证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-048 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 20 日 （二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州工业园区启月街 299 号独墅湖世尊酒 店 M9 会议室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 40 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 40 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 209,936,621 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 209,936,621 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7358 | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 49.7358 | （四） 表决方式是否符合《公 ...

北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会 之 法律意见书 上海市徐汇区淮海中路 1010 号嘉华中心 45 层 邮编：200031 Suite 45/F, K.Wah Centre, 1010 Huaihai Road (M), Xuhui District, Shanghai 200031, China 电话/Tel: +86 21 5404 9930 传真/Fax: +86 21 5404 9931 网址/Website: http://www.jingtian.com 二〇二四年五月 为出具本法律意见书，本所律师审查了本次股东大会相关的文件、资料，并 对本次股东大会的召集、召开、表决程序、出席会议人员资格和有效表决等相关 事项进行了必要的核查和验证。 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所上海分所 关于博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会之法律意见书 致：博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所上海分所（下称"本所"）受博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司（下称"公司"）委托， ...

业绩总结 - 公司2023年实现营业收入11.8亿元，同比增长15.9%[1] - 公司2024年1到3月实现营业收入3.4亿元，同比增长11.54%[1] - 公司2024年1到3月归属于上市公司股中的净利润为6406.99万元，扣非后的净利润为6421.44万元[1] 新产品和新技术研发 - 公司在代谢疾病、免疫和靶向治疗等领域开发具有全球自主自制产权的创新药物[2] - 公司在呼吸吸入领域构建具有国际竞争力的产品线[2] - 公司在仿制药端已获批6款产品，国内获批17款原料药[2] 市场扩张和并购 - 公司自主研发的甲方酸阿利布林注射液柏利宁首仿获批并在原国坛降价的基础上再降药价[3] - 公司2023年度利润分配方案以每股派发现金红利0.96元[3] 未来展望 - 公司将重点围绕GLP-1类药物进行差异化布局，包括探索新型的给药方式[3] - 公司将重点探索口服制剂、超肠效反射制剂、微增制剂等新型剂型，以提升患者的治疗体验[4]

业绩总结 - 公司2023年营业收入为11.8亿元，同比增长15.9%[1] - 公司2024年Q1实现营业收入3.4亿元，同比增长11.5%[1] - 公司2026年营业总收入预计达到1762百万元，较2023年增长49.8%[4] 用户数据 - 公司2023年归母净利润为2.0亿元，同比下降15.5%[1] - 公司2024年Q1归母净利润为0.64亿元，同比下降9.5%[1] - 公司2026年净利润预计为302百万元，净利润增长率为14.1%[4] 未来展望 - 公司调整2024-2025年盈利预测，预计2024-2026年营业收入分别为13.02/14.87/17.62亿元，EPS分别为0.54/0.61/0.69元，维持“增持”评级[3] - 公司预计2026年每股收益为0.69元，较2023年增长43.8%[4] 新产品和新技术研发 - 原料药产品收入保持平稳增长，制剂产品收入增长较快，主要受益于奥司他韦原料药需求激增和米卡芬净钠集采中标[1] 市场扩张和并购 - 公司发布定增募资预案，拟募集资金总额不超过5亿元，发行价格为22.56元/股，募集资金净额将用于补充流动资金和偿还银行贷款[2]

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料 二〇二四年五月 第 1 页/共 160 页 2023 年年度股东大会会议资料 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 博瑞生物医药(苏州) 股份有限公司 2023 年年度股东大会会议资料目录 | 2023 年年度股东大会会议须知 . | | --- | | 2023 年年度股东大会会议议程 . | | 2023 年年度股东大会议案 . | | 议案一 ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 12 | | 2023 年董事会工作报告 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………12 | | 议案二 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 | | 2023 年监事会工作报告 | | 议案三 . | | ...

2024 年 3 月 31 日 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司证券发行注册管理办法》（中国证券监督管理 委员会令第 206 号）及《监管规则适用指引——发行类 7 号》的规定，博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司（以下简称 "博瑞医药"、"公司"）编制了截至 2024 年 3 月 31 日的前次募集资金使用 情况报告（以下简称"前次募集资金使用情况报告"）。 一、前次募集资金情况 （一）前次募集资金金额、资金到位时间 ①2019 年首次公开发行股票募集资金情况 经中国证券监督管理委员会下发的《关于同意博瑞生物医药（苏州）股份有限公司首次公开发 行股票注册的批复》（证监许可〔2019〕1883 号），公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）41,000,000 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民币 12.71 元，募集资金总额为人民币 521,110,000.00 元，扣除承销及保荐费用、会计师费用、律师费用、信息披露费用及其他发行手续费 共计人民币 81,1 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司监事会 书面审核意见 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管 理办法》"）等相关法律、行政法规、规范性文件及《博瑞生物医药（苏州）股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，对公司 2024 年度向特 定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）相关事项进行了核查，发表审核 意见如下： 1. 公司符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等现行法律法规、规范 性文件有关科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象 发行 A 股股票的资格和条件。 2. 公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案及《博瑞生物医药（苏州） 股份有限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》符合《公司法》《证券 法》《注册管理办法》等法律法规和规范性文件的规定，发行方案合理、切实可 行，发行价格公平、公允，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或 者中小股东权益的 ...

博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 BrightGene Bio-Medical Technology Co., Ltd. （苏州工业园区星湖街 218 号纳米科技园 C25 栋） 证券简称：博瑞医药 证券代码：688166 2024 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 二〇二四年五月 1 为了进一步提升公司创新能力，满足业务发展需求和实现发展战略，同时 优化公司资本结构，增强抗风险能力和盈利能力，博瑞生物医药（苏州）股份有 限公司拟向特定对象发行 A 股股票。公司董事会对本次向特定对象发行 A 股股 票的募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行募集资金总额不超过 50,000.00 万元（含本数），扣除 发行费用后净额拟将全部用于补充流动资金和偿还银行贷款。 二、本次募集资金使用计划的必要性和可行性分析 （一）募集资金投资项目的必要性 （二）募集资金投资项目的可行性 1、本次向特定对象发行股票募集资金使用符合法律法规的规定 公司本次向特定对象发行股票募集资金全部用于补充流动资金和偿还银行 贷款符合相关法律法规的规定，具备可行性。募集资金到位后，公司 ...

一、独立董事专门会议召开情况 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司（下称"公司"）第三届董事会独立董 事第一次专门会议于 2024 年 5 月 6 日以通讯方式在公司会议室召开。本次会议 应出席独立董事 3 名，实到 3 名，会议由独立董事许冬冬主持。本次会议的召 集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《博瑞生物医药（苏 州）股份有限公司章程》的规定。 二、独立董事专门会议审议情况 1. 审议通过《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 经审议，独立董事一致认为公司符合现行科创板上市公司向特定对象发行 A 股股票的规定，具备向特定对象发行 A 股股票的资格和条件，一致同意将该议 案提交公司董事会审议，关联董事需回避表决。 表决结果：3 票同意；0 票反对；0 票弃权。 2. 审议通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 博瑞生物医药（苏州）股份有限公司 第三届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审议，独立董事一致认为公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票方案符 合相关法律法规的规定，符合公司的发展战略及实际情况，不存在损害公司或者 中小股东权益的情形 ...

证券代码：688166 证券简称：博瑞医药 公告编号：2024-045 博瑞生物医药（苏州）股份公司 关于袁建栋就公司 2024 年度向特定对象发行股票相 关事宜出具承诺函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 1 订并予执行。限售期满后，本人减持所认购的本次发行的股票将按中国证监会及 上海证券交易所的有关规定执行； 6、本人认购博瑞医药本次发行股份的资金来源为自有资金或合法自筹资金， 不存在对外募集、代持、结构化安排或直接、间接使用博瑞医药以及除本人及本 人控制的主体外的其他关联方资金用于认购的情形，不存在博瑞医药及其他主要 股东直接或通过其利益相关方向本人提供财务资助、补偿、承诺收益或其他协议 安排的情形。" 博瑞生物医药（苏州）股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 6 日召 开第三届董事会第二十六次会议、第三届监事会第二十四次会议，会议审议通过 了公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的相关议 案。相关文件已在上海证券交易所网站披露。 本次发行的认购对象 ...