监事会认为：（1）公司2024年半年度报告的编制和审议程序规范合法， 符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司2024年半年度报告 公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面 真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。公司2024年半年 度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏；（3）未发现参与公司2024年半年度报告编制和审议的人员有违反保密 规定及损害公司利益的行为。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-046 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二次 会议于2024年8月22日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知及 相关资料以通讯方式于2024年8月19日送达全体监事。会议由监事会主席苏 晶女士主持，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-045 南微医学科技股份有限公司 根据中国证监会于2019年7月2日出具的《关于同意南京微创医学科技股份有限 公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178号），公司获准向社会首 次公开发行股票3,334万股，每股发行价格为52.45元，本次发行募集资金总额人民 币1,748,683,000.00元，实际募集资金净额为人民币1,592,776,643.40元。中天运 会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年7月17日对本次发行的资金到位情况进行 了审验，并出具了中天运[2019]验字第90038号验资报告。 (二)募集资金使用及结余情况 1、以前年度已使用金额 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金1,277,451,864.03元，其中以募集 资金累计投入募投项目521,550,769.44元，永久补充流动资金755,901,094.59元，募 集资金余额为463,647,785.82元。 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-044 南微医学科技股份有限公司 关于2024年半年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 每股分配比例：南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年半年度 A 股每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税）。不进行公积金转增股本， 不送红股。 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专 用证券账户中的股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。 一、利润分配方案内容 根据公司2024年半年度报告（未经审计），2024年半年度合并报表中归属 于上市公司股东的净利润为310,462,903.96元。截至2024年6月30日，母公司累 计未分配利润为人民币1,422,567,316.73元。为积极回报股东，与所有股东分 享公司发展的经营成果，经公司第四届董事会第 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-047 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：南京市江北新区药谷大道 199 号 1 号楼 9 楼会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 （七） 涉及公开征集股东投票权 不涉及 二、 会议审议事项 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 9 日 至 2024 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和 ...

2024年度"提质增效重回报"行动方案 半年度评估报告 （1）上半年，公司继续贯彻规模增长转向价值增长的管理理念， 全球各营销区域以利润目标考核，在营收整体增长的前提下，利润增 长持续高于营收增长；国内市场营销团队配置进一步完善，矩阵式管 理卓有成效；各成本中心以项目制为管理原则，资源投入系统化，预 算管控精准化；支撑性职能部门严格控制预算，精打细算，重视人均 投入产出比，积极主动降费用、精管理、提效能。 上半年，公司围绕广覆盖、下基层的推广思路，持续开展各类学 术活动，为400多家医院提供研究用临床课题，覆盖了消化内镜、外科 等不同科室及应用术式。公司和多家单位共同承办的"GIEIS2024"消 1 为践行以投资者为本的上市公司发展理念，维护公司全体股东利 益，基于对公司未来发展前景及价值的认可，推动南微医学科技股份 有限公司（以下简称"公司"）持续优化经营、规范治理和积极回报 投资者，大力提高上市公司质量，助力信心提振、资本市场稳定和经 济高质量发展，公司制定并于2024年4月26日披露了《2024年度"提 质增效重回报"行动方案》（以下简称"行动方案"）。 2024年上半年，行动方案主要举措的落实进展及 ...

南微医学科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高南微医学科技股份有限公司（以下简称"公 司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及 时、妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常生产经营活 动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海证券交易 所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《公 司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称"舆情"包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股 价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品 交易价格产生较大影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速 反应、协同应对。 1 （二）评估各类舆情信息对公司可能造成的影响以及波及范 围，决定处理方案； （三）组织、协调各类舆情处理过程中对外宣传报道工作； （四）负责与监管部门的信息沟通工作； （五）各类舆情处理过程中的其他事项。 第六条 公司董事会办 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-043 南微医学科技股份有限公司股东 减持股份结果公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 股东持股的基本情况 本次减持计划实施前，Huakang Limited（以下简称"Huakang"）持有南微 医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）股份 13,107,448 股，占公司总股本 6.9777%。上述股份来源为公司首次公开发行股票并上市前取得的股份，及该等 股份于公司 2022 年实施资本公积转增股本时获得股份，上述股份已于 2022 年 7 月 22 日起上市流通。 减持计划的实施结果情况 2024 年 4 月 19 日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了 《南微医学科技股份有限公司持股 5%以上股东减持股份计划公告》（公告编号： 2024-012）。公司股东 Huakang 拟通过集中竞价、大宗交易方式减持所持有的公 司股份合计不超过 3,738,163 股，不超过公司总股本的 1. ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-042 南微医学科技股份有限公司 第四届监事会第一次会议决议公告 一、 监事会会议召开情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第一次 会议于2024年8月9日在公司会议室以现场加通讯的方式召开。由于本次会议 为公司股东大会审议通过监事会换届选举事项后的第一次会议，为尽快实现 第四届监事会履行相应义务和职责，经全体监事一致同意，豁免本次会议通 知期限要求。会议通知于同日召开2024年第二次临时股东大会后以邮件和口 头方式送达全体监事，与会监事均已知悉与所议事项相关的必要信息。会议 由全体监事共同推举苏晶女士主持和召集，召集人在会议上就本次豁免通知 事项进行了说明。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的 召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"） 特此公告。 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 南微医学科技股份有限公司监事会 2024年8月10日 二、 监 ...

2024 年第二次临时股东大会的 江苏新高的律师事务所 关于 南微医学科技股份有限公司 见证法律意见书 地址：南京市秦淮区龙蟠中路 419 号人保（南京）金融大厦 A 座 9、10 楼 电话：（025）84715285 传真：（025）84703306 邮编：210001 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 江苏新高的律师事务所 关于南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的见证法律意见书 苏高律股字[2024]第[0802]号 致：南微医学科技股份有限公司 江苏新高的律师事务所（以下简称"本所"）接受南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派陆佳佩、陶洪飞律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次 股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会 规则》（以下简称"《规则》"）等相关法律、法规和规范性文件以及《南微医 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-041 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）于2024年8 月9日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举隆晓辉先生为公司 第四届董事会董事长的议案》《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的 议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于 聘任执行总裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人及证券事务代表的议案》。同 日，公司召开第四届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第四届监事 会主席的议案》。公司完成了董事会、监事会的换届选举及相关人员的聘任工作， 现将具体情况公告如下： 一、 公司第四届董事会组成情况 公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名，具体 成员如下： （一）董事长：隆晓辉先生 （二）董事会成员：隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、 CHANGQING LI（李常青）先生、张博先生、解亘先生（独立董事）、吴 ...