本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、获得补助的基本情况 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-057 埃夫特智能装备股份有限公司 关于获得政府补助的公告 公司将根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》等有关规定及资金实际 使用情况，确认上述事项并划分政府补助类型。预计上述政府补助对公司 2024 年度至 2027 年度的利润将产生一定的积极影响，具体的会计处理以及对公司当 年损益的影响情况仍须以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者 注意投资风险。 特此公告。 埃夫特智能装备股份有限公司董事会 2024 年 9 月 12 日 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃夫特"）控股孙公司 启智（芜湖）智能机器人有限公司（以下简称"启智机器人"）于近日收到安徽 省科学技术厅下发的《关于下达 2024 年省科技创新攻坚计划项目立项计划的通 知》，启智机器人牵头的项目"工业机器人智能化通用技术底座研发与产业化" 被纳入 2024 年安徽省科技创新攻坚计划项目立项计划，项 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 股票简称：埃夫特 股票代码：688165 2024年9月 埃夫特智能装备股份有限公司 2024年第二次临时股东大会 目录 | 1 | 2024年第二次临时股东大会会议资料 | | --- | --- | | 3 | 2024年第二次临时股东大会会议须知 | | 5 | 2024年第二次临时股东大会会议议程 | | 议案一：关于选聘会计师事务所的议案 7 | | | 议案二：关于为公司董事、监事及高级管理人员购买董责险的议案 8 | | | 议案三：关于修订《公司章程》的议案 9 | | | 议案四：关于投建埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目的议案 10 | | 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保 证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证 券法》《上市公司股东大会规则》以及《埃夫特智能装备股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）《埃夫特智能装备股份有限公司股东大会议事 规则》等相关规定，特制定2024年第二次临时股东大会会议 ...

埃夫特智能装备股份有限公司业务概况 机器人整机业务 - 在汽车行业,重点推进焊接、喷涂、码垛等应用场景的开发,已在多家自主品牌乘用车厂产线使用[3] - 2024年上半年机器人整机销量同比增长约29%,主要来自电子制造和通用工业,光伏、锂电同比下滑较大[4] - 焊接、喷涂、码垛等跨行业应用取得显著突破,弧焊应用同比增长超100%,智能焊接业务出货台数同比增长近150%,喷涂机器人出货同比增长超45%,码垛机器人出货台数同比增长约260%[4] 系统集成业务 - 2024年上半年系统集成业务收入下降42.12%,主要受上年末处置子公司影响以及主动进行风险控制和减少资源占用[5] - 未来将控制集成系统规模,聚焦主航道[5] 启智机器人子公司 - 针对具身智能在智能制造、家居服务等领域的应用潜力,与投资基金共同设立启智机器人公司[5][6] - 启智机器人将着眼于机器人系统的智能化与开放性,为机器人制造商和终端用户提供智能化技术底座[5][6] - 将使埃夫特机器人具备柔性制造和免编程能力,适应"多品种小批量"的制造领域[6] 市场需求与竞争格局 - 中国制造业具有庞大规模和产业工人逐步减少的背景下,工业机器人市场存在较大发展空间[7] - 电子制造和通用工业对工业机器人的需求在增加,弥补了光伏、锂电下滑的影响[7] - 机器人行业竞争仍在持续,国产机器人企业的市场份额在增加,行业龙头企业将体现出产品、技术、市场等优势[7]

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-053 埃夫特智能装备股份有限公司 关于投建埃夫特机器人超级工厂暨 全球总部项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资标的：埃夫特机器人超级工厂暨全球总部项目。 投资金额和资金来源：项目总投资约人民币18.93亿元（最终以实际投资 金额为准），资金来源为埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"或"埃 夫特"）自有资金和自筹资金。 相关风险提示 1、本项目的投资建设事宜尚需获得国资主管部门的批准，尚需公司股东大 会审议通过，并取得与固定资产投资相关的审批、备案；本项目拟购买的土地使 用权将通过招拍挂程序进行竞拍，其竞拍结果、成交价格、取得时间及最终取得 的面积存在不确定性。 《"机器人+"应用行动实施方案》等相关政策的出台，传统产业转型升级加速、 新兴产业科技创新驱动为工业机器人需求提供了广阔的市场空间。《国家十四五 规划提出机器人发展的两项目标：到 2025 年，我国成为全球机器人技术创新策 源地、高端制造集聚地和集成应 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-050 埃夫特智能装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"安永华明"） 2024 年 8 月 28 日，埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"埃夫特"或"公 司"）召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于选聘会计师事务所 的议案》，拟选聘安永华明为公司 2024 年度财务报告和内部控制审计机构，拟 支付 2024 年度审计费用不超过 280 万元人民币，其中财务审计费 227 万元，内 控审计费 53 万元(具体以实际签订的服务协议为准)。本次聘任会计师事务所事 项尚需提交公司股东大会审议，具体情况如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 安永华明于 1992 年 9 月成立，2012 年 8 月完成本土化转制，从一家中外合 作的有限责任制事务所转制为特殊普通合伙制事务所。安永华 ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 连续两次未能亲自出席委员会会议，也未能向委员会提交对会议议题的意见报 告的委员，视为未履行职责，董事会应当对该委员予以撤换。 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制定科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会薪酬与考核委员会负责审查公司董事及高级管理人员的薪酬政 策与方案，负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，直接对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事 的三分之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方 可当选。 第五条 薪酬与考核委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主 任委员负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事 ...

证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-047 埃夫特智能装备股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等的规定，埃夫 特智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）董事会编制了截至 2024 年 6 月 30 日止的公司《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，具体内容如 下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意埃夫特智能装备股份有限公司首次 公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕1088 号），本公司于 2020 年 7 月向社会 公开发行人民币普通股（A 股）130,446,838.00 股，每股发行价为 6.35 元，应募集资金 总额为人民币 82,833.74 万元，根据有关规定扣除发行费用人民币 10,244.25 万元后， ...

埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 埃夫特智能装备股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司董事、高级管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员 组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》和公司《章程》等有关 规定，公司设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序， 对董事、高级管理人员人选及其任职资格进行遴选，直接对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长或二分之一以上独立董事或全体董事的三分 之一提名，并由董事会选举产生。经董事会表决，二分之一以上董事同意方可当选。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任委员 负责主持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报董事会经二分之一董事表决同 意产生。 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满连选可以连任。期 间如有委员不再担任董事职务，或该委员的实际情况已经不适于担任该职务，经董 事会同意，自动失去委员资格，由委员会根据上述第 ...

上述董事会专门委员会及人员进行相应新增及调整，具体如下： 其中，提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上并担任召集 人，本次调整后的董事会专门委员会委员的任期与第三届董事会任期一致。 埃夫特智能装备股份有限公司 关于公司董事会设立可持续发展委员会及 部分专门委员会和委员新增及调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开 了第三届董事会第二十六次会议，会议审议通过了《关于公司董事会部分专门委 员会和委员新增及调整的议案》。 为进一步完善公司治理架构、适应公司战略发展需要、增强核心竞争力和可 持续发展能力，提升环境、社会及公司治理（ESG）管理水平，结合公司实际情 况，公司董事会拟新增设立董事会可持续发展委员会，并制定对应的实施细则。 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《埃夫特智能装备股份有 限公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，公司 ...

重要内容提示： （网址：http://roadshow.eastmoney.com/luyan/4518823） 会议召开方式：视频直播和网络文字互动方式 投资者可于 9 月 9 日(星期一)16:00 前通过公司邮箱 ir@efort.com.cn 进行提 问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 埃夫特智能装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 30 日在 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布公司 2024 年半年度报告，为便于广 大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划 于 2024 年 9 月 10 日(星期二)下午 15:00-16:30 举行 2024 年半年度业绩说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 证券代码：688165 证券简称：埃夫特 公告编号：2024-055 埃夫特智能装备股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （一）会议召开时间：2024 ...