人员变动生效时间 - 董事辞任自公司收到辞职报告之日生效[4][5] - 高级管理人员辞任自董事会收到辞职报告时生效[4][5] 信息披露与补选 - 公司应在收到董事辞职报告后2个交易日内披露相关情况，60日内完成补选[5] 解除职务条件 - 股东会解除董事职务需出席股东会的股东所持表决权过半数通过[6] 离职手续与股份限制 - 董事、高级管理人员离职后有信息申报、移交手续等要求及股份转让限制[7][8][10] 制度实施与解释 - 本制度经董事会审议通过后实施，解释权归属公司董事会[13]

上市与股本结构 - 公司于2021年9月17日在上海证券交易所上市，首次发行4319.3467万股[6] - 公司注册资本24458.4809万元，股份总数244584809股均为普通股[8][18] - 上海隆湾投资控股有限公司认购12000万股，持股99.9167%；徐望认购10万股，持股0.0833%[17] 股份管理 - 公司为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[18] - 公司收购股份用于不同情形有不同处理期限和比例限制[23] - 公开发行股份前已发行股份上市1年内不得转让[27] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[34] - 股东对决议违规有权请求法院认定无效或撤销[35] - 连续180日以上单独或合并持有1%以上股份股东特定情形可诉讼[37][38] 交易与担保决策 - 交易涉及资产总额等多项指标超一定比例需股东会或董事会审议[46][47][106] - 单笔担保额等超一定比例担保须经股东会审议[49][50] - 公司与关联人交易超一定金额需董事会审议并披露[51] 会议相关 - 年度股东会每年一次，上一会计年度结束后6个月内举行，临时股东会不定期[53] - 特定情形下需召开临时股东会，相关主体有权提议或请求[53][58][59] - 股东会普通决议需出席股东表决权过半数通过，特别决议需2/3以上[76] 董事相关 - 董事会由八名董事组成，含职工代表董事1名、独立董事3名，设董事长一人[102] - 独立董事有任职资格和任期限制，行使特殊职权需过半数同意[120][125][129] - 独立董事连续两次未出席董事会且不委托出席，董事会应提议解除职务[130] 其他 - 公司在会计年度结束4个月内披露年报等[156] - 公司分配利润提取10%列入法定公积金，现金分红有比例要求[156][161] - 公司实行内部审计制度，聘用会计师事务所聘期1年可续聘[170][175]

信息披露义务人 - 包括公司董监高、控股股东等，含持股 5%以上股东[2] 信息披露要求 - 应真实、准确、完整，不得提前泄露[5] - 形式有定期报告和临时报告[7] - 在指定媒体披露，确保与登记内容一致[8] - 已披露信息有误需按要求公告说明[7] - 相关方公开承诺应及时披露并履行[8] 定期报告披露时间 - 会计年度前三个月、九个月结束后一个月内披露季度报告[16] - 上半年结束后两个月内披露中期报告[16] - 年度结束后四个月内披露年度报告[16] 定期报告审计要求 - 年度报告财务会计报告需经审计[16] - 半年度报告符合特定情形需审计[17] - 季度报告财务资料一般无需审计[16][17] 定期报告审议与预告 - 内容需经董事会审议通过[17] - 预计年度特定情形应在会计年度结束后 1 个月内预告[19] - 预计半年度特定情形应在半年度结束后 15 日内预告[19] 临时报告相关 - 由公司董事会发布并加盖公章[22] - 发生重大事件投资者未知时应立即披露[22] 需披露的交易情况 - 交易涉及资产总额占公司最近一期经审计总资产 10%以上[29] - 交易标的资产净额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 1000 万元[29] - 交易成交金额占公司最近一期经审计净资产 10%以上且绝对金额超 1000 万元[29] - 交易产生利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且绝对金额超 100 万元[29] - 交易标的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入 10%以上且绝对金额超 1000 万元[29] - 交易标的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润 10%以上且绝对金额超 100 万元[29] 关联交易披露 - 与关联自然人交易金额 30 万元以上[31] - 与关联法人交易金额 300 万元以上且占公司最近一期经审计净资产绝对值 0.5%以上[31] 信息披露责任人 - 董事长是第一责任人，董事会秘书负责具体协调[36] - 董事长、总经理、财务负责人对财务会计报告真实性等承担主要责任[37] 各部门职责 - 审计委员会审核定期报告中财务信息[38] - 高级管理人员及时向董事会报告公司情况[38] - 财务负责人对财务数据内部控制及监督[38] - 董事会秘书协调组织信息披露工作[39] - 董事会办公室负责信息收集、初审和公告等[42] 股份变动与股东情况披露 - 董事、高级管理人员所持公司股份变动应 2 个交易日内报告并公告[48] - 持有公司 5%以上股份股东或实际控制人情况变化需告知并配合披露[43][45][47] 资料保存期限 - 董事会秘书负责的文件、资料档案保存期 10 年以上[40] - 原始资料和董事、高级管理人员履职记录保存不少于十年[54] 控股子公司报告 - 需在董事会等会议召开之日起两个工作日内报会议决议及文件[52] 投资者关系活动 - 董事会秘书为负责人，未经同意任何人不得进行[59] - 投资者等特定对象现场参观实行预约制度[59] 信息发布与追责 - 可在非交易时段发布重大信息，下一交易时段前需披露公告[60] - 相关人员失职或违规致问题将被处分、追责[62] - 发现已披露信息有误等应及时发布更正等公告[53]

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司股东会议事规则 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为维护上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 股东合法权益，明确股东会的职责权限，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称《证券法》）、《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所 股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律、行政法规、规范性文件以及《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）的规定，结合公司实际情况，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第二章 股东会的职权 第三条 股东会是 ...

根据您提供的财报关键点，我已经按照单一主题维度进行了严格分组，并保留了原文关键点及对应的文档ID引用。 收入和利润（同比环比） - 营业收入8.16亿元人民币，同比增长29.34%[21] - 营业收入81,550.66万元，同比增长29.34%[22] - 归属于上市公司股东的净利润6690.88万元人民币，同比下降9.35%[21] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6684.02万元人民币，同比下降2.28%[21] - 利润总额7933.66万元人民币，同比下降20.67%[21] - 基本每股收益0.28元/股，同比下降9.68%[22] - 扣非后基本每股收益0.28元/股，同比下降3.45%[22] - 加权平均净资产收益率3.65%，同比下降0.49个百分点[22] - 扣非后加权平均净资产收益率3.65%，同比下降0.19个百分点[22] - 扣除股份支付影响后净利润66,908,810.14元，同比下降33.57%[26] - 营业收入同比增长29.34%至8.16亿元人民币，主要因境外订单增长[56] - 营业总收入同比增长29.3%至8.155亿元人民币（2024年同期：6.305亿元人民币）[144] - 净利润同比下降12.5%至6,400万元人民币（2024年同期：7,314万元人民币）[145] - 归属于母公司股东净利润同比下降9.3%至6,691万元人民币（2024年同期：7,381万元人民币）[145] - 营业收入同比下降31.2%至1.24亿元（2025年半年度）对比1.80亿元（2024年半年度）[148] - 营业利润亏损扩大至-3812.94万元（2025年半年度）对比-994.27万元（2024年半年度）[149] - 净利润亏损扩大至-3090.30万元（2025年半年度）对比-1515.10万元（2024年半年度）[149] - 基本每股收益为-0.13元/股（2025年半年度）对比-0.06元/股（2024年半年度）[149] 成本和费用（同比环比） - 营业成本同比增长48.69%至5.96亿元人民币，因工程项目体量增加[56] - 研发费用同比增长14.01%至2125.45万元人民币[56] - 营业成本同比大幅上升48.7%至5.96亿元人民币（2024年同期：4.009亿元人民币）[144] - 研发费用同比增长14.0%至2,125万元人民币（2024年同期：1,864万元人民币）[144] - 研发费用同比下降8.6%至1339.65万元（2025年半年度）对比1466.16万元（2024年半年度）[148] 现金流表现 - 经营活动产生的现金流量净额738.14万元人民币，同比大幅改善146.89%[21] - 经营活动现金流量净额同比改善146.89%至738.14万元人民币，因主营业务回款增加[56] - 投资活动现金流量净额流出3720.61万元人民币，因购置固定资产支出增加[56] - 经营活动现金流量净额转正为738.14万元（2025年半年度）对比-1574.11万元（2024年半年度）[151] - 销售商品提供劳务收到现金增长22.1%至7.03亿元（2025年半年度）对比5.76亿元（2024年半年度）[151] - 购买商品接受劳务支付现金增长22.8%至5.24亿元（2025年半年度）对比4.27亿元（2024年半年度）[151] - 经营活动产生的现金流量净额由正转负，从2024年上半年的3373万元净流入变为2025年上半年的-3641万元净流出[154] - 投资活动产生的现金流量净额大幅下降，从2024年上半年的5494万元净流入变为2025年上半年的-3791万元净流出[155] - 筹资活动现金流出小计显著减少，从2024年上半年的5558万元降至2025年上半年的1784万元[152] - 销售商品提供劳务收到的现金下降36.6%，从2024年上半年的2.49亿元降至2025年上半年的1.58亿元[154] - 投资支付的现金大幅减少93.7%，从2024年上半年的4.36亿元降至2025年上半年的2734万元[155] - 分配股利利润或偿付利息支付的现金减少99.0%，从2024年上半年的5240万元降至2025年上半年的52万元[152] - 汇率变动对现金的影响从2024年上半年的-761万元改善至2025年上半年的-452万元[152] 资产和负债关键变化 - 合同资产同比增长37.18%至5.94亿元人民币，占总资产24.86%，因未结算工程款增长[58][59] - 境外资产达17.22亿元人民币，占总资产比例72.11%[61] - 货币资金同比下降12.49%至4.89亿元人民币，占总资产20.48%[58] - 货币资金减少至4.89亿元人民币，较期初5.59亿元下降12.5%[137] - 应收账款减少至5.45亿元人民币，较期初5.95亿元下降8.4%[137] - 合同资产增加至5.94亿元人民币，较期初4.33亿元增长37.2%[137] - 资产总计增长至23.88亿元人民币，较期初23.36亿元增长2.2%[138] - 应付账款增加至3.97亿元人民币，较期初3.52亿元增长12.7%[138] - 未分配利润增长至9.56亿元人民币，较期初9.17亿元增长4.3%[139] - 母公司货币资金减少至0.79亿元人民币，较期初1.40亿元下降43.4%[140] - 母公司应收账款减少至2.48亿元人民币，较期初3.29亿元下降24.5%[140] - 母公司其他应收款减少至2.64亿元人民币，较期初2.92亿元下降9.6%[140] - 母公司存货增加至0.42亿元人民币，较期初0.25亿元增长68.4%[140] - 总资产同比下降5.9%至12.62亿元人民币（期初：11.88亿元人民币）[141][142] - 长期股权投资同比增长13.0%至2.359亿元人民币（期初：2.089亿元人民币）[141] - 期末现金及现金等价物余额下降至7682万元，较期初的1.36亿元减少43.6%[155] - 归属于母公司所有者权益减少1.8%，从期初的18.11亿元降至期末的17.89亿元[157] - 未分配利润增加4.3%，从期初的9.17亿元增至期末的9.56亿元[157] 业务线表现：岩土工程 - 公司报告期内实现新签订单8.37亿元其中境内2.46亿元境外5.91亿元[37] - 公司累计完成境内外超800个复杂地质条件的岩土工程项目[51] - 公司海外标杆项目超300个[52] - 公司具备800余个复杂地质项目实施经验，提供全链条解决方案[72] 业务线表现：商业航天（上海伏曦炘空） - 公司能源系统产品累计保障16颗卫星顺利发射，40余套卫星电源系统、太阳帆板及结构机构在轨稳定运行[40] - 公司累计有19项能源系统相关核心专利获得受理或授权[40] - 公司报告期内实现新签订单3402万元[40] - 公司客户覆盖二十余家卫星总体单位，包括长光卫星、时空道宇等行业标杆企业[40] - 公司正推进钙钛矿太阳能电池的工程化验证[40] - 公司业务聚焦低轨卫星互联网、空间能源系统等关键领域[41] - 公司通过旗下上海伏曦炘空科技有限公司布局商业航天领域[44] - 上海伏曦炘空能源系统产品配套16颗卫星发射入轨，40余套卫星电源系统及太阳帆板在轨稳定运行[49] - 上海伏曦炘空已与超过100家单位签署国际合作倡议书[50] - 上海伏曦炘空累计19项能源系统相关核心专利获得受理或授权[52] - 上海伏曦炘空配备6500平方米科研生产场地[52] - 上海伏曦炘空自2023年8月设立以来布局商业航天领域[48] - 公司通过子公司上海伏曦炘空聚焦空间能源系统与空间级太阳能电池业务[70] - 公司商业航天板块处于发展阶段尚未实现盈利，存在商业化进度不及预期风险[73] 各地区市场表现与机遇 - 公司在印尼市场实现逆势突破，巩固海外业务压舱石作用[45] - 公司在中东市场捕捉阿联酋、沙特等区域基建热潮带来的机遇，业务版图不断扩大[45] - 海外业务覆盖东南亚、中东、非洲等"一带一路"沿线地区[77] - 印尼新首都项目催生超200亿美元岩土工程需求[30] - 新加坡交通基建市场规模预计从47.6亿美元增长至58.1亿美元[31] - 沙特建筑产业总产值2028年预计达1815亿美元较2023年增长近30%[34] - 沙特2024年发包工程规模达310亿美元位列全球建筑市场之一[34] - 沙特"2030愿景"实施以来房地产及基建领域累计投资突破1.1万亿美元[34] - 阿联酋2024-2026年联邦预算中专项基建资金规模约26亿迪拉姆[35] - 阿联酋过去十年投入超130亿迪拉姆实施258个重点项目[35] - 阿联酋未来五年计划投入90亿迪拉姆推进127个新项目[35] - 阿联酋2025年经济增长率预测达6.2%为基建投资奠定基础[36] - 公司市场拓展实施存量稳基+增量突破双轮驱动，增量市场聚焦东南亚、中东等一带一路沿线及新兴区域[41] 子公司财务表现 - 印尼子公司Pt.Geotekindo报告期营业收入2.30亿元人民币，净利润3390.87万元人民币[63] - 迪拜子公司Geoharbour Middle East报告期营业收入1.85亿元人民币，净利润5112.23万元人民币[63] 管理层讨论和指引：市场环境与风险 - 国内岩土工程行业2024年市场规模约1.48万亿元同比增长7.2%[36] - 国内岩土工程行业预计2025年突破1.5万亿元2030年达1.8万亿元[36] - 公司基建领域承受全球贸易摩擦与国内"双新"政策双重周期叠加影响[69] - 公司业务覆盖东南亚、南亚、中东、非洲等地区面临地缘政治风险[70] - 国内城镇化进入中后期阶段，新增大型基建项目增速放缓[72] - 国际工程市场面临土耳其、印度本土企业及欧洲老牌巨头双重竞争压力[72] - 上海办公楼空置率持续走高，租金持续下跌[111] - 2024年1-6月全国房地产办公楼投资累计值2160.45亿元，同比下降5.6%[111] 管理层讨论和指引：战略与运营 - 公司拥有17年出海经验，实施"三步走"全球发展战略[71] - 公司建立智能风控系统实时监测海外区域经济数据及政策变动[71] - 公司采用属地化经营实现财务报表自然对冲[75] - 境外工程项目主要以当地法定货币为记账本位币[75] - 公司以数字化与智能化提升管理效率，深化管控技术革新[46] - 公司通过信息化平台实现对项目"人、机、料、法、环"等关键要素的实时精准管控[46] - 公司新招聘员工90%以上用于境外项目和海外子公司[111] - 公司基于宏观环境变化将办公楼购置方案调整为租赁[111] 公司治理与股权激励 - 董事会席位从5席扩容至8席，新增两位印尼子公司总经理进入治理层[47] - 2025年上半年董事会席位从5席增至8席[81] - 董事会席位由5名增加至8名，其中独立董事由2名增加至3名，非独立董事由3名增加至5名[84] - 公司未达到2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期业绩考核要求，回购注销1,176,000股限制性股票[86] - 2025年6月26日完成对1,176,000股不符合解除限售条件的限制性股票的回购注销[86] - 2023年员工持股计划第二个解锁期因未达解锁条件，未解锁权益由管理委员会收回[87] - 公司因业绩考核未达标回购注销1,176,000股限制性股票，涉及18名激励对象[119][122] - 剩余尚未解除限售的限制性股票为1,568,000股[120][122] - 董事刘剑、兰瑞学持股各减少273,000股至637,000股，原因为限制性股票回购注销[130] - 董事会秘书王懿倩持股减少126,000股至294,000股，原因为限制性股票回购注销[130] 股东与股权结构 - 有限售条件股份减少1,176,000股至1,568,000股，占比从1.12%降至0.64%[118] - 无限售条件流通股份保持243,016,841股，占比从98.88%升至99.36%[118] - 股份总数减少1,176,000股至244,584,841股[118] - 普通股股东总数为10,323户[123] - 第一大股东上海隆湾投资控股有限公司持股168,000,000股，占比68.69%[125] - 第二大股东宁波隆湾创业投资合伙企业持股6,781,900股，占比2.77%[125] - 第三大股东广发中小盘精选基金增持1,319,600股，总持股4,782,940股，占比1.96%[125] - 第四大股东范祖康持股3,544,100股，占比1.45%[125] - 控股股东上海隆湾投资控股有限公司持有168,000,000股无限售流通股，占总股本比例未直接披露但位列第一[126] - 宁波隆湾创业投资合伙企业持有6,781,900股无限售流通股[126] - 广发中小盘精选混合型证券投资基金持有4,782,940股无限售流通股[126] - 自然人侯丽娟持股3,529,160股，较上期增加371,600股[126] - 2023年员工持股计划持有2,148,160股无限售流通股，占总股本0.88%[126] - 易方达新兴成长基金持股1,516,340股，较上期增加1,167,500股，占总股本0.62%[126] - 香港中央结算有限公司持股1,398,379股，较上期增加440,261股，占总股本0.57%[126] - 控股股东上海隆湾质押5,000,000股公司股份占其所持股份比例2.98%质押时间为1年[98] 承诺与关联交易 - 公司实际控制人及相关方关于解决同业竞争的IPO承诺长期有效且履行中[90] - 公司实际控制人及相关方关于解决关联交易的IPO承诺长期有效且履行中[90] - 董事/监事/高级管理人员任职期间每年转让股份不超过直接或间接持有股份总数的25%[90] - 隆湾控股及徐望关于首发限售股上市流通后6个月内的承诺已履行完毕[90] - 控股股东及一致行动人承诺2024年9月26日起6个月内不减持公司股份[97] - 董事监事高管承诺每年转让股份不超过持有总数的25%[96][97] - 所有股东承诺锁定期满后两年内减持价格不低于发行价[95][96][97] - 控股股东及实控人承诺避免与公司产生同业竞争[93] - 关联交易承诺遵循市场定价原则确保公允性[94] - 公司承诺不为限制性股票激励提供任何财务资助[97] - 公司2025年预计向关联自然人租赁办公场地及车位不超过250.00万元[99] - 公司2025年预计向关联法人采购酒店服务不超过100.00万元[99] 募集资金使用 - 募集资金净额为51,976.65万元[107] - 截至报告期末累计投入募集资金总额为52,357.03万元[107] - 累计投入募集资金总额占募集资金净额比例为100.73%[107] - 本年度投入募集资金总额为3,379.31万元[107] - 变更用途的募集资金总额为10,649.14万元[107] - 总部基地升级及信息化建设项目累计投入募集资金2808.89万元，投入进度达100%[110] - 购置施工机械设备项目累计投入募集资金25398.44万元，超计划投资额100.92%[110][112] - 补充流动资金项目累计投入24149.71万元，超计划投资额100.62%[110][112] - 总部基地项目变更用途10649.14万元至机械设备购置项目[112] - 闲置募集资金理财收益及利息收入导致实际投入金额超出计划[112] - 报告期内使用闲置募集资金进行现金管理额度5000万元[115] 担保与财务资助 - 报告期内对子公司担保发生额合计为5,166.74万元[105] - 报告期末对子公司担保余额合计为8,674.32万元[105] - 公司担保总额（A+B）为8,674.32万元[105] - 担保总额占公司净资产的比例为4.72%[105] - 直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务担保金额为1,520.19万元[105] - 报告期内无重大诉讼仲裁及违规担保情况[98] 分红与投资者关系 - 公司上市以来三年累计分红达9592.05万元[

募集资金情况 - 公司首次公开发行43,193,467股A股，发行价13.87元/股，募资59,909.34万元，净额51,976.65万元[5] - 节余募集资金348.00万元，约占净额0.67%[2][3] - 累计现金管理收益与利息净额1618.67万元[14] 资金使用与项目进展 - 2024年9月，将10,649.14万元用于购置施工机械设备项目[12] - 募投项目设备完成购置并投入使用[11] 资金安排 - 拟将节余资金348.00万元永久补充流动资金并注销专户[2][3][4][14] 制度与程序 - 制定《上海港湾募集资金管理制度》规范使用[6] - 募投完成后节余低于500万或净额5%，补流免特定审议[16][17]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-036 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于回购 2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的公告 二、本次回购的原因、股份回购数量及回购价格 2023 年员工持股计划的考核年度为 2023 年-2025 年三个会计年度。根据公 司《2024 年年度报告》和立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《上海港 湾 2024 年度审计报告》，公司 2024 年归属于上市公司的扣除非经常性损益的 净利润（剔除股份支付费用的影响）未达到第二个解锁期的解锁条件。根据《上 海港湾 2023 年员工持股计划》《上海港湾 2023 年员工持股计划管理办法》的相 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 于 2025 年 8 月 27 日召开第三届董事会第十四次临时会议，审议通过了《关于回 购 2023 年员工持股计划第二期未解锁股份的议案》，现将有关事项具体公告如 下： 一、公司 2023 年员工持股计划的审议程序及实施情况 1、为充分调动公司员工对公司的责任意识和主人翁意识，吸引和保留公司 优秀管理人才和核心骨干，有效地将股东利益 ...

募集资金情况 - 公司首次公开发行43,193,467股A股，发行价13.87元/股，募集资金总额59,909.34万元，净额51,976.65万元[1] - 截至2025年6月30日，募集资金专用账户余额1,238.33万元[2] - 累计已投入募投项目金额52,357.03万元[2][3] - 募集资金现金管理收益与利息收入净额1,618.71万元[3] 各期使用及收益情况 - 2021 - 2025年半年度分别使用募集资金13,137.26万元、12,631.74万元、5,772.13万元、17,436.59万元、3,379.31万元[2][3] - 2021 - 2025年半年度募集资金现金管理收益与利息收入净额分别为96.20万元、579.40万元、403.99万元、538.11万元、1.01万元[3] 专户及使用相关 - 2022 - 2024年，公司对部分募集资金专户进行变更，相关专户销户，监管协议终止[7] - 截至2025年6月30日，4个专户合计金额12,383,314.14元[9] - 2025年半年度实际使用募集资金3,379.31万元[10] 资金管理情况 - 截至2025年6月30日，公司不存在闲置募集资金先期投入及置换、补充流动资金等情况[11][12][15][16][17][18] - 2024年12月同意使用不超5,000万元闲置资金现金管理，报告期无购买理财产品，半年度活期利息净额1.01万元[14] 制度与协议 - 公司制定《募集资金管理制度》，与多方签署监管协议，内容与范本无重大差异[5][8] 项目投入情况 - 变更用途的募集资金总额为10649.14万元，占比20.49%[27] - 总部基地升级及信息化建设项目承诺投资总额12697.65万元，截至期末累计投入2808.89万元，投入进度22.12%[27] - 购置施工机械设备项目承诺投资总额15279.00万元，调整后为25928.14万元，截至期末累计投入25398.44万元，投入进度166.23%[27] - 补充流动资金项目承诺投资总额24000.00万元，截至期末累计投入24149.71万元，投入进度100.62%[27] 项目变更情况 - 2024年8月15日公司召开相关会议审议通过变更募投项目[31] - 2024年9月4日公司第一次临时股东大会审议通过变更募投项目议案[31] - 因宏观和区域市场变化，原总部基地升级及信息化建设项目继续实施必要性和可行性变化大[31] - 变更募投项目是为提升公司核心竞争力和净资产收益率，提高资金使用效率[31] 购置施工机械设备项目情况 - 购置施工机械设备项目拟投入募集资金总额为25,928.14[31] - 截至期末计划累计投资金额为25,928.14[31] - 本年度实际投入金额为3,379.31[31] - 实际累计投入金额为25,398.44[31] - 投资进度为97.96%[31]

公司章程修订 - 取消监事会，其职权由董事会审计委员会行使，现任监事职务解除，《监事会议事规则》废止[1] - 为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事2/3以上通过[5] - 《公司章程》第一条增加维护职工合法权益内容[3] - 《公司章程》第八条明确法定代表人辞任后三十日内确定新法定代表人等内容[4] - 《公司章程》第十一条高级管理人员定义增加总经理[4] 股东权益与责任 - 持有公司股份5%以上的股东，6个月内买卖股票所得收益归公司，董事会收回，股东要求执行期限为30日[6] - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅会计账簿、凭证，公司拒绝应15日内书面答复并说明理由[7] - 股东对股东会、董事会决议内容违法可请求法院认定无效，程序等违反章程可60日内请求撤销[7] - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可请求相关部门诉讼或自己名义诉讼[8][9] - 公司股东需依认购股份等缴纳股款，不得滥用权利，否则担责[9] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行，特定情形需2个月内召开临时股东会[12] - 董事会收到独立董事或审计委员会召开临时股东会提议或提案后，应10日内反馈，同意则5日内发出通知[12][13] - 连续90日以上单独或合计持有公司10%以上股份的股东可自行召集和主持股东会，决议公告前持股比例不得低于10%[13] - 单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在股东会召开10日前提临时提案，提出时至会议决议公告期间持股比例不得低于1%[14] - 股东会网络或其他方式投票开始时间不得早于现场股东会召开前一日下午3∶00，不得迟于当日上午9∶30，结束时间不得早于现场股东会结束当日下午3∶00[15] 董事相关 - 董事每届任期三年，任期届满可连选连任，独立董事连任时间不得超过六年[23] - 兼任高级管理人员及职工代表担任的董事总计不得超过公司董事总数的1/2[23] - 公司将在2个交易日内披露董事辞职有关情况，董事提出辞职，公司应在60日内完成补选[25] - 董事会由八名董事组成，其中职工代表董事1名、非独立董事4名、独立董事3名，独立董事中应包含至少1名会计专业人士[25] - 董事会每年至少召开两次定期会议，需提前10日书面通知全体董事[28] 独立董事相关 - 独立董事需具备五年以上履行职责必需的法律、会计或经济等工作经验[29] - 董事会、监事会、单独或合并持有公司已发行股份1%以上的股东可提出独立董事候选人[30] - 独立董事应每年对独立性情况进行自查并提交董事会，董事会应每年评估并出具专项意见，与年度报告同时披露[30] - 独立董事行使特殊职权应取得全体独立董事过半数同意，相关事项应经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[31] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人出席，董事会应在30日内提议召开股东会解除其职务[33] 财务与利润分配 - 公司分配当年税后利润时应提取10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[37] - 法定公积金转为增加注册资本时，留存的该项公积金不少于转增前公司注册资本的25%[38] - 公司需在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告，上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告，前3个月、前9个月结束后1个月内披露季度报告[37] - 调整利润分配政策须经出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过[39] 其他 - 公司制定、修订部分公司治理制度，含股东会议事规则、董事会议事规则等[46][47] - 《股东会议事规则》等7个事项修订需提交公司股东大会审议[47] - 《董事会审计委员会工作细则》等10个制度修订及《董事、高级管理人员离职管理制度》新增无需提交股东会审议[47]

公司股价表现 - 上海港湾连续4个交易日下跌 区间累计跌幅达11.48% [1] - 公司为全球客户提供岩土工程综合服务 业务涵盖勘察、设计、施工及监测一体化 [1] 机构持仓动态 - 易方达新兴成长灵活配置基金一季度新进成为前十大股东 [1] - 该基金今年以来收益率达37.48% 在2282只同类产品中排名第208位 [1] 基金经理信息 - 基金经理蔡荣成累计任职时间6年又115天 自2019年4月29日起任职 [3] - 现任基金资产总规模47.73亿元 任期回报率达67.25% [3] - 目前管理易方达新兴成长灵活配置基金规模33.25亿元 任职107天回报率21.73% [3] 基金管理公司 - 易方达基金成立于2001年4月 董事长为刘晓艳 总经理为吴欣荣 [3] - 公司共有11名股东 前三大股东盈峰集团、粤财信托、广发证券各持股22.65% [3]