会议时间 - 2024年3月29日召开第二届董事会第四次会议[8] - 2024年3月30日公告召开股东大会通知及提案内容[8] - 2024年4月15日14时30分股东大会现场会议召开[9] 参会情况 - 现场及网络出席股东和代表16人，代表股份266,311,005股，占总股本77.3036%[12] - 中小股东和代表14人，代表股份23,964,205股，占总股份6.9562%[14] 会议提案 - 审议补选刘榜劳为非独立董事[17] 表决结果 - A股股东同意票数266,241,636，比例99.9739%；中小投资者同意票数23,894,836，比例99.7105%[22] - 补选议案通过[22]

业绩相关 - 2022年末调整单位A和B的107产品应收账款坏账准备计提方式为单项计提，比例15%[2][5][8][9] 事件进展 - 2022年董事长专题会审议变更计提方法[2][3][6] - 2023年湖北证监局指出未按规定处理[2][4][7] - 2024年4月12日多会议审议通过相关议案[4][12] 其他说明 - 本次变更无需追溯调整，不影响以往财务[2][5][9][12] - 监事会认为变更合理谨慎，事务所认可说明[10][11][12]

会议信息 - 公司于2024年4月12日召开第二届董事会第五次会议[2] - 会议通知于2024年4月7日送达全体董事[2] - 应出席董事8名，实际出席8名[2] 决策事项 - 同意将107产品应收账款坏账准备计提方法变更为单项计提法，比例15%[3] - 同意《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》[5] 表决结果 - 《关于确认107产品相应应收账款坏账准备计提方式和计提比例的议案》8票赞成[4] - 《关于湖北证监局对公司采取责令改正措施的整改报告》8票赞成[6] 公告信息 - 公告日期为2024年4月16日[8]

会议信息 - 公司第二届监事会第二次会议于2024年4月12日召开[2] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[2] 议案审议 - 审议通过107产品应收账款坏账准备计提议案，方法变单项计提，比例15%[3] - 审议通过湖北证监局责令改正措施整改报告[6]

业绩调整 - 2022年末将单位A和单位B应收账款坏账准备计提比例确定为15%[5] - 调减2021年度销售收入52.65万元，调增2022年上半年度销售收入52.65万元，调减2022年度销售收入2320.12万元，调增2023年上半年度销售收入1097.08万元[13] - 2023年计提存货跌价准备383.62万元，其中人防产品249.06万元，医疗器械产品134.56万元[18] 费用问题 - 计入2022年的107.38万元运输费用实际发生在2021年，计入2023年的68.41万元研发费用实际发生在2022年[20] 整改事项 - 2024年3月11日收到湖北证监局责令改正措施的决定书[1] - 2024年4月12日召开会议审议通过整改报告[2] - 4月29日前完成2021年度、2022年半年度、2022年度、2023年半年度报告更正[16] - 4月29日前完成2022年年度报告更正[19] - 拟对2021 - 2023上半年财务报表进行会计差错更正，4月29日前完成报告更正[21][23] 募集资金问题 - 2022年1月5日和11日共将110.44万元募集资金用于支付非募投项目，1月20日全额转回[24] - 2022年、2023年董事会审议通过使用暂时闲置募集资金现金管理额度分别不超过18亿元、19亿元，但多次超额度使用[24] - 2023年8月29日提高现金管理额度至20.50亿元[25] - 2022年4月使用超募资金188.49万元未披露，2022年年度报告中2.68万元项目披露错误[30] - 2022年公司募集资金购买理财产品投资收益核算不规范，导致非经常性损益披露不准确[33] 其他 - 2023年7月15日对《2022年年度报告》部分内容更正并补充风险提示[34] - 整改责任人包括董事长、总会计师、董事会秘书、财务部[23][28][32][35] - 部分整改已完成并需长期规范，部分需在4月29日前完成报告更正并长期提升财务管理能力[23][29][32][36] - 公司将完善内部控制管理，提升规范运作意识，推动建立长效机制[38] - 107产品2009年立项研制，2018年完成定型，2019年交付使用[5]

会议信息 - 股东大会于2024年4月15日召开[2] - 出席会议股东和代理人16人[2] - 出席股东所持表决权占比77.3036%[2] 人员出席 - 公司8位董事、3位监事及董事会秘书出席[5] 议案表决 - 选举刘榜劳为非独立董事议案得票占比99.9739%[6] - 5%以下股东同意票比例99.7105%[6] 会议情况 - 议案累积投票制获二分之一以上通过[6] - 对中小投资者单独计票[6] 律师见证 - 见证律所是北京大成（宜昌）律师事务所[7] - 律师认为会议合法有效[7]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会现场会议4月15日14:30召开[11] - 地点在中国（湖北）自贸区宜昌片区生物产业园东临路499号会议室[11] - 会议召开方式为现场与网络投票结合，网络投票4月15日进行[11] 人事变动 - 原董事、总经理高新发2023年12月27日因工作调整辞职[16] - 拟推选刘榜劳为第二届董事会非独立董事候选人[16]

人员变动 - 胡新武2022年6月意外身故，曾获授股份2.5万股[2] - 贺良冬2023年6月因公调离，曾获授股份20.03万股[4] 股权处理 - 2024年3月29日通过两人股权转让议案[1][6] - 两人财产份额按对应年度审计后净资产与出资成本孰高计算[5] 股份承接 - 董事长承接50%（112,650股），副总、纪委书记各承接25%（各56,325股）[7] 影响 - 不影响公司股份和股权结构，对未来发展有正向效应[8]

人事变动 - 潘言宏因工作调整辞去副总经理，间接持股362,700股，占比0.11%[2] - 会议同意聘任刘榜劳为总经理、陈德安为副总经理[2] - 推选刘榜劳为非独立董事候选人，任期至第二届董事会届满[5] 人员信息 - 刘榜劳1979年9月生，毕业于长春工程学院[9] - 陈德安1973年12月生，毕业于西安工业学院，有相关任职经历[10]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会4月15日14点30分召开[3] - 会议地点为湖北自贸区宜昌片区东临路499号会议室[3] - 网络投票起止时间为2024年4月15日[3] - 交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[3] - 互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[5] - 股权登记日为2024年4月9日[11] - 会议登记时间为2024年4月11日9:00 - 17:00[12] - 登记地点为湖北自贸区宜昌片区东临路499号董事会办公室[14] 审议议案 - 本次股东大会审议补选公司第二届董事会非独立董事议案，应选董事1人[5] - 议案于2024年3月29日经第二届董事会第四次会议审议通过[5] 投票规则 - 股东每持有一股拥有与议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举董事的议案”有500票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举独立董事的议案”有200票表决权[1] - 投资者持有100股股票，在“关于选举监事的议案”有200票表决权[1] - 投资者可在500票内对“关于选举董事的议案”按意愿表决，可集中或分散投票[2] 选举情况 - 某上市公司股东大会应选董事5名，董事候选人6名；应选独立董事2名，候选人3名；应选监事2名，候选人3名[1] - 选举董事议案中，候选人陈××在方式一中获500票[3] - 选举董事议案中，候选人赵××在方式二中获100票[3] - 选举董事议案中，候选人蒋××在方式三中获200票[3] - 选举董事议案中，候选人宋××在方式三中获50票[3]