公司基本情况 - 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司于2022年4月12日在上交所科创板上市，股票代码688153 [5] - 公司现持有天津市市场监督管理局核发的《营业执照》，统一社会信用代码为9112011655651308XJ [6] - 公司系依法设立并有效存续的股份有限公司，不存在根据法律、行政法规及《公司章程》规定的可能导致其终止的情形 [6] 激励计划概述 - 本次激励计划为2025年限制性股票激励计划，激励对象为公司管理、技术及业务骨干人员 [1] - 激励计划共分为十四章，包括释义、目的与原则、管理机构、激励对象范围、限制性股票来源与数量等 [7] - 激励计划已载明《上市公司股权激励管理办法》第九条要求的全部事项 [7] 激励计划实施程序 - 董事会薪酬与考核委员会拟定了《激励计划（草案）》及其摘要并提交董事会审议 [8] - 2025年6月30日公司召开第四届董事会第十四次会议审议通过相关议案 [8] - 同日董事会薪酬与考核委员会发表核查意见，认为激励计划有利于公司持续发展 [8] - 2025年6月30日公司召开第四届监事会第九次会议审议通过相关议案 [8] 激励对象情况 - 激励对象为公司管理骨干人员、技术骨干人员、业务骨干人员，不包括董事、独立董事、监事、高级管理人员等 [10] - 激励计划包含部分外籍员工，因其在技术研发、业务拓展方面具有重要作用 [11] - 激励对象资金来源为自筹资金，公司承诺不提供任何形式财务资助 [11] 信息披露与合规性 - 公司将在董事会审议通过后公告相关文件，并继续履行后续信息披露义务 [11] - 激励计划不存在损害公司及全体股东利益的情形 [12] - 公司董事非激励对象或其关联方，审议相关议案时无需回避表决 [12] 结论性意见 - 公司具备实施本次激励计划的主体资格 [13] - 激励计划内容符合《公司法》《证券法》《管理办法》等相关规定 [13] - 激励计划尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过后方可实施 [13]

激励计划概况 - 全部有效激励计划标的股票总数累计不超公司股本总额20%[1] - 激励对象不包括董事、监事等特定人员[1] 激励股份分配 - DAEHEE NA获授80,000股，占获授权益2.22%，公司股本0.02%[1] - 135名其他人员获授3,160,000股，占获授权益87.78%，公司股本0.73%[1] 授予情况 - 首次授予3,240,000股，占比90%，公司股本0.75%[1] - 预留360,000股，占比10%，公司股本0.08%[1] - 总计授予3,600,000股，占比100%，公司股本0.84%[1]

激励计划基本情况 - 2025年限制性股票激励计划拟授予不超过360.00万股，占公司股本总额0.84%[2][6] - 首次授予324.00万股，占公司股本总额0.75%，占授予权益总额90.00%[2][6] - 预留36.00万股，占公司股本总额0.08%，占授予权益总额10.00%[2][6] - 激励对象不超过136人，占2024年底公司全部职工人数21.86%[7] - 激励计划有效期最长不超过60个月[11] 归属安排 - 第一个归属期自授予之日起12个月后的首个交易日至24个月内最后一个交易日，归属权益比例30%[11] - 第二个归属期自授予之日起24个月后的首个交易日至36个月内最后一个交易日，归属权益比例30%[11] - 第三个归属期自授予之日起36个月后的首个交易日至48个月内最后一个交易日，归属权益比例40%[11] - 预留授予的限制性股票第一个归属期权益数量占比30%，第二个归属期占比30%，第三个归属期占比40%[14] 授予价格与交易均价 - 首次授予部分限制性股票授予价格为每股17.54元[13] - 激励计划草案公布前1个交易日公司A股股票交易均价30.89元/股，其50%为15.45元/股[15] - 激励计划草案公布前20个交易日公司A股股票交易均价29.81元/股，其50%为14.91元/股[15] - 激励计划草案公布前60个交易日公司A股股票交易均价31.99元/股，其50%为16.00元/股[15] - 激励计划草案公布前120个交易日公司A股股票交易均价35.06元/股，其50%为17.53元/股[15] 考核指标 - 激励计划考核年度为2025 - 2027会计年度，2025年营业收入增长率不低于20%且经调整净利润为正，公司层面归属比例100%[19] - 2026年营业收入增长率不低于40%且经调整净利润为正，公司层面归属比例100%[19] - 2027年营业收入增长率不低于65%且经调整净利润为正，公司层面归属比例100%[19] - 以2024年营业收入为基数，2027年营业收入增长率不低于48.5%且经调整净利润为正，公司层面归属比例为80%；低于48.5%或经调整净利润为负，归属比例为0[20] - 以2024年营业收入为基数，2028年营业收入增长率不低于70%且经调整净利润为正，公司层面归属比例为80%；低于70%或经调整净利润为负，归属比例为0[20] - 激励对象绩效考核结果为A/B+、B、C/D时，个人层面归属比例分别为100%、60%、0[21] 费用摊销 - 假设2025年7月底授予激励对象权益，首次授予324万股限制性股票需摊销总费用4619.61万元，2025 - 2028年分别摊销1109.16万元、2105.59万元、1036.79万元、368.07万元[37][38] 程序与条件 - 激励计划生效需经薪酬与考核委员会拟定草案、董事会审议、股东大会审议通过等程序[27] - 股东大会审议激励计划需经出席会议股东所持表决权的2/3以上通过[28] - 公司应在股东大会审议通过后60日内授予限制性股票，未完成则终止计划，3个月内不得再审议[29] - 预留权益授予对象需在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，超12个月未明确则失效[30] 特殊情况处理 - 激励对象若使公司利益或声誉受损，已获授但未归属的限制性股票取消归属并作废[40] - 最近一个会计年度财务报告或内控被出具否定或无法表示意见审计报告，激励计划终止[43] - 上市后最近36个月内未按规定进行利润分配，激励计划终止[43] - 激励对象离职，已归属股票不作处理，未归属的限制性股票作废[45] - 激励对象正常退休，获授的限制性股票继续有效并按程序办理归属[46] - 激励对象因执行职务丧失劳动能力离职，限制性股票可按原程序归属[46] - 激励对象因工伤身故，限制性股票由继承人继承并按原程序归属[47] - 最近12个月内被证券交易所或证监会认定为不适当人选，失去激励资格[48] - 最近12个月内因重大违法违规被处罚或禁入市场，失去激励资格[48]

激励计划股份情况 - 拟授予不超360.00万股限制性股票，占公司股本总额0.84%[6][25] - 首次授予324.00万股，占公司股本总额0.75%，占授予权益总额90.00%[6][25] - 预留36.00万股，占公司股本总额0.08%，占授予权益总额10.00%[7][25] 激励对象情况 - 激励对象不超136人，占2024年底公司全部职工人数21.86%[7][22] - DAEHEE获授80,000股，占获授权益比例2.22%，占公司股本总额比0.02%[26] - 其他激励对象（共135人）获授3,160,000股，占获授权益比例87.78%，占公司股本总额比0.73%[26] 激励计划时间与价格 - 激励计划有效期最长不超60个月[7][29] - 限制性股票授予价格为每股17.54元[7][35] 归属期与比例 - 激励对象获授的限制性股票分三批归属，比例分别为30%、30%、40%[31][32] 业绩考核指标 - 2025年营业收入增长率不低于20%且净利润为正，公司层面归属比例100%[42] - 2026年营业收入增长率不低于40%且净利润为正，公司层面归属比例100%[43] - 2027年营业收入增长率不低于65%且净利润为正，公司层面归属比例100%[43] 股票交易均价 - 本激励计划草案公布前1个交易日公司A股股票交易均价30.89元/股，其50%为15.45元/股[36] - 本激励计划草案公布前20个交易日公司A股股票交易均价29.81元/股，其50%为14.91元/股[36] - 本激励计划草案公布前60个交易日公司A股股票交易均价31.99元/股，其50%为16.00元/股[36] - 本激励计划草案公布前120个交易日公司A股股票交易均价35.06元/股，其50%为17.53元/股[36] 预测算相关数据 - 2025年6月30日对首次授予的324万股第二类限制性股票用Black - Scholes模型进行预测算[66] - 标的股价为31.01元（公司草案公告前一交易日收盘价）[66] - 有效期分别为12个月、24个月、36个月[66] - 历史波动率分别为28.25%、31.08%、26.83%（分别采用科创综指最近1年、2年、3年的波动率）[66] - 无风险利率分别为1.35%、1.36%、1.39%（分别采用1年期、2年期、3年期的国债到期收益率）[66] - 上市以来年均股息率为0.0443%[66] 费用摊销情况 - 首次授予限制性股票数量为324.00万股，需摊销的总费用为4,619.61 [69] - 2025年需摊销费用为1,109.16 [69] - 2026年需摊销费用为2,105.59 [69] - 2027年需摊销费用为1,036.79 [69] - 2028年需摊销费用为368.07 [69] 其他规定 - 激励计划需经出席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过[52] - 激励计划经股东大会审议通过后，公司应在60日内召开董事会授予限制性股票并完成公告，否则需披露原因并终止计划，3个月内不得再审议[53] - 预留权益授予对象应在激励计划经股东大会审议通过后12个月内明确，否则预留权益失效[54] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助 [70] - 公司代扣代缴激励对象参与计划应缴纳的个人所得税及其他税费 [70] - 激励计划经股东大会审议通过生效[82] - 激励计划财务、会计及税收按规定执行[82] - 激励计划由公司董事会负责解释[82]

上市信息 - 公司2022年3月1日获中国证监会同意注册首次公开发行股票[15] - 2022年4月12日在上交所科创板上市[15] - 股票简称“唯捷创芯”，代码“688153”[15] 激励计划 - 2025年6月30日董事会和监事会审议通过激励计划相关议案[20][21] - 激励对象公示期不少于10天[22] - 股东大会表决需经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过[22] - 激励对象不包括单独或合计持有公司5%以上股份的股东[25] - 公司不为激励对象获取限制性股票提供财务资助[27][28] - 激励计划尚需公司股东大会以特别决议方式审议通过方可实施[31]

激励计划考核 - 考核年度为2025 - 2027年及2026 - 2028年，每年考核一次[9,14,16] 营收与归属比例 - 2025年营收增长率不低于20%且净利润为正，归属比例100%[9] - 2026年营收增长率不低于40%且净利润为正，归属比例100%[9,14] - 2027年营收增长率不低于65%且净利润为正，归属比例100%[9,14] - 2028年营收增长率不低于90%且净利润为正，归属比例100%[14] 考核相关安排 - 激励对象绩效考核分三档，归属比例不同[15] - 董事会薪酬与考核委员会领导组织考核[5,6,7] - 被考核对象可申诉，10个工作日内复核确定结果[18] 办法实施 - 本办法由董事会制定，经股东大会审议通过实施[21,22]

股东大会信息 - 2025年第三次临时股东大会7月22日14点30分于北京召开[3] - 网络投票7月22日进行，交易系统和互联网投票有不同时段[4][6] - 审议《2025年限制性股票激励计划（草案）》等议案[6] 其他信息 - 股权登记日为2025年7月16日[10] - 现场会议登记7月22日14点前在北京进行[12] - 董事会办公室电话010 - 84298116 - 3666，邮箱IR@vanchip.com[13]

会议情况 - 公司第四届监事会第九次会议于2025年6月30日召开[1] - 应参加表决监事3人，实际参加3人[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》[1][4] - 审议通过《关于公司<2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》[4] - 审议通过《关于核实2025年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》[4][5] 后续安排 - 相关议案需提交2025年第三次临时股东大会审议[4]

激励计划资格 - 公司不存在禁止实施激励计划情形，具备主体资格[1][2] - 激励对象无不当情形，范围符合规定[2][3] 流程安排 - 激励对象名单公示期不少于10天[3] - 董事会薪酬与考核委员会审核并披露情况说明[3] 合规与影响 - 激励计划合规，未侵犯公司及股东利益[4] - 实施激励计划利于公司可持续发展[4]

会议相关 - 唯捷创芯第四届董事会第十四次会议于2025年6月30日召开，11位董事均参加表决[1] 议案情况 - 《2025年限制性股票激励计划（草案）》等三议案表决全票通过，需提交2025年第三次临时股东大会审议[1][2][4][7] 股东大会 - 公司拟召开2025年第三次临时股东大会，详情见相关通知[7]