投资信息 - 弘晖维泰创投基金拟定认缴出资总额30000万元，公司拟出资2000万元，占6.70%合伙份额[1] - 南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业注册资本700万元，何幸认缴出资比例为37.42857%[5] - 南京瑞弘熠鑫企业管理合伙企业作为普通合伙人认缴600万元，占弘晖维泰创投基金2%[6] 关联交易 - 过去12个月内公司关联交易未达3000万元以上，未占公司最近一期经审计总资产或市值1%以上，本次交易无需股东大会审议[3] 费用与分配 - 合伙企业投资期内管理费为实缴出资总额的1.8%/年，退出期内为未退出原始投资成本余额的1.8%/年[11] - 项目投资可分配收入分配时，门槛收益按8%年化收益率（单利）计算，超额收益的20%分配给普通合伙人，80%在全体合伙人中按实缴出资比例分配[13] 投资限制与期限 - 合伙企业对单一项目累计投资金额不得高于实缴出资总额的20%，单笔投资金额不超过5000万元（含）[15] - 合伙企业作为私募基金期限为7年，投资期3年，退出期可延长2次，每次1年[18][19] 审批情况 - 2025年4月1日，公司独立董事专门会议、董事会、监事会审议通过参与设立创业投资基金暨关联交易议案[23][24][25] - 保荐机构认为公司本次关联交易已履行必要审批程序，无损害公司及股东利益情况，无异议[26] 投资意义 - 本次投资有利于公司在早期创新药械和生命科学前沿领域布局，符合研发战略，不纳入合并报表，无重大不利影响[20]

授信与担保 - 博瑞医药2025年度拟申请不超过30亿元综合授信额度[1] - 本事项已通过第四届董事会第四次会议审议，尚需股东大会审议[2] - 股东大会授权期限自2024年年度股东大会审议通过之日起至2025年年度股东大会召开之日止[2] - 截至2024年12月31日，上市公司对合并报表范围内子公司担保总额为113963.27万元，占2024年度经审计净资产的47.59%，占2024年度经审计总资产的22.07%，且无逾期情形[21] - 本次担保为博瑞医药及合并报表范围内子公司相互提供担保，目前未签相关授信及担保协议，以实际业务协议为准[18] - 担保是为满足公司日常经营需求，对部分控股子公司和孙公司提供超比例担保[19] - 民生证券认为担保事项履行必要审批程序，符合相关规定，对担保无异议[22][23] 子公司业绩 - 博瑞制药（苏州）有限公司2024年总资产69,930.82万元、总负债36,430.81万元、净资产33,500.02万元，营收67,238.89万元、净利润5,780.71万元[4] - 苏州广泰生物医药技术有限公司2024年总资产1,170.69万元、总负债2,912.13万元、净资产 - 1,741.44万元，营收0万元、净利润160.59万元[4] - 博瑞生物医药泰兴市有限公司2024年总资产129,825.95万元、总负债84,008.18万元、净资产45,817.77万元，营收49,686.28万元、净利润8,091.13万元[5] - BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED2024年总资产8,459.79万元、总负债0万元、净资产8,459.79万元，营收0万元、净利润 - 810.37万元[6] - BRIGHTGENE EUROPE GMGH I.GR.2024年总资产28.33万元、总负债82.39万元、净资产 - 54.05万元，营收0万元、净利润 - 14.25万元[7] - 截至2024年12月31日，公司总资产24855.09万元、总负债17140.09万元、净资产7715.01万元，2024年营业收入14.43万元、净利润5435.56万元[9] - 截至2024年12月31日，艾特申博（苏州）医药科技有限公司总资产6028.55万元、总负债9632.54万元、净资产 - 3603.99万元，2024年营业收入332.94万元、净利润 - 2132.16万元[10] - 截至2024年12月31日，博原制药（山东）有限公司总资产33745.16万元、总负债32601.94万元、净资产1143.22万元，2024年营业收入2768.40万元、净利润 - 1459.50万元[10] - 截至2024年12月31日，博瑞医药（海南）有限公司总资产1091.97万元、总负债410.86万元、净资产681.11万元，2024年营业收入0万元、净利润 - 55.13万元[10] - 海南瑞一鸣医药科技有限公司2024年总资产916.75万元、总负债1537.42万元、净资产 - 620.67万元，营业收入1555.30万元、净利润 - 498.34万元[11] - 赣江新区博瑞创新医药有限公司2024年总资产7917.84万元、总负债679.23万元、净资产7238.61万元，营业收入0万元、净利润 - 1371.68万元[11] - 博瑞健康产业（海南）有限公司2024年总资产1.01万元、总负债1.34万元、净资产 - 0.33万元，营业收入0万元、净利润 - 0.02万元[12] - 博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司2024年总资产22220.52万元、总负债13075.44万元、净资产9145.08万元，营业收入0万元、净利润2771.62万元[12] - 2023 - 2024年某公司总资产从2914.39万元增至3820.11万元，总负债从2815.29万元增至4051.18万元，净资产从99.10万元变为 - 231.07万元，2023年营业收入23.81万元、净利润400.05万元，2024年营业收入192.45万元、净利润330.17万元[13] - 2023 - 2024年苏州瑞核医药科技有限公司总资产从1569.12万元减至1183.50万元，总负债从528.26万元增至756.77万元，净资产从1040.86万元减至426.73万元，2023 - 2024年营业收入均为0万元，2023年净利润 - 812.67万元，2024年净利润 - 1614.13万元[13] - 2023 - 2024年博瑞新创（苏州）药物研发有限公司总资产从8310.11万元增至9437.09万元，总负债从49.56万元增至1533.18万元，净资产从8260.55万元减至7903.91万元，2023 - 2024年营业收入均为0万元，2023年净利润 - 39.45万元，2024年净利润 - 356.64万元[14] - 截至2024年12月31日，BRIGHTGENE PTE.LTD总资产9.42万元、总负债27.08万元、净资产 - 17.66万元，2024年营业收入0万元、净利润 - 17.48万元[15] - 截至2024年12月31日，苏州博达生物科技有限公司总资产416.32万元、总负债0.15万元、净资产416.16万元，2024年营业收入0万元、净利润 - 55.34万元[15] 子公司增长情况 - 博瑞制药（苏州）有限公司2024年总资产较2023年增长22.27%[4] - 博瑞生物医药泰兴市有限公司2024年净资产较2023年增长21.45%[5] 股权结构 - 上市公司持有博瑞制药（苏州）有限公司80%股权[4] - 上市公司持有苏州广泰生物医药技术有限公司100%股权[4] - 上市公司持有博瑞生物医药泰兴市有限公司100%股权[5] - 上市公司通过全资子公司持有BRIGHTGENE INTERNATIONAL (HK) LIMITED100%股权[6] - 上市公司通过全资子公司持有BRIGHTGENE EUROPE GMGH I.GR.100%股权[7] - 上市公司持有艾特申博（苏州）医药科技有限公司控股子公司艾特美(苏州)医药科技有限公司70%股权，苏州申博医疗科技有限公司持股30%[9] - 上市公司持有博原制药（山东）有限公司100%股权[10] - 上市公司持有博瑞医药（海南）有限公司100%股权[10] - 海南瑞一鸣医药科技有限公司由上市公司全资子公司博瑞医药（海南）有限公司持股100%[11] - 赣江新区博瑞创新医药有限公司由上市公司全资子公司博瑞新创(苏州)药物研发有限公司持股68%，赣江新区开投健康产业投资中心(有限合伙)持股32%[11] - 博瑞健康产业（海南）有限公司由上市公司持股100%[12] - 博瑞新创生物医药科技（无锡）有限公司由上市公司全资子公司博瑞新创(苏州)药物研发有限公司持股70%，上市公司持股30%[12]

Gongzheng Tianye Certified Public Accountants, SGP 中国. 江苏. 无锡 Wuxi . Jiangsu . China 总机：86 (510)68798988 Tel： 86 (510)68798988 传真：86 (510)68567788 Fax： 86 (510)68567788 电子信箱：mail@gztycpa.cn E-mail：mail@gztycpa.cn 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 鉴证报告 2024 年度 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙） 募集资金存放与使用情况鉴证报告 苏公W[2025]E1070号 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简 称"博瑞医药"）2024年度《募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 称"募集资金专项报告"）进行了鉴证。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供博瑞医药年度报告披露时使用，不得用作任何其他目 的。我们同意将本鉴证报告作为博瑞医药年度报告的必备文件，随同其他文 件一起报送并对外披露。 二、董事会的责任 博瑞医药董 ...

财务内控 - 博瑞医药董事会负责建立健全和评价内部控制有效性[4] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露非财务报告内控重大缺陷[5] - 博瑞医药2024年12月31日在重大方面保持有效财务报告内部控制[7]

业务概况 - 开展远期外汇交易业务金额不超等值1.5亿美元[3] - 业务包括外币远期结售汇、外汇期权等[5] 资金与期限 - 资金来源为自有资金[4] - 授权期限12个月，额度可循环滚动[8] 风险与应对 - 业务存在市场等风险[9][10][11] - 选简单衍生品并制定制度控风险[12] 审议与意见 - 2025年4月1日董监事会通过议案[16] - 保荐机构对业务事项无异议[18]

财务审计 - 审计公司对博瑞医药2024年度财报出具无保留意见审计报告[4] - 审计公司核对汇总表与财报无重大不一致[5] 其他应收款 - 公司其他应收款总计41,216.49[15][16] - 多家子公司其他应收款有增减变动[15][16]

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"） 的独立董事，2024 年度本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《公司章程》等相关规定，认真履行职责，及时了解公司运营情况，积极出席公 司股东大会、董事会及专门委员会、独立董事专门会议相关会议，并对审议的相 关事项发表了独立、客观的意见。本人从维护公司整体利益出发，充分发挥专业 特长，为公司的经营发展提出合理化建议，促进公司健康持续发展，切实维护了 公司和股东特别是中小股东的合法权益。现将 2024 年度任期内履职情况汇报如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）本人工作履历、专业背景以及兼职情况 报告期内，本人出席董事会、专门委员会、独立董事专门会议、股东大会 的情况如下： | 独立董事姓名 | 本年应参加 | 亲自出席次 | 委托出 | 缺席 | 是否连续两 次未亲自参 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 董事会次数 | 数 | ...

舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度保护投资者权益[2] - 董事会统一领导，董事长为第一责任人[3] - 董事会办公室负责日常媒体信息管理[4] 舆情分类与处理 - 舆情分重大和一般两类[6] - 处理原则含快速反应等[7] - 重大舆情需控制传播范围[7] 其他规定 - 违规保密义务人员将受处分[11] - 制度自审议通过实施，董事会解释[13]

人员任职 - 吴英华自2023年9月18日起担任博瑞医药独立董事，2024年9月27日继续担任[2] 履职情况 - 2024年吴英华各会议出席率达100%[5] - 2024年未行使特别职权，学习《科创板监管直通车》专刊[8][10] 公司事务 - 2024年关联交易合规，无承诺变更、被收购情形[11][12][13] - 2024年续聘公证天业会计师事务所[15] - 2024年无重大会计政策变更，董高薪酬合理[18][19] 未来展望 - 2025年独立董事将继续履职提建议[21]

人员变动 - 何如意2023年9月18日起任独立董事，2024年9月27日卸任[2] 会议出席 - 2024年各会议应出席与实际出席次数相符[5][6] 职权行使 - 2024年度未行使特别职权[9] 合规情况 - 2024年关联交易合规，无承诺变更及被收购情形[11][13][14] 审核工作 - 2024年8月审核换届候选人，9月审核高管聘任候选人[15]