股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日在南京江北新区召开[2] - 出席会议股东和代理人140人，所持表决权占比57.5390%[2] - 公司董事、监事、董事会秘书全部出席会议[5] 议案表决情况 - 2025年度日常关联交易额度预计议案获通过，同意票比例99.7534%[7] - 普通股股东表决同意票比例99.9461%[8] 其他 - 本次股东大会见证律所是江苏新高的律师事务所，决议合法有效[9]

会议信息 - 公司第四届监事会第六次会议于2025年1月16日召开[2] - 会议通知及资料于2025年1月13日送达全体监事[2] - 应到监事3名，实到监事3名[2] 增资事项 - 审议通过向控股子公司增资暨关联交易议案[3] - 表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权[4] - 增资公告编号为2025 - 004，刊登在上海证券交易所网站[4]

股东大会安排 - 公司于2024年12月25日发布股东大会通知，2025年1月9日发布会议资料[5] - 现场会议于2025年1月16日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[5] 参会情况 - 出席现场会议10人，持表决权股份42330224股，占比22.6436%[7] - 参加网络投票130人，持表决权股份65233971股，占比34.8955%[8] 会议结果 - 股东大会审议通过《关于2025年度日常关联交易额度预计的议案》[12]

回购金额 - 预计回购金额2000万元至4000万元[2] - 实际回购金额21,096,779.31元[2] 回购股份 - 实际回购股数330,738股，占总股本0.18%[2] - 2024年7月17日首次回购62,090股，占总股本0.03%[5] 回购价格 - 回购价格区间55.85元/股至70.85元/股[2] - 回购最高70.85元/股，最低55.85元/股，均价63.79元/股[5] 股份结构 - 回购前后限售股均为0股，无限售股187,847,422股[8] - 回购前专用账户股份575,584股，比例0.31%；后为906,322股，比例0.48%[8] 未来展望 - 回购股份未来用于员工持股或激励，三年内转让[9]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月16日14点举行[13] - 网络投票于1月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[13] - 现场会议地点在南京市江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室[14] - 会议由董事会召集，董事长隆晓辉主持[14] - 采取现场和网络投票结合表决，推举计票、监票人[10] - 股东发言或提问不超5分钟，次数不超2次[8] 关联交易 - 2025年预计与江苏康宏日常关联交易金额13444.77万元[16] - 采购商品申报关联交易额128215909元，占比14.8%[17] - 采购劳务申报关联交易额6231818元，占比0.7%[17]

股东大会时间 - 2025年第一次临时股东大会于2025年1月16日14点召开[3] - 网络投票起止时间为2025年1月16日[3] - 股权登记日为2025年1月13日[10] - 会议登记时间为2025年1月14日14:00 - 17:00[13] 会议地点及联系方式 - 会议召开地点为南京市江北新区药谷大道199号1号楼公司会议室[3] - 会议联系电话为025 - 58648819[13] 投票时间 - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] 审议议案 - 本次股东大会审议关于2025年度日常关联交易额度预计的议案[5] - 相关议案于2024年12月25日在上海证券交易所网站及指定报刊披露[5]

业绩相关 - 2019年公司首次公开发行股票3334万股，每股发行价52.45元，募集资金总额174868.30万元，净额159277.66万元[3] 新策略 - 2024年12月24日公司拟用不超20000万元闲置募集资金现金管理，额度可滚动[2][9][10][18] - 现金管理期限2025年1月1日至2025年12月31日，为低风险短期保本理财[2][7][8][18] - 现金管理收益归公司，优先补足募投项目，到期归还专户[12] - 公司将按规定披露现金管理信息及损益[11][15]

募资情况 - 首次公开发行3334万股，每股52.45元，募资174868.30万元，净额159277.66万元[2] 资金使用 - 截至2023年底累计使用1277451864.03元，2024上半年投96666985.65元[4][6] - 截至2024年中累计使用1374118849.68元，余额372172569.93元[6] 现金管理 - 2025年拟用不超20000万元闲置资金理财，可滚动使用[10][11] - 收益归公司，优先补缺口，到期归还专户[13]

会议信息 - 公司第四届监事会第五次会议于2024年12月24日召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 议案审议 - 审议通过2025年度日常关联交易额度预计议案，尚需股东大会审议[3][4][6] - 审议通过使用不超2亿暂时闲置募集资金现金管理议案[6][7] - 现金管理有效期为2025年1月1日至12月31日[6]

关联交易 - 2025年度日常关联交易预计金额13444.77万元[3] 采购情况 - 2025年向江苏康宏采购商品预计额度12821.59万元，占比14.80%[5] - 2024年1 - 11月向江苏康宏采购商品发生金额7806.42万元，占比11.50%[5] - 2025年向江苏康宏采购劳务预计额度623.18万元，占比0.70%[5] - 2024年1 - 11月向江苏康宏采购劳务发生金额374.88万元，占比7.39%[5] - 2024年采购商品预计额度12000.00万元，占比15.00%[6] - 2024年采购劳务预计额度500.00万元，占比0.70%[6] 江苏康宏情况 - 江苏康宏注册资本2200万元[7] - 截至2023年12月31日，江苏康宏总资产10979.57万元，净资产9846.92万元[8] - 2023年度江苏康宏营业收入9396.75万元，净利润3198.00万元[8]