捐赠图书，捐赠的“爱芯书屋”也在同月落成[155]

2023 年度公司在任独立董事 3 人，分别为秦朔先生、李新全先生、江奇先生。根据《上 市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的规定，公司在任独立董事对本人的独立性进 行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查结果显示，公司独立董事在 2023 年度不存在 违反独立董事任职的独立性要求，不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进 行独立客观判断关系的情形，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 欧派家居集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年 12 月 修订）》等相关规定，独立董事应当每年对独立性情况进行自查，并将自查情况提交董事会。 董事会应当每年对在任独立董事独立性情况进行评估并出具专项意见，与年度报告同时披 露。欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2023 年度在任独立董 事的独立性自查情况进行评估并出具 ...

| 证券代码：603833 | 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-018 | | --- | --- | | 转债代码：113655 | 转债简称：欧 转债 22 | 欧派家居集团股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 欧派家居集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开了第四届董事会第十三次会议。本次会议通知已于 2024 年 4 月 12 日 以邮件或电话方式送达全体董事。本次会议以现场结合通讯表决方式召开，会议 应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名（其中：独立董事秦朔先生、江奇先生、李 新全先生以通讯表决方式出席本次会议）。会议由董事长姚良松先生主持，公司 监事及高级管理人员列席会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公 司法》和《欧派家居集团股份有限公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：6 ...

证券代码：603833 证券简称：欧派家居 公告编号：2024-020 转债代码：113655 转债简称：欧 22 转债 欧派家居集团股份有限公司 关于 2023 年年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司股份回购专户中 股份数量后的股份总数为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例 不变，相应调整分配总额（具体将在权益分派实施公告中明确）。 一、利润分配方案内容 经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度归属于上市公司股东的净 利润为人民币 3,035,669,691.30 元；截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润为 人民币 12,668,020,457.75 元，母公司报表未分配利润为人民币 2,919,673,260.58 元。经公司 第四届董事会第十三次会议决议，本次利润分配方案如下： 公司 2023 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年持续督导年度报告书 | 保荐机构 | 国泰君安证券股份有限公司 | 上市公司简称 | 欧派家居 | | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人 | 夏祺、李宁 | 上市公司代码 | 603833 | 经中国证券监督管理委员会《关于核准欧派家居集团股份有限公司公开发行 可转换公司债券的批复》（证监许可【2022】1328 号）核准，欧派家居集团股 份有限公司（以下简称"欧派家居"、"公司"）向社会公开发行可转换公司债 券 2,000 万张，每张面值 100 元，按面值发行，募集资金总额为人民币 200,000.00 万元。经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）"华兴验字[2022]21010220082 号"《验资报告》审验，截至 2022 年 8 月 11 日止，公司募集资金总额为人民 币 200,000.00 万元，扣除发行承销费 500.00 万元后，收到募集资金为 199,500.00 万元。本次公开发行的可转换公司债券于 2022 年 9 月 1 日上市，本 报告书中持续督导期为 2023 年 1 月 1 日至 2 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于欧派家居集团股份有限公司 2023 年度持续督导现场检查报告 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为欧派 家居集团股份有限公司（以下简称"欧派家居"或"公司"）2022 年公开发行可转换 公司债券的保荐机构，负责对欧派家居的持续督导工作。根据《证券发行上市保 荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督 导》等国家有关法律、法规和规范性文件的要求，本着审慎和勤勉尽责的原则， 对欧派家居 2023 年度的运行情况进行了现场检查，并出具报告如下： 通过查阅公司三会会议资料、公告文件、信息披露制度等，并就已披露公告 和实际情况的一致性与董事会秘书进行确认等方式，保荐机构认为：检查期间， 公司信息披露内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏， 符合上海证券交易所的相关规定。 二、现场检查事项逐项发表的意见 在现场检查过程中，保荐机构结合欧派家居的实际情况，通过查阅公司治理 制度和三会会议文件、访谈公司管理层及相关人员、察看公司主要生产、经营、 管理场所、取得募集资金专户银行对账单和使用凭证等材料、查阅重大合同等方 ...

欧派家居集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人欧派家居集团股份有限公司第四届董事会，现提名鲁 晓东为欧派家居集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选 人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任欧派家居集团股份有限公司第四届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与欧派家居 集团股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声 明如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 1 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资 ...