独立董事候选人情况 - 未取得任职资格证书，承诺参加上交所培训并取得合格证书[1] - 具备5年以上履行职责必需的工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超过3家[5] - 在公司连续任职未超过六年[5] - 已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[5] 独立性与不良记录要求 - 特定股东及亲属不具备独立性[2] - 近12个月有不具独立性情形人员不符合要求[3] - 近36个月受处罚或谴责人员有不良记录[3]

公司变更 - 2025年12月22日天普控股完成增资及工商变更，实控人变为杨龚轶凡先生[1] 董事会换届 - 2025年12月29日第三届董事会通过提前换届及提名议案[2] - 提名杨龚轶凡等为非独立董事候选人，马莹等为独立董事候选人[2][3] - 2026年第一次临时股东会将审议换届，董事任期三年[3] 人员持股 - 李琛龄持有海南芯繁0.37%财产份额[8] - 康啸持有海南芯繁0.12%财产份额[9] 人员资格 - 马莹、沈百鑫未持股，无关联，符合独立董事任职资格[10][11]

提名信息 - 浙江天普控股提名马莹为公司第四届董事会独立董事候选人[1] 资格情况 - 马莹未取得资格证书，承诺参加培训并取得合格证书[1] - 马莹无违规受罚情况，兼任公司数未超三家[3][4] 专业能力 - 马莹具备会计正高级职称，有5年以上相关工作经验[4] 审查结果 - 马莹已通过公司第四届董事会提名委员会资格审查[4]

独立董事津贴议案 - 2025 年 12 月 29 日第三届董事会第八次会议审议通过该议案[1] - 议案需提交 2026 年第一次临时股东会审议[1] - 适用对象为第四届董事会独立董事[1] - 津贴标准为 12 万元/年（含税）[3] - 由董事会薪酬与考核委员会负责解释[6]

股东会信息 - 2026年第一次临时股东会于1月14日14点30分在宁波宁海金龙路5号公司三楼会议室召开[3] - 网络投票起止时间为1月14日，交易系统和互联网投票平台有不同时段[6][7] - 股权登记日为1月9日，A股代码605255，简称天普股份[17] 审议议案 - 审议修改《公司章程》、第四届董事会独立董事津贴等议案，涉及提前换届[10] - 应选非独立董事3人、独立董事2人[10] 股东登记 - 股东登记时间为1月12日前工作时间，地点在天普股份董秘办[19] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与应选董事人数相等的投票总数[28] - 投资者可按意愿集中或分散投出表决权[30]

公司业务澄清 - 公司明确无开展人工智能相关业务的计划 [1] - 公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议或类似协议 [1] - 股东中昊芯英在未来12个月内无改变或重大调整公司主营业务的明确计划 [1] 公司主营业务 - 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成 [1] - 公司产品主要应用于传统油车整车制造 [1] - 截至目前，公司主营业务未发生重大变化 [1]

公司业务澄清 - 公司明确否认市场传言 无开展人工智能相关业务的计划 [1] - 公司确认未与股东中昊芯英签订任何框架性合作协议或类似协议 [1] - 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成 主要应用于传统油车整车制造 [1] 股东与公司关系 - 股东中昊芯英确认 没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或对其做出重大调整的明确计划 [1] - 截至目前 公司主营业务未发生重大变化 [1]

股票交易异动 - 公司股票价格于2025年12月25日、12月26日和12月29日连续3个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到20%，属于股票交易异常波动情形 [1] 市场传言澄清 - 公司无开展人工智能相关业务的计划 [1] - 公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议或类似协议 [1] - 截至目前，中昊芯英没有在未来12个月内改变上市公司主营业务或者对上市公司主营业务做出重大调整的明确计划 [1]

公司控制权变更 - 公司控股股东天普控股获得中昊芯英（杭州）科技有限公司、海南芯繁企业管理合伙企业（有限合伙）和方东晖的增资，增资款已足额支付并完成工商变更登记 [1] - 公司实际控制人已变更为杨龚轶凡 [1] 公司治理结构 - 为保障公司治理结构稳定性，公司提前开展董事会换届选举工作 [1] - 提名杨龚轶凡、李琛龄和康啸为第四届董事会非独立董事候选人 [1] - 提名马莹、沈百鑫为第四届董事会独立董事候选人 [1]

公司业务澄清 - 公司明确表示无开展人工智能相关业务的计划 [2] - 公司与股东中昊芯英未签订任何框架性合作协议或类似协议 [2] - 中昊芯英在未来12个月内无改变或重大调整公司主营业务的明确计划 [2] 公司主营业务 - 公司主要产品为汽车用高分子流体管路系统及密封系统零件及总成 [2] - 公司产品主要应用于传统油车整车制造 [2] - 截至目前，公司主营业务未发生重大变化 [2]