广东世运电路科技股份有限公司 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年 3 月 - 1 - 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 2025 年第一次临时股东大会会议资料目录 - 2 - 一、会议须知 二、会议议程 三、会议议案 四、现场表决结果计票监票办法 五、股东现场投票注意事项 六、现场投票表 世运电路 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广东世运电路科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年第二次临时股东大 会期间依法行使权利，保证股东大会的正常秩序和议事效率，依据《上市公司股 东大会规则》等有关规定，制定如下有关规定： 一、董事会在股东大会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正 常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。 二、参加公司 2025 年第二次临时股东大会的股东，依法享有发言权、表决 权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东 大会秩序。 三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报 到 ...

股东大会信息 - 2025年第二次临时股东大会于4月3日13点30分召开[3] - 会议地点在广东省鹤山市共和镇世运路8号公司三楼会议室[3] 投票信息 - 网络投票起止时间为2025年4月3日[6] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[6] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[6] 议案相关 - 议案于2025年3月18日经公司第五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过[9] - 相关公告于2025年3月19日在上海证券交易所网站及指定信息披露媒体披露[9] 时间节点 - 股权登记日为2025年3月26日[14] - 参会登记时间为2025年3月27日上午9:00 - 11:30、下午13:30 - 16:30[17] 登记及联系信息 - 登记地点为公司董事会办公室[17] - 联系人刘晟，电话0750 - 8911371，传真0750 - 8919888[18]

会议信息 - 公司第五届监事会第二次会议通知于2025年3月13日发出，3月18日召开[2] - 会议应出席监事3名，实际出席3名[2] 议案表决 - 《关于修订监事会议事规则的议案》3票赞成，需提交股东大会审议[3] - 《关于补充确认公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》3票赞成[5]

会议安排 - 公司第五届董事会第二次会议于2025年3月18日召开，通知3月13日发出[2] 议案表决 - 《关于修订公司章程及相关制度的议案》等7项议案表决均全票通过，部分需提交股东大会审议[4][8][9][11][12][14]

广东世运电路科技股份有限公司 关于 2025 年度"提质增效重回报"行动方案的公告 证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）为深入贯彻党的二十 大、二十届三中全会和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上 市公司质量的意见》的要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提 质增效重回报"专项行动的倡议》，制定公司 2025 年度"提质增效重回报"行 动方案。具体内容如下： 一、深耕主营业务，提升经营质量 公司主营业务为各类印制电路板（PCB）的研发、生产与销售。公司产品涉 及四大类：高多层硬板，高精密互连 HDI，软板（FPC）、软硬结合板（含 HDI） 和金属基板，广泛应用于汽车电子、人工智能、高端消费电子、风光储、计算机 及相关设备、工业控制、通信及医疗设备等领域。 目前，在公司产品下游应用领域中，汽车电子份额占比最高，特别是新能源 汽车电子近年业务快速增长，很好地为公司业绩提 ...

资金使用 - 2024年4月1日公司同意用不超15亿元闲置募集资金买保本产品[3] 产品投资 - 中信银行多期结构性存款，金额共4亿，预期年化1.05%-2.31%[4][5] - 工商银行结构性存款1亿，预期年化0.85%或2.25%[5] - 广发证券多期收益凭证，金额共6亿，预期年化1.6%-2.56%[5][6] 资金情况 - 截至公告日，未到期余额12亿，累计到期赎回27.25亿[9]

股票期权行权情况 - 2021年首次授予第三个行权期可行权404.6497万份，行权377.3757万份，占比93.26%[1][17] - 2022年首次授予第一个行权期可行权455.706万份，行权455.7059万份，占比100.00%[1][18] - 2021年预留授予第一个行权期可行权110.15万份，行权108.55万份，占比98.55%[1][19] 行权价格调整 - 2023年6月7日，2021年首次授予行权价由9.61元/份调为8.41元/份，预留授予由13.44元/份调为12.24元/份[8] - 2024年6月17日，2021年首次授予行权价由8.41元/份调为7.91元/份，预留授予由12.24元/份调为11.74元/份[9] - 2022年激励计划行权价（含预留）由13.48元/份调为12.88元/份，后首次授予调为12.38元/份[14][15] 激励对象与数量调整 - 2021年预留授予部分激励对象由68人调为58人[7] - 2022年首次授予激励对象由315人调为307人，后调为292人[13][15] - 2022年首次授予股票期权数量由1600万份减为1519.02万份[13][15] 股份与资金情况 - 2024年10 - 12月自主行权登记股份384.1157万股，新增为无限售流通股[22] - 2024年9月30日有限售股1.17964243亿股，12月31日为0股[26] - 2024年9月30日无限售流通股5.47566926亿股，12月31日为7.19411777亿股[26] - 2024年9月30日总股本6.65531169亿股，12月31日为7.19411777亿股[26] - 2024年第四季度三个行权期过户登记股份3841157股[27] - 2024年第四季度三个行权期累计募集资金30652829.87元，用于补充流动资金[27]

证券代码：603920 证券简称：世运电路 公告编号：2025-003 广东世运电路科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 监事会会议召开情况 （二）审议并通过《关于调整闲置自有资金理财额度的议案》。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的 《世运电路关于调整闲置自有资金理财额度的公告》（公告编号：2025-005）。 该议案表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权、0票回避表决。 三、 备查文件 《广东世运电路科技股份有限公司第五届监事会第一次会议决议》 广东世运电路科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次 会议于 2025 年 1 月 13 日以现场会议方式召开。本次会议为公司监事会换届后第 一次会议，全体监事一致同意豁免本次监事会会议提前通知的要求。本次会议由 全体监事推举的监事张开锐主持，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人。本次会 议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公 ...

会议出席情况 - 出席会议股东和代理人108人[4] - 出席股东所持表决权股份341,809,706股，占比47.5123%[4] - 7位董事、3位监事全部出席会议[6] 选举情况 - 林育成等7人得票占出席会议有效表决权超99.9%[7][8][9]

会议信息 - 公司第五届董事会第一次会议于2025年1月13日召开[2] - 会议应参加董事7人，实际参加7人[2] 议案表决 - 《关于选举公司第五届董事会董事长、副董事长的议案》等多项议案均7票赞成通过[3][4][7][8] 公告时间 - 公告发布时间为2025年1月14日[10]