证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-009 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 145,270,700 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 68.0871 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长姚祖骧先生主持，大会采用现场投票和 网络投票相结合的表决方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《公司法》和 《公司章程》的规定，合法有效。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 (二) 股东大会召开的地点：苏州工业园区方达街 33 号 (三) 出席会议的普通股股东 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-005 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届监事会第十四次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届监事会第十四次会议于 2024 年 1 月 26 日以书面方式发出会议通知和会 议材料，并于 2024 年 2 月 6 日以现场、通讯的方式召开。本次监事会会 议应到监事三名，实到监事三名,符合《公司法》和《公司章程》的规定。 会议由监事会主席吴俊龙先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《上 海证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的规定。会议决议合法有效。会议经认真审议，情况 如下： 二、审议通过《关于推荐公司第六届监事会监事候选人的议案》 审议结果：共表决 3 票，其中同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司需进行监事会换届 选举。《公司章程》 ...

提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚翔系统集成 科技(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司,现提名方福前 为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚 翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议规则 二零二四年 二月 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事专门会议规则 第一条 为了促进亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公 司"或"本公司"）的规范运作，维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、规范性文件和《亚翔系统集成科 技（苏州）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、中国证券监督管理 委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办法》等规定，就公 司独立董事专门会议制定本规则。 第二条 独立董事专门会议由公司全体独立董事参加，公司董事会秘书或证 券事务代表参加独立董事专门会议，并制作会议记录。 第三条 公司全体独立董事应当定期或者不定期召开独立董事专门会议。独 立董事专门会议每年至少召开一次定期会议。 第四条 公司应当为独立董事专门会议的召开提供便利和支持。 第五条 公司发生下列事项，应当召开独立董事专门会议： （一）独立董事行使下列特别职权事项： 1、独立聘请中介机构，对公司具体 ...

二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司,现提名白玉芳 为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚 翔系统集成科技（苏州）股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚翔系统集成 科技(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-004 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于第五届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董 事会第十五次会议于2024年1月26日以书面方式发出会议通知和会议材料， 并于 2024 年 2 月 6 日以现场、通讯的方式召开。本次会议应出席会议董事 9 名，出席会议董事 9 名。 本次会议由公司董事长姚祖骧先生主持，公司监事和高级管理人员列席 会议。本次会议的召开符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》； 表决结果：赞成 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见同日披露的《亚翔集成—关于 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-008 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 2 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：苏州工业园区方达街 33 号公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年2月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2024 年 2 月 22 日 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-007 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 鉴于亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"） 第五届监事会于 2024 年 3 月任期届满，根据《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》等有关规定，经公司职工代表大会民主选举,选举王世军先 生为公司第六届监事会职工代表监事。王世军先生将与公司 2024 年第一 次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组成公司第六届监事 会，其任期与第六届监事会任期一致。 职工代表监事简历附后。 特此公告。 现职：2002 年 8 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司副理、经理、 资深经理、协理、设计总监、执行总监；2011 年 11 月迄今担任亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司职工代表监事。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司监事会 2024 年 2 月 6 日 附件：职工代表监事简历 王世军先生，1974 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-006 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集 成"）第五届董事会第十五次会议于 2024 年 2 月 6 日审议通过了《关于修订< 公司章程>及办理工商变更登记的议案》，拟修改《公司章程》部分条款，具体 修订内容如下： | 项 | 原章程条款 | 修改后的章程条款 | | --- | --- | --- | | 次 1 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指 | 第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公 | | | 公司的副总经理、董事会秘书、财务负责人。 | 司的副总经理、董事会秘书、财务负责人及经董 | | | | 事会聘任的职能部门负责人（部门总经理）。 | | 2 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出 | 第一百零四条 董事可以在任期届满以前提出辞 | | | 辞职。董事辞职应向董事会提交书面 ...

亚翔系统集成科技(苏州) 股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司,现提名林连兴 为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚 翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚翔系统集成 科技(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 ...