证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-039 （一）审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》 公司第三届监事会选举刘杰先生为第三届监事会主席，任期自本次监事会会 议审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 优刻得科技股份有限公司 第三届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第一次会议于 2024 年 9 月 12 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议已经 全体监事一致同意豁免会议通知期限。会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章以 及《优刻得科技股份有限公司章程》等有关规定，会议决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 2024 年 9 月 13 日 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 13 日 在 上 海 证 券 交 易 ...

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人事选举 - 公司职工代表大会选举文天乐为第三届董事会职工代表董事[1] - 选举刘杰、李高伟为第三届监事会职工代表监事[1] - 职工代表董监将与2024年二临股东大会选的董监组成第三届董监事会[2] 人员履历 - 文天乐2021年8月至今任优刻得私有云产品总经理等职[5] - 刘杰2018年4月加入优刻得，现任副总裁等职[6] - 李高伟2023年4月至今任优刻得云通信事业线负责人[6]

业绩总结 - 2024年1 - 6月公司实现营业收入73000.31万元，较上年同期下降1.26%[6][8][17] - 2024年1 - 6月归属于上市公司股东的净利润为 - 10844.96万元，较上年同期增长7971.65万元[8] - 2024年1 - 6月经营活动现金流量净额6317.52万元，同比增长40.61%[17] - 2024年6月30日归属上市公司股东净资产25.25亿元，较2023年末减少4.05%[17] - 综合毛利率从上年同期9.66%上升至18.43%[20] - 机柜托管业务毛利率由8.95%上升至34.92%[20] - 2024年销售、管理和研发费用较上年同期下降14%，人员薪酬和股权激励费用合计减少3037万元[20] - 2024年1 - 6月公司研发费用为9684.40万元，较2023年同期下降12.07%[32] 业务数据 - 2024年1 - 6月边缘云业务收入同比减少2186万元，变动率为 - 39%[6][19] - 2024年1 - 6月混合云业务中托管云网络收入同比减少1139万元，变动率为 - 21%[6][19] - 2024年1 - 6月混合云业务中机柜托管收入同比增长2086万元，增长率为22%[6][19] 知识产权 - 报告期内公司新申请1项发明专利，截至2024年6月30日累计获220项知识产权，含发明专利102个、实用新型专利8个、外观设计专利2个、软件著作权108个[33] 募集资金 - 截至2024年6月30日，公司累计已使用募集资金投入募投项目1923291707.95元，支付发行费用18400286.26元，补充流动资金100000000.00元，其他手续费36073.08元，利息收入107631488.4元，账户余额为615545265.62元[35] - 2020年1月14日实际募集资金到账金额1856641862.46元，2024年6月30日余额378417146.49元[36] - 2022年1月25日实际募集资金到账金额692999982.05元，2024年6月30日余额237128119.13元[39] 其他 - 公司在全球可用区数量达31个，覆盖全球24个地域[28] - 公司为用户提供“7×24小时技术团队在线、90秒快速响应、5分钟工单回复”等服务[29] - 截至2024年6月30日，季昕华持股50831173股，莫显峰和华琨均持股23428536股，且均无质押、冻结及减持情形[44] - 公司共同控股股东、实际控制人及部分董监高通过员工持股平台间接持有公司股份[45] - 截至2024年6月30日，大优1号资管计划持有发行人股份数量为543787股[45]

证券代码：688158 证券简称：优刻得 优刻得科技股份有限公司 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 5 | | 议案一：关于公司部分募投项目变更的议案 5 | | 议案二：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会非独立董事的议案 6 | | 议案三：关于公司董事会换届选举暨选举第三届董事会独立董事的议案 9 | | 议案四：关于公司监事会换届选举暨选举第三届监事会非职工代表监事的议案 | | 12 | 优刻得科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议须知 为维护全体股东的合法权益，确保股东大会会议秩序和议事效率，保证股东 大会的顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证监会《上市公司股东大 会规则》以及《优刻得科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《优 刻得科技股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，特制定优刻得科技股份 有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作 人 ...

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-035 优刻得科技股份有限公司 关于参加 2024 年半年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络文字互动 投资者可于 2024 年 9 月 12 日(星期四)16:00 前通过公司投资者关系邮 箱（ir@ucloud.cn）等形式将需要了解和关注的问题提前提供给公司。公 司将在文字互动环节对投资者普遍关注的问题进行回答。 优刻得科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 17 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年 度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 9 月 13 日 （星期五）下午 14:00- 16:00 参加由上海证券交易所举办的 2024 年半年度科创板软件及人工智能专场 集体业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 ...

融资情况 - 首次公开发行股票5850万股，每股33.23元，募资19.44亿元，净额18.40亿元[1] - 定向增发股票3028.99万股，每股23.11元，募资6.99亿元，净额6.91亿元[2] 募投项目 - 截至2024年6月30日，募投项目总投资42.56亿元，拟投25.31亿元，已投20.23亿元[4] - 多媒体云平台项目募资全投入，节余580.31元补充流动资金[4] - 拟将大数据平台项目剩余2005.33万元投入人工智能平台项目[5] - 青浦数据中心项目（一期）拟用募资5.91亿元，已投3.70亿元[6] - 青浦数据中心项目（一期）原计划2025年1月24日完成，现调至2026年1月24日[7] - 2024年1 - 6月，青浦数据中心项目（一期）效益2021.17万元[7] 项目决策 - 2024年8月16日董事会通过部分募投项目变更及延期议案，待股东大会审议[9] - 同日监事会通过相关议案，认为决策有利[10][11] - 保荐机构核查无异议，变更需股东大会通过实施[12]

证券代码：688158 证券简称：优刻得 公告编号：2024-031 优刻得科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 12 日 14 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 12 日 至 2024 年 9 月 12 日 股东大会召开日期：2024年9月12日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市杨浦区隆昌路 619 号城市概念 11 号楼 1 楼会议室 （五） ...

董事会提名 - 优刻得科技提名吴晓波为第三届董事会独立董事候选人[1] 候选人资格 - 候选人非特定持股自然人股东及其直系亲属[2] - 候选人不在特定股东单位任职及其直系亲属[3] - 候选人近36个月无相关处罚和谴责[3] - 候选人兼任独董境内上市公司不超三家[4] - 候选人在公司连续任职未超六年[4] 声明日期 - 提名人声明日期为2024年8月16日[6]

会议信息 - 公司第二届监事会第十六次会议于2024年8月16日召开[2] 审议事项 - 审议通过《2024年半年度报告》及其摘要等多项议案[3][5][7][9] - 部分募投项目变更、监事会换届选举等议案尚需股东大会审议[5][6][7][9][10]