会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[5] - 独立董事黄腾超2024年参加8次董事会、5次专门委员会会议[5][6] - 独立董事黄腾超出席3次股东大会并与中小股东沟通[9] 决策事项 - 2024年审议通过预计年度日常性关联交易等多项议案[11][15][19][20] 公司状态 - 报告期内公司及相关方未变更或豁免承诺[13] - 报告期内公司未被收购、未变更财务负责人等[13][16][17] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划，授予328.00万股[21] - 2023年激励计划进入归属期，2024年归属161.24万股[21]

公司治理 - 报告期内召开8次董事会会议和3次股东大会[6] - 独立董事潘林华参加董事会8次、通讯参加3次、出席股东大会3次[6] - 独立董事潘林华参加各专门委员会会议共9次[7] 财务与审计 - 审议通过2024年度日常性关联交易议案，关联交易价格公允[12] - 续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划，授予328.00万股[20] - 2023年限制性股票激励计划进入第一个归属期[20] - 2024年累计归属161.24万股[20]

会议情况 - 2024年召开8次董事会会议和3次股东大会[6] - 独立董事参加各专门委员会会议共计5次[7] 议案审议 - 审议通过《关于预计2024年度日常性关联交易的议案》[11] - 审议通过续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构[15] - 审议通过2024年度高级管理人员薪酬议案和董事薪酬议案[20] 激励计划 - 2024年实施限制性股票激励计划，授予328.00万股[21] - 2023年限制性股票激励计划进入第一个归属期[21] - 2024年累计归属161.24万股[21] 其他情况 - 公司及相关方未变更或豁免承诺[12] - 未发生被收购情况[13] - 未发生聘任或解聘财务负责人情况[16] - 未发生会计政策等变更或重大会计差错更正[18] - 不存在提名任免董事、聘任解聘高级管理人员情形[19]

审计安排 - 公司聘请天健会计师事务所为2024年度审计机构[1] 审计沟通 - 审计委员会核查天健资质，与负责人审前沟通保障年审开展[1][2] - 审计期间与天健建立沟通机制，认可审计程序[2] 审计结果 - 取得标准无保留意见审计报告后，审计委员会审议议案提交董事会[2] 审计意义 - 审计委员会履职促进年报审计，保障公司和中小股东权益[3]

审计委员会会议 - 2024年1月26日召开第四届会议[2] - 4月23日召开第五届会议，审议2023及2024议案[2] - 8月29日召开第六届会议，审议2024半年报告议案[3] - 10月24日召开第七届会议，审议2024三季度报告议案[3] 审计相关评价 - 认为天健会计师事务所审计工作达标，报告真实准确完整[4] - 认为公司财务报告真实准确完整，外部审计出具无保留意见[6] - 认为公司内控运作符合上市公司治理规范要求[7] 审计委员会职责 - 指导公司内部审计，审阅计划并提意见[5] - 协调各方沟通，督促年度审计会计师完成工作[8]

委托理财决策 - 公司拟用不超50000万元闲置自有资金委托理财[1][2] - 额度有效期12个月，资金可滚动使用[2][3] - 2025年4月23日相关会议审议通过议案[4] 产品与授权 - 投资安全性高、有保本约定产品[3] - 董事会授权总经理在额度内决策[3] 风险与管理 - 委托理财有市场波动风险[5] - 财务部跟踪并建立台账核算[6] - 内审部门审查督促账务处理[6] 影响与态度 - 未影响正常经营，可增加收益[7] - 监事会同意使用闲置资金买理财[8]

1 特此公告。 证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-014 浙江蓝特光学股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额 度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 2025 年 4 月 23 日，浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）召开 第五届董事会第十七次会议、第五届监事会第十四次会议，审议通过了《关于 公司及子公司向金融机构申请 2025 年度授信额度的议案》，本议案尚需提交 20 24 年年度股东大会审议。具体情况如下： 为满足公司及子公司（含全资子公司与控股子公司）生产经营和业务发展 的需要，公司及子公司拟以抵押、质押、信用保证等担保方式向商业银行等金 融机构申请最高额不超过人民币 180,000 万元的综合授信额度，授信种类包括 贷款、保函、承兑汇票、信用证、进口押汇、出口保理等融资品种（包括但不 限于上述融资品种），期限自 2024 年年度股东大会审议通过之日起至 2025 年年 度股东大会召开之日止。在授信期限内，授信额度可循环使用。 公司 ...

浙江蓝特光学股份有限公司 2024 年度 会计师事务所履职情况评估报告 浙江蓝特光学股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天健"）作为公司 2024 年度审计机构。根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《公司章程》《董事会审计委员会议 事规则》等有关规定，公司对天健 2024 年审计资质及审计工作履行了监督与评 估职责。具体情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为钟建国先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书。 截至 2024 年 12 月 31 日，天健拥有合伙人 241 名，注册会计师 2,356 名， 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师超过 904 人。 目团队人力安排充分、结构合理。核心团队成员具备优秀的沟通能力与丰富的审 计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质；项目合伙人与签字会计 ...

募集资金情况 - 公司公开发行4090万股A股，发行价每股15.41元，募集资金63026.90万元，净额为55513.60万元[1] - 2024年度募集资金总额为55513.60万元，本年度投入14034.11万元，累计投入55252.11万元[25] - 变更用途的募集资金总额为21284.30万元，占比38.34%[25] 项目投入与收益 - 截至2024年初累计项目投入41218.00万元，利息收入净额3666.19万元[4] - 2024年项目投入14034.11万元，利息收入净额317.89万元[4] - 截至2024年末累计项目投入55252.11万元，利息收入净额3984.08万元[4] - 2024年实际投入微棱镜产业基地扩产项目14034.11万元[8] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目投入进度100.00%，实现效益未提及[25] - 微棱镜产业基地建设项目投入进度106.40%，本年度实现效益2969.49万元[25] - 微棱镜产业基地扩产项目投入进度83.46%，本年度实现效益2912.56万元[25] - 补充流动资金投入进度100.51%[25] 资金使用与结余 - 应结余和实际结余募集资金均为4245.57万元[4] - 截至2024年12月31日3个募集资金专户余额合计42455739.26元[6][7] - 2023年同意用最高不超过5000万元闲置募集资金现金管理[11] - 2024年使用银行承兑汇票等支付并置换金额为46558994.05元[15] - 2023年将21284.30万元未使用资金及2254.56万元收益投入微棱镜项目[17] 项目调整与展望 - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目承诺投资26819.97万元，调整后为5535.67万元[25] - 微棱镜产业基地扩产项目调整后投资23538.86万元[25] - 公司将高精度玻璃晶圆产业基地建设项目未使用的21284.30万元及理财与利息收入2254.56万元，合计23538.86万元变更用途投入微棱镜产业基地扩产项目[26][30] - 公司将募集资金产生的1336.96万元用于微棱镜产业基地建设项目[27] - 截至2024年7月，微棱镜产业基地扩产项目实际投入进度100.00%，期末投入进度83.46%，预计尾款支付后募集资金节余为0[27][30] - 高精度玻璃晶圆产业基地建设项目因VR/AR下游市场推进不及预期，进度滞后，后续将用自有资金投资[26][27]

证券代码：688127 证券简称：蓝特光学 公告编号：2025-015 浙江蓝特光学股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江蓝特光学股份有限公司及全资子公司、控股子公司（以下合称"公 司"）拟根据具体业务情况，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前 提下，以规避和防范汇率风险为目的，使用自有资金与银行等金融机构适度开 展外汇套期保值业务，额度不超过80,000万元人民币，额度使用期限为自该事 项获董事会审议通过之日起12个月内（以下简称"期限内"）。 本事项已经公司第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十四 次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 特别风险提示：公司进行外汇套期保值业务遵循合法、审慎、安全、 有效的原则，不进行以投机为目的的外汇交易，所有外汇套期保值业务均以正 常业务经营为基础，以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业 务会存在一定的汇率波动风险、流动性风险、履约风险等，敬请投资者注意投 资风险。 一、开展外汇套期保值业务情况概述 ...