埃夫特公告，2025年第一季度营收为2.52亿元，同比下降24.71%；净亏损6735.75万元，去年同期净亏 损1937.64万元。 ...

埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2025年4月 | 2025年第三次临时股东大会会议须知 1 | | --- | | 2025年第三次临时股东大会会议议程 3 | | 议案一：关于独立董事任期届满暨补选独立董事的议案 4 | 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 2025年第三次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》等相关法律法规、规范性文件以及《埃夫特智能机器人股份有限公司章 程》《埃夫特智能机器人股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，特制 定2025年第三次临时股东大会会议须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工 作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 埃夫特智能机器人股份有限公司 2025年第三次临时股东大会 目录 出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前30 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2025-024 埃夫特智能机器人股份有限公司 关于参加 2024 年度科创板机器人行业 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2025 年 5 月 5 日（星期一）16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 埃夫特智能机器人股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 4 月 30 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年度经营成果、财务状况，公司拟参加由 上海证券交易所主办的 2024 年度科创板机器人行业集体业绩说明会，此次活动 将采用网络互动形式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召 ...

文章核心观点 公司首次公开发行股票募集资金投资项目已结项，近日办理完成部分募集资金专项账户的注销手续 [1] 募集资金的基本情况 - 2020年7月经证监会批复，公司向社会公开发行130,446,838.00股A股，每股发行价6.35元，应募集资金总额82,833.74万元，扣除发行费用10,244.25万元后，实际募集资金净额72,589.49万元，该资金于2020年7月到账 [2] 募集资金专户开立情况 - 公司制定《募集资金管理办法》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出明确规定，采取专户存储管理，与保荐机构、子公司及商业银行签订监管协议 [3] 募集资金专项账户注销情况 - 2024年公司相关会议审议通过募投项目结项并将剩余募集资金投资新项目的议案，监事会和保荐机构均明确同意 [4] - 因对应专项账户资金已转出且不再使用，为便于账户统筹管理、减少成本，公司近日注销中国银行芜湖分行（账号：179777208035）、中国农业银行铁山支行（账号：12630201040027361）的专项账户，监管协议随之终止 [5]

业绩总结 - 2020年7月公司发行A股130,446,838.00股，每股6.35元，募资净额72,589.49万元[2] 其他新策略 - 2024年11 - 12月公司通过募投项目结项及剩余资金投新项目议案[5] 资金账户情况 - 截至公告日，公司募资专户有三种状态[4] - 近日公司完成两个募资专项账户注销手续[6]

董事会会议 - 公司于2025年4月11日召开第三届董事会第三十一次会议[1] 人员变动 - 独立董事冯辕任期将满，辞职报告待选举后生效[1][2] - 提名李辰为第三届董事会独立董事候选人[3] 委员会调整 - 提名、薪酬与考核委员会委员调整[4]

股东大会时间 - 2025年第三次临时股东大会4月29日15点召开[2] - 网络投票起止时间为2025年4月29日[2] - 股权登记日为2025年4月22日[8] - 会议登记时间为2025年4月28日[9] 股东大会地点 - 现场会议召开地点为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特会议室[2] - 会议登记地点为中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路96号埃夫特3楼证券部[9] 其他信息 - 本次提交审议议案于2025年4月12日披露[4] - 非现场登记参会手续文件须在2025年4月28日下午17:00前送达[9] - 会议联系人陈青，电话0553 - 5670638等[13] - 授权委托书需委托人选意向，未作指示受托人有权表决[16]

独立董事任职要求 - 需具备五年以上法律、经济等工作经验[1] - 兼任境内上市公司数量未超三家[4] - 在公司连续任职未超六年[4] 独立性判定 - 持股1%以上或前十股东自然人股东直系亲属无独立性[2] - 5%以上股东单位或前五名股东单位任职人员直系亲属无独立性[2] - 最近12个月内有不具备独立性情形之一的无独立性[2] 不良记录判定 - 最近36个月内受证监会行政处罚或司法刑事处罚有不良记录[3] - 最近36个月内受交易所公开谴责或3次以上通报批评有不良记录[3] 其他 - 已参加培训并取得相关证明材料[4] - 声明时间为2025年4月10日[6]

独立董事提名 - 芜湖远宏提名李辰为埃夫特第三届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人具备相关知识经验且取得培训证明，符合多项法规要求[1] - 被提名人无不良记录，兼任数量等符合规定[2] 审查情况 - 被提名人通过埃夫特第三届董事会提名会资格审查[2] 提名人情况 - 提名人与被提名人无利害关系，确认其任职资格符合要求[2]

独立董事提名 - 公司提名李辰为第三届董事会独立董事候选人[2] - 提名事项将提交第三届董事会第三十一次会议审议[2] 资格审查 - 李辰任职资格经第三届董事会提名委员会审查[1] - 李辰无违规违法等不适任情形[1] 日期信息 - 审查意见日期为2025年4月8日[3]