公司业绩 - 公司2023年度实现净利润为137,450,608.93元，同比增长71.6%[171] - 公司2023年度营业收入达到2,020,164,966.74元，同比增长30.8%[167] - 公司2023年度经营活动产生的现金流量净额为121,502,007.95元，较上年同期增长591.16%[20] - 公司2023年末归属于上市公司股东的净资产为2,682,524,630.46元，同比增长46.69%[20] - 公司2023年基本每股收益为0.82元，较上年下降2.38%[20] 公司发展 - 公司新能源汽车类产品销售收入占比提升至约24%[25] - 公司累计向全球汽车市场供应铝合金产品数量超过2,200万件[25] - 公司新增开发了多家新客户或新项目，包括博世、采埃孚、蒂森克虏伯等知名公司[25] - 公司启动了再融资定增项目，计划总投资88,000万元，主要生产新能源汽车三电系统部件、结构件等[25] - 公司持续加大研发投入，截至2023年末，公司有效期内专利200余项[25] 公司风险管理 - 公司已在报告中详细阐述可能面对的各种风险及应对措施[7] - 公司未列举的非经常性损益项目认定为的金额重大的项目应进行说明[23] 公司股东利益 - 公司拟向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），现金分红占年度净利润比例为18.95%[4] - 公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额[4] - 公司连续多年实施利润分配政策，确保股东利益[95] 公司治理 - 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会、上海证券交易所相关法律法规要求，完善公司治理结构，确保权责分明、运作规范[59] - 公司已召开3次股东大会，符合法律法规规定，决议合法有效[65] - 公司董事会薪酬与考核委员会考核评定董事、监事、高管的报酬，董事会批准，并经由股东大会审议通过[74] 公司财务状况 - 公司2023年度报告显示，汽车类直接材料成本为726.82亿元，占总成本比例为51.98%[39] - 公司2023年度报告显示，研发费用为94.91亿元，较上年增长38.50%[41] - 公司2023年度报告显示，前五名客户销售额为1626.73亿元，占年度销售总额的80.53%[40] - 公司2023年度报告显示，研发费用增加，主要是因为公司加大了研发投入[35] - 公司2023年度报告显示，前五名客户销售额为1626.73亿元，占年度销售总额的80.53%[40]

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-017 关于向全资子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：珠海嵘泰有色金属铸造有限公司、扬州嵘泰精密压铸有限 公司、扬州嵘泰精密模具有限公司 ●本次担保金额：13,000 万元人民币 ●本次担保无反担保 ●对外担保逾期的累计数量：无逾期 一、担保情况概述 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 8 日召开 了第二届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于向全资子公司提供担保的议 案》，本次担保金额为 13,000 万元人民币，无需提交公司股东大会审议。 为了使全资子公司珠海嵘泰有色金属铸造有限公司（以下简称"珠海嵘泰"）、 扬州嵘泰精密压铸有限公司（以下简称"嵘泰压铸"）和扬州嵘泰精密模具有限 公司（以下简称"嵘泰模具"）正常开展生产经营活动并不断提高生产经营效益， 公司拟为珠海嵘泰向银行申请不超过 6,000 万元人民币（其中 3,000 万元珠海华 润银行股份有限公 ...

中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building, No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City, Hangzhou 江苏嵘泰工业股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 www.zhcpa.cn Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、江苏嵘泰工业股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-17 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8. 12 and 23, Block A. UDC Times Building. No. 8 Xinye Road. Qianjiang New City. Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.z ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 同样 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综合是否由具.有执业许可的会计师事务 台 (http:// 内部控制审计报告 中汇会审[2024]3470号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了江苏嵘泰工业股份有限公司(以下简称嵘泰股份)2023年12月31日的财务 报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是端泰 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基 ...

关于江苏嵘泰工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 审计单位：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0571-88879999 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：江苏嵘泰工业股份有限公司 关于江苏嵘泰工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中汇会专[2024]3467号 江苏嵘泰工业股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了江苏峨泰工业股份有限公司(以下简称蝶泰股份)2023 年度财务报表,并出具了中汇会审[2024]3466号无保溶意见的审计报告,在此基础 上对后附的蝶泰股份管理层编制的《2023年度非经营性资金占用及其他关联资会往 来情况汇总表》(以下简称汇总表)进行了审核。 www.zhopa.cn 第1页 夫5贝 我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表专项审核意见提供了 合理的基础, 三、专项审核意见 我们认为,蝶泰股份管理层编制的汇总表的财务信息在所有重大方面按照监管 机构的相关规定编制以满足监管要求,后附汇总表所载资料与我们审计嵘泰股价 2023年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的财务报表的 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事规则》等法律法规 及《公司章程》《独立董事工作细则》的有关规定，在2023年的工作中，本人认 真履行职责，充分发挥独立董事在公司规范运作等方面的监督作用，维护全体股 东，尤其是广大中小股东的合法权益。 现将2023年度任期内履行职责的情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 报告期内，公司第二届董事会由七名董事组成，其中独立董事三名，符合相 关法律法规中关于上市公司独立董事人数比例和专业配置的要求。 （一）独立董事履历、专业背景及任职情况 石凤健先生，1977年生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾 任江苏科技大学材料科学与工程学院材料成型系主任、材料及成型系副主任、材 料成型教研室主任，现任江苏科技大学材料科学与工程学院副教授，公司独立董 事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为独立董事，本人与公司之间不存在交易关系、亲属关系，与公司及公司 大股东之间不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立性的要求。 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—规范运作》和江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公 司"）的《公司章程》《公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员 会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中汇"），于 2013 年 12 月 转制为特殊普通合伙，管理总部设立于杭州，系原具有证券、期货业务审计资格 的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。 截至 2023 年末，中汇拥有合伙人 103 人、注册会计师 701 人、签署过证券 服务业务审计报告的注册会计师 282 人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于 2023 年 4 月 4 日召开的第二届董事会第十五次会议和 2023 年 4 月 27 日召开的公司 2022 年年度股东大会审议通过了 ...

江苏嵘泰工业股份有限公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告 2023 年度，江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委 员会根据《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《公司章程》、《董事会审计 委员会工作细则》等规定要求，本着勤勉尽职的原则，认真履行审计监督职责。 现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司董事会审计委员会由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名，召集人由具有 专业会计资格的独立董事唐亚忠先生担任。审计委员会成员的组成及人员结构符 合相关法律法规的规定。 2023 年 12 月 1 日，根据中国证监会发布的《上市公司独立董事管理办法》 中"审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事"的规定，公 司对董事会审计委员会委员进行了调整。公司董事、财务总监、董事会秘书张伟 中先生辞去公司第二届董事会审计委员会委员职务。 为保障公司董事会审计委员会的正常运行，根据《公司法》《上市公司独立 董事管理办法》以及《公司章程》等规定，公司董事会推举董事陈双 ...

证券代码：605133 证券简称：嵘泰股份 公告编号：2024-018 江苏嵘泰工业股份有限公司 关于在泰国设立公司并投资建设生产基地的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 5、拟注册地址：泰国北柳府本尧县 Gateway City 工业园区 6、与本公司关系：公司持股 99.999%，嵘泰贸易持股 0.001%。 一、对外投资概述 江苏嵘泰工业股份有限公司（以下简称"公司"）为了满足公司完善海外汽 车产业供应体系，深化国际市场布局，进一步拓展在汽车零部件的布局，增强与 全球知名的大型跨国汽车零部件供应商及新能源主机厂在全球范围内的全面、深 度合作，提高客户黏性需求，加速公司战略目标的实现；公司和公司子公司扬州 嵘泰贸易有限公司（以下简称"嵘泰贸易"）拟共同在泰国设立公司并投资建设 生产基地，计划投资金额不超过人民币4亿元。包括但不限于购买土地、购建固 定资产等相关事项，实际投资金额以中国及当地主管部门批准金额为准。境外公 司设立后，公司将根据市场需求和业务进展等具体情况分阶段实施建设泰国生产 基地。 公 ...