山东步长制药股份有限公司 舆情管理制度 山东步长制药股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为切实加强山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）应对 各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公 司品牌形象、公司商业信誉、股价及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投 资者和公司的合法权益，根据相关法律法规、规范性文件的规定和《山东步长制 药股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情 况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及合并报表范围内的各级子公司 第三条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的事件信息。 第四条 舆情信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受较大损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品交易价格 异常波动的负面舆情。 （二） ...

股份回购 - 预计回购金额5000万元至10000万元[2] - 累计已回购股数1268600股，占总股本0.11%[2] - 累计已回购金额1873.07万元[2] - 实际回购价格14.55元/股至14.89元/股[2] - 按下限预计可回购约217.39万股[3] - 按上限预计可回购约434.78万股[3] - 回购期限不超12个月[3] - 2025年1月21日首次回购1268600股[5] - 首次回购最高价14.89元/股，最低价14.55元/股[5] 借款情况 - 与工行山东省分行签合同，借款不超9000万元，期限36个月[4]

净利润预测 - 预计2024年年度归属于母公司所有者的净利润为-80,800万元到-42,800万元，同比出现亏损[4] - 预计2024年年度归属于母公司所有者的扣除非经常性损益后的净利润为-70,800万元到-36,800万元[4] - 2023年同期归属于母公司所有者的净利润为31,897.33万元，扣除非经常性损益后的净利润为29,158.33万元[6][7] 商誉减值 - 商誉减值准备拟计提约70,000万元到100,000万元，主要涉及通化谷红和吉林天成[9] 产品销量与收入结构 - 部分产品因医保受限或被部分省份纳入重点监控目录，导致销量减少，收入结构变动，总体毛利率下降[9]

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-018 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、《关于聘任副总裁的议案》 经总裁提名，公司第五届董事会提名委员会第一次会议审查通过，本次换届 拟聘任王益民、薛人珲、王宝才为公司副总裁，其中王益民为常务副总裁，并负 责管理公司生产体系。任期自本次董事会审议通过之日起，至下一届董事会聘任 副总裁之日止。 候选人简历见附件。 本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议的通知于 2025 年 1 月 14 日发出，会议于 2025 年 1 月 17 日 13 时以通讯方式 召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药 股份有限公司章程》的相关规定，合法有 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-014 公司控股子公司长睿生物技术（成都）有限公司因经营管理之需要，拟对法 定代表人进行变更。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关 于控股子公司法定代表人变更的公告》（公告编号：2025-015）。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会 议的通知于 2025 年 1 月 13 日发出，会议于 2025 年 1 月 16 日 13 时以通讯方式 召开，应参会董事 9 人，实参会董事 9 人，会议由赵涛先生主持。会议出席人数、 召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药 股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。 经与会董事研究，会议审议通过了如下议案： 1、《关于控股子公司法定代表人变更的议 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-007 山东步长制药股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过，同意提交董事会审议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》 公司于 2024 年 11 月 13 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关 于拟放弃优先受让控股子公司股权、控股子公司法定代表人变更的议案》，济南 步长晟源医疗器械有限公司（以下简称"济南步长晟源"）股东于海铭拟将其持 有的 1.00%股权转让给刁海龙，顾建明拟将其持有的 1.00%股权转让给刁海龙， 1 梁旭拟将其持有的 1.00%股权转让给纪振霞，马晓腾拟将其持有的 1.00%股权转 让给王春利，訾立宾拟将其持有的 1.00%股权转让给邢杰，李龙广拟将其持有的 1.00%股权转让给徐伟，上述股权转让价格均拟按照 1 元/注册资本。公司同意放 弃上述股权转让的优先受让权。 ...

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-004 山东步长制药股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 ● 回购股份资金来源：公司自有资金及金融机构回购专项借款，其中，自有资金 不低于回购总额的 10%，金融机构回购专项借款不超过回购总额的 90%； ● 回购股份用途：拟用于股权激励、员工持股计划、转换上市公司发行的可转换 为股票的公司债券； ● 回购股份价格：不超过 23 元/股,该价格上限不高于董事会通过回购决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%； ● 回购股份方式：集中竞价交易方式； ● 回购股份期限：自董事会审议通过回购股份议案之日起不超过十二个月； ● 相关股东是否存在减持计划：公司董事、监事、高级管理人员、控股股东、实 际控制人、持股 5%以上的股东在未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计 划； ● 相关风险提示：1、本次回购期限内，若公司股票价格持续超出回购方案披露 的价格上限，可能存在本次回购方案无法实施或只能部分实施的风险。 2、若公司生产经营、财务状况、外部客观情况发生重大变化，或导致公司董事会 决定终止本次回购的事项发生，可能 ...

关于公司拟投资设立控股子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易概述 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"或"步长制药"）于 2024 年 11 月 22 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司拟投资设立控 股子公司的议案》，同意公司出资共计 1,113 万元对外投资设立六家控股子公司， 分别为山东步长传方药业有限公司、步长联创商贸有限公司、步长鼎鑫商贸有限 公司、步长脉利通商贸有限公司、步长众福寿药业有限公司、山东步长瑞丰科技 有限公司（以工商登记注册为准），相关人员拟对本次投资进行跟投。具体内容 详见公司 2024 年 11 月 23 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《关于拟对外投资设立控股子公司的公告》（公告编号：2024-150）。 公司于 2024 年 12 月 6 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于 变更公司拟投资设立控股子公司股东的议案》，同意将"山东步长瑞丰科技有限 公司"的原股东武金焕变更为夏增虎。拟新设子公司其他基本 ...

1 | 7 | 蓝色经济区产业投资基金（有 限合伙） | 10,342,800 | 0.94 | | --- | --- | --- | --- | | 8 | 黄定旺 | 9,735,300 | 0.88 | | 9 | 香港中央结算有限公司 | 8,688,437 | 0.79 | | 10 | 中国农业银行股份有限公司－ 中证 500 交易型开放式指数证 | 7,985,068 | 0.72 | | | 券投资基金 | | | 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-172 山东步长制药股份有限公司 关于回购事项前十大股东和前十大无限售条件股东 持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 了第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份的 方案的议案》，公司拟使用自有资金、金融机构回购专项借款以集中竞价交易方式 回购社会公众股份。具体内容详见公司 2024 年 12 月 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东步长制药股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 26 日召开 第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于控股子公司经营范围变更的议案》， 公司控股子公司辽宁奥达制药有限公司（以下简称"辽宁奥达制药"）因经营管理 之需要，拟对经营范围进行变更。具体内容详见公司 2024 年 12 月 27 日披露于上 海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于控股子公司经营范围变更的公告》 （公告编号：2024-168）。 近日，辽宁奥达制药已完成工商变更登记手续，并取得营口市老边区行政审批 局换发的营业执照，变更后的相关信息如下： 名称：辽宁奥达制药有限公司 类型：有限责任公司 法定代表人：王益民 注册资本：人民币壹仟捌佰万元整 证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2024-171 山东步长制药股份有限公司 关于控股子公司完成工商变更登记的公告 2 成立日期：1996 年 12 月 13 日 住所：营口市路南高新技术产业开发区 经营范围：许 ...