会议信息 - 公司第二届董事会第七次会议于2024年7月2日举行，10名董事实到[2] 激励计划调整 - 2024年限制性股票激励对象由325人调整为316人，拟授予总量不变[2] 议案表决 - 《关于调整激励计划相关事项的议案》9票同意通过，余德健回避[5] - 《关于向激励对象授予限制性股票的议案》9票同意通过，余德健回避[7] 授予情况 - 2024年7月2日为授予日，以26.15元/股向316人授予655.5万股[6]

激励计划信息 - 2024年限制性股票激励计划授予日为7月2日[3] - 授予价格为26.15元/股[3] - 激励对象为316名[3] - 授予限制性股票数量为655.5万股[3] 激励对象规定 - 激励对象不存在不得成为激励对象的情形[1] - 激励对象不包括特定人员[2] - 激励对象符合相关任职资格和条件[2]

限制性股票激励计划调整 - 2024年激励对象由325人调整为316人，总量不变[1] - 监事会同意调整相关事项，表决3同意0反对0弃权[2] 限制性股票授予 - 授予日为2024年7月2日[3] - 以26.15元/股向316人授予655.5万股[3] - 监事会同意授予，表决3同意0反对0弃权[5]

回购方案 - 2023年10月10日董事会审议通过，期限12个月[4] - 2023年10月12日首次披露，控股股东提议[3] - 预计回购金额25000万元至50000万元[3] 回购情况 - 截至2024年6月30日，累计回购4235388股，占比1.0190%，较上次增0.0844%[6] - 累计已回购金额299975109.24元[6] - 实际回购价格区间48.55元/股至85.99元/股[3] 回购用途 - 用于员工持股计划或股权激励[3]

会议信息 - 股东大会于2024年6月28日在深圳盐田区召开[3] - 出席会议股东和代理人共59人，所持表决权数量287,072,084，占公司表决权数量的69.7322%[3] - 公司在任董事10人、监事3人全部出席会议，董事会秘书出席，全体高管列席[7] 股本情况 - 截至2024年6月20日，公司总股本为415,637,624股，回购专用账户持股3,959,863股无表决权[3] 议案表决 - 《关于〈公司2023年度董事会工作报告〉的议案》同意票数287,069,084，占比99.9990%[8] - 《关于〈公司2024年度财务预算报告〉的议案》同意票数280,834,219，占比97.8271%[9] - 《关于公司拟签订〈知识产权授权许可协议〉及相关〈经销协议〉暨关联交易的议案》同意票数91,849,296，占比100.0000%[10] - 《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》同意票数287,069,084，占比99.9990%[10] - 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》同意票数280,735,477，占比97.8685%[11] - 《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》同意票数280,856,569，占比97.9677%[11] - 《关于提请股东大会授权董事会办理2024年员工持股计划相关事宜的议案》，普通股同意票数280,856,569，占比97.9677%，反对票数5,826,315，占比2.0323%[12] - 《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，5%以下股东同意票数64,866,877，占比99.9954%，反对票数3,000，占比0.0046%[12] - 《关于续聘公司2024年度财务报告及内部控制审计机构的议案》，5%以下股东同意票数64,866,877，占比99.9954%，反对票数3,000，占比0.0046%[12] - 《关于〈公司2024年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》，5%以下股东同意票数58,752,007，占比90.5690%，反对票数6,117,870，占比9.4310%[12] - 《关于公司〈2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》，5%以下股东同意票数58,755,670，占比90.5747%，反对票数6,114,207，占比9.4253%[13] - 《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》，5%以下股东同意票数58,755,670，占比90.5747%，反对票数6,114,207，占比9.4253%[13] - 《关于〈2024年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，5%以下股东同意票数59,043,562，占比91.0185%，反对票数5,826,315，占比8.9815%[13] - 《关于公司〈2024年员工持股计划管理办法〉的议案》，5%以下股东同意票数59,043,562，占比91.0185%，反对票数5,826,315，占比8.9815%[13] - 议案10至议案12为特别决议事项，获出席股东大会股东所持有效表决权三分之二以上通过[14]

会议时间 - 2024年6月28日下午15:00现场召开股东大会[7] - 网络投票时间为9:15 - 15:00[7] 参会情况 - 59名股东出席，代表287,072,084股，占比69.7322%[10] 股本信息 - 截至登记日总股本415,637,624股，回购3,959,863股无表决权[10] 议案审议 - 审议15项议案，普通、特别决议议案均获通过[13][14] 合规认定 - 本所认为大会程序合规，表决结果有效[16]

激励计划 - 2024年6月11日审议通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[2] - 公告日期为2024年6月29日[10] 自查情况 - 自查期为2023年12月12日—2024年6月11日，核查对象为内幕信息知情人[3] - 5名核查对象自查期有股票交易记录，与内幕信息无关[6] - 草案公告前6个月未发现内幕交易或泄密情形[8]

员工持股计划基本情况 - 参加员工总人数不超过35人，董监高7人[11][30] - 受让价格为26.15元/股，拟筹集资金总额上限3778.68万元，认购份额不超3778.68万份[12][33][35] - 持股规模不超过144.5万股，约占公司股本总额0.35%[12][45] - 存续期为48个月，所获标的股票分2期解锁，每期解锁比例50%[13][51] 业绩考核 - 2024 - 2025年为公司层面考核年度，以2023年与突发公共卫生事件不相关的营业收入27.09亿元为基数考核增长率[54] - 2024年营业收入增长率触发值为15%，目标值为20%[54] - 2025年营业收入增长率触发值为32%，目标值为44%[54] 股份回购 - 2023年10月10日至2024年5月31日，公司累计回购股份3884398股，占总股本0.9346%，支付资金2.8257645653亿元[34] 费用预计 - 以49.64元/股为参照，公司应确认总费用预计为3394.31万元[103] - 预计2024 - 2026年持股计划费用摊销分别为1272.86万元、1697.15万元、424.29万元[103] 其他要点 - 持股计划目的是建立利益共享机制，改善治理水平，提高竞争力[23] - 资金来源为员工合法薪酬、自筹资金等，公司不提供财务资助[33] - 公司董事、监事、高管拟认购41万股，占持股计划拟认购总股数的28.37%；核心业务人员拟认购103.5万股，占71.63%[47] - 2024年6月底拟将144.5万股标的股票过户至持股计划证券账户[103]

激励计划流程 - 2024年6月11日会议审议通过2024年限制性股票激励计划议案[2] - 2024年6月12日披露激励计划相关文件[2] - 2024年6月12 - 21日内部公示拟激励对象，公示期10天[3] 激励对象核查 - 公示期满监事会未收到异议[3] - 监事会核查拟激励对象名单等[4][5] - 列入名单人员符合激励对象条件[8] 激励对象范围 - 激励对象包括公司董事、高管等（不含独立董事、监事）[8]

业绩总结 - 2023年度营业收入291,122.23万元，同比下降31.19%[35][89][112][120] - 2023年度归属于母公司所有者的净利润为 - 60,749.99万元，同比下降129.98%[35][89][112] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为 -87,008.11万元，较2022年减少161.22%[112][120] - 2023年毛利率为59.47%，较2022年增加5.89个百分点[114] - 2023年加权平均净资产收益率为 -6.68%，较2022年减少40.01个百分点[114] - 2023年研发投入90,998.30万元，较2022年增加11.74%，占比31.26%[82][114] - 2023年固定资产为200,665.52万元，较2022年增加211.52%[116] - 2023年在建工程为34,047.69万元，较2022年减少54.71%[116] - 2023年短期借款为10,007.78万元，较2022年增加100.01%[118] - 2023年长期借款为19,940.00万元，因新增2亿元长期借款[118] 用户数据 - 四大业务区域服务累计超2800个用户[94] - 截至报告期末，实验室自动化产品累计销售装机达4000余台，报告期内新增449台[93] 未来展望 - 力争2024年度营业收入实现稳定增长，但预算有不确定性[132] 新产品和新技术研发 - 2023年成功完成一款新测序酶研发并量产，测序质量提高到Q40（99.99%）[84] - 建立高通量酶设计系统，加强测序酶核心组分研发和量产[84] - 将单细胞RNA捕获系统单个细胞捕获效率由30%提升到50%-70%，成本降低25%，时间减少20%[87] - 对自动化生物样本库MGIClab - LT升级，样本存量提升15%，最高达500万管[87] - 搭建从低通量到高通量的自动化样本处理系统[86] - 发布混合标签技术，实现8个样本混合检测[87] 市场扩张和并购 - 拉脱维亚生产基地已启用，占地7000平方米[90] - 业务遍布六大洲100多个国家和地区，超10个客户体验中心[94] - 营销团队达917人，同比增长16.1%，海外员工占比40.5%[94] - 四大业务区域新引进33家渠道合作伙伴[94] - 在全球布局7处生产基地及9大国际备件仓库，初步完成全球物流中心网络搭建[94] 其他新策略 - 拟与华大研究院和华大科技控股签订《知识产权授权许可协议》，预计2024年费用不超1,179万元[40] - 拟与华大三箭齐发签订《时空业务经销协议》，预计2024年关联采购不超11,111万元[40] - 拟与华大序风科技签订《单分子业务经销协议》，预计2024年关联采购不超8,988万元[41] - 2024年限制性股票激励计划拟授予325人，占2023年员工总数11.33%[46] - 2024年限制性股票激励计划拟授予655.5万股，占股本总额1.58%[46] - 2024年员工持股计划参加人员不超35人，董监高7人[59] - 2024年监事会将完善运行机制，监督依法运作[107] - 2024年监事会将加强对董高履职检查[107] - 2024年监事会将监督内审核查，控制经营风险[107] - 2024年监事会将重点关注关联交易等重大事项监督检查[108]