亚翔系统集成科技(苏州) 股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司,现提名林连兴 为亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候 选人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、 全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任亚 翔系统集成科技(苏州)股份有限公司第六届董事会独立董事候选人 (参见该独立董事候选人声明)。 (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 1 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); 提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与亚翔系统集成 科技(苏州)股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系,具 体声明如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 章 程 二○二四年 二月 0 目 录 1 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《上市公司章程指 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明 （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 本人林连兴，已充分了解并同意由提名人亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司提名为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人白玉芳，已充分了解并同意由提名人亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司提名为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 1 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （九）《银行业金融机构董事（理 ...

亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 独立董事候选人声明 本人方福前，已充分了解并同意由提名人亚翔系统集成科技（苏 州）股份有限公司提名为亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以 下简称"该公司"）第六届董事会独立董事候选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任该公司独 立董事独立性的关系，具体声明如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料（如有）。 二、本人任职资格符合下列法律法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》 ...

近日公司收到了大华出具的《关于变更亚翔系统集成科技（苏州）股份 有限公司签字注册会计师的函》，大华作为公司 2023 年度审计机构，原委派 叶金福、林洪毅为签字注册会计师为公司提供审计服务。鉴于原签字注册会 计师叶金福工作调整，经大华安排，现指派郑珊杉、林洪毅为签字注册会计 师，负责公司 2023 年度财务报表审计，继续完成相关工作。 二、本次变更注册会计师简历 变更后的签字注册会计师：郑珊杉 女士 执业资质：注册会计师 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2024-002 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 3 月 9 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于续聘会计师 事务所及其报酬的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"大华"）为公司 2023 年度审计机构，具体内容详见公司于 2023 年 3 月 10 日在上 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-041 亚翔系统集成科技(苏州)股份有限公司 股东集中竞价减持股份计划公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 大股东持股的基本情况 WELLMAX HOLDINGS LIMITED（以下简称"WELLMAX"）为亚翔系统集成科技 （苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"亚翔集成"）首次公开发行前的 股东。截止本公告披露日，WELLMAX 持有公司无限售流通股 10,700,000 股，占 公司总股本的 5.0150%。 EVER CREATIVE INVESTMENTS LTD.（以下简称"EVER CREATIVE"）为亚翔 集成首次公开发行前的股东。截止本公告披露日，EVER CREATIVE 持有公司无限 售流通股 12,800,000 股，占公司总股本的 5.9993%。 集中竞价减持计划的主要内容 WELLMAX 计划以集中竞价方式减持公司股份不超过 2,000,000 股，占本公 司总股本的 0.9374%。其 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-040 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股票交易异常波动暨风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 重要内容提示： 公司股票于 2023 年 10 月 31 日、11 月 1 日连续 2 个交易日收盘价格涨幅 偏离值累计达到 20.97%。公司股票前 20 个交易日换手率均值为 3.12%，11 月 1 日换手率达 9.29%，显著高于前 20 个交易日的平均水平。短期内公司股价 波动幅度较大，敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 2、公司股票市盈率较高的风险 截至 2023 年 11 月 1 日，公司收盘价格为 25.85 元，根据中证指数有限 公司发布的 2023 年 11 月 1 日证监会行业市盈率数据，公司 A 股静态市盈率 为 36.64，建筑业行业静态市盈率为 7.36，同行业平均静态市盈率为 28.88， 公司市盈率水平显著高于行业平均水平及同行业平均水平，敬请广大投资者 注意投资风险。 3、公司 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-039 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股票交易风险提示公告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 30 日连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，属于股票交易异常波动。公司已于 2023 年 10 月 31 日披露了《亚翔集成-股票交易异常波动公告》（公告编号： 2023-038）。 2023 年 10 月 31 日，公司股票再次涨停。近期公司股票价格波动较大， 股价短期涨幅明显高于同期上证指数，但公司基本面未发生重大变化。公司提 醒广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 一、二级市场交易风险 公司股票于 2023 年 10 月 26 日、10 月 27 日、10 月 30 日、10 月 31 日 连续四个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 35.21 ...

证券代码：603929 证券简称：亚翔集成 公告编号：2023-038 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司 股票交易异常波动公告 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 30 日连续 3 个交易日 内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所交易规则》的 有关规定，属于股票交易异常波动。 根据中证指数有限公司发布的 2023 年 10 月 30 日证监会行业市盈率数 据，公司 A 股静态市盈率为 30.27，所属建筑业行业静态市盈率为 7.41，公司 市盈率水平显著高于行业平均水平。公司近期股价波动大，敬请广大投资者注 意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 经公司自查，并书面征询控股股东及实际控制人，截止本公告披露日， 确认不存在应披露而未披露的重大信息。 一、股票交易异常波动的具体情况 亚翔系统集成科技（苏州）股份有限公司股票于 2023 年 10 月 26 日、2023 年 10 月 27 日、2023 年 10 月 30 日连续 3 个交易日内日收盘价格涨幅偏离值 累 ...