证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-032 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会、 2024 年第一次 A 股类别股东大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东大会、2024 年第一次 H 股类别股东大会 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2024年6月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2024 年 6 月 21 日 14 点 00 分 召开地点：上海市浦东新区平家桥路 100 弄 6 号 7 幢 15 层 （五） 网络投票的系统、起 ...

一、募集资金基本情况 根据中国证监会出具的《关于同意上海君实生物医药科技股份有限公司向特 定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2022]2616 号），公司获准向特定对象发 行人民币普通股 7,000.00 万股，每股发行价格为人民币 53.95 元，募集资金总额 为人民币 3,776,500,000.00 元；扣除各项发行费用合计人民币 31,697,205.06 元 （不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币 3,744,802,794.94 元。实际到账 金额为人民币 3,759,350,000.00 元，包括尚未支付的其他发行费用人民币 14,547,205.06 元（以下简称"再融资募集资金"）。上述资金已于 2022 年 11 月 23 日到位，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司本次向特定对象发行股票 的资金到位情况进行了审验，并于 2022 年 11 月 24 日出具了容诚验字 [2022]230Z0337 号《验资报告》。募集资金到账后，已全部存放于公司开设的募 集资金专项账户内。 二、募集资金投资项目的基本情况 海通证券股份有限公司关于 上海君实生物医药科技股份有限公司 部分募投项目子 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人杨悦，已充分了解并同意由提名人上海君实生物医药 科技股份有限公司董事会提名为上海君实生物医药科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海君实生物 医药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成独立董事履职学习平台培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中 ...

1、经审阅公司第四届董事会独立非执行董事候选人张淳先生、冯晓源先 生、孟安明先生、沈竞康先生、杨悦女士的个人履历等相关资料，上述独立 非执行董事候选人未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公 司 5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系， 不存在《公司法》规定的不得担任公司董事的情形；未被中国证监会采取证 券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事；未 受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯 罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；经 查询不属于失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件等规定的任职资格和独立性要求。 上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会提名委员会关于提名公司第四届董事会 独立非执行董事候选人的审核意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券交易 所科创板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范 性文件以及《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》等有关规定，我们 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人孟安明，已充分了解并同意由提名人上海君实生物医 药科技股份有限公司董事会提名为上海君实生物医药科技股份有 限公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备 独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海君实生 物医药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并 承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已完成独立董事履职学习平台培训学习。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-030 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于部分募投项目子项目变更及金额调整的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 募投项目子项目变更及金额调整的具体内容：上海君实生物医药科技股 份有限公司（以下简称"公司"）根据募投项目进展，为提高募集资金使用效率， 拟对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之"创新药研发 项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，"创新药研发 项目"的募集资金投资总金额保持不变。 本事项尚需提交公司股东大会审议。 公司于 2024 年 5 月 30 日召开第三届董事会第三十二次会议、第三届监事会 第二十三次会议，审议通过了《关于部分募投项目子项目变更及金额调整的议案》， 同意对公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金投资项目之"创新药研 发项目"中的部分临床试验子项目及其募集资金投资金额进行调整，募集资金投 资总金额保持不变。本事项不构成关联交易。 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年年度股东大会、2024 年第一次 A 股类别股东 大会及 2024 年第一次 H 股类别股东大会会议资料 2024 年 6 月 | 会议须知 1 | | --- | | 会议议程 3 | | 会议议案 6 | | 议案一 6 | | 《关于<2023 年董事会工作报告>的议案》 6 | | 议案二 10 | | 《关于<2023 年监事会工作报告>的议案》 10 | | 议案三 15 | | 《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》 15 | | 议案四 16 | | 《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》 16 | | 议案五 23 | | 《关于<2023 年利润分配预案>的议案》 23 | | 议案六 24 | | 《关于 2024 年度申请金融机构融资及授信额度的议案》 24 | | 议案七 25 | | 《关于公司董事 2024 年度薪酬计划的议案》 25 | | 议案八 26 | | 《关于公司监事 2024 年度薪酬计划的议案》 26 | | 议案九 27 | | 《关于聘任 2024 年度境内外审计机构的议案》 27 | | 议案十 28 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人张淳，已充分了解并同意由提名人上海君实生物医药 科技股份有限公司董事会提名为上海君实生物医药科技股份有限 公司第四届董事会独立董事候选人。本人公开声明，本人具备独 立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担任上海君实生物 医药科技股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承 诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定（如适用 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人上海君实生物医药科技股份有限公司董事会，现提 名孟安明为上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海君实生物医药科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海君实生物 医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已完成独立董事履职学习平台培训学习。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件 ...

提名人上海君实生物医药科技股份有限公司董事会，现提 名冯晓源为上海君实生物医药科技股份有限公司第四届董事会 独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。 被提名人已同意出任上海君实生物医药科技股份有限公司第四 届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提 名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与上海君实生物 医药科技股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系， 具体声明并承诺如下： 独立董事提名人声明与承诺 条件的相关规定； 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法 律、行政法规、规章及其他规范性文件，具有5年以上法律、经 济、会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工 作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训 证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规 章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规 定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务 的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及 ...