中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二三年八月 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 一、会议届次 | 3 | | 二、会议召开 | 3 | | 三、会议安排 | 3 | | 会议议案 | 4 | | 议案一：关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案 | 4 | 会议须知 尊敬的各位股东及股东代表： 欢迎您来参加中饮巴比食品股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会。 为了维护全体股东的合法权益，进一步明确股东大会的职责权限，规范其 组织、行为，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根 据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》《中饮巴比食品股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）及《中饮巴比食品股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的规定，特制定本须知， 请出席股东大会的全体人员遵照执行： 一、本公司根据《中华人民共和国公司 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-037 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 8 月 22 日(星期二)下午 15:00-16:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow. sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 （二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://ro adshow.sseinfo.com/） （三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 8 月 15 日(星期二)至 8 月 21 日(星期一)16:00 前登录 上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@babifood.c om 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 10 日发 ...

财务数据 - 公司2023年上半年营业收入为737,344,318.35元，同比增长7.57%[9] - 归属于上市公司股东的净利润为81,960,165.55元，同比下降30.48%[9] - 基本每股收益为0.33元，同比下降31.25%[10] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额同比增长77.62%[10] - 公司2023年上半年营业利润为8948.07万元，较去年同期下降了39.7%[93] 业务展望 - 公司2023年上半年新开门店668家，报告期末加盟门店数量突破4,800家[26] - 公司2023年上半年预计华南、华中地区在建产能投放后将进一步拉升当地团餐业务规模[26] - 公司2023年上半年外卖业务深度覆盖将进一步改善门店模型[26] 品牌和市场 - 公司品牌“巴比”在全国消费者心目中得到高度认可，已成为国内中式面点知名品牌之一[21] - 公司销售网络覆盖华东、华南、华北、华中等地几十余座城市，门店数量居市场领先地位[22] - 中国速冻面米制品市场规模从2017年的618亿元增长到2020年的727.8亿元，年复合增长率为5.6%[17] 股权及投资 - 公司2023年半年度报告中提到了抵销未实现内部销售损益导致的暂时性差异，需要确认递延所得税资产或递延所得税负债[134] - 公司2023年半年度报告中，所有者权益内部结转中，资本公积转增资本为0元[103] - 公司2023年半年度报告中，股份支付计入所有者权益的金额为7,072,496.34元[106]

中饮巴比食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下 简称"公司"）的独立董事，本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董 事会第四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： （本页无正文，为《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事(签字): 一、《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的 议案》的独立意见 1、经审阅，我们认为《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情 况的专项报告》真实、准确、完整地反映了报告期内公司募集资金的存放、使用 与管理情况,募集资金实际使用情况与公司信息披露情况一致，符合中国证监会、 上海证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关监管要求和《公司章程》 的规定，不存在违规存放和使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募 集资金投向和损害股 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-030 中饮巴比食品股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《公司 2023 年半年度报告》及 摘要。 表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司于 2023 年 8 月 10 日刊登在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）以及公司指定披露媒体上的《关于公司 2023 年半年度募集 资金存放与实际使用情况的专项报告》。 公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。 一、董事会会议召开情况 中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第四次会议 于 2023 年 8 月 9 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议通知及 相关资料于 2023 年 ...

为满足公司日常生产经营和业务发展需要，公司拟以自有资产抵（质）押、信 用、应收账款质押或为自身提供连带责任保证等向银行申请额度不超过 3 亿元人民 币的综合授信，最终授信额度以银行实际审批额度为准，董事会授权总经理在本额 度范围内自主选择具体合作银行及签署相关协议，并授权总经理或其授权代表全权 代表公司签署上述额度内的一切与授信（包括但不限于授信、贷款、票据、抵押、 融资、保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。综合授信业务范围包括 但不限于流动资金贷款、并购贷款、委托贷款、信用证、银行承兑汇票、保理等。 上述综合授信额度的申请期限为自董事会审议通过之日起 1 年内有效。授信期 限内，授信额度可循环使用。公司向银行申请的授信额度不等于公司的融资金额， 实际融资金额在授信额度内以公司与银行实际发生的融资金额为准，贷款期限、利 率、种类、担保方式等以签订的相关合同为准。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-035 中饮巴比食品股份有限公司 关于向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 ...

中饮巴比食品股份有限公司 关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-034 重要内容提示： ●拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称 "容诚会计师事务所"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册 地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首 席合伙人肖厚发。 截至 2022 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 172 人，共有注册 会计师 1,267 人，其中 651 人签署过证券服务业务审计报告。 容诚会计师事务所经审计的 2021 年度收入 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-033 中饮巴比食品股份有限公司 关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证 券交易所股票上市规则》等有关规定，中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"本 公司"、"巴比食品"或"公司"）2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况 报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到位时间 截至 2023 年 6 月 30 日，累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等 的净额为 2,714.38 万元，其中：（1）截至 2022 年 12 月 31 日公司累计获得的理 财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 2,459.82 万元；（2）2023 年 1-6 月累计获得的理财收益、利息收入扣除手续费支出等的净额为 254.56 万元。 ...

证券代码：605338 证券简称：巴比食品 公告编号：2023-036 中饮巴比食品股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2023 年 8 月 25 日 14 点 45 分 召开地点：上海市松江区车墩镇茸江路 785 号行政楼 4 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年8月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 2023 年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 25 日 至 2023 年 8 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大 ...

中饮巴比食品股份有限公司独立董事 关于第三届董事会第四次会议相关事项的事前认可意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事规则》等有关法律法规、规范性文件及《中饮巴比食品股份有限公司章程》的 规定，我们作为中饮巴比食品股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 本着审慎的原则，基于独立判断，对公司第三届董事会第四次会议审议的相关事 项发表如下事前认可意见： 一、《关于续聘公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》的事 前认可意见 公司拟聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）是一家大型专业审计中介 服务机构，审计过程中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专 业水平，可以为公司提供2023年度财务审计和内控审计相关服务，不会损害全体 股东和投资者的合法权益。 2023 年 8 月 8 日 （本页无正文，为《中饮巴比食品股份有限公司独立董事关于第三届董事会第 四次会议相关事项的事前认可意见》之签字页） 因此，我们一致同意将续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案提交公司第三届董事会第四次会议审 议。 （以下无 ...