独立董事评估 - 公司董事会对三位独立董事独立性情况进行评估[1] - 三位独立董事未担任其他职务，与公司等无利害关系[1] - 三位独立董事符合独立性要求[1]

募集资金情况 - 2021年9月17日获批公开发行5000万股A股，每股发行价32.35元，募集资金总额16.175亿元，净额14.872771632亿元于2021年10月15日到位[11] - 期初募集资金余额6.8229331079亿元，其中专户余额4.2798696357亿元，现金管理产品余额2.5430634722亿元[12] - 2023年置换预先投入募集资金支出0元，募投项目支出3.7220748759亿元[12] - 2023年专户手续费支出2898.01元，闲置募集资金现金管理利得收入450.19405万元，专户活期存款利息收入1064.542232万元[14] - 截至2023年12月31日募集资金余额3.2523028801亿元，其中专户余额3.2523028801亿元，现金管理产品余额0元[14] 账户余额情况 - 截至2023年12月31日，公司在兴业银行宁波分行账户余额31.838198444亿元，占比约97.9% [18] 募投项目投资情况 - 截至2021年10月15日，公司已通过自筹资金进行募投项目投资金额合计1.591157亿元[20] - 截至2021年10月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目金额为15911.57万元，项目投资总额为112638.24万元[1] - 2021年和2022年度，公司募集资金置换预先投入的自筹资金金额分别为3084.76万元和12826.81万元，合计15911.57万元，已全部置换完毕[23] 闲置资金使用情况 - 2022年和2023年，公司均拟使用不超过112000万元闲置募集资金购买短期保本型理财产品，使用期限12个月[25][26] - 2023年度，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，认购金额合计25000万元，投资收益450.19万元[28] - 招商银行余姚支行的招商银行单位大额存单2021年第601期，认购金额11000万元，参考收益率3.55%，投资收益378.57万元[28] - 工商银行余姚支行的挂钩汇率区间累计型法人结构性存款—专户型2022年402期H款，认购金额14000万元，参考收益率1.2%-3.3%，投资收益71.63万元[28] 资金使用限制情况 - 公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况[24] - 公司不存在超募资金，也不存在用超募资金永久补充流动资金、归还银行贷款、用于在建及新项目的情况[30][31] - 本报告期内，公司不存在将募投项目节余资金用于其他募投或非募投项目的情况[32] 募投项目变更情况 - 公司将年产734万台小家电产品建设项目和年产300万台EPS汽车电机生产项目完工时间均调整至2024年12月[33] - 变更后的新募投项目为“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，计划总投资额16110.23万元，已投入3816.49万元[35] - 原募投项目“德昌电机研发中心建设项目”对应的12293.74万元募集资金变更用于新募投项目[35] - 原募投项目节余募集资金2910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金[36] - 2023年度变更用途的募集资金总额为148727.72万元，本年度投入募集资金总额37220.75万元，已累计投入120399.45万元[42] 各募投项目进度及效益情况 - “年产734万台小家电产品建设项目”承诺投资49016.86万元，累计投入44152.17万元，投入进度90.08%[42] - “德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”承诺投资16750万元，累计投入17025.68万元，投入进度101.65%，2023年实现效益3032.66万元[42] - “德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”承诺投资31000.56万元，累计投入22413.61万元，投入进度72.30%[42] - “德昌电机研发中心建设项目”承诺投资15370.82万元，累计投入166.98万元，投入进度1.09%，项目可行性发生重大变化[42] - “补充流动资金”承诺投资36589.48万元，累计投入36641.01万元，投入进度101.14%[42] 项目终止及资金处理情况 - 公司于2024年3月12日决定终止“能昌电机研发中心建设项目”，将12293.74万元募集资金变更用于“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”[47] - 原募投项目节余募集资金2910.10万元及利息用于永久性补充流动资金[47] - 截至2023年12月31日，“补充流动资金项目”节余募集资金为724.76元，报告日该项目募集资金已使用完毕[47] 其他信息 - 公司出资额为14550万元[49] - 公司成立日期为2011年1月24日[49]

业绩相关数据 - 纳入评价范围单位资产总额占合并报表资产总额之比为92.01%[8] - 纳入评价范围单位营业收入占合并报表营收总额之比为99.58%[8] 内部控制标准 - 财务报告利润总额潜在错报重大、重要、一般缺陷定量标准[14] - 非财务报告直接财产损失金额重大、重要、一般缺陷定量标准[15] 内部控制情况 - 2023年末不存在财务和非财务报告内控重大缺陷[4][5] - 针对内控一般缺陷已采取或制定整改措施[16][17] - 本年度内控运行将持续优化改进[19] 其他信息 - 董事长为黄裕昌（已获董事会授权）[20] - 财报于2024年4月26日发布[20]

募集资金情况 - 2021年9月获批公开发行5000万股A股，每股32.35元，募资16.175亿元，净额14.872771632亿元，10月15日资金到位[1] - 截至2023年12月31日，募集资金余额3.2523028801亿元，专户余额同此，现金管理产品余额0元[4] - 2023年度募投项目支出3.7220748759亿元[4] - 2023年闲置募集资金现金管理利得收入450.19405万元，专户活期存款利息收入1064.542232万元[4] - 截至2021年10月15日，公司以自筹资金预先投入募投项目1.591157亿元[9] - 2021 - 2022年度募集资金置换预先投入自筹资金合计1.591157亿元[11] 资金使用决策 - 2022年决议拟用不超11.2亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品，期限12个月[13] - 2023年决议拟用不超11.2亿元闲置募集资金买短期保本型理财产品[14] - 公司使用暂时闲置募集资金现金管理总金额不超11.2亿元[15] 项目投资情况 - 宁波德昌科技年产734万台小家电产品建设项目投资4.901686亿元，自筹预先投入1.282681亿元[9] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目投资1.725亿元，自筹预先投入2453.34万元[9] - 2023年购买理财产品认购金额2.5亿元，投资收益450.19万元[19] 项目进度与变更 - “宁波德昌电机年产734万台小家电产品建设项目”完工时间调至2024年12月[1][20] - “德昌电机年产300万台EPS汽车电机生产项目”完工时间调至2024年12月[1][20] - “德昌电机研发中心建设项目”变更为“年产150万台家电产品生产线技术改造项目”，新募投项目计划总投资1.611023亿元，已投入3816.49万元[21] - 原募投项目对应募集资金1.229374亿元变更用于新募投项目[21] - 原募投项目节余募集资金2910.10万元及孳息用于永久性补充流动资金[21] 项目完成情况 - “宁波德昌科技有限公司年产734万台小家电产品建设项目”截至期末投入进度90.08%[30] - “德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目”截至期末投入进度101.65%，2023年实现效益3032.66万元[30] - 德昌电机研发中心建设项目投入15370.82，完成率1.09%，已终止实施[1] - 补充流动资金项目投入36589.48，完成率101.14%，节余募集资金724.76元已使用完毕[1][32] - 项目合计投入148727.72，完成率80.95%[1] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目2023年12月结项，节余募集资金2146.88元[32] - 德昌电机越南厂区年产380万台吸尘器产品建设项目节余资金扣除手续费后1949.25元转入宁波德昌电机股份有限公司年产734万台小家电产品建设项目专户[32]

会议情况 - 公司第二届监事会第八次会议于2024年4月24日召开，3名监事均出席[3] 议案表决 - 《2023年度监事会工作报告》等多项议案表决3票同意，部分需股东大会审议[4][5][7][8][10][11][13][15][16][17][19] 报告评价 - 监事会认为2023年度财务决算等报告真实准确合规[5][7][8] 方案规划 - 2023年度利润分配方案兼顾股东和公司利益[9][10] - 未来三年分红回报规划（2024 - 2026年）符合规定[11] 其他情况 - 公司内控体系完善有效，募集资金使用合规，开展金融衍生品业务合规[13][15][16]

人事变动 - 非独立董事任正华因个人原因辞职，辞任后不再任职[3] - 公司审议通过补选董事议案，选举朱科权为候选人[3] 候选人信息 - 朱科权1982年8月出生，大专学历，曾任销售经理[6] - 朱科权未持股，与公司人员无关联，资格符合规定[6]

金融衍生品交易业务 - 拟开展业务，单日最高余额不超10亿人民币或等值外币[5] - 额度有效期至2024年年度股东大会召开日[6] - 资金来源为自有或自筹，不涉募集资金[7] - 交易品种含远期结售汇等产品或组合[5] - 交易场所为境内外有资格金融机构[5] 业务进展与风险 - 2024年4月董事会通过议案，待股东大会审议[10] - 交易存在市场、违约等风险[11] - 制定制度执行交易并防范风险[12] 业务意义与支持 - 开展交易助规避波动影响，提升财务稳健性[13] - 监事会同意2024年度开展业务事项[16]

融资情况 - 2021年10月11日首次公开发行5000万股A股，每股32.35元，募资16.175亿元，净额14.872771632亿元[2] 督导检查 - 保荐人拟2024年5月现场检查公司[5] - 持续督导期内公司建立并执行信息披露制度[7] - 保荐人未发现需报告重要事项[8]

2023年履职情况 - 召开董事会7次、股东大会1次，独立董事均亲自出席[4] - 独立董事参加4次审计委员会会议，无提名及专门会议[6] - 未行使特别职权，与内审及会计师积极沟通[7][8] - 认可财务报告及定期报告，同意聘任审计机构[14][15] 2024年展望 - 独立董事将提升履职能力，为公司发展提建议[19]

2023年会议情况 - 召开董事会7次、股东大会1次，独立董事均亲自出席[3] - 参加4次审计委员会会议、1次薪酬与考核委员会会议[4][5] 2023年履职情况 - 未行使独立董事特别职权，对关联交易发表同意意见[6][12] - 认为财务报告真实准确完整，内控有效执行[13] - 同意聘任立信为审计机构，审核薪酬无损害情形[14][15] 2024年展望 - 独立董事将提升履职能力，为公司发展提建议[17]