证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-040 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 8 月 9 日 （二） 股东大会召开的地点：南京市江北新区药谷大道 9 号公司会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 34 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 34 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 109,638,112 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 109,638,112 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的 | 58.5708 | | 比例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例 | 58.5708 | | （%） | | （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重 ...

南微医学科技股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：南微医学科技股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：南微医学 股票代码：688029 信息披露义务人：Huakang Limited 住所：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG 通讯地址：ROOM8107-08,81/F., INTERNATIONAL COMMERCE CENTRE,1 AUSTIN ROAD WEST, KOWLOON, HONG KONG 权益变动性质：股份减持 签署日期：2024年8月6日 1 信息披露义务人声明 一、本报告书系信息披露义务人依据《中华人民共和国证券法》、《上市公 司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号— 权益变动报告书》及相关法律、法规和规范性文件编写。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-039 南微医学科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东权益变动至 5%的提示性公告 本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 重要内容提示： 本次权益变动属于股东减持，不触及要约收购，不涉及资金来源。 本次权益变动不会导致南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"） 无控股股东、实际控制人的情况发生变化，不会对公司治理结构及持续经营产生 重大影响。 本次权益变动后，信息披露义务人 Huakang Limited（以下简称"Huakang" 或"信息披露义务人"）持有公司股份由 10,130,911 股减少至 9,392,372 股，占 公司总股本的比例由 5.39%降低至 5.00%,不再是持有公司 5%以上股份的股东。 公司于 2024 年 8 月 6 日收到股东 Huakang 出具的《简式权益变动报告书》， 现将其相关权益变动情况公告如下。 一、本次权益变动情况 | 名称 | Huakang Limited | | --- | --- ...

南微医学科技股份有限公司监事会 2024年8月6日 1 附件： 南微医学科技股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会任期即将届 满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及公司《监事会议事规则》等 有关规定，公司于2024年8月2日召开职工代表大会，会议的召开及表决程序符合 职工代表大会决策的有关规定，会议经民主讨论、表决，全体职工代表一致审议 通过了《关于选举第四届监事会职工代表监事的议案》，同意选举汤立达先生 （简历详见附件）为公司第四届监事会职工代表监事。 根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中两名非职工代 表监事将由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表 大会民主选举产生。本次职工代表大会选举产生的职工代表监事，将与公司股东 大会选举产生的股东代表监事共同组成公司第四届监事会，任期与公司第四届监 事会一致。 特此公告。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-037 南微医学科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16，由公司董事长隆晓辉先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 6 个月 | | 预计回购金额 | 2,000 万元~4,000 万元 | | 回购用途 | □减少注册资本 √用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 82,890 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.04% | | 累计已回购金额 | 5,111,787.00 元 | | 实际回购价格区间 | 58.30 元/股~62.74 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 7 月 15 日， ...

南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 证券代码：688029 证券简称：南微医学 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年 8 月 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 2024 年第二次临时股东大会 目录 | 2024 | 年第二次临时股东大会会议须知 3 | | --- | --- | | 2024 | 年第二次临时股东大会议程 5 | | 2024 | 年第二次临时股东大会议案 7 | | 议案 | 1《关于董事会换届选举第四届非独立董事的议案》 7 | | 议案 | 2《关于董事会换届选举第四届独立董事的议案》 12 | | 议案 | 3《关于监事会换届选举第四届非职工代表监事的议案》 15 | 2 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议资料 南微医学科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大 会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华 人民共和国证券法》《上市公司股东大会 ...

科创板上市公司独立董事候选人 声明与承诺 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证 券交易所自律监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规 定: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事 制度指引》等的相关规定(如适用): 本人万遂人,已充分了解并同意由提名人南微医学科技股份 有限公司董事会提名为南微医学科技股份有限公司第四届董事 会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职资格, 保证不存在任何影响本人担任南微医学科技股份有限公 ...

证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-034 南微医学科技股份有限公司 关于控股子公司实施股权激励暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"或"南微医学"）控股 子公司南京康友医疗科技有限公司（以下简称"康友医疗"）拟通过增资扩股 实施股权激励。康友医疗董事、总经理隆龙先生拟直接参与本次股权激励；康 友医疗部分高管、核心技术人员、骨干员工拟通过员工持股平台南京睿德医疗 股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，尚未设立，以下简称"南京睿 德"）、南京伯乐斯医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（暂命名，尚未设立， 以下简称"南京伯乐斯"）参与本次股权激励。 康友医疗现股东北京瑞智医疗股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简 称"瑞智医疗"）及公司放弃对康友医疗股权激励增发股份的优先增资权。 本次交易完成后，公司持有的康友医疗股权比例将由60.00%下降为 54.00%，公司仍为康友医疗控股股东，康友医疗仍为公司合并报表范围内的控 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688029 证券简称：南微医学 公告编号：2024-032 南微医学科技股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 南微医学科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会、监事会任期 即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交 易所科创板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会 换届选举工作，现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司于2024年7月24日召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于 董事会换届选举第四届非独立董事的议案》及《关于董事会换届选举第四届独立董 事的议案》，经董事会提名委员会对公司第四届董事会董事候选人任职资格的审查， 董事会同意提名隆晓辉先生、冷德嵘先生、许禄德先生、冀明先生、CHANGQING LI(李常青)先生、张博先生为公司第四届董事会非独立董事候选人（简历详见附 件），同意提名解亘先生、万遂人先生、吴应宇先生为公司第四届董事会独 ...

科创板上市公司独立董事提名人 声明与承诺 提名人南微医学科技股份有限公司董事会,现提名吴应宇为 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人,并已 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已书面同意出任 南微医学科技股份有限公司第四届董事会独立董事候选人(参见 该独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事 任职资格,与南微医学科技股份有限公司之间不存在任何影响其 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、 行政法规、规章及其他规范性文件,具有五年以上法律、经济、 会计、财务、管理等履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料(如有)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章 的要求: (一)《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规 定: (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用): (三)在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5%以上的 股东单位或者在上市公司前五名股东单位任职的人员及其直 ...