财务表现 - 2024年营业总收入12.97亿元，同比增长1.51%，增速较2023年的44.33%大幅放缓 [1][4] - 归属净利润0.93亿元，同比下降46.86%，扣非净利润8509.36万元，同比下降49.22% [1][4] - 毛利润3.84亿元，较2023年的4.38亿元下降12.33%，原材料和人工成本压力加剧 [4] - 净利润波动显著，2022年同比增长155.61%，2021年和2024年分别下降43.41%和46.86% [4] 全球化布局 - 在"一带一路"沿线东南亚、中东市场深度开拓，但全球化布局未带来显著财务回报 [1][4] - 新签订单金额46,227.48万元，较2023年增长，但对整体营收和利润拉动有限 [4] - 全球化导致运营成本和风险上升，数字化改革和创新战略效果仍需时间验证 [5] 分红与市场反应 - 拟每10股派发现金红利1.14元（含税），总派发2788万元，现金分红比例30.14% [6] - 股价表现平平，截至4月30日收盘19.97元，市盈率50.02倍，反映市场对盈利能力的担忧 [6] 战略与挑战 - 公司强调"深化创新驱动"和"拓展多元增长版图"，但财务数据未体现显著成效 [4] - 需在成本控制、市场拓展和盈利能力提升方面采取更有效措施以应对竞争和外部环境 [6]

业绩数据 - 截至2024年12月31日，港湾迪拜工程资产9578万、负债8273.44万、权益1304.55万人民币[9] - 2024年1 - 12月港湾迪拜工程营收4102.69万、净利润572.50万人民币[9] 市场扩张 - 公司拟对港湾迪拜工程增加投资1000万美元[2][3][10] - 增加投资用于大项目投标战略备用金，分期支付[10][11] 其他 - 2025年4月28日董事会通过增加投资议案[4] - 增加投资需上报政府部门办理手续[4][14]

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）聘请立信会 计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）作为公司 2024 年度财务审计 机构和内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，公司 对立信 2024 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为立信的资质、 制度等方面合规有效，履职过程始终保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，能 够满足公司审计工作的要求。具体情况如下： 相应的专业胜任能力，近三年签署或复核上市公司审计报告 12 家。 一、 资质条件 1、基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 1927 年在上海创建，1986 年复办， 2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人 为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新 证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 ...

2024 年度（以下简称"报告期"），根据中国证券监督管理委员会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》以及公司《董事会审计委员会工作细则》（以下 简称"《工作细则》"）等有关规定，上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 （以下简称"公司"）董事会审计委员会，本着勤勉尽责的原则，切实有效地监 督了公司的财务审计，指导了公司内控审计工作，促进了公司建立有效的内部控 制并提供真实、准确、完整的财务报告，对公司经营管理的规范性、有效性起到 了积极的推动作用，切实维护公司和全体股东的权益，现将 2024 年度履职情况 报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司现任第三届董事会审计委员会由李仁青先生（独立董事）、陈振楼先生 （独立董事）和徐士龙先生（非独立董事）组成。审计委员会成员具有专业的会 计、岩土工程、管理经验，其中主任委员由具有资深会计专业背景的独立董事李 仁青先生担任。 二、2024 年审计委员会会议召开情况 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 1. 向董事会提出聘请外部审计机构的建议 报告期内 ...

上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件，以及《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，上海港湾基础建设（集团）股 份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽 职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职 责的情况汇报如下： 一、 2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具 有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委 ...

一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-018 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过了《关于续聘 2025 年度审计 机构的议案》，同意继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年 度财务报告及内部控制的审计机构，本议案尚需提交公司股东大会审议。现将具 体情况公告如下： （一）机构信息 1、基本信息 立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）由我国会计泰斗 潘序伦博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制 的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。 立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证 ...

担保额度 - 2025年公司为子公司预计担保额度不超10亿元（或等值外币）[2][4] - 资产负债率超70%子公司共享7亿元担保额度[5][6] - 资产负债率70%以下子公司共享3亿元担保额度[6] 已担保情况 - 公司已为子公司提供担保金额9280.53万元，占2024年净资产5.12%[2] - 港湾马来西亚等多家子公司已担保余额及占比情况[5][6] 子公司业绩 - 2024年度隆湾国际等多家子公司资产、营收、利润情况[12] 其他要点 - 担保金额可循环使用，以实际协议为准[14] - 担保为满足子公司经营，风险可控[15] - 董事会同意子公司担保事项[16] - 公司无对外逾期担保[18]

证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-008 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十一次会议，审议 通过了《关于公司 2024 年度计提减值准备及资产核销的议案》。现将具体情况 公告如下： 一、 本次计提减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备情况 为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》以及 公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对 2024 年度 存在减值迹象的资产计提相应减值准备，具体情况如下： | 项目 | 本期计提额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失 | 3,685.29 | | 其中：应收账款坏账损失 | 3,646.17 | | 应收票据坏账损失 | -8.00 | | 其他应收账款坏账损 ...

独立董事任职要求 - 候选人需有5年以上法律等相关工作经验[1] - 兼任境内上市公司不超3家[5] - 在公司连续任职不超六年[5] 独立性与不良记录 - 特定持股及亲属等情况不具独立性[3] - 近36个月受处罚或谴责有不良记录[4][5] 声明时间 - 声明人于2025年4月11日声明[8]

薪酬数据 - 2024年董事长徐士龙税前薪酬528,600元[4] - 2024年董事刘剑、兰瑞学税前薪酬均为556,608元[4] - 2024年独立董事李仁青、陈振楼税前薪酬均为70,000元[4] - 2024年监事会主席刘亮亮税前薪酬300,600元[4] - 2024年监事李建、职工代表监事金哲税前薪酬分别为180,600元、172,200元[4][5] - 2024年总经理徐望、董事会秘书王懿倩税前薪酬分别为500,604元、700,600元[5] - 2024年财务总监金忻（11 - 12月）、离任副总经理等Vivienne Zhang（1 - 9月）税前薪酬分别为299,607元、357,000元[5] - 2025年独立董事津贴为7万元/年（含税）[7] 薪酬政策 - 2025年高级管理人员薪酬含基本工资等，绩效工资结合业绩和考核发放[10][11] 会议信息 - 2025年4月28日公司召开相关会议审议薪酬议案[2]