证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-006 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"博瑞医药"） 第四届监事会第四次会议于 2025 年 4 月 1 日以现场会议加通讯表决方式在 C27 栋会议室召开。本次会议通知以及相关材料已于 2025 年 3 月 22 日以邮件方式送 达公司全体监事。 本次会议应出席监事 5 名，实到 5 名，会议由何幸先生召集。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《2024 年监事会工作报告》 表决结果：5 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 （二）审议通过《2024 年年度报告及摘要》 监事会认为：公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规和《公 司章程》的规定。报告内容真实、准确、完整的反映了公 ...

公司现有独立董事 3 人，分别为程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士。根 据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关规定，公 司独立董事对自身的独立性情况进行了自查，并将自查情况提交了董事会。自查 结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》对独立性的相关 要求，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，能够独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单 位或个人的影响。 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经核查独立董事程增江先生、许冬冬先生、吴英华女士的任职经历以及签署 的相关自查文件，确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。公司独立董事在 2024 年度始终 保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 ...

业绩总结 - 2024年度公司在财务报告和非财务报告重大方面内控有效，运行良好[16] - 报告期内无财务报告内控重大、重要缺陷，无一般缺陷[14] - 未发现非财务报告内控重大、重要缺陷，一般缺陷已整改[14] 未来展望 - 2025年严格落实内控，强化意识，优化环境，提升管理水平[16] 其他 - 纳入评价范围单位资产、营收占比均为100%[7] - 内控缺陷认定标准与以前年度一致[10][11] - 自评价基准日至报告发出日无影响评价结论因素[5]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-008 单位：元 币种：人民币 | 项目 | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | | 划入专户的募集资金净额 | | | 439,984,638.77 | | 减：至报告期累计使用募集资金 | | | 455,747,285.09 | | 其中：置换预先已投入募集资金项目自筹资金 | | | 0.00 | | 直接投入募投项目的金额 | | | 373,116,601.89 | | 直接投入海外高端制剂药品生产项目的超募资金 | | | 82,630,683.20 | | 减：闲置募集资金临时补充流动资金 | | | 0.00 | | 使用闲置募集资金进行现金管理 | | | 0.00 | | 减：永久补充流动资金 | | | 461,720.11 | | 加：利息收入扣除手续费净额 | | | 606,987.96 | | 加：闲置募集资金现金管理收益 | | | 15,617,378.47 | | 2024 年 月 31 日募集资金专户余额 | 12 | | 0.00 | | 加：闲置募集资金进行现金管理余额 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）聘 请公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"公证天业"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对公证天业 2024 年度审计 过程中的履职情况进行评估。经评估，公司认为公证天业资质等方面合规有效， 履职保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所的基本情况 2024 年年度审计过程中，公证天业实施了完善的项目质量复核程序，主要 包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核。审计项目组内部复核主要包括对 所有工作底稿执行详细复核，以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。 公证天业近三年因执业行为受到行政处罚 2 次，监督管理措施 5 次、自律监 管措施 1 次、纪律处分 2 次，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。 21 名从业人员近三年因公证天业执业行为受到监督管理措施 5 次、自律监 管措施 3 次、纪律处分 2 次，15 名从业人员受到 ...

博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司 Borui Biopharmaceutical (Suzhou) Co., Ltd CONTENTS BR 关于本报告 | 时间范围 | | --- | 报告范围 编制依据 Bright Gene 2024年度 环境、社会及公司治理(ESG)报告 数据说明 指代说明 发布形式 董事长致辞 走进博瑞医药 | 基本信息 | 03 | | --- | --- | | 公司文化 | 04 | | 发展历程 | 05 | | 可持续亮点绩效 | 06 | | 企业荣誉 | 07 | 01 ESG治理 | ESG治理架构 | 08 | | --- | --- | | ESG能力建设 | 09 | | 可持续发展相关监督机制 | 09 | | 可持续发展相关目标 | 10 | | 双重重要性议题评估 | 10 | 02 环境责任在心 绿色行动在行 | 应对气候变化 | 15 | | --- | --- | | 环境合规管理 | 19 | | 污染综合防治 | 22 | | 能源管理 | 28 | | 水资源管理 | 30 | | 推动循环经济 | 31 | | 生态与生物多样性保护 | ...

业务开展 - 拟开展不超等值1.5亿美元远期外汇交易业务[2][4][9] - 交易资金主要为自有资金[5] - 交易方式含外币远期结售汇、外汇期权等[6] 授权与期限 - 授权期限12个月，额度可循环滚动使用[8][9] - 2025年4月1日相关会议审议通过议案[9] 风险与应对 - 业务存在市场、操作等风险[10][11] - 制定制度形成风控措施[12][13][15] 业务意义与认可 - 可提高应对汇率波动风险能力[14] - 保荐机构对业务事项无异议[17]

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2025-010 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 关于申请 2025 年度金融机构授信及提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2025 年度博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药" 或"上市公司"）及合并报表范围内的子公司拟向银行、金融租赁公司等金融机 构申请综合授信，总额度不超过 30 亿元人民币，并在上述额度范围内相互提供 担保。 截至 2024 年 12 月 31 日，上市公司对合并报表范围内子公司提供的担保 总额为 113,963.27 万元，占上市公司 2024 年度经审计净资产的 47.59%，占上市 公司 2024 年度经审计总资产的 22.07%。 一、情况概述 为满足公司正常生产经营的需要，在综合考虑年度生产经营安排、货款到期、 票据使用等情况下，博瑞医药及合并报表范围内子公司 2025 年度拟向银行、金 融租赁公司等金融机构申请不超过 30 亿元人民币的综合授信额度，授信品种包 括但不限于流动 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规 以及《博瑞生物医药（苏州）股份有限公司章程》等相关规章制度的要求，博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现公司董事会审计委员会对 2024 年 度履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2021 年 9 月 27 日，公司召开了第三届董事会第一次会议审议通过了《关于 选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》，选举徐容先生、杜晓青先生、 黄仰青先生组成公司第三届董事会审计委员会，其中徐容先生为会计专业人士， 担任审计委员会召集人。 2023 年 8 月 28 日，公司召开了第三届董事会第二十二次会议，审议通过了 《关于选举第三届董事会独立董事的议案》《关于调整董事会专门委员会委员的 议案》，因原任独立董事自 2017 年 9 月 18 日起任职，连续任职即将届满六年， 同意对公司第三届董事会审计委员会 ...

民生证券股份有限公司 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 民生证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"或"民生证券"）作为博瑞 生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"博瑞医药"或"公司"）持续督导 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板 股票上市规则》等有关规定，对博瑞医药 2024 年度募集资金存放与使用情况进 行了核查，并发表核查意见如下： 一、募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可[2021]3551 号），2022 年 1 月 4 日，公司按面值发行 46,500.00 万元可转债，每张面值为人 民币 100 元、共计 465 万张。本次向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总 额扣除包含民生证券保荐承销费在内的所有不含税的发行费用人民币 816.88 万 元后，实际募集资金净额为人民币 45,683.12 万元。上述募集资金已于 2022 年 1 月 10 日全部到位，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对 ...