第二届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于2023年年度报告及摘要的议案》 经审核，公司董事会认为公司2023年年度报告的编制和审议程序符合法律、 法规、《公司章程》的各项规定；公司2023年年度报告及摘要内容真实、准确、 完整地反映了公司2023年年度的实际情况经营，不存在虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-019 杭州禾迈电力电子股份有限公司 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十 一次会议于2024年4月26日在公司六楼会议室召开，会议通知于2024年4月16日 以通讯方式送达至全体董事。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事、 高级管理人员列席本次会议。会议由董事长邵建雄先生主持。会议的召集和召 开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《杭州 禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等相关规定， ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-028 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 5 月 20 日 14 点 00 分 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 20 日 至 2024 年 5 月 20 日 股东大会召开日期：2024年5月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-1 ...

第一章 总则 第一条 为完善杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）治理结 构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建 议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中公司独立董事应当过半数并 担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任；主任委员在委 员内选举，报请董事会批准后产生。 杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第七条 提名委员会应当对被提名人任职资格进行审查，并形成明确的审查 意见。 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级 管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： （一）提名或者任免董事 ...

公司于2024年4月26日召开第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第 十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司及子 公司基于正常经营和业务的需要，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排 的前提下，以规避和防范汇率风险为目的，以自有资金与银行等金融机构开展 外汇套期保值业务，额度不超过人民币3亿元或其他等值货币，使用期限为自 公司股东大会审议通过之日起12个月内，在上述额度及期限内，资金可循环滚 动使用，并授权公司管理层具体实施相关事宜。上述事项尚需提交公司股东大 会审议。具体情况如下： 证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-027 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 1 杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司基于经营 和业务的需要，拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过人民 币3亿元或其他等值货币，额度使用期限为自公司股东大会审议通过之日起 12个月内，在上 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，完善公司的治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、 《上市公司治理准则》、《杭州禾迈电力电子股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会战略委员会，并制定本细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司 长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第七条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司的长期发展规划、经营目标、发展方针进行研究并提出建议； （二）对公司的经营战略包括但不限于产品战略、市场战略、营销战略、研 发战略、人才战略进行研究并提出建议； （三）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大投资、融 资方案进行研究并提出建议； （四）对《公司章程》规定的必须经董事会或股东大会批准的重大资本运作、 资产经 ...

证券代码：688032 证券简称：禾迈股份 公告编号：2024-025 杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024年5月21日(星期二)下午14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于2024年5月14日(星期二)至5月20日(星期一)16:00前登录上证 路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过杭州禾迈电力电子股份有 限公司（以下简称"公司"）邮箱dongmiban@hoymiles.com进行提问。公司 将在说明会上就投资者普遍关注的问题予以回答。 1、会议召开时间：2024年5月21日（星期二）下午14:00-15:00 2 、 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网址： http://roadshow. ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 （二）外币币种 资金来源为自有资金，不涉及募集资金。 涉及的主要外币币种为美元、欧元等。 （四）交易金额 一、开展外汇套期保值业务的目的和必要性 （三）资金来源 公司拟开展外汇套期保值业务计划使用的资金额度折合人民币不超过3亿 元。上述额度经股东大会审议通过后，在授权期限内任一时点的交易金额（含 前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过已审议额度。 随着杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称"公司"）海外业务的不 断拓展，外汇收支规模不断增长，同时受国际政治、经济形势等因素影响，汇 率和利率波动幅度不断加大，外汇风险显著增加。为防范汇率大幅度波动对公 司造成不利影响，提高外汇资金使用效率，公司拟使用自有资金与银行等金融 机构开展外汇套期保值业务，并遵循合法、谨慎、安全和有效原则，不做投机 性、套利性的交易操作，所有外汇套期保值业务均以正常业务经营为基础，以 规避和防范汇率风险为目的。 二、开展的外汇套期保值业务的基本情况 （一）交易类型 公司拟在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易，开 展的外汇套期保值业务包括：美元或其 ...

公司代码：688032 公司简称：禾迈股份 杭州禾迈电力电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 杭州禾迈电力电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于情况 ...

杭州禾迈电力电子股份有限公司 董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所 履行监督职责情况报告 | 牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作， | | | --- | --- | | 综合等 | | | 本公司同行业上市公司审计客户家数 | 513 | 2、投资者保护能力 上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）累计已 计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业 风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管 理办法》等文件的相关规定。天健近三年未因执业行为在相关民事诉讼中被判 定需承担民事责任。 3、诚信记录 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文件以及《董事会审计 委员会实施细则》的有关规定，现将杭州禾迈电力电子股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会对 2023 年度会计师事务所履行监督职责情况报告汇 报如下： 一、2023年度会计师事务所的履职情况 （一）2023年 ...

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为331,313,681.76元，同比下降42.91%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为67,302,017.75元，同比下降61.83%[4] - 报告期内营业收入下降主要受行业大环境影响，销售增长放缓所致[7] - 归属于上市公司股东的净利润减少主要因销售增长放缓，增加了研发、管理和业务投入所致[7] 研发投入 - 研发投入合计为51,520,387.42元，同比增加39.94%[5] - 研发投入占营业收入的比例为15.55%，较上年增加9.21个百分点[5] - 研发投入增加主要是因研发人员和其他投入增加，收入减少所致[8] 资产和所有者权益 - 总资产为7,382,750,097.37元，较上年末增长2.15%[5] - 归属于上市公司股东的所有者权益为6,435,669,076.85元，较上年末增长0.91%[5] 公司财务状况 - 公司持有的应收账款为385,005,838.06元，较去年同期有所下降[15] - 公司总经理、董事杨波为杭州信果投资管理合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人，持有其68.75%的股权[11] - 公司资产总计为738.28亿人民币，较上年同期增长1.98%[16] - 公司流动负债合计为84.31亿人民币，较上年同期增长12.68%[16] - 公司净利润为6.64亿人民币，较上年同期增长27.98%[18] - 公司综合收益总额为6.87亿人民币，较上年同期增长60.78%[19] 现金流量 - 经营活动现金流入小计为566,917,070.99，较上一季度773,544,844.69下降[20] - 经营活动现金流出小计为488,605,311.75，较上一季度865,994,041.02下降[20] - 投资活动现金流入小计为44,000.00，较上一季度291,015,000.00下降[20] - 投资活动现金流出小计为169,126,449.96，较上一季度196,399,253.09下降[20] - 筹资活动现金流入小计为150,156,502.77，较上一季度15,806,524.59增加[21] - 筹资活动现金流出小计为74,169,594.34，较上一季度39,110,736.62增加[21] - 现金及现金等价物净增加额为-13,852,949.90，较上一季度-23,921,309.66增加[21] - 期初现金及现金等价物余额为4,666,897,283.51，期末现金及现金等价物余额为4,653,044,333.61[21]