西安炬光科技股份有限公司 监事会关于公司 2024年限制性股票激励计划(草案) 的核查意见 西安炬光科技股份有限公司〈以下简称"公司"）监事会依据《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证 券法》")、《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")、《科创板上市公司自律 监管指南第 4 号 -- 股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性文件和《西 安炬光科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")的规定,对《西安炬 光科技股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计 划(草案)》")进行了核查,发表核查意见如下: 1、公司不存在《管理办法》等法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的 情形,包括: (1) 最近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法 表示意见的审计报告; (2) 最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见或无 法表示意见的审计报告; (3)上市后最近 36 个月内出现过未按法律法规、公司章程、公开承诺 ...

业绩总结 - 炬光科技2023年实现营收约5.61亿元，同比增长约1.69%[1] - 公司2023Q4单季度实现营收约1.77亿元，同比增长约15.69%[1] - 预计2023-2025年归母净利润分别为0.90/1.59/2.46亿元，对应EPS分别为1.00/1.76/2.72元/股[1] - 资产总计在2025年预计将达到3781百万元，较2021年增长约50%[4] - 预计2025年营业收入将达到1060百万元，较2021年增长约122%[4] - 预计2025年净利润将达到240百万元，较2021年增长约269%[4] - 2025年ROE预计为8.3%，较2021年增长约196%[4] - 2025年ROIC预计为21.9%，较2021年增长约461%[4] 产品和技术 - 公司在中游智能汽车、半导体制程、医疗健康等领域产品开始放量，盈利能力有望提升[2] - 公司在光通信、汽车投影照明、半导体制程、生命科学等领域积极推动新应用和新业务机会[3] 并购和市场扩张 - 公司完成并购SMO后，技术壁垒加深，全球市场开拓有望持续[3] 其他新策略 - 本报告提供的信息仅供开源证券的机构或个人客户参考使用[13] - 报告基于已公开信息，不保证信息的准确性或完整性，仅供客户参考，不构成购买或出售证券的邀请[14] - 客户需自行承担浏览附带网站链接的费用或风险，开源证券不对链接内容负责[15] - 开源证券可能参与或持有报告涉及的证券交易，存在与报告涉及公司的业务关系，无需通知客户[16] - 本报告的版权归开源证券所有，未经授权不得复制或再分发[17]

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-019 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式累计回购公司股份 598,000 股，占公司总股本的 0.6618%，回购成交的最高 1 价为 90.66 元/股，最低价为 63.02 元/股，使用资金总额为人民币 49,845,361.69 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 三、其他事项 回购方案的实施情况：截至 2024 年 2 月 29 日，西安炬光科技股份有限公司 （以下简称"公司"）通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计 ...

报告公司投资评级 - 报告给予公司增持评级 [1] 报告的核心观点 - 上调公司2023-2025年归母净利润预测,对应EPS为0.99/1.60/2.20元 [1] - 考虑同行业平均估值及公司竞争地位,给予公司2024年80x PE,上调目标价至128元 [1] - 公司2023年实现营收5.61亿元,归母净利润0.89亿元,超越此前预期,Q4单季度净利润约0.47亿元,环比增长181% [1] - 完成SUSS MicroOptics收购,加速切入汽车光学市场,标的公司在手订单较2023年9月末上升81.27% [1] 财务数据总结 - 2021-2025年营业收入分别为476/552/564/940/1315百万元,收入增长率为32.2%/16.0%/2.1%/66.9%/39.8% [2] - 2021-2025年归母净利润分别为68/127/89/144/199百万元,净利润增长率为94.3%/87.6%/-29.7%/61.5%/38.0% [2] - 2021-2025年毛利率分别为54.3%/54.3%/49.1%/45.1%/43.7%,EBIT率分别为18.0%/15.8%/13.9%/15.3%/16.1% [2] - 2021-2025年净资产收益率(ROE)分别为2.9%/5.2%/3.5%/5.5%/7.2%,投入资本回报率(ROIC)分别为3.1%/3.0%/3.1%/5.1%/6.9% [2] - 2023-2025年市盈率(PE)分别为95.97/59.43/43.05,市净率(PB)分别为3.40/3.27/3.11 [2]

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-017 西安炬光科技股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及相关会计政策规定，为客观、准确地反映公司的财 务状况及经营成果，经公司及子公司对应收账款、存货等资产进行全面充分的评 估和分析，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。本着谨慎性原则，对 相关资产进行了减值测试，并计提了相应的减值准备。2023年8月1日至2023年12 月31日公司计提各类资产减值准备1,714.40万元。具体情况如下表所示： | 序号 | 项目 | 计提金额（损失以"-"填列） | | --- | --- | --- | | 1 | 存货跌价准备 | -1,425.38 | | 2 | 坏账准备-应收账款、应收款项融资 | 172.32 | | 3 | 坏账准备-其他应收款 | -74.84 | | 4 | 坏账准备-应收票据 | -386.50 | | 合计 | / | - ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-016 西安炬光科技股份有限公司 本次减持计划实施前，张彤持有西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股份 2,001,200 股，占减持计划披露时公司总股本的 2.2146%。上述股份为 在公司首次公开发行前取得的股份，已于 2022 年 12 月 26 日解除限售并上市流 通。 集中竞价减持计划的实施结果情况 2023 年 7 月 22 日，公司披露了《西安炬光科技股份有限公司股东集中竞价 减持股份计划公告》（公告编号：2023-069），张彤拟通过集中竞价方式减持合 计不超过 1,807,266 股股份，即不超过公司总股本的 2%。 2024 年 2 月 22 日，公司收到张彤出具的《集中竞价减持股份实施结果告知 函》，本次减持计划时间区间届满，在本次减持计划期间，张彤通过集中竞价交 易方式累计减持公司股份 898,203 股，累计减持比例占公司总股本 0.9940%。 现将减持计划实施结果情况公告如下： 一、集中竞价减持主体减持前基本情况 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量（股） | 持股比例 | | 当前持股股份来源 | | ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-015 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 2,500.00 万元、不超过人民币 5,000.00 万元的首次公开发行普通股取得的超募资 金或自有资金，以不超过人民币 120.00 元/股（含）的价格，通过集中竞价交易 方式回购公司股份。回购期限自董事会审议通过回购股份方案之日起 12 个月内。 具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2024-011）。 二、回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将回购股份的进展情况公告如下： 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体 ...

证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-014 西安炬光科技股份有限公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件 股东持股信息的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 25 日召开第 三届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股 份方案的议案》。具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关 规定，现将公司公告回购股份决议的前一个交易日（即 2024 年 1 月 25 日）登记 在册的前 10 大股东和前 10 大无限售条件股东的名称、持股数量及比例情况公告 如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量 （股） | 占总股本比 例（%） | | ...

具体内容详见公司于 2024 年 1 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com） 披露的《西安炬光科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回 购报告书》（公告编号：2024-011）。 证券代码：688167 证券简称：炬光科技 公告编号：2024-013 西安炬光科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 1 月 26 日，西安炬光科技股份有限公司（以下简称"公司"）通 过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公司股份 345,000 股， 占公司总股本的 0.3818%，回购成交的最高价为 90.66 元/股，最低价为 88.80 元 /股，支付的资金总额为人民币 31,001,649.26 元（不含印花税、交易佣金等交易 费用）。 一、回购股份的基本信息 公司于 2024 年 1 月 25 日召开第三届董事会第二十七次会议审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》， ...

中信建投证券股份有限公司 关于西安炬光科技股份有限公司 使用部分超募资金或自有资金回购股份的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"）作 为西安炬光科技股份有限公司（以下简称"炬光科技"或"公司"）首次公开发 行股票并在科创板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回 购股份》及《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》等有关规定，对炬光科技使用部分超募资金或自有资金回购股份事项进行 了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意西安炬光科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕3640号），西安炬光科技股份有限 公司（以下简称"公司"）首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,249 万股。本次发行价格为每股人民币78.69元，募集资金总额为人民币176,973.81万 元，扣除所有股票发行费用（包括不含增值税承销及保荐费用以 ...