一、基本情况 本人经公司 2021 年第一次临时股东大会选举成为公司第三届董事会独立董 事，在上任后履行公司独立董事及相关董事会专业委员会中的职责。本人具体情 况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人李大开，出生于 1953 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权，本科学 历，研究员级高级工程师，曾获得全国劳动模范、国务院特殊津贴专家、中国汽 车产业功勋人物等荣誉。1980 年 1 月至 1990 年 3 月任陕西汽车齿轮厂工程师； 1990 年 3 月至 1995 年 4 月任陕西汽车齿轮厂经营计划处处长；1995 年 4 月至 1995 年 7 月任陕西汽车齿轮总厂总经济师；1995 年 7 月至 2001 年 9 月任陕西 汽车齿轮总厂厂长；2001 年 9 月至 2005 年 12 月任陕西法士特汽车传动集团有 限责任公司总经理；2005 年 12 月至 2015 年 7 月任陕西法士特汽车传动集团有 限责任公司董事长；2015 年 7 月至 2016 年 2 月任陕西法士特汽车传动集团有限 责任公司党委书记；2005 年 10 月至 2015 年 11 月任中国齿轮行业协会会长； 2 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-026 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 5 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具 有限公司四楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 15 日 至 2024 年 5 月 15 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-025 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 关于 2023 年度计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 单位：万元 序号 报表项目 项目 2023 年度计提金额 1 信用减值损失 应收票据、应收账款、其他应收 款坏账损失 344.73 2 资产减值损失 存货跌价损失 1,016.48 商誉减值损失 92.90 合计 — 1,454.11 1,016.48 万元；对于因确认递延所得税负债而形成的商誉，随着递延所得税负 债的转回计提同等金额的商誉减值，计提商誉减值损失 92.90 万元。经测试， 2023 年度公司合计计提资产减值损失 1,109.38 万元。 三、本次计提减值准备对公司的影响 公司 2023 年度计提的各项资产减值损失和信用减值损失共计 1,454.11 万 元，减少公司 2023 年合并利润总额 1,454.11 万元（合并利润总额未计算所得税 影响）。 一、2023 年度计提减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关 ...

中信建投证券股份有限公司 关于北京沃尔德金刚石工具股份有限公司补充确认 并继续使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"独立财务顾问"） 作为北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"沃尔德"、"公司"）本 次发行股份及支付现金购买资产项目的独立财务顾问，根据《上海证券交易所科 创板股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关法律法规和规范性文件的要求，对沃尔德补充确认并继续使用部分暂 时闲置募集资金进行现金管理的情况进行了审慎核查，具体情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意北京沃尔德金刚石工具股份有限公 司向张苏来等发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2022〕 1554 号），公司获准发行股份募集配套资金不超过 48,695.00 万元。截至 2022 年 10 月 26 日，公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 14,163,757 股， 每股面值 1 元，每股发 ...

证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-024 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 1 关于聘任副总经理的公告 附件： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 18 日召开了第四届董事会第二次会议审议通过了《关于聘任副总经理的议案》， 现将具体情况公告如下： 经公司总经理陈继锋先生提名，董事会提名委员会审核，公司董事会同意聘 任许伟先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事 会任期届满之日止。许伟先生的简历详见附件。 在董事会审议上述聘任事项前，公司董事会提名委员会对许伟先生的任职资 格进行了核查，发表了明确同意的意见。许伟先生具备与其行使职权相适应的任 职条件，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等 有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海 证券交易所处罚的情形。 特此公告。 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司董事会 2024 年 4 月 20 ...

二、会议审议情况 一、董事会会议召开情况 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 二次会议于 2024 年 4 月 18 日上午 10:00，在嘉兴市秀洲区高照街道八字路 1136 号，嘉兴沃尔德金刚石工具有限公司四楼会议室以现场结合通讯方式召开。工作 人员将本次会议相关的资料（包括会议通知、表决票、会议议题资料等）于 2024 年 4 月 8 日以专人信函、电子邮件、电话、传真等方式送达至全体董事。应参会 董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 名。公司监事、高级管理人员等 列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等 文件的相关规定。 证券代码：688028 证券简称：沃尔德 公告编号：2024-015 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 会议由公司董事长陈继锋先生主持，以记名投票表决方式，审议并通过了以 下议案： 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 （五）审 ...

目 录 一、募集资金年度存放与使用情况鉴证报告………………………第 1—2 页 二、关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告………………第 3—8 页 三、附件 ……………………………………………………………第 9—12 页 （一）本所营业执照复印件 ………………………………………第 9 页 （二）本所执业证书复印件 …………………………………… 第 10 页 （三）执业会计师资格证书复印件…………………………第 11—12 页 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 天健审〔2024〕2444 号 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称沃尔德公 司）管理层编制的 2023 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供沃尔德公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为沃尔德公司年度报告的必备文件，随同其他文件一起 报送并对外披露。 二、管理层的责任 沃尔德公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用 ...

北京沃尔德金刚石工具股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估报告 北京沃尔德金刚石工具股份有限公司（以下简称"公司"）聘请的天健会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"天健事务所"）作为公司2023年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司会计师事务所选聘制度》 等相关规定，公司对天健事务所2023年度审计过程中的履职情况进行评估。经评估，公 司认为天健事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性，能够勤勉尽责，公允表达意 见，具体情况如下： 一、资质条件 天健事务所基本情况如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011年7月18日 | 组织形式 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号 | | | 首席合伙人 | 王国海 | 上年末合伙人数量 238人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | 2,272人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | 836人 | | 2023年（经审 | 业务收入总额 | 34.83亿元 ...