独立董事任职情况 - 黄海波具备5年以上相关工作经验[1] - 黄海波无影响独立性相关情形[4][5] - 黄海波未受相关处罚和谴责[6] - 黄海波兼任境内上市公司未超3家[7] - 黄海波通过公司提名委员会资格审查[8] - 黄海波承诺不符资格将辞职[9]

独立董事候选人条件 - 具备5年以上法律、经济等相关工作经验[1] - 不直接或间接持有上市公司已发行股份1%以上等[4] - 最近36个月内未受证监会行政处罚等[6] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[7] - 具备会计学专业教授及博士学位[7] 声明时间 - 声明时间为2024年3月16日[11]

公司治理 - 第二届董事会、监事会任期于2024年4月15日届满[1] - 第三届董事会、监事会任期自2024年第一次临时股东大会审议通过之日起三年[3][5] - 2024年3月27日召开第二届董事会第二十一次会议，审议第三届董事会董事候选人议案[2] - 2024年3月27日召开第二届监事会第十七次会议，审议第三届监事会股东代表监事候选人议案[5] 股权结构 - 王长土直接持有公司48.10%股份，宁波长宏持股占总股本7.64%[11] - 王庆直接持有公司20.62%股份，宁波长宏持股占总股本7.64%[12] - 殷丽、李增光等持有公司股权激励限制性股票及宁波长宏出资[13][14] - 吴畑畑、张永芳持有宁波长宏出资，该企业持股占总股本7.64%[20][22] 股份变动 - 公司将回购注销沈洪7000股未解除限售的限制性股票[20]

证券代码：605018 证券简称：长华集团 公告编号：2024-012 长华控股集团股份有限公司监事会 2024 年 3 月 27 日 1 长华控股集团股份有限公司 关于选举第三届监事会职工代表监事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 长华控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会任期将于 2024 年 4 月 15 日届满，根据《公司章程》规定，监事会由 3 名监事组成，其中 股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。 公司于 2024 年 3 月 27 日召开了 2024 年第一次职工代表大会审议《关于选 举第三届监事会职工代表监事的议案》，会议经民主讨论、表决，全体职工代表 一致同意，选举张永芳女士为第三届监事会职工代表监事（简历详见附件）。张 永芳女士将与 2024 年第一次临时股东大会选举产生的 2 名股东代表监事共同组 成公司第三届监事会，任期自上述股东大会审议通过之日起三年。 张永芳女士符合《公司法》《公司章程》等关于监事任职资格的规定，并将 按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使 ...

会议相关 - 第二届监事会第十七次会议于2024年3月27日召开，3人出席[2] - 第二届监事会任期2024年4月15日届满[3] - 提名吴畑畑、沈洪为第三届监事会股东代表监事候选人[3] 议案表决 - 《关于监事会换届选举议案》表决同意3票[4] - 《关于非公开发行项目变更等议案》表决同意3票[7] 股权情况 - 吴畑畑通过宁波长宏间接持股，占总股本0.02%[12] - 宁波长宏持有公司3600万股，占总股本7.64%[12] - 沈洪直接持有1万股，7000股将回购注销[12]

独立董事提名 - 长华控股集团董事会提名吕久琴为第三届董事会独立董事候选人[1] - 提名人声明时间为2024年3月16日[9] 提名人资格 - 具备5年以上履职经验、会计学专业教授及博士学位[1][6] - 无违规处罚记录，兼任公司不超三家，任职不超六年[5][6] - 非特定持股人员及亲属[3][4]

募集资金情况 - 公司非公开发行股票募集资金总额为7.5999919851亿元，净额为7.529729661亿元[4] - 截至2024年2月29日，累计使用募集资金6.662447亿元，节余9708.75万元[6] - 2022年非公开发行股票发行5180.6353万股，每股发行价为14.67元[4] 项目调整 - 原“轻量化汽车铝部件智能化生产基地项目”投资总额由1.388057亿元调减至6071.77万元并结项[2] - 原项目节余募集资金8292.94万元投入新项目，占总募集资金净额比例为11.01%[7] - 新项目“年产20亿件汽车高强度紧固件生产线建设项目（二期）”拟投资总额为1.09505亿元[2] 项目数据 - 原项目完全达产后预计年营业收入为2.4816亿元，预计税后内部收益率为18.50%[9] - 原项目产品样品合格率达到95%以上[10] - 新项目预计2026年3月末正式投产，建设期为24个月[2][16] - 汽车冲焊件（广清产业园）生产基地建设项（一期）承诺投资总额2.622458亿元，累计已投入2.501166亿元[5] - 新项目总投资10950.50万元，包括设备购置费10315.50万元、建筑工程费635.00万元[18] 合作与能力 - 公司与金博股份合作开发碳陶刹车系统应用市场，新增生产线开拓蓝海市场[22] - 公司拥有国家级实验室，具备多领域检测能力[23] - 公司与众多主流车企建立稳定合作关系，提供上千种紧固件产品[25] - 公司通过多项管理体系认证，建立完善质量控制体系[26] 风险与决策 - 募投项目存在产能扩张管控风险和收益未达预期风险[28] - 公司拟将募投项目变更、结项，投入新项目，提升资金使用效率[30] - 2024年3月27日董事会、监事会审议通过项目变更议案[31][33]

（二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 1 长华控股集团股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人长华控股集团股份有限公司董事会，现提名金立志为长华 控股集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大 失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任长华控股集团股份有限 公司第三届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。 提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与长华控股集团股份 有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任 ...

新项目情况 - 公司收到国内新势力车企新能源新车型冲焊件定点通知书[3] - 定点项目共计54个[2][3] - 定点项目生命周期为3年[2][3][4] - 定点项目生命周期总销售金额约1.63亿元[2][4] - 定点项目预计2025年第1季度逐步开始量产[2][4][5] 项目影响 - 定点项目预计对公司本年度业绩无重大影响，利于增加未来营收和效益[2][5] 风险提示 - 定点意向不反映最终实际采购数量，项目总金额为预计金额[6] - 项目实施受汽车市场、宏观经济等因素影响，供货量有不确定性[6] - 合同履约可能因产品开发、客户业务调整或不可抗力等原因出现问题[6]

公司经营情况 - 公司2020年至2022年毛利率和净利润呈现逐年下降趋势,但2023年开始出现拐点迹象,新客户和新产品增速明显[2][3] - 公司受原材料价格高位、人工成本上升等多重因素影响,以及募投项目投产产能尚处爬坡期,刚性成本较高,产品毛利逐步释放中,导致利润未能完全体现[2] - 2023年以来公司出现积极信号:订单充裕,新产品不断放量;再融资项目整体顺利,将在2024年贡献增量;与头部国际新能源客户深度合作,订单规模将进一步提升;碳陶刹车系统取得突破,作为蓝海市场将带来新增量[2][3] - 公司整体财务指标较好,现金流充沛,负债率较低,抗风险能力强[4] 行业政策影响 - 国内汽车行业稳中有进,同时汽车出口不断取得突破,为主机厂和下游零部件供应商带来新机遇[4] - 包括以旧换新等政策的出台,给汽车行业注入了新的催化剂,将利好主机厂及产业链供应商[4] 新业务拓展 - 公司顺应行业发展趋势,与金博股份共同拓展碳陶刹车系统市场,双方充分利用各自优势资源,深入开展技术交流与联合研制[5] - 碳陶刹车盘在制动性能、耐久性和轻量化等方面优于普通刹车盘,具有较好的市场前景[5] - 随着压铸行业的发展,大型模具及大吨位一体化压铸机技术及精度的不断提高,压铸工艺经验不断积累,良品率在不断提高[5][6]