证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-066 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《圣泉集团关于以 集中竞价交易方式回购公司股份的方案》。 二、 回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关法律法规的规定，在回购股份期 间，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至上月末的回购进展 情况，现将公司回购股份的进展情况公告如下： 2024 年 9 月，公司通过集中竞价交易方式累计回购股份 2,464,400 股，占公司目前总股本的 0.29%，成交的最高价格为 18.68 元/股，成 交的最低价格为 17.24 元/股，已支付的总金额为人民币 44,544,320 元（不含印花税及交易佣金等费用）。 一、 回购股份的基本情况 济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 23 日召开第九届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于公司以集 中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中 竞价交易方式回购公司股票用于员工持股计划或股权激励，回购金额 不低于人 ...

股东持股 - 控股股东唐一林及其一致行动人持股215,947,045股，占总股本25.51%[2] - 唐一林持股140,482,995股，持股比例16.60%[4] - 吕广芹持股1,284,050股，持股比例0.15%[5] - 唐地源持股74,180,000股，持股比例8.76%[5] 股份质押 - 唐一林及其一致行动人累计质押103,800,000股，占所持股份48.07%，占总股本12.26%[2] - 2024年9月25日，唐一林14,600,000股解除质押，占其持股10.39%，占总股本1.72%[3][4] - 唐一林剩余质押91,880,000股，占其所持股份65.40%，占总股本10.85%[4] - 唐地源累计质押11,920,000股，占其所持股份16.07%，占总股本1.41%[5]

股权结构 - 控股股东及一致行动人持股215,947,045股，占总股本25.51%[2] 股份质押 - 累计质押股份118,400,000股，占持股54.83%，占总股本13.99%[2] - 唐一林本次质押13,000,000股，用于偿还债务[4] 到期情况 - 未来半年内到期质押股份26,600,000股，占总股本3.14%[6] - 未来一年内到期质押股份39,600,000股，占总股本4.68%[6] 影响说明 - 本次质押不影响公司实际控制权、主营业务等[6]

回购方案 - 首次披露日为2024年7月24日[3] - 实施期限为董事会审议通过后12个月[3] - 预计回购金额1.5亿至2.5亿元[3] - 用途为员工持股计划或股权激励[3] 回购进展 - 截至2024年9月18日累计回购8539600股[3][6] - 占总股本比1.01%，较上次增加0.23%[3][6] - 累计回购金额156234981元[3][6] - 实际回购价格17.22元/股至19.95元/股[3][6] 方案审议 - 于2024年7月23日经第九届董事会第二十九次会议审议通过[4]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-062 济南圣泉集团股份有限公司 关于公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售暨上市公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为股权激励股份；股票认购方式为网下，上市 股数为 630,000 股。 本次股票上市流通总数为 630,000 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 9 月 23 日。 2024 年 9 月 11 日，公司召开第九届董事会第三十一次会议及第九 届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于公司 2022 年限制性股票 激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》，经审议，公 司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"、"本次激励 计划"或"《激励计划》"）预留授予部分第一期解除限售条件已经成就， 公司同意为符合解除限售条件的 240 名激励对象办理相关限制性股票 解除限售事宜。本次解除限售的限制性股票数量合计 63.00 万股，占 当前公 ...

激励计划授予 - 2022年11月14日完成激励计划限制性股票首次授予登记，授予810.00万股，激励对象635人[11] - 2023年9月15日确定预留授予日，向247名激励对象授予161.00万股，预留授予价格10.80元/股[12] - 2023年11月7日完成激励计划限制性股票预留授予登记，授予159.50万股，激励对象244人[13] 解除限售 - 2024年4月18日同意对612名激励对象的315.40万股限制性股票解除限售[15] - 2024年9月11日240名激励对象的63.00万股可解除限售[16][17] 回购注销 - 2023年9月15日同意回购注销16名离职员工持有的17.50万股限制性股票[12] - 2024年4月18日回购注销7名离职员工的4万股[15] - 2024年9月11日拟回购注销7名原激励对象的5.30万股[16][17] 业绩数据 - 2023年经审计扣非且剔除激励费用后净利润为649,465,999.58元，营业收入为765,627,495.77元，净利润增长率约17.89%[22] 考核目标 - 激励计划预留授予部分第一期解除限售考核目标为2023年营收增长率不低于15%或2023年净利润增长率不低于一定比例[21]

报告公司投资评级 - 报告给予公司"买入"评级 [1] 报告的核心观点 公司经营状况稳定，实现营收和利润增长 - 2024年上半年公司营业收入和归母净利润同比双增长 [2] - 公司毛利率较去年同期有所提升 [2] - 公司财务费用大幅下降，主要因为偿还借款 [2] 公司酚醛树脂业务表现韧性十足 - 受下游行业需求放缓的影响,公司酚醛树脂业务增长受到一定挑战 [2] - 但公司酚醛树脂产能规模和技术水平领先,业绩仍保持增长 [2] 公司电子化学品业务发展迅速 - 公司电子级酚醛树脂、特种环氧树脂等产品实现国产替代,市场份额不断提升 [5] - 公司新型马来酰亚胺树脂在客户端取得明显进展,实现批量供货 [5] 公司生物质精炼项目进展顺利 - 大庆圣泉年产8万吨硬碳材料项目即将投产 [5] - 公司百万吨级生物质精炼项目一期已达到70%的产能利用率 [5] 投资建议 - 预计公司2024-2026年营收和净利润将保持增长 [6] - 看好公司酚醛树脂市场份额提升及未来产能释放,维持"买入"评级 [6] 风险提示 - 宏观经济波动风险 - 下游行业波动风险 - 原材料价格波动风险 - 环境保护风险 - 新建项目不及预期等风险 [6]

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-060 济南圣泉集团股份有限公司 关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据济南圣泉集团股份有限公司（以下简称"圣泉集团"、"公司"） 2022 年第二次临时股东大会的授权，公司于 2024 年 9 月 11 日召开 第九届董事会第三十一次会议及第九届监事会第二十五次会议，审议 通过了《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部分限制性股票 的议案》，拟对《济南圣泉集团股份有限公司 2022 年限制性股票激励 限制性股票回购注销数量：5.30 万股 限制性股票回购价格：本次拟回购的 7 名激励对象中，6 名因主 动离职而不符合激励条件的激励对象所持尚未解除限售的限制性股 票共 3.60 万股，其中首次授予部分为 2.10 万股，回购价格为 11.0 0 元/股，预留授予部分为 1.50 万股，回购价格为 10.80 元/股。1 名因退休而不符合激励条件的激励对象所持尚 ...

会议信息 - 圣泉集团第九届董事会第三十一次会议于2024年9月11日现场召开[2] - 本次董事会应参加表决董事7名，实际参加7名[2] 议案审议 - 审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》[3] - 审议通过《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》[6] 表决结果 - 《关于公司2022年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解除限售条件成就的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[5] - 《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》7票同意，0票反对，0票弃权[7]

济南圣泉集团股份有限公司（以下简称 "公司"）第九届监事 会第二十五次会议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 9 月 11 日以 现场方式在公司会议室召开。本次会议的通知于 2024 年 9 月 6 日以 电话、电子邮件等方式向各位监事发出。本次监事会应参加表决的监 事 3 名，实际参加表决的监事 3 名。会议由监事会主席陈德行先生主 持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2024-058 济南圣泉集团股份有限公司 第九届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （二）审议通过《关于回购注销 2022 年限制性股票激励计划部 分限制性股票的议案》 根据《管理办法》及《激励计划》等相关规定，公司监事会对因 激励对象发生异动公司拟回购注销的限制性股票数量及相关激励对 象名单进行了审核，本次回购注销不会对公司财务状况和经营业绩产 ...