一、监事会会议召开情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-054 埃夫特智能装备股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"、"埃夫特"）第三届监 事会第二十一次会议于 2024 年 8 月 28 日（星期三）在公司会议室以现场结合通 讯的方式召开。会议通知已于 2024 年 8 月 18 日通过邮件的方式送达各位监事。 本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，本次会议由监事会主席赵文娟主 持。 本次会议的召集、召开符合法律法规、《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）及《埃夫特智能装备股份有限公司监事会议事规则》 的规定。 二、监事会会议审议情况 监事会审议通过了下列议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年半年度报告及摘要的议案》 监事会认为：公司 2024 年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合相关法 律法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司 2024 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 章 程 二〇二四年八月 | 第一章 总则 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 | | 2 | | 第三章 股份 | | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 股份增减和回购 | | 3 | | 第三节 | 股份转让 | 4 | | 第四章 股东和股东大会 | | 5 | | 第一节 | 股东 | 5 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 | | 10 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | | 13 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 16 | | 第五章 董事会 | | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 董事会 | 24 | | 第六章 公司党组织 | | 33 | | 第七章 总经理及其他高级管理人员 | | 35 | | 第八章 监事会 | | 36 | | 第一节 | 监事 | 36 | | 第二节 | 监事会 | 37 | | 第九章 财务会计制度、利润分配和审计 | | 39 ...

公司经营情况 - 公司2022年全年营业收入为1,326.8亿元，同比增长24.1%[13] - 公司2022年全年净利润为125.1亿元，同比增长26.1%[13] - 公司2022年第四季度营业收入为369.1亿元，同比增长19.1%[13] - 公司2022年第四季度净利润为35.6亿元，同比增长16.3%[13] - 公司2022年末拥有员工6,000余人，较2021年末增加1,000余人[13] - 公司2022年末机器人产品累计出货超过10万台[13] - 公司2023年一季度营业收入预计同比增长15%-20%[13] 公司财务状况 - 公司2024年上半年归属于上市公司股东的净亏损为8,284.31万元[3] - 公司合并报表累计未弥补亏损为84,207.01万元，母公司累计未弥补亏损为35,365.73万元[3] - 公司营业收入为67,975.50万元，同比下降23.92%[25] - 归属于上市公司股东的净利润为-8,284.31万元[25] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-10,252.26万元[25] - 经营活动产生的现金流量净额为-4,569.95万元[25] - 归属于上市公司股东的净资产为170,171.05万元，同比下降5.42%[25] - 总资产为337,139.13万元，同比增长0.95%[25] - 基本每股收益为-0.16元[26] - 研发投入占营业收入的比例为7.31%，同比增加2.11个百分点[26] 公司核心业务 - 公司主营工业机器人核心零部件、整机、系统集成的研发、生产、销售业务[33] - 公司核心业务-机器人业务销量增长29.14%，远高于中国市场平均5%的增速[27] - 公司机器人业务毛利率较上年同期增长0.45个百分点[27] - 公司系统集成业务毛利率提高6.00个百分点[27] - 公司持续加强对研发投入的管控，研发费用率提高2.13个百分点[27] - 公司核心业务-机器人业务研发投入占机器人营业收入比例为12.43%，比去年同期上升1.63个百分点[28] 公司技术实力 - 公司是中国工业机器人第一梯队企业[35] - 公司是国家首批专精特新"小巨人"企业，在多个方面获得国家级荣誉[35] - 公司建有多个国家级研发机构，主持或参与多项国家重大科技项目[35][36] - 公司核心技术实现自主可控，获得多项国家级科技奖项[36] - 公司国内工业机器人市场销售排名由第11位提升至第8位[36] - 公司产品获得多项国内外认证证书[36] 公司发展战略 - 公司正在开展通用智能机器人底座相关研发，提升机器人智能化水平[37] - 人机协作是公司重点发展方向，具有广泛应用前景[37] - 通用工业将成为公司工业机器人发展的新蓝海市场[37] - 国产化进程加速推进，应用领域向更多细分行业拓展[37][38] 公司研发投入 - 公司持续进行较大的研发投入，加强核心技术攻关，提升自有零部件技术水平[48] - 研发投入总额较上年增加7.02%，占营业收入比例增加2.11个百分点[52] - 资本化研发投入较上年下降35.26%，主要是研发样机销售金额下降[53] 公司新产品和技术 - 开发了基于国产芯片的机器人控制器平台，并基于全国产化芯片独立研发了机器人实时操作系统[48] - 开发了智能喷涂系统，VR智能示教解决方案实现销售，形成公司喷涂机器人的差异化竞争力[48] - 完成了共享工厂的数字化系统搭建，覆盖了离散制造业的全流程生产[48] - 完成了墨斗IDE研发项目的阶段性开发，提供了工艺模板、算法组件等模块，降低了工艺开发成本[48] 公司产品升级 - 新升级的S型电柜通过集成化、模块化、标准化等方法，相对上一代电柜的重量和体积都缩小了约30%[49] - 全新开发了平台型C型电柜，适用于3C等对于电柜尺寸要求较为苛刻的应用场景[49] - 公司进一步落实平台化战略，持续补齐和升级平台产品，埃夫特机器人家族逐步壮大[49] 公司新商业模式 - 公司启动了分布式共享喷涂工作站的新商业模式的探索，落地了机器人即服务(ROBOT AS A SERVICE,RAAS)这一新的商业模式[50] 公司在研项目 - 已完成AGV小车及控制系统、三维激光切割机器人、面向智能化应用的机器人软件集成开发平台等多个在研项目[54] - 正在开发大负载平台产品、高铁地铁白车身机器人涂装自动化作业系统、高性能工业机器人核心底层技术等项目[55] 公司核心竞争力 - 公司是国产机器人第一梯队企业，初步具备与国际厂商竞争的能力[63] - 公司拥有全产业链布局，具有协同效应[64][65] - 公司拥有行业领先的核心技术[66] - 公司拥有强大的研发能力，是国家首批专精特新"小巨人"企业[67][68] - 公司建立了精益的质量管理体系，产品性能具有高精度、高性能、高稳定性的优势[69] - 公司积累了丰富的客户资源和市场资源优势[70][71][72] - 公司在通用工业市场具有贴近市场的优势[74] - 公司在新

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-056 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开日期时间：2024 年 9 月 18 日 15 点 30 分 召开地点：中国（安徽）自由贸易试验区芜湖片区万春东路 96 号埃夫特会 议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 18 日 至 2024 年 9 月 18 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-051 埃夫特智能装备股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订和新增 公司部分治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》及《关 于修订和新增公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为了进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司 章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定， 结合公司实际情况，公司拟对《埃夫特智能装备股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"）部分条款进行修订。主要修订内容如下： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一百〇五条 | ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-052 埃夫特智能装备股份有限公司 关于境外子公司向其参股公司按股权比例提供 短期股东借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、等比例股东借款暨关联交易情况概述 2023 年 12 月，公司全资子公司 WFC 将其持有的 GME 51%股权出售给 Spectre S.r.l.（以下简称"Spectre"），并签订《股权转让协议》。根据公司与 Spectre 1 股东借款金额：147 万欧元（约 1,170 万元人民币） 股东借款期限：自协议签订日起至 2024 年 12 月 31 日 资金使用费：年利率 6.07%，按日计息，到期一次性归还本金和利息 签订的《股权转让协议》约定：本次控股权转让后 GME 经营主体仍然续存，未 来如 GME 经营需要股东借款，双方同意，经各方股东履行相关审批及信息披露 程序后，股东方将按照股份占比继续提供总额不低于 500 万欧元且不超过 1,000 万欧元的股东借款。 具体内容详见公司分别于 20 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 第一章 总 则 第六条 可持续发展委员会委员任期与董事会任期一致，任期届满，连选可 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务时，自动失去委员资格，由委员会根 据本细则的规定补足委员人数。在委员任职期间，董事会不能无故解除其职务。 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会可持续发展委员会实施细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见 报告的委员，视为未履行职责，委员会应当建议董事会予以撤换。 第三章 职责权限 第七条 可持续发展委员会主要职责权限： 第一条 为践行绿色可持续发展理念，增强埃夫特智能装备股份有限公司（以 下简称"公司"）发展韧性，实现公司可持续发展风险的有效管控，进一步提高公 司环境（Environment）、社会（Social）及管治（Governance）水平以下简称"ESG"）， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 以下简称"《公司章程》"）及 ...

（一）信用减值损失 依据《企业会计准则——基本准则》及埃夫特智能装备股份有限公司（以下 简称"公司"）会计政策的相关规定，为真实、公允地反映公司 2024 年 6 月 30 日 的财务状况及 2024 年半年度的经营成果，公司对合并范围内的相关资产进行了 清查并基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。公司于 2024 年8月28日召开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十一次会议， 审议通过了《关于 2024 年半年度计提减值准备的议案》。经测算，2024 年半年 度确认的各项减值准备合计为人民币 1,636.83 万元。具体情况如下： 单位：人民币万元 | 项目 | 2024 年半年度计提金额 | 备注 | | --- | --- | --- | | 信用减值损失 | 1,178.40 | 应收票据坏账准备、应收账款 坏账准备、其他应收款坏账准 备 | | 资产减值损失 | 458.43 | 合同资产坏账准备、存货跌价 准备 | | 合计 | 1,636.83 | / | 注：上述表格中如存在合计值与各分项数之和尾数不符的情况，系四舍五入造成的尾差。 证券代码：688165 证券简称：埃 ...

一、聚焦工业机器人业务，实现进口替代目标，促进企业高质量发展 （一）持续保持和提升公司工业机器人产品市场份额，实现国产替代 2024 年上半年，公司实现了工业机器人整机产品销售数量突破 7500 台，比 2023 年同期增长约 29%，市场占有率从 2023 年上半年的 4.4%提升到 2024 年上 半年的 5.4%，助力国产机器人企业 2024 年上半年市场占有率突破 50%。为中国 工业机器人市场逐步提升国产替代率做了头部企业应有的贡献。 2024 年下半年，公司将进一步聚焦光伏、电子制造、锂电、金属加工、汽车 及汽车零部件五大下游战略行业市场，同时进一步深挖如食品饮料、建材木工等 通用工业，围绕打灯塔、拓渠道、强协同、重赋能等核心策略，完善相关业务流 程，持续强化在战略行业终端头部客户的品牌影响力，深耕行业头部设备商和集 成商，形成战略联盟；提升应用覆盖面，助力战略客户和渠道开发，持续提升工 业机器人整机销售数量和提升公司工业机器人产品在中国市场的份额。 （二）持续提升产品和客户服务能力，满足客户需求 2024 年上半年，基于公司工业机器人销售面的扩宽及销售数量的大幅提升， 公司进一步进行了内部资源的 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-046 埃夫特智能装备股份有限公司 关于参加 2024 年半年度工业机器人专场 集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 9 月 4 日（星期三）16:00 前通过邮件、电话等形式将需要 了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关注的 问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司拟参 与由上海证券交易所主办的 2024 年半年度工业机器人专场集体业绩说明会，此 次活动将采用网络互动形式举行，投资者可登录上海证券交易所上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）参与线上互动交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动 ...