南微医学科技股份有限公司第三届董事会提名委员会 关于公司第四届董事会独立董事候选人的审核意见 南微医学科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会任期已满。 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券 法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号 -- 规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定, 公司第三届董事会提名委员会对第四届董事会董事候选人的任职资格进行了审 核并发表审核意见如下: 1、经审阅公司第四届董事会独立董事候选人解亘先生、吴应宇先生、万遂人先 生的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法规和《公司章程》中规定的不 得担任科创板上市公司董事的情形;解亘先生、吴应宇先生、万遂人先生均未受 过中国证券监督管理委员会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩戒,亦未有 被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选 人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。 2、公司第四届董事会独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具备履行独立董事职责的任职条 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-036 南微医学科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 8 月 9 日 至 2024 年 8 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 股东大会召开日期：2024年8月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

二、募集资金使用情况 南京证券股份有限公司 关于南微医学科技股份有限公司 部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金之 核查意见 南京证券股份有限公司（以下简称"南京证券"或"保荐机构"）作为南微医 学科技股份有限公司（以下简称"南微医学"、"发行人"或"公司"）首次公开发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和 使用的监管要求》等法律法规和规范性文件的要求，对南微医学本次部分募投 项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2019 年 7 月 2 日出具的《关于同意南京微 创医学科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1178 号），公司获准向社会首次公开发行股票 3,334 万股，每股发行价格为 52.45 元， 本次发行募集资金总额人民币 174,868.30 万元，实际募集资金净额为人民币 159,27 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 本人解巨,已充分了解并同意由提名人南微医学科技股份有 限公司董事会提名为南微医学科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南微医学科技股份有限公司独立 董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券 交 易 所 自 律 监 管 规 则 有 关 独 立 董 事 任 职 资 格 和 条 件 的 相 关 规 定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-031 南微医学科技股份有限公司 持股 5%以上股东减持达到 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于履行此前披露的减持计划、南微医学科技股份有限公 司（以下简称"公司"）实施限制性股票激励计划导致的被动稀释，不触及要约 收购，不涉及资金来源。 本次权益变动不会导致公司无控股股东、实际控制人的情况发生变化， 不会对公司治理结构及持续经营产生重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人 Huakang Limited（以下简称"Huakang" 或"信息披露义务人"）持有公司股份 10,130,911 股，占公司总股本的比例由 10.39%降低至 5.39%。 | 名称 | Huakang Limited | | --- | --- | | 注册地址 | ROOM 8107-08,81/F.,INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE, 1 AUSTIN ROAD WEST, K ...

南微医学科技股份有限公司 上市公司名称：南微医学科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南微医学 股票代码：688029 信息披露义务人：Huakang Limited 住所：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG 通讯地址：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG 权益变动性质：股份减持；上市公司实施限制性股票激励计划导致的被动 稀释 签署日期：2024年7月19日 简式权益变动报告书 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突 ...

南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 15 日召 开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购 公司股份方案的议案》，具体情况详见公司于 2024 年 7 月 16 日披露于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《南微医学科技股份有限公司关于以集中 竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-028）和《南微 医学科技股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议公告》（公告编号： 2024-027）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相 关规定，现将公司披露第三届董事会第二十一次会议决议公告前一个交易日 （即 2024 年 7 月 15 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名 称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持股数量 | 占总股本比例 | | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | （%） | | 1 | 深圳市中科招商创业投资有限公司 | 41,752,818 | 22.23 | | 2 | 南京新微创企业管理 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-029 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由董事长隆晓辉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 62,090 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.03% | | 累计已回购金额 | 3,887,822.86 元 | | 实际回购价格区间 | 62.47 元/股~62.74 元/股 | 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、 其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 ...

南微医学科技股份有限公司 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-028 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次以集中竞价交易方 式拟回购部分公司已发行的A股股份，主要内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机全部用于员工持 股计划或股权激励，并在发布股份回购实施结果暨股份变动公告后三年内转让； 若本次回购的股份在股份回购实施结果暨股份变动公告日后三年内未能转让完 毕，则公司将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注销； 2、回购期限：自公司董事会审议通过本次回购方案之日起6个月内； 3、回购价格：不超过人民币95.19元/股（含），不超过董事会通过回购股 份决议前30个交易日公司股票交易均价的150%； 4、回购规模：回购资金总额不低于人民币2,000.00万元（含），不超过人 民币4,000.00万元（含）； 5、回购资金来源：本次回购股份的资金来源 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-027 具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 的《南微医学科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购 报告书》（公告编号：2024-028）。 特此公告。 南微医学科技股份有限公司董事会 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；获全体董事一致通过。 南微医学科技股份有限公司 第三届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十一 次会议（以下简称"本次会议"或"会议"）于 2024 年 7 月 15 日在公司会议 室以现场表决与通讯结合的方式召开。本次会议通知及相关资料已于 2024 年 7 月 12 日以电子邮件的方式送达全体董事。本次会议由公司董事长隆晓辉先生 ...