独立董事提名 - 博瑞生物医药董事会提名吴英华为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人无相关股份及亲属关联[4] - 被提名人近36个月无处罚、谴责等情况[6] - 被提名人兼任公司数未超三家且任职未超六年[6] - 被提名人具备注册会计师资格及相关经验[6] 审查情况 - 被提名人已通过提名委员会资格审查[7] - 提名人核实其任职资格并确认符合要求[7]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-067 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于收到民事申请再审案件受理通知书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 涉案的金额：本诉涉案金额为 21,840,440.45 元及逾期付款违约金；反诉 涉案金额为 10,543,845 元 是否会对上市公司损益产生负面影响：由于案件再审尚未开庭审理，目 前无法预计对公司本期或期后利润的影响，对公司本期利润或期后利润影响以会 计师年度审计确认的结果为准。 案件所处的诉讼阶段：再审阶段 子公司所处的当事人地位：再审申请人 近日，公司全资子公司博瑞泰兴收到江苏省高级人民法院出具的《受理通知 书及合议庭组成人员通知书》[（2024）苏民申 2076 号]等相关材料。现将有关情 况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况 2020 年 1 月 14 日，博瑞泰兴收到江苏省泰兴市人民法院送达的《民事起诉 状》及传票等相关文件，原告南通通博设备安装工程有限公司（曾用名，现企业 名称为南通通博设备安装集团 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-061 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二 十八次会议于 2024 年 8 月 23 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召 开。本次会议通知以及相关材料已于 2024 年 8 月 13 日以邮件方式送达公司全体 董事。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第十一次会议审议通过，同意将该 议案提交公司董事会审议。 （二）审议通过《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所的公告。 表决结果：8 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本次会议应出席董事 8 名，实到 8 名，会议由袁建栋先生召集和主持。本次 会议的召集、召开符合有关法律 ...

科创板上市公司独立董事提名人声明与承诺 提名人博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会，现提名许冬冬为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，并已充分了解 被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不 良记录等情况。被提名人已书面同意出任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名人认为，被 提名人具备独立董事任职资格，与博瑞生物医药（苏州）股份有限公司之间不 存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、管理等履行 独立董事职责所必需的工作经验，并已根据《上市公司高级管理人员培训工作 指引》及相关规定取得独立董事资格证书。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案的 半年度评估报告 为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念，维护博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东利益，增强投资者信心，基于对公 司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，公司于 2024 年 4 月 27 日发布了 《2024 年度"提质增效重回报"行动方案》。公司根据行动方案内容，积极开展 和落实各项工作，现将 2024 年上半年的主要工作成果报告如下： 一、聚焦经营主业，加快推进新产品开发 2024 年 1-6 月，公司实现营业收入 65,768.84 万元，同比增长 11.95%；归属 于上市公司股东的净利润 10,636.47 万元，同比减少 2.81%；归属于上市公司股 东的扣除非经常性损益的净利润 10,523.62 万元，同比增长 0.25%。 报告期内，公司实现产品销售收入 61,402.25 万元，较去年同期增长 16.65%。 原料药产品收入 50,425.11 万元，较去年同期增长 14.04%。其中，抗病毒类产品 收入较去年同期减少 28.02%，主要为受流感趋势变化影响，奥司他韦原 ...

科创板上市公司独立董事候选人声明与承诺 本人许冬冬，已充分了解并同意由提名人博瑞生物医药（苏州）股份有限 公司董事会提名为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司第四届董事会独立董事 候选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本 人担任博瑞生物医药（苏州）股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明 并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、部门 规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济会计、财务、管理等履行独 立董事职责所必需的工作经验。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》等关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和上海证券交易所自律 监管规则有关独立董事任职资格和条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者 退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规 定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职（任 ...

公司概况 - 公司是一家参与国际竞争的创新型制药企业，依靠研发驱动，聚焦于首仿、难仿、特色原料药、复杂制剂和原创性新药[13] - 公司以特色原料药及医药中间体为起点，向下游制剂领域延伸，贯通了从"起始物料→高难度中间体→特色原料药→制剂"的全产业链[14] - 公司积极参与国际竞争，产品覆盖中国、欧盟、美国、日韩等多个国家和地区[17] - 公司通过海外投资建厂的方式为印尼提供本土生产的原料药和制剂，并计划辐射东南亚和穆斯林地区市场[17] 技术研发 - 公司依靠发酵半合成技术平台、多手性药物技术平台等核心药物研发技术平台开展业务[16][1] - 公司自主研发的长效多肽靶向偶联药物BGC0228目前处于临床Ⅰ期试验阶段,多肽类降糖药BGM0504注射液目前处于临床Ⅱ期试验阶段[16][1] - 公司形成发酵半合成、多手性药物、非生物大分子等多个技术研发平台[23] - 公司的多手性药物平台开发了一系列难合成、步骤长的多手性药物，如泊沙康唑、磺达肝癸钠、阿加曲班和艾立布林[26] - 公司正在开发肿瘤靶向的偶联药物技术，包括抗体偶联药物、多肽偶联药物、高分子偶联药物和放射性核素偶联药物[32][33][34][35][36] 产品情况 - 公司的阿加曲班注射液、磷酸奥司他韦干混悬剂已在第八批全国药品集中采购中拟中标[14][2] - 公司的甲磺酸艾立布林注射液主要采用招商的模式与销售伙伴合作,同时自身有学术团队配合经销商进行学术推广[14][2] - 公司现有产品主要覆盖抗病毒、抗真菌、免疫抑制、呼吸系统以及抗肿瘤等治疗领域[14][3] - 公司的卡泊芬净、米卡芬净钠、阿尼芬净制剂产品先后获得欧洲上市许可[25] - 公司的艾立布林原料药已提交美国 DMF，并与合作伙伴签署甲磺酸艾立布林注射液仿制药在美国的独家合作协议[26] - 公司的非生物大分子平台研发的羧基麦芽糖铁注射液已完成 BE 试验[27] 经营情况 - 公司2024年上半年营业收入为XXX元，同比增长XX%[9] - 公司2024年上半年净利润为XXX元，同比增长XX%[9] - 公司主要产品销售情况良好，用户数据持续增长[9] - 公司加大新产品和新技术研发投入，推出多款创新产品[9] - 公司积极拓展海外市场，完成多项海外并购[9] 风险因素 - 仿制药研发存在较大风险，包括临床前研究、临床试验、申报审评审批等阶段的不确定性[3] - 创新药研发风险大，包括关键技术难点未能解决、临床研究失败、审评审批风险等[4] - 公司研发投入较大，占营业收入21.71%，存在业绩波动风险[5] - 公司产品质量管理体系健全，但仍存在质量控制和安全生产风险[6] - 公司出口业务较多，汇率波动可能对营业收入产生影响[8] - 公司毛利率较高，未来可能面临毛利率下降风险[9] - 公司人才团队建设对持续经营和长期发展至关重要[10] 财务情况 - 公司2024年1-6月研发投入合计142,763,374.89元，较上年同期增加38.09%[41] - 公司2024年1-6月实现营业收入65,768.84万元，同比增长11.95%[54] - 公司2024年1-6月归属于上市公司股东的净利润10,636.47万元，同比减少2.81%[54] - 公司资产负债结构稳定，在建工程和长期借款占比较高[82] - 公司加强应收账款管理，经营活动现金流大幅改善[81] - 公司通过借款等方式筹资活动产生的现金流大幅增加[81] 募集资金使用 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为52,111.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为43,998.46万元[125] - 公司发行可转换债券募集资金总额为46,500.00万元,扣除发行费用后募集资金净额为45,683.12万元[125] - 公司向特定对象发行股票募集资金总额为22,661.31万元,扣除发行费用后募集资金净额为21,981.43万元[125] - 公司累计投入募集资金总额为98,817.07万元,占募集资金净额的88.51%[125] - 公司变更用途的募集资金总额为20,843.12万元[125] 股权结构 - 公司股本总数为422,466,561股，其中无限售条件流通股份为422,466,561股，占总股本的100%[134] - 公司第一大股东为袁建栋,持有公司26.87%的股份[136] - 公司第二大股东为苏州博瑞鑫稳管理咨询合伙企业（有限合伙），持有公司6.34%的股份[136] - 公司第三大股东为钟伟芳，持有公司5.34%的股份，与第一大股东袁建栋为母子关系[136] 可转换公司债券 - 公司向不特定对象共计发行465万张可转换公司债券[140] - 截至报告期末,可转换公司债券持有人数为4,705人[140] - 报告期内可转换公司债券累计转股数为1,595股,占转股前公

一、募集资金基本情况 （一）2019 年首次公开发行股票募集资金情况 1、实际募集资金金额、资金到账时间 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-064 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"、"本公司" 或"公司"）董事会根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市 规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的 规定，编制了《2024 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首 次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 章 程 2024 年 8 月 | 第一章 | 总 | 则 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 | 股 | 份 3 | | 第一节 | | 股份发行 3 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东会 6 | | 第一节 | | 股 东 6 | | 第二节 | | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东会的召集 10 | | 第四节 | | 股东会的提案与通知 11 | | 第五节 | | 股东会的召开 12 | | 第六节 | | 股东会的表决和决议 14 | | 第五章 | | 董事会 18 | | 第一节 | | 董 事 18 | | 第二节 | | 董事会 20 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 24 | | 第七章 | | 监事会 25 | | 第一节 | | 监 事 25 | | 第二节 | | 监事会 26 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-065 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事 会、监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》和《公司章程》等相关规定，公司开展董事会、监事会换届选举工作，现 将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 特此公告。 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司董事会 根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方 可提交公司股东大会审议。根据董事会工作总体安排，公司将择期召开股东大 会审议董事会换届事宜，其中非独立董事、独立董事选举将分别以累积投票制 方式进行。公司第四届董事会自股东大会审议通过之日起就任，任期三年。 二、监事会换届选举情况 公司于 2024 年 8 月 23 日召开第三届监事会第二十六次会议，审议通 ...