人员与业务规模 - 截至2023年末，立信有合伙人278名、注册会计师2533名、从业人员10730名[3] - 2023年业务收入50.01亿元，审计业务收入35.16亿元，证券业务收入17.65亿元[3] 客户与收费情况 - 2023年为671家上市公司提供年报审计服务，审计收费8.32亿元[3] - 2023年年报审计收费85万元，内控审计收费20万元[13] 风险保障 - 截至2023年末，已提取职业风险基金1.66亿元，职业保险累计赔偿限额12.5亿元[5] 合规情况 - 近三年因执业行为受行政处罚1次、监管措施29次、自律措施1次[6] 公司决策 - 公司拟续聘立信为2024年度审计机构，尚需股东大会审议[13][15]

业绩总结 - 2023年度主营业务收入324.64万元[13] - 2023年度净利润 -12.59万元[13] 关联交易数据 - 2023年度采购商品和接受劳务预计1450万元，实际1106.41万元，差异343.59万元[4] - 2023年度其他关联交易预计700万元，实际560.85万元，差异139.15万元[4] - 2023年度关联交易预计2150万元，实际1667.26万元，差异482.74万元[4] - 2024年度采购商品和接受劳务预计1450万元，占同类业务比0.56%[5][6] - 2024年度其他关联交易预计700万元，占同类业务比100%[6] - 2024年度关联交易预计2150万元[6] 资产数据 - 截至2023年12月31日，宁波长华布施螺子有限公司总资产55195.89万元，净资产48075.48万元[8] - 截至2023年12月31日，慈溪市周巷士森五金配件厂总资产705.11万元，净资产143.81万元[9] - 截至2023年12月31日，慈溪市周巷舒森五金配件厂总资产95.84万元，净资产39.25万元[11] - 截至2023年12月31日总资产985.88万元[13] - 截至2023年12月31日净资产435.38万元[13] 未来展望 - 公司预计2024年度开展外协加工、外购件采购和管理服务等日常关联交易[15] 其他要点 - 2024年4月25日公司三会审议通过确认2023年度和预计2024年度日常关联交易议案[2][3] - 前期同类关联交易顺利执行完成，关联方具备履约能力[14] - 关联交易定价遵循公平、公正、等价、有偿等原则[15] - 关联交易为满足正常经营所需，不损害公司和股东利益[16] - 关联交易不影响公司独立性和持续经营能力[17] - 保荐机构对公司确认2023年度和预计2024年度日常关联交易事项无异议[18]

审计会议情况 - 2023年审计委员会召开4次会议审议报告及议案[2][3] - 2024年4月12日选举第三届审计委员会委员[1] 审计相关决策 - 提议续聘立信为2023年度审计机构[4] 审计工作评价 - 认为财务报告能真实反映经营情况[4] - 推动内控体系建设完善，发挥审查监督作用[5][6]

公司治理 - 公司董事会对2023年度在任独立董事独立性情况进行评估[1] - 全体独立董事具备胜任资格，符合任职及独立性要求[1] - 不存在妨碍独立董事独立客观判断及影响独立性的情况[1]

业绩总结 - 2023年度财务报表审计于2024年4月25日出具无保留意见审计报告[4] - 2023年初占用资金总计57775万元，年末余额36771万元[12] - 年度报涉及金额为人民币15450.0000万元[22] 公司信息 - 执业证书编号为31000006，批准执业日期为2000年6月13日[20] - 采用特殊普通合伙制形式，首席合伙人为朱建[20] - 场所位于上海市黄浦区南京东路61号四楼[20]

议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决均为同意3票，反对0票，弃权0票[4][7][11][14][17][21][25][27][29][38][40] 资金管理 - 公司拟使用不超过2.5亿元暂时闲置自有资金进行现金管理[38] 季度报告 - 监事会同意公司《2024年第一季度报告》，编制和审议程序、内容和格式符合规定[40][41][42][43]

关联交易审议 - 2024年4月25日会议审议通过确认2023年度和预计2024年度日常关联交易议案[3] - 董事会4票同意、3票回避，监事会3票同意[3] 关联交易数据 - 2023年度采购等预计2150万元，实际发生1667.26万元，差异482.74万元[5][6] - 2024年预计采购等合计2150万元[7] 子公司业绩 - 宁波长华布施螺子有限公司2023年营收39108.83万元，净利润5342.64万元[8][9] - 慈溪市周巷士森五金配件厂2023年营收530.41万元，净利润55.67万元[11][12] - 慈溪市周巷舒森五金配件厂2023年营收124.50万元，净利润30.88万元[13][14] - 慈溪市周巷舒航紧固件厂2023年营收324.64万元，净利润 - 12.59万元[15] 2024年采购预计 - 预计向宁波长华布施螺子有限公司采购250万元[7] - 预计向慈溪市周巷士森五金配件厂采购600万元[7] - 预计向慈溪市周巷舒森五金配件厂采购150万元[7] - 预计向慈溪市周巷舒航紧固件厂采购450万元[7] 关联交易说明 - 关联交易遵循公平等原则，满足经营所需[18] - 不损害公司和股东利益，不影响独立性[19] - 经董事会、监事会审议通过，获各方认可[20]

2023年监事会会议情况 - 召开5次会议，各次会议审议多项议案[3][4] 公司情况评估 - 内部制度健全，三会运作规范，无违法违规经营[5][6] - 关联交易定价客观、公允，符合规定[7] 审计情况 - 立信会计师事务所出具标准无保留意见审计报告[6] 2024年展望 - 监事会将监督决议执行、分红政策及募资使用[10]

业绩总结 - 2023年12月31日公司财务报告内部控制有效，无重大缺陷[4][5] - 纳入评价范围单位资产总额和营收占合并报表对应总额之比均为100%[10] 未来展望 - 2024年优化业务和管理流程，修订完善内控制度[21] - 2024年健全完善内部控制体系，加强监督和执行[21] 其他新策略 - 报告期遵循规定检查内控运行，采取“即发现、即整改”策略[21]

公司治理 - 2023年度召开6次董事会和2次股东大会，独立董事任浩均亲自出席[5] - 2023年度任浩应参加董事会提名委员会2次、审计委员会4次，均亲自出席[6] - 2023年8月公司组织相关人员参加《上市公司独立董事管理办法》培训[11] - 2023年12月6日公司召开第二届董事会第十九次会议决议聘任副总经理[18] - 2023年度公司高级管理人员薪酬发放符合规定[18] - 报告期内公司未更换年审和内控审计机构，续聘立信会计师事务所为2023年度审计机构[19][20] - 报告期内公司董事会提出2022年度利润分配预案[21] - 2023年度公司董事会及下属委员会工作有序进行[26] - 独立董事已连续担任6年，2024年4月15日任职到期[27] - 2024年独立董事将继续履行义务维护公司和股东利益[27][28] 合规运营 - 2023年度公司发生的关联交易遵循原则，履行审批程序，未损害公司及股东利益[13] - 2023年度公司不存在对外担保及资金占用情况[14] - 公司对募集资金使用履行决策和审议程序，未违规，未损害股东利益[15][16] - 报告期内未发现公司、股东及关联方违反承诺履行的情形[22] - 2023年度公司严格按规定履行信息披露义务[23] - 公司对2023年12月31日内部控制有效性进行评价，认为已建立并有效执行内控[24][25] 项目与调研 - 2023年公司高新区工厂有年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（一期）[10] - 2023年12月任浩对公司武汉长源工厂进行现场调研[10] 激励计划 - 公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就[17] - 公司回购注销部分离职激励对象已获授但未解除限售的限制性股票，程序合法合规[17]