长华控股集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 证券代码：605018 2024 年 4 月 长华集团 2024 年第一次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2024 年第一次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 二、2024 年第一次临时股东大会议程 | 5 | | 三、2024 年第一次临时股东大会会议议案………………………………………………7 | | | 议案一、关于非公开发行"轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目"变更、结项 | | | 并将节余募集资金投入新项目的议案 | 7 | | 议案二、关于选举第三届董事会非独立董事的议案 | 8 | | 议案三、关于选举第三届董事会独立董事的议案 11 | | | 议案四、关于选举第三届监事会股东代表监事的议案 14 | | 2 长华集团 2024 年第一次临时股东大会会议材料 四、为保证股东大会正常秩序，切实维护与会股东的合法权益，除出席会议 的股东、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公 司有权拒绝其他人士入场。 五、股东（或股东代表）参加股东大会，依法享有发言权、质询权、表决权 等权 ...

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-017 长华控股集团股份有限公司 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/27 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 3 个月 | | 预计回购金额 | 1,500 万元~3,000 万元 | | 回购用途 | 为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 147.07 万股 | | 累计已回购股数占总股本比 | 0.31% | | 例 | | | 累计已回购金额 | 1,299.78 万元 | | 实际回购价格区间 | 8.10 元/股~9.48 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 26 日，长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）召开第 二届董事会第二十次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的 议案》。拟回购公司股份的资金总额不低于人民币 1,500 万元，不超过人民币 3,000 万元。回购期限为自 ...

长华控股集团股份有限公司 关于在新加坡投资设立全资子公司的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、对外投资基本情况 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日召开第 二届董事会第十九次会议，审议通过了《关于在新加坡投资设立全资子公司的议 案》。具体内容详见公司于 2023 年 12 月 7 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于在新加坡投资设立全资子公司的公 告》（公告编号：2023-057）。 二、对外投资进展情况 证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-016 1、公司名称： CHANGHUA INTERNATIONAL DEVELOPMENT SINGAPORE PTE.LTD. 2、注册日期：2024 年 3 月 22 日； 3、注册号：202411500K； 4、公司类型：私人股份有限公司； 5、注册地址：60 PAYA LEBAR ROAD #12-03 PAYA LEBAR SQUARE ...

董事会换届 - 第二届董事会任期2024年4月15日届满需换届[3][6] - 提名王长土等4人为第三届非独立董事候选人[3] - 提名吕久琴等3人为第三届独立董事候选人[6] 股份情况 - 王长土直接持股48.10%，宁波长宏持股7.64%[19] - 王庆直接持股20.62%，宁波长宏持股7.64%[21] - 殷丽、李增光分别持有25万、15万限制性股票[21][22] 议案审议 - 审议通过项目变更、结项及资金投入新项目议案[10] - 审议通过召开2024年第一次临时股东大会议案[14] - 换届、项目及开会等议案需提交股东大会审议[6][10][13][14]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月12日14点在浙江慈溪公司会议室召开[3] - 网络投票4月12日，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[5] - 审议非累积投票议案1项，累积投票议案3项[7] 选举信息 - 选举第三届董事会非独立董事4人、独立董事3人，监事会股东代表监事2人[8] - 各议案3月27日经相关会议审议通过[8] 股权与投票 - 股权登记日4月8日，A股代码605018，简称长华集团[13] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[24]

独立董事提名 - 提名黄海波为第三届董事会独立董事候选人[1] 被提名人资格 - 具备5年以上履行职责工作经验[1] - 不属于特定持股人员及其亲属[3][4] - 近12个月无影响独立性情形[4] - 近36个月无相关处罚和批评[5] - 兼任境内上市公司不超三家[6] - 在公司连续任职未超六年[6] 声明时间 - 提名人声明时间为2024年3月16日[7]

候选人资格 - 具备5年以上相关工作经验[1] - 不属特定股份及股东相关亲属[4] - 最近12个月无影响独立性情形[5] 合规情况 - 最近36个月无行政处罚等[6] - 兼任境内上市公司不超3家[7] - 在公司连续任职不超六年[7] 审查与承诺 - 通过公司提名委员会资格审查[8] - 承诺不符资格将辞去职务[9]

募集资金情况 - 公司非公开发行51,806,353股，每股14.67元，募资759,999,198.51元，净额752,972,966.10元[2] - 截至2024年2月29日，累计使用募集资金66,624.47万元，节余9,708.75万元[4] 项目变更 - 拟将“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资调减至6,071.77万元并结项[5] - 原项目节余8,292.94万元投入“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”，占净额比例11.01%[5] 项目数据 - 原项目完全达产后预计年营收24,816.00万元，税后内部收益率18.50%[7] - 截至2024年2月29日，原项目累计使用6,071.77万元，未使用余额8,292.94万元[7] - 原项目产品合格率达95%以上[8] - 新项目建设期预计24个月[12] - 新项目总投资10,950.50万元，含设备购置费10,315.50万元，建筑工程费635.00万元[15] 合作与优势 - 公司与金博股份合作开发碳陶刹车系统应用市场，新增生产线提高订单交付能力[18] - 公司拥有专业研发团队、完善研发体系和国家级实验室[19] - 公司与一汽大众等众多主流车企建立稳定合作关系，提供上千种紧固件产品[20] - 公司通过IATF16949等多项管理体系认证，建立完善质量和品质保证控制体系[22] 风险与审批 - 募投项目建成后可能面临产能扩张管控和项目收益未达预期风险[23][24] - 2024年3月27日相关会议审议通过项目变更议案[26][27] - 保荐机构认为项目变更无异议[28][29]

募资情况 - 2020年首发4168万股，每股9.72元，募资净额36588.05万元[5] - 2022年定增51806353股，每股14.67元，募资净额752972966.10元[9] 资金使用 - 截至2024年2月29日，首发累计使用36577.75万元，专户余461.13万元[8] - 截至2024年2月29日，2022年定增累计使用66624.47万元，专户余9708.75万元[12] 项目情况 - 武汉冲焊件和高强度紧固件项目结项[3] - 两项目节余462.47万元永久补充流动资金[15] - 办理结项项目募资专户注销手续[16]

董事提名 - 第三届董事候选人符合任职条件[1] - 独立董事候选人符合任职资格及独立性要求[1] - 提名王长土等4人为第三届非独立董事候选人[1] - 提名吕久琴等3人为第三届独立董事候选人[1] - 提名结果将提交公司董事会审议[1]