会议安排 - 公司第七届监事会第十三次会议通知和材料于2024年8月7日送达全体监事[2] - 会议于2024年8月12日召开，应出席监事5人，实际出席5人[2] 议案审议 - 审议通过续聘2024年度财务报告及内部控制审计机构议案，5票同意[3] - 审议通过变更部分募集资金用途及募投项目延期议案，5票同意[3][4] - 两议案均需提交股东大会审议[3][4]

人员情况 - 截至2023年末致同从业人员近6000人，合伙人225名，注册会计师1364名[2] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务收入22.05亿元，证券业务收入5.02亿元[3] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费总额3.55亿元[3] - 挂牌公司客户163家，审计收费3529.17万元[3] - 同行业上市公司/新三板挂牌公司审计客户16家[3] 风险保障 - 致同已购买职业保险，累计赔偿限额9亿元，2023年末职业风险基金815.09万元[4] 审计费用 - 2023年度审计费用151万元，2024年度审计费用148万元[7] 续聘情况 - 2024年8月公司董事会、监事会审议通过续聘致同的议案[8][9][10]

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-022 北京菜市口百货股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十四次 会议通知和会议材料于 2024 年 8 月 7 日以电子邮件或书面方式送达全体董事。 会议于 2024 年 8 月 12 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，本次会议 应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，以通讯表决方式出席董事 4 人）。 会议由公司董事长赵志良主持，公司监事、部分高级管理人员列席会议。本次会 议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市 规则》及《北京菜市口百货股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于续聘公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.co ...

证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-025 北京菜市口百货股份有限公司 关于变更部分募集资金用途及募投项目延期的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司拟将"信息化平台升级建设项目""智慧物流建设项目""定制及设计 中心项目"的部分尚未投入募集资金共计 8,813.26 万元变更投向，用于公司现有 募投项目"营销网络建设项目"，"营销网络建设项目"的募集资金投资总额相应 调增至 66,813.26 万元，同时调整前述四个募投项目的总投资金额及具体实施投 资计划。 此次变更及延期事项已经公司第七届董事会第十四次会议及第七届监事 会第十三次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次 公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2670号）核准，公司2021年首次公开 发行人民币普通股（A股）股票77,777,800股，每股面值为1.00元，发行价格为 10.00元/股， ...

关于北京菜市口百货股份有限公司变更部分募集资金用途及募 投项目延期的核查意见 中信证券股份有限公司(以下简称"中信证券"或"保荐机构")作为北京 菜市口百货股份有限公司(以下简称"菜百股份"或"公司"首次公开发行并 在主板上市的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交 易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》 等相关规定,对菜百股份变更部分募集资金用途及募投项目延期的事项进行了核 查,具体情况如下: 一、变更募集资金投资项目的概述 (一) 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准北京菜市口百货股份有限公司首次公 开发行股票的批复》(证监许可(2021)2670号)核准,公司2021年首次公开发 行人民币普通股(A股)股票77,777,800股,每股面值为1.00元,发行价格为10.00 元/股,募集资金总额为人民币77,777.80万元,扣除各项发行费用后,实际募集 资金净额为72,310.12万元。上述募集资金已于2021年9月1日汇入公司募集资金监 管账户,募集资 ...

重要内容提示： 2024 年第二次临时股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-026 北京菜市口百货股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 28 日 至 2024 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地 ...

重要内容提示： 截至 2024 年 7 月 8 日，北京菜市口百货股份有限公司（以下简称"公 司"）持股 5%以上股东浙江明牌实业股份有限公司（以下简称"明牌实业"）持有 公司股份 126,000,000 股，占公司总股本的 16.20%。明牌实业本次提前解除质 押股份为 40,000,000 股，本次解除质押股份占其所持公司股份比例为 31.75%， 占公司总股本的 5.14%。 本次明牌实业提前解除其所持公司 40,000,000 股股份的质押后，明牌实 业剩余累计质押公司股份为 37,500,000 股，占其所持公司股份比例为 29.76%， 占公司总股本的 4.82%。 证券代码：605599 证券简称：菜百股份 公告编号：2024-021 北京菜市口百货股份有限公司 关于公司股东部分股份提前解除质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.上述被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其 他保障用途。 二、股东累计质押股份情况 一、本次股份提前解除质押情况 1.本次股份提前解除质押的基 ...

公司基本情况 - 公司主要从事黄金珠宝零售业务，注重投资者回报是公司一直以来的基本原则 [1][2] - 公司关注除传统婚庆需求外的情感需求、悦己需求、节庆需求、文化需求、贺岁需求等综合化的消费场景 [3] - 消费者对于黄金珠宝产品的文化寓意、技术工艺、外观设计等方面的关注度有所上升 [3] - 公司产品研发重点关注消费者喜好，注重产品文化内涵，以产品系列化、系列主题化为理念构建产品矩阵 [4] - 公司持续加强自主产品设计和IP联名设计，推广富有中华优秀传统文化元素的黄金珠宝产品 [4] 促销活动和分红政策 - 公司促销活动主要以回馈消费者为主，包括积分回报、购物赠礼及返券等形式 [1] - 公司注重投资者回报，具体利润分配方案需经股东大会审议确认 [2]

活动基本信息 - 活动类别为特定对象调研与现场参观 [2] - 参与单位包括中信证券、国寿安保基金、广发基金等 [2] - 活动时间为2024年6月11日15:00 - 16:30 [2] - 活动地点在北京市西城区广安门内大街306号 [2] - 上市公司接待人员有副总经理、董事会秘书李沄沚及证券事务专员吴越、刘明月、谢佳欢 [2] 公司情况介绍 - 副总经理、董事会秘书李沄沚介绍菜百股份基本情况 [2] - 公司于2014年设立电商子公司开展线上业务，有菜百首饰官方商城及京东、天猫、抖音等平台的十余家线上店铺 [3] - 公司主营业务为黄金珠宝商品的原料采购、款式设计、连锁销售和品牌运营，采用全直营模式 [3] - 公司采用“微笑曲线”经营模式，业务重心在上游原材料采购和产品设计，下游首饰文化推广、直营门店管理等，生产环节委外加工，无建厂计划 [3] 问答环节要点 - 线上渠道销售毛利率受产品结构、各品类销量、金价波动、平台销售模式等因素影响，销售模式近似的平台毛利率水平相近 [2] - 投资类产品按实时基础金价加手续费定价，近期金价高位震荡使投资类产品更受关注，对业绩影响以定期报告为准 [3] 其他情况 - 各方就渠道销售、经营、行业情况等交流，具体内容可参阅此前投资者关系活动记录表问答和已披露公告 [3] - 公司在投资者接待中遵守规定，未泄露未公开重大信息 [4]

会议主要讨论的核心内容 - 公司2023年度实现营业收入165.52亿元,同比增长50.61%;实现归属于上市公司股东的净利润7.07亿元,同比增长53.61% [3][8] - 公司2024年第一季度实现营业收入63.16亿元,同比增长25.01%;实现规模性利润2.72亿元,同比增长16.15% [3][19] - 公司坚持全直营模式经营,通过线上线下全渠道开展黄金珠宝全品类经营,形成了标准化的直营管理体系 [9][10][11] - 公司在品牌、产品质量、服务等方面形成了核心竞争力,品牌价值和影响力不断提升 [12][13][14] - 公司高度重视信息化数字化建设,实施了数字化转型升级,提升了经营管理效率和为消费者提供精准化服务 [14][17] - 公司注重人才队伍建设,培养了一支敢担当有作为的专业人才队伍 [15] - 公司未来将重点围绕营销网络建设、发挥直营优势、加大产品研发、数字化转型升级、优化会员体系运营等方面开展工作 [19][20] 问答环节重要的提问和回答 问题1 **投资者提问** 公司未来在线上渠道的发展计划是什么? **公司回答** 公司将持续加强线上渠道的运营质量,以高效运营为核心拓宽消费群体覆盖面,加强各销售渠道间的协同发展,提升公司整体运营能力。[20] 问题2 **投资者提问** 公司在数字化转型方面有哪些具体举措? **公司回答** 公司将继续加大数字化转型升级力度,加强智慧物流体系建设,对管理和业务进行赋能,按照国家网络安全相关标准规范建设信息安全防务体系。[20] 问题3 **投资者提问** 公司未来在产品研发和创新方面有什么规划? **公司回答** 公司将加大产品研发和引进力度,加强行业设计师交流,提升品牌辨识度和差异化特色,基于市场趋势动态优化品类结构,实现产品与消费者需求的高度契合。[19][20]