证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号:2023-035 深圳传音控股股份有限公司 关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象 授予预留限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 7 日召开第 二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划 激励对象授予预留限制性股票的议案》，董事会认为公司《2022 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"激励计划"）规定的预留限制性股票的授予条件已经 成就，确定 2023 年 9 月 7 日为授予日，向 224 名激励对象授予 343.00 万股限制 性股票。现对有关事项说明如下： 一、 限制性股票授予情况 （一）已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022 年限制性股票激励计划实施 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-032 深圳传音控股股份有限公司 第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次会 议于 2023 年 9 月 7 日以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于 2023 年 9 月 4 日以邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长竺兆江先生召集并主持，公 司全体董事出席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序均符合国家有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定。经全体董事一致同意，形成决议如下： （一）审议通过了《关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予 价格的议案》 关联董事张祺回避表决。 表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于调整 2022 年限 制性股票激励计划限制性股票授予价格的公告》。 （二）审议通过了《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留 限制性股票的议案》 ...

上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于 深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项 之 法律意见书 二〇二三年九月 上海市锦天城(深圳)律师事务所 法律意见书 上海市锦天城(深圳)律师事务所 关于深圳传音控股股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划调整及预留授予事项 之 法律意见书 致：深圳传音控股股份有限公司 为出具本法律意见书，本所声明如下： 1. 本所及本法律意见书的签字律师已依据《律师事务所从事证券法律业务 管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试行)》等规定及本法律意见 书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责 和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、 准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏，并愿意承担相应的法律责任； 2. 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与出具本法律意见书 相关的文件资料，听取相关方对有关事实的陈述和说明，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。公司对本所律师作出如下保证：其向本 ...

(4) 具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的; (5)法律法规规定不得参与上市公司股权激励的; 深圳传音控股股份有限公司 监事会关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予 激励对象名单的核查意见(截至授予日) 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证 券交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司 自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和 《深圳传音控股股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》"）等有关规定, 对公司 2022 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）预留授予激励对 象名单(截至授予日)进行审核,发表核查意见如下; 1、本次激励计划预留授予激励对象均不存在《管理办法》规定的不得成为 激励对象的情形: (1) 最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选; (2) 最近 12 个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当 ...

深圳传音控股股份有限公司 注：1、以上合计数据与各明细数相加之和在尾数上有差异是由于四舍五入所造成。 2、上述任何一名激励对象通过全部在有效期内的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司总股本 的 1%。公司全部有效期内的激励计划所涉及的标的股票总数累计不超过股权激励计划提交股东大会审议时 公司股本总额的 20%。 3、本计划预留授予的激励对象不包括独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上股份的股东、 上市公司实际控制人及其配偶、父母、子女。 4、占授予限制性股票总数的比例的计算分母为首次授予 1,375.05 万股与此次预留授予 343.00 万股之 和，即 1,718.05 万股。 1 2022 年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单 （截至授予日） 一、激励对象名单及预留部分分配情况汇总表 | | | 获授的限制性股票 | 占授予限制性 | 占本激励计划 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | 职务 | 数量（万股） | 股票总数的比 | 公告日股本总 | | | | | 例 | 额的比例 | | 一、董事、高级管理人员、核心技术人员 | | | | ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-033 深圳传音控股股份有限公司 第二届监事会第二十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1、公司监事会对本次激励计划预留部分限制性股票的授予条件是否成就进 行核查，认为： 公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律、法规和规范性文件规定 的不得向激励对象授予限制性股票的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资 格；本次激励计划预留授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华 人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对 象条件，符合公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激 励对象范围，其作为公司 2022 年限制性股票激励计划激励对象的主体资格合法、 有效。公司 2022 年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日以邮件 方式向 ...

证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-031 深圳传音控股股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 09 月 12 日（星期二）至 09 月 18 日（星期一）16:00 前登 录上证路演中心网站首页点击 " 提问预征集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 investor@transsion.com 进行提问。公司将在业绩说明会上对投资者普遍关注的问 题进行回答。 深圳传音控股股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 29 日在上 海证券交易所网站披露了公司《2023 年半年度报告》及其摘要，为便于广大投 资者更全面深入地了解公司经营成果、财务状况等，公司计划于 2023 年 09 月 19 日（星期二）下午 16:00-17:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关 心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对 20 ...

深圳传音控股股份有限公司独立董事 关于第二届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》(简称"公司法")、《中华人民共和国证券法》 (简称"证券法")、《上市公司独立董事管理办法》(简称"独董办法")、《上市 公司股权激励管理办法》(简称"管理办法")、《上海证券交易所科创板股票上市 规则》(简称"上市规则")等有关法律、法规及《深圳传音控股股份有限公司章 程》(简称"公司章程")的规定,我们作为深圳传音控股股份有限公司（以下简 称"公司")独立董事,对公司第二届董事会第二十五次会议相关事项进行了审 议,发表独立意见如下: 综上，我们同意公司本激励计划的预留部分限制性股票的授予日为2023年9 月7日,并同意以人民币48.20元/股的授予价格向符合条件的激励对象授予限制性 股票。 (以下无正文) （此页无正文,为深圳传音控股股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十 五次会议相关事项的独立意见之签字页 ) 一、关于《关于调整2022年限制性股票激励计划限制性股票授予价格的议 案》的独立意见 公司本次对限制性股票授予价格(含预留授予)的调整符合《管理办法》及 公司《2022 年限制性股 ...

1、2022年8月19日，公司召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励 计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事 宜的议案》等议案。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独立意见。 同日，公司召开第二届监事会第十六次会议，审议通过了《关于公司<2022年限制性 股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<2022年限制性股票激励计划实施 考核管理办法>的议案》以及《关于核实公司<2022年限制性股票激励计划首次授予激励对 象名单>的议案》等议案。 2、2022年9月1日，公司监事会披露了《监事会关于公司 2022年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。 证券代码：688036 证券简称：传音控股 公告编号：2023-034 深圳传音控股股份有限公司 关于调整 2022 年限制性股票激励计划限制性股票授予价 格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 ...

公司基本信息 - 公司中文名称为深圳传音控股股份有限公司[20] - 公司外文名称为SHENZHEN TRANSSION HOLDINGS CO., LTD.[21] 公司财务表现 - 公司2023年上半年营业收入为250.29亿元人民币，同比增长8.31%[23] - 公司2023年上半年归属于上市公司股东的净利润为21.02亿元人民币，同比增长27.10%[23] - 公司2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为69.59亿元人民币，较去年同期增加76.21亿元[23] - 公司2023年上半年基本每股收益为2.61元，同比增长26.70%[23] - 公司2023年上半年稀释每股收益为2.59元，同比增长25.73%[23] - 公司2023年上半年扣除非经常性损益后的基本每股收益为2.21元，同比增长23.46%[23] - 公司2023年上半年加权平均净资产收益率为12.55%，较去年同期增加1.50个百分点[23] - 公司2023年上半年研发投入占营业收入的比例为4.29%，较去年同期增加0.44个百分点[23] 公司业务概况 - 公司所处行业为计算机、通信和其他电子设备制造，细分行业为通信终端设备制造业，全球手机市场发展日趋成熟，5G技术全面普及[27] - 公司主要业务为设计、研发、生产、销售和品牌运营以手机为核心的智能终端，销售区域主要集中在全球新兴市场国家[29] - 公司主要营收和利润来自手机产品销售，同时提供移动互联网服务、数码配件、家用电器等其他产品或服务[30] 公司技术研发 - 公司核心技术包括深肤色拍照技术、硬件新材料应用创新、大数据用户行为分析和OS系统及移动互联产品服务领域[31] - 公司在OS系统及移动互联网产品服务领域通过本地化服务和内容合作，形成高流量的应用产品矩阵[32] - 公司截至报告期期末累计获得授权专利2,231件，软件著作权1,027件[33] - 公司本期新增发明专利146个，获得60个，累计数量为2,774个申请数和266个获得数[34] 公司研发项目 - 公司在研项目中进行了无线能量传输技术研究，预计总投资规模为2,700万元[37] - 公司进行了基于数字化肤色理论及关键技术研究，预计总投资规模为2,400万元[38] - 公司开发了流散热系统研究项目，预计总投资规模为2,000万元[39] - 公司建设了多位立体硬件仿真平台，预计总投资规模为2,000万元[40] - 公司进行了语音信号应用和场景体验创新研究，预计总投资规模为6,400万元[41] 公司风险提示 - 公司存货跌价风险，若未来不能有效实施库存管理，可能面临存货跌价风险[92] - 公司面临汇率波动风险，外币兑人民币的结算汇率短期内大幅波动将影响经营业绩[94] - 公司盈利能力下降风险，若市场竞争加剧且公司无法保持产品创新和提高品质，将面临盈利能力下降风险[95] 公司治理及承诺 - 公司将每年累计分红比例不低于归属于母公司可分配净利润的10%[159] - 公司制定了相关措施，包括加强募集资金管理、巩固主营业务、提升盈利能力等，以降低摊薄即期回报的影响[161] - 控股股东和实际控制人承诺不越权干预经营管理活动，确保不侵占公司利益，如违反承诺将承担法律责任[162]