会议与治理 - 2024年召开6次董事会、3次股东大会等会议[6][22] - 独立董事白玉芳出席相关会议无缺席[6][7] 业务情况 - 报告期未发生重大关联交易等事项[11][12][13] - 未开展主营业务之外新业务[23] 审计与分配 - 变更2024年度财务报告审计机构[16] - 实施2023年度利润分配方案[17] 承诺与披露 - 2024年相关方均履行承诺未违反[18][19] - 信息披露符合规定[20] 未来展望 - 2025年独立董事将提供更多建设性意见[25]

内幕信息界定 - 公司一年内购买、出售重大资产超资产总额30%等情况属内幕信息[9] - 董事等人员变动或无法履职属内幕信息[10] - 股东股份或控制情况变化等属内幕信息[10] 内幕信息知情人 - 内幕信息知情人包括公司及其董监高、大股东及其董监高等[11] 内幕信息管理 - 董事长、各单位负责人为内幕信息管理主要责任人[5][15] - 董事会秘书负责登记入档和报送事宜[5] - 公司应填写内幕信息知情人档案并保存至少10年[15] - 公司进行重大事项需制作进程备忘录并签字确认[14] 保密与报送 - 公司筹划高送转等应履行保密义务并报送名单[12] - 公司应在内幕信息公开披露后5个交易日内报送文件[15] - 发现违规2个工作日内报送处理结果[19] 违规处理 - 内幕信息知情人违规，公司视情节追究责任[25] - 大股东违规给公司造成损失，公司保留追责权利[25] 其他 - 公司简称亚翔集成，证券代码603929[42]

定期报告披露 - 年度报告应在会计年度结束之日起4个月内披露，财务会计报告需审计[16] - 中期报告应在上半年结束之日起2个月内披露，财务报告一般可不审计[16] - 季度报告应在第3、9个月结束后1个月内披露，一季度报告不得早于上一年度年报[16][17] 披露流程与责任 - 定期报告经董事会审议，董事和高管签署确认，监事会提出审核意见[17] - 董事长是信息披露第一责任人，董事会秘书是直接责任人[35] - 董事会办公室负责起草编制报告，各部门负责人对资料负责[35][36] 重大事件披露 - 公司变更信息、重大事件应及时披露，无法按时可先发提示公告[24] - 信息报告义务人需及时报告重大信息，董事会秘书当日评估处理[31][33] 保密与豁免 - 持有5%以上股份股东等属内幕知情人，公司提示其保密[47][48] - 信息属国家或商业秘密可豁免或暂缓披露，需满足条件[51][52] 其他规定 - 财务信息披露前执行内控规定，违规责任人受处分[54][59] - 子公司、参股公司重大事项公司应披露，“及时”指两日内[63] - 制度由董事会制定修改解释，冲突时按其他规定执行[63][64]

人员设置 - 公司设董事会秘书一名，委任证券事务代表一名协助履职[4] 聘任解聘 - 原任董秘离职后三个月内聘任新董秘[7] - 董秘空缺超三月董事长代行职责，六个月内完成聘任[7] - 出现规定情形或连续三月以上不能履职应解聘董秘[8] 资料提交 - 聘任董秘和证代后向交易所提交资料，变更时及时提交[7][8] 责任与考核 - 董事会决议违规致损，董秘可能担责，异议记载可免责[15] - 董秘接受董事会、监事会指导考核，公司进行绩效评价[17] 细则施行 - 细则经董事会会议通过施行，修订亦同，由董事会负责解释[19]

会议情况 - 2024年召开6次董事会会议和3次股东大会[5] - 2024年召开5次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次提名委员会[20] 合规事项 - 报告期内未发生重大关联交易[9] - 报告期内不存在对外担保及资金占用情况[10] - 报告期内未发生并购重组[11] - 2024年公司及相关承诺人能履行承诺[17] 人事与决策 - 独立董事同意第六届董事会董事及高级管理人员薪酬方案[12] - 独立董事认为第六届董事会候选人具备任职条件[14] 审计与分配 - 2024年度财务报告审计机构变更为容诚会计师事务所[15] - 实施2023年度利润分配方案，独立董事表示同意[16] 业务情况 - 2024年未开展主营业务之外的新业务[21] 未来展望 - 独立董事2025年将继续履职提供建设性意见[23]

ESG管理 - 制定ESG管理制度，适用于公司及子公司[2][3] - 建立ESG管理体系，董事会是领导决策机构[8] - 将ESG职责纳入经营管理决策体系[9] 股东权益 - 完善治理结构，公平对待股东，保障合法权益[13] - 制定稳定利润分配政策，回报股东[13] 职工权益 - 保障职工合法权益，建立人力资源管理制度[16] - 提供健康安全工作和生活环境，及时办理社保并足额缴费[16] - 选任职工监事，支持工会依法开展工作[17] 产品与环境 - 确保产品或服务符合国家质量标准或经认证[19] - 超标子公司缴纳排污费并治理，重大污染事件启动应急上报[22][23][24] 社区与披露 - 综合办协调与社区关系，参加社会公益活动[26] - 按要求履行ESG职责并自愿披露报告，遵守信息披露制度[28] - 重大违法或ESG事项及时披露信息[28] 制度说明 - 制度由董事会负责解释和修订，审议通过之日起实施[31][32]

独立董事任职资格 - 独立董事占董事会成员比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士[6] - 候选人需有五年以上法律、经济等工作经验[8] - 特定股东及其亲属不得为候选人[11] - 有违法犯罪或不良记录者不得为候选人[14] - 原则上已在3家境内上市公司任独立董事的不得再被提名[15] - 在公司连续任职6年的，36个月内不得被提名[15] 提名与选举 - 董事会等可提出独立董事候选人[16] - 公司最迟应在发布选举公告时提交候选人材料[15] 任期与履职 - 独立董事连任时间不得超过六年[20] - 连续两次未出席且不委托出席，董事会应提议解除职务[20][26] - 行使特定职权需全体独立董事过半数同意[24] - 对议案投反对或弃权票应说明理由[26] - 特定事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[27] - 专门会议由过半数独立董事推举一人召集主持[28] - 每年现场工作时间不少于十五日[33] 会议相关 - 审计委员会每季度至少召开一次会议，可开临时会议[30] - 会议须有三分之二以上成员出席方可举行[30] - 公司应不迟于专门委员会会议召开前三日提供资料[39] 资料保存 - 独立董事工作记录及公司提供资料至少保存十年[34] - 会议资料至少保存十年[39] 报告披露 - 独立董事年度述职报告最迟在公司发出年度股东大会通知时披露[35] 费用与保险 - 公司承担独立董事聘请专业机构及行使职权所需费用[42] - 公司可建立独立董事责任保险制度降低履职风险[42] 津贴 - 公司给予独立董事与职责相适应的津贴，标准由董事会制订、股东大会审议通过并在年报披露[42] 制度执行 - 制度未尽事宜依照有关法律等执行[44] - 制度与规定抵触时按相关规定执行[44] - 制度经公司股东大会审议通过后生效，修改亦同[44] - 制度由公司董事会负责解释[45]

会议情况 - 2024年公司召开6次董事会和3次股东大会[7] 独立董事情况 - 独立董事出席董事会和股东大会次数达标，均投同意票[8][10] 公司治理 - 董事会下设多委员会履职，信息披露合规[12][14] 内部控制 - 公司已建立合理内部控制体系且有效执行[15] 未来展望 - 独立董事希望公司稳健经营、增强盈利等[18]

资金支取与项目搁置 - 1次或12个月内累计从专户支取金额超5000万元且达募集资金净额20%，通知保荐人或独立财务顾问[9] - 募投项目搁置超1年，重新论证是否继续实施[12] 募投项目投入与论证 - 超过最近一次募集资金投资计划完成期限且投入金额未达计划金额50%，重新论证募投项目[12] 资金置换与管理 - 以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金等事项，经董事会审议等发表同意意见[13] - 以自筹资金预先投入募投项目，可在募集资金到账后6个月内置换，需会计师事务所出具鉴证报告[14] - 对暂时闲置募集资金现金管理，投资产品期限不得超12个月[14] 流动资金补充与超募资金使用 - 闲置募集资金补充流动资金单次不得超12个月[15] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，12个月内累计使用金额不得超超募资金总额30%[16] - 超募资金用于永久补充流动资金或归还银行贷款，经董事会、股东大会审议通过[17] 节余资金处理 - 单个募投项目节余资金低于100万或低于该项目募集资金承诺投资额5%，使用情况在年报披露[17] - 募投项目全部完成后，节余资金低于500万或低于募集资金净额5%，使用情况在最近一期定期报告披露[19] - 募投项目全部完成后，节余资金占募集资金净额10%以上，经股东大会审议通过[18] 检查与报告 - 公司内部审计部门至少每半年检查一次募集资金存放与使用情况[25] - 公司董事会每半年度全面核查募投项目进展，出具《募集资金专项报告》[25] - 年度审计时，聘请会计师事务所对募集资金存放与使用情况出具鉴证报告[26] 项目变更与转让 - 变更募投项目需在提交董事会审议后公告相关内容[23] - 募投项目对外转让或置换，需在提交董事会审议后公告相关内容[23] 制度生效与解释 - 本制度自股东大会审议通过后生效，由公司董事会负责解释[32]

基本信息 - 公司1986年开始投入生产组装特殊设备和材料的开发[14] - 公司1994年针对无尘室技术开始自行研发、生产[14] - 公司资本额2.1亿元，员工728位，洁净室面积258万平方米[22] - 公司业务覆盖中国大陆16个省份，2个海外工程国家[22] 业绩数据 - 2024年营业收入538065.20万元，资产总额403958.54万元[35] - 2024年归属于上市公司股东净利润63590.80万元，纳税总额19582.57万元[37] - 2024年环保总投入343.59万元，参加环保培训784人次[35] - 2024年综合能源消耗量358.32吨标煤，温室气体排放总量1329.75吨二氧化碳当量[37] - 2024年研发投入金额16902.18万元，有效专利数89项[37][38] 公司治理 - 董事会由9名董事组成，女性董事2名，独立董事3名[60] - 本报告期内召开股东大会3次，审议议案15项[62] - 本报告期内召开董事会6次，审议议案28项[62] - 本报告期内召开监事会6次，审议议案12项[62] 风险管理 - 2023年11月成立风险管控部门统筹风险管理[71] - 重大风险识别与管控表执行率达100%[71] - 重大风险的管控措施实施率超90%[71] 员工情况 - 2022 - 2024年员工总人数分别为706、714、728[161] - 2024年女性员工546人，男性员工182人[163] - 2024年30岁以下员工323人，30 - 50岁员工375人，50岁以上员工30人[163] - 2024年行政职员工643人，管理职员工46人，工程/专业技术职员工39人[163] 研发创新 - 2024年研发费用投入16902.18万元，占主营业务收入比例3.15%[142][145] - 本报告期内公司拥有有效专利89项，其中发明专利23项[142] - 2024年专利申请提交11项，软件著作权提交申请2项[144] - 2024年研发立项课题15项[138] 环境管理 - 能源消耗总量降低、水资源总量降低、碳排放总量降低等环境目标在2024年度达成[87] - 废弃物实现100%无害化处理，2024年度达成减少厨余垃圾和办公废弃物产生量目标[89] - 亚翔集成自2005年起获得环境管理体系ISO14001认证，认证有效期为2024.9 - 2027.9[88][90] 未来展望 - 2024年扩大研发投入占比，未来三年发明专利数量将稳步增加[132] - 公司采取开发绿能技术服务等措施应对转型类风险[97] - 公司进行碳盘查等应对法规类风险[97]