募资情况 - 首次公开发行股票3556万股，每股46.12元，募资总额164002.72万元，净额148748.32万元[4] - 募集资金投资项目总投资93442.52万元[7] 资金使用 - 拟用超募资金4920万元归还贷款和补充流动资金，占比5.83%[3] - 承诺12个月内累计使用超募资金不超总额30%[3] - 使用后超募资金账户余额为0元[8] 决策流程 - 2024年9月27日会议通过使用超募资金议案[9] - 监事会认为使用超募资金有利，保荐机构无异议[10][11] - 事项需提交股东大会审议[3] 资金管理 - 对募集资金采取专户存储制度[5]

董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长1人[3] 会议召开 - 董事会每年至少上下半年度各开1次定期会议[11] - 特定情形下应召开临时会议，董事长10日内召集主持[14][17] - 定期和临时会议分别提前10日和5日发书面通知[21] 交易审议 - 特定关联交易和交易规模需经独立董事同意后提交董事会[6] - 特定资产总额和成交金额交易需董事会审议批准[6] 会议举行与决议 - 董事会会议需全体董事过半数出席方可举行[27] - 董事连续两次未出席且不委托，董事会建议撤换[28] - 1名董事不得接受超2名董事委托[30] - 对外担保事项须经出席会议董事2/3以上同意[35] - 董事会决议除特殊情形外，须全体董事过半数通过[38] - 董事回避时，相关会议和决议有特殊规定[40][41] 提案与表决 - 提案未通过且条件未变，1个月内不再审议[43] - 部分董事或独立董事认为提案有问题，会议暂缓表决[44] 档案与规则 - 董事会会议档案保存期限为10年[52] - 规则由董事会制定修改，报股东大会通过生效并解释[54][55]

股东大会信息 - 2024年第二次临时股东大会10月16日14点30分在烟台正海大厦29层召开[3] - 网络投票10月16日进行，交易系统9:15 - 15:00，互联网9:15 - 15:00[3][5] - 审议《关于使用部分超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金的议案》等[5] 登记相关 - 股权登记日为2024年10月10日[10] - 拟现场出席需10月12日17时前邮件预约登记[11][13] 其他 - 特别决议议案为2.01，对中小投资者单独计票议案为1[6] - 无关联股东回避和优先股股东参与表决议案[11] - 参会人员会前完成登记，食宿交通自理[14][18] - 会议联系地址、邮编、电话、传真、邮箱[18]

市场扩张和并购 - 公司拟现金收购衡所华威53%股权并取得控制权[2][3] - 衡所华威100%股权初步协商作价范围为14亿至16亿元[3] - 公司将在协议签署10个工作日内向共管账户支付300万元交易意向金[15] 业绩相关 - 2023年衡所华威全球环氧塑封料企业销量第三、销售额第四，国内销售额和销量均第一[11] - 业绩承诺期为2024 - 2026年，2024年预计净利润不低于5300万元，三年合计不低于1.85亿元[14] 其他 - 收购有助于扩充公司产品种类，完善方案，拓展业务领域[19] - 收购尚处筹划阶段，未完成审批和收购前对公司经营业绩无重大影响[19] - 《收购意向协议》仅为初步意向，具体方案存在变动可能[20] - 交易受多种因素影响，标的公司经营和业务整合效果存在不确定性[21]

上市情况 - 公司2022年9月19日在科创板上市，发行3556万股A股，发行后总股本14224万股[1] 限售股情况 - 本次上市流通限售股为部分战略配售限售股，数量1300954股，占股本总数0.92%[2] - 限售期24个月，2024年9月19日起上市流通[2] - 东证创新承诺获配股票持有24个月，减持适用规定[5] - 上海东方证券创新投资有限公司持有的1300954股本次全部上市流通[7] 其他情况 - 自限售股形成至今，公司未因利润分配等导致股本变化[3] - 保荐机构对本次部分限售股上市流通无异议[9]

上市情况 - 公司2022年9月19日在科创板上市，发行3556万股，总股本14224万股[3] 限售股情况 - 本次上市流通限售股1300954股，占比0.9146%，股东为东证创新[3][9] - 限售期24个月，2024年9月19日上市流通[2][3][8][10] - 剩余限售股数量为0[8][9]

市场扩张和并购 - 2023年2月28日东方证券获准吸收合并东方投行[1] - 2024年9月2日起东方投行存量客户与业务整体迁移并入东方证券[2] 其他新策略 - 公司持续督导保荐机构由东方投行变更为东方证券[2] - 本次持续督导保荐机构主体变更不属于公司更换持续督导机构事项[2]

业绩说明会信息 - 2024年9月12日14:00 - 16:00参加半年度半导体设备及材料专场业绩说明会[3] - 投资者2024年9月11日16:00前可提前提问题[3] - 说明会以线上文字互动形式在上海证券交易所上证路演中心召开[4][6] 参与人员及方式 - 董事长解海华、董事兼总经理陈田安等参加[7] - 投资者可登录上证路演中心参与及查看情况[7][8] 其他 - 公司于2024年8月24日披露2024年半年度报告[3] - 联系部门为董事会办公室，电话0535 - 3467732，邮箱dbkj@darbond.com[8]

回购金额 - 预计回购3000万元至6000万元[2] - 累计已回购5305.20万元[2] - 2024年8月支付8294826.90元[5] 回购股份 - 累计已回购1299170股，占比0.9134%[2] - 2024年8月回购317414股，占比0.2232%[5] 回购价格 - 实际回购24.77元/股至51.80元/股[2] - 2024年8月最高价28.15元/股，最低价24.77元/股[5] 价格调整 - 2024年6月14日起回购上限调为不超88.76元/股[4]

证券代码：688035 证券简称：德邦科技 公告编号：2024-050 烟台德邦科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月23日召开的 第二届董事会第九次会议和第二届监事会第七次会议审议通过了《关于调整 2023年限制性股票激励计划首次授予价格的议案》，现将有关事项公告如下： 烟台德邦科技股份有限公司 关于调整2023年限制性股票激励计划 首次授予价格的公告 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2023 年 6 月 30 日，公司召开第一届董事会第十七次会议，会议审议通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股 东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案。公司独立董事对相 关议案发表了同意的独立意见。 同日，公司召开第一届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023 年限制性 股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2023 年限制性 股票激励计划首次授 ...