能科科技股份有限公司独立董事 NANEIAL 独立董事签字: 关于第五届董事会第八次会议相关事项的意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号 -- 规范运作》及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》 等有关规定,作为能科科技股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事,我们 本着审慎、负责的态度,基于独立、客观的立场,对公司第五届董事会第八次会议 审议的有关议案进行了认真审阅,发表如下意见: 本次回购公司股份价格上限的调整符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定及回购股份的 相关授权,董事会审议及表决程序合法合规。 本次回购公司股份价格上限的调整符合公司的实际情况,有利于保障本次回购 公司股份方案的顺利进行,便于公司后续实施员工持股计划,本次对回购公司股份 价格上限进行调整不会对公司经营、财务、研发、债务履行能力及未来发展产生重 大不利影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形,回购后公司的股权分布情况 仍符合上市公司的 ...

业绩总结 - 公司预计实现营收15.9、20.0、25.3亿元，同比增长28.6%、25.6%、26.5%[6] - 公司2023年营业总收入预计为158.8亿元，2024年预计达到199.5亿元[8] - 公司2023年归母净利润为2.62亿元，2024年预计增至3.31亿元[8] - 公司2023年每股收益为1.57元，2024年预计达到1.99元[9] 新产品和新技术研发 - 公司与某集团签署了1.24亿元的AI大模型合同[1] - 公司积极探索生成式AI在工业领域应用，并以此为基础推广公司核心云产品及服务[2] - 公司提出3大行业场景化方案，有望助力华为大模型制造业落地[3] - 公司是首批加入华为智能制造解决方案联盟的企业，深度参与华为工具软件战略性工程[4] - 公司自研产品完全适配华为工业软件新体系，提供工业应用以及集成中台，是华为工业软件新体系中的核心构成[5] 市场扩张和并购 - 公司2023年营业总收入预计为158.8亿元，2024年预计达到199.5亿元[8] - 公司2023年归母净利润为2.62亿元，2024年预计增至3.31亿元[8] - 公司2023年每股收益为1.57元，2024年预计达到1.99元[9] 其他新策略 - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同评级术语和标准，建议投资者综合考虑多方因素做出投资决策[14] - 公司声明报告仅供公司客户使用，不构成对任何人的投资建议[17] - 公司提醒客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险，不会与客户分享投资收益或分担投资损失[18] - 公司对报告保留一切权利，未经授权不得复制或再次分发[19]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-015 能科科技股份有限公司 关于签订日常经营性合同的补充公告 特此公告。 1 能科科技股份有限公司 一、合同基本情况的补充 公司全资子公司北京能科瑞元数字技术有限公司于 2024 年 3 月 7 日与客户 签订合同并于 3 月 21 日收到。本次合同标的为基于合作第三方公司的算力底座 及基础大模型，融合公司"乐世界"自研工业软件，利用公司在智能制造领域的 工程实践，为客户提供面向制造业的 AI 大模型平台、软件工具链。在本合同的 执行中，算力底座、基础大模型及软件工具链等由公司对外采购的第三方提供， 公司提供的是基础大模型与软件工具链的融合应用与服务以及自研工业软件。 上述签订合同的相关客户和第三方公司与公司均不存在关联关系，不属于关 联交易。上述客户的资信良好，均具备履约能力，履约风险可控。 二、风险提示 1、关于本合同中公司销售的产品及服务：算力底座、基础大模型由合作的 第三方提供，本公司不涉及基础大模型的开发。 2、合同履行过程中，如遇政策、市场、环境等不可预计或不可抗力等因素 影响，可能会导致合同无法如期或全面履行，合同履行存在一定的不 ...

业绩展望 - 公司2023-2025年营业收入和净利润预测分别为16.02/20.52/26.30亿元和2.63/3.23/4.14亿元[6] - 能科科技2025年预计每股收益为2.48元，净资产为20.93元[9] 合作与发展 - 公司与华为深度合作，赋能新型工业化，发布制造业数字化转型解决方案[2] - 公司智能电气业务发展势头良好，有望受益于设备更新换代政策[3] 评级与投资 - 公司首次覆盖评级为“优于大市”，2024年动态PE30-35倍，合理价值区间为58.21-67.91元[6] - 分析师声明独立客观，数据来源于市场公开信息[10] - 投资评级标准中，优于大市预期个股相对基准指数涨幅在10%以上[11] - 市场基准指数比较标准中，预期行业整体回报高于基准指数整体水平10%以上[12] 业务结构 - 公司营收主要来源于系统集成、软件外包与服务、工业电气产品、云计算产品及服务等业务[8] 其他信息 - 本报告所载资料仅反映公司发布当日的判断，投资需谨慎[14] - 本报告仅向特定客户传送，未经海通证券研究所书面授权，不得复制或再次分发[16] - 海通证券股份有限公司经营范围包括证券投资咨询业务[16]

关于签订日常经营性合同的自愿性披露公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-014 能科科技股份有限公司 近日，能科科技股份有限公司（以下简称"公司"）收到公司全资子公司北 京能科瑞元数字技术有限公司（以下简称"能科瑞元"）与某（集团）有限责任 公司（以下简称"客户"，限于保密义务，不披露其全称）签订的"AI 大模型、 软件工具链及私有云建设项目"销售合同。现将有关内容公告如下： 重点内容提示： 合同类型及金额 合同类型：日常经营性合同 合同总金额：人民币 124,213,000 元（含税） 对上市公司当期业绩的影响：此次日常经营合同的签订，有利于公司的 业务发展，可能对公司未来的经营业绩产生积极影响。 特别风险提示：本次合同的签订不会对公司主营业务造成影响，公司主 营业务仍为工业软件应用与服务。合同履行过程中，如遇政策、市场、环境 等不可预计或不可抗力等因素影响，可能会导致合同无法如期或全面履行， 合同履行存在一定的不确定性。敬请广大投资者理性 ...

新合作与方案 - 公司与华为发布联合方案，基于华为工业数字模型驱动引擎 iDME，融合能科低代码开发、智能工作台、流程引擎等优势，高效聚合产品全生命周期和全价值网络数据为系统化的数据主线[1] - 公司提出3大行业场景化方案，包括基于CraftArts的数字化解决方案（工业生产）、基于CodeArts的制造业软件主线（软件开发）、基于ModelArts的制造业AI应用（华为大模型），有望深度受益于华为大模型在制造业逐步落地[2] - 公司是华为智能制造、软件开发、大模型全方位共建者，参与华为两项战略性工程之一的“突破工具软件”，通过自研产品在相关领域得到快速推广，未来有望进一步放量[3] 行业投资评级 - 行业投资评级分为看好、中性和看淡三个等级[12] 基准指数 - 本报告采用沪深300指数作为基准指数[14] 投资建议 - 客户应当以公司网站刊载的完整报告为准，不应仅仅依靠投资评级来推断结论[15]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-013 能科科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、回购事项概况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于 以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 的方式回购公司股份，用于未来适合时机实施员工持股计划，本次回购的资金总 额不低于人民币 1,500 万元（含），不超过人民币 3,000 万元（含），回购价格不 超过人民币 40 元/股，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日 起不超过 6 个月。具体内容详见公司 2024 年 2 月 2 日披露于上海证券交易所网 站（http://www.sse.com.cn/）及指定信息披露媒体的《关于以集中竞价交易方式 回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-009）。 二、回购股份进展情况 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的要求， ...

请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 7 页 共 24 页 简单金融 成就梦想 公司股权结构稳定，核心管理团队相关背景深厚。据 2023 年三季报显示，祖军先生和 赵岚女士分别为公司第一、第二大股东，直接持股合计 26.56%，双方为夫妻关系，共同为 公司实际控制人，公司股权结构清晰且稳定。 十年期员工持股计划形成激励机制，确保公司员工积极性与人才优势的持续发挥。公 司自 2021 年推出了连续十年期的员工持股计划，以公司 2019 年归母净利润为基数，考核 要求 2021-2023 年归母净利润增长率分别不低于 80%、125%、185%。员工持股计划涉 及员工比例相对较低，公司高管及核心人员承担公司持续成长核心任务，绑定核心人员利 益。 请务必仔细阅读正文之后的各项信息披露与声明 第 8 页 共 24 页 简单金融 成就梦想 2）开展两化融合战略（2007-2014）：党的十七大首次提出了"信息化与工业化融 合发展"的口号，开启了我国智能制造产业推进信息化和工业化融合发展道路； 新型工业化以科技变革为引领，以数字赋能推进工业改革创新。新型工业化要求推进 数字产业化和产业数字化的发展，实现数字经济 ...

公司概况 - 公司是国内智能制造企业数字化转型领域领军企业，主要服务央企重工、高科技电子与5G、汽车轨道与交通、装备制造等行业，2023年前三季度实现总收入10.85亿元，同比增长34.05%[1] 行业趋势 - 工业软件市场规模持续增长，2021年我国工业软件市场规模为2414亿元，复合增长率达到14.24%，2020年以来政策持续加持，行业有望加速发展[2] - 全球PLM市场规模预计将从2017年的22.14亿美元增长至2023年的28.44亿美元，年复合增长率为4.3%[16] - 国内PLM市场规模预计将从2017年的11.20亿元增长至2023年的29.43亿元，年复合增长率可达17.5%[16] 公司业务 - 公司自研业务持续发力，2022年自研业务收入达到2.05亿元，占总营收比例为17%，收入增速超过50%，与华为合作有望开启新一轮发展机遇[3] - 公司工业电气产品与系统集成业务在2022年实现收入约为1.58亿元，占公司总收入比重为12.8%[9] - 公司主要深耕高科技电子与5G、汽车轨道与交通、装备制造四大重点行业的头部客户，四大行业收入占比约90%，其中央企重工行业占比最大，2022年其占总收入的比重为43%[9] 产品与合作 - 公司自研产品（云计算产品及服务）在2022年实现收入约为2.05亿元，占总收入比重约为17%，盈利能力持续稳步提升[11] - 公司自研产品体系包括乐仓生产力中台、乐造工业APP、乐数数据资产平台等[24] - 能科科技与华为工业云合作，推出新一代工业软件产品线，有望驱动公司新一轮大发展[34] 财务展望 - 预计公司2023-2025年分别实现营业收入16.78、20.78、25.47亿元，实现归母净利润2.49、3.26、4.40亿元，当前股价对应23-25年PE分别为22、17、12倍，给予“推荐”评级[5] - 公司2025年预计营业总收入将达到2,547亿元，较2022年增长了106.7%[45] - 预计2025年净利润率将达到17.28%，较2022年提高了1.24个百分点[45]

证券代码：603859 证券简称：能科科技 公告编号：2024-011 根据《上市公司股份回购规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司董事会公告回购股份决议的前一个 交易日（即 2024 年 01 月 31 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股 东的名称及持股数量、比例情况，公告如下： | 序 | 股东名称 | 持股数量 | 占公司总股本 | | --- | --- | --- | --- | | 号 | | （股） | 比例（%） | | 1 | 祖军 | 25,168,000 | 15.11 | | 2 | 赵岚 | 19,064,000 | 11.45 | | 3 | 安惊川 | 5,857,808 | 3.52 | | 4 | 林汉 | 4,481,200 | 2.69 | | 5 | 于胜涛 | 3,836,200 | 2.30 | | 6 | 新华资管－兴业银行－新华资产－明汇 | 2,631,480 | 1.58 | | | 二号资产管理产品 | | | | 7 | 韩美娟 | 2,515,200 | 1.51 | | 8 | 新余深岩投 ...