募资情况 - 2022年度向特定对象发行7000.00万股，募资377,650.00万元，净额374,480.28万元[1] - 截至2024年6月30日，首次公开发行A股募资按承诺项目使用完毕（超募除外）[7] 闲置资金存放 - 计划存放闲置资金最高不超28亿，期限不超12个月，可循环使用[4] - 2024年11月29日审议通过存放议案[11] - 存放收益优先用于补足募投和日常资金，到期归还专户[5] 相关意见 - 监事会、保荐机构认为存放闲置资金符合规定[12][13][14] 风险与措施 - 存放闲置资金可能受市场波动影响[8] - 采取多项风险控制措施[9][10]

独立董事任职要求 - 需5年以上法律等相关工作经验[1] - 特定股东及亲属不具独立性[2] - 近12个月有不独立情形不符要求[3] - 近36个月有处罚或谴责有不良记录[3] - 兼任境内上市公司不超3家[3] - 连续任职不超六年[3] - 需有注册会计师资格及5年以上会计全职经验[4] 候选人情况 - 候选人已通过公司资格审查[5]

注册地址变更 - 2024年11月29日董事会审议通过变更注册地址议案[1] - 拟将注册地址从海趣路变更为蔡伦路[1] 章程修订 - 因注册地址变更拟修订《公司章程》相关条款[2] - 修订后除住所变更，电话、传真、邮编不变[2] 后续流程 - 变更及修订需股东大会审议通过生效[3] - 董事会提请授权管理层办理工商登记等手续[4]

人事变动 - 董事会同意提名郦仲贤、鲁琨为独立非执行董事候选人[2] - 孟安明因工作安排申请辞去独立非执行董事等职务[3] 候选人信息 - 郦仲贤生于1956年2月，任利安达江苏分所执行所长，未持股[7] - 鲁琨生于1976年11月，任Metro副总经理，未持股[8]

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 2024 年 12 月 | 2024 | 年第一次临时股东大会会议须知 1 | | --- | --- | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议程 3 | | 2024 | 年第一次临时股东大会会议议案 4 | | 议案一 | 4 | | | 《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》 4 | | 议案二 | 6 | | | 《关于变更公司注册地址、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》 6 | | 议案三 | 8 | | | 《关于选举独立非执行董事的议案》 8 | 上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，保证股东在上海君实生物医药科技股份有限 公司（以下简称"公司"）依法行使股东权利，确保 2024 年第一次临时股东大会 的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》以及《上海君实生物医药 科技股份 ...

会议信息 - 公司第四届董事会第五次会议于2024年11月29日召开[2] - 应出席董事13名，实际出席13名[2] 议案表决 - 多项议案表决同意票13票，反对、弃权票0票[3][5][6] 后续安排 - 两项议案需提交公司股东大会审议[3][5]

股东大会信息 - 2024年第一次临时股东大会于12月20日14点30分在上海浦东新区召开[3] - 网络投票起止时间为12月20日，交易系统和互联网投票时间不同[3] - 审议议案包括补充流动资金、变更注册地址等，应选独立董事2人[4] 股权登记信息 - A股股权登记日为12月13日[7] - A股股东登记时间为12月16日9:30 - 16:00，地点为公司证券部[8] 投票相关信息 - 特别决议议案为第2项议案，对中小投资者单独计票的议案为第1、3项[5] - 股东每持有一股拥有与应选董监人数相等投票总数[18] - 某上市公司应选董、独董、监事人数及候选人数[18] 其他信息 - 会议联系方式及费用自理情况[11] - 公告发布时间为2024年11月30日[13]

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-074 上海君实生物医药科技股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）审议通过《关于作废处理2020年限制性股票激励计划部分已授予但 尚未归属限制性股票的议案》 公司监事会认为：本次作废处理的限制性股票数量合计为14,309,749股，符 合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划》的相关 规定。公司监事会同意公司作废处理部分限制性股票。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第 四次会议于2024年11月29日以现场及通讯表决的方式召开。本次会议由监事会主 席匡洪燕女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召集和召开程序符 合《中华人民共和国公司法》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》的 规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于将暂时闲置募集资金以通知存款等方式存放的议案》 ...

独立董事提名 - 公司董事会提名鲁琨为第四届董事会独立董事候选人[1] 任职资格 - 被提名人需有5年以上相关工作经验[1] - 特定持股和任职人员不具备独立性[2] - 近12个月有不独立情形者不具备独立性[3] 不良记录 - 近36个月受处罚或谴责的候选人有不良记录[3] 兼任限制 - 被提名人兼任境内上市公司不超三家[4] - 被提名人在公司连续任职不超六年[4] 资格核实 - 提名人已核实候选人任职资格符合要求[5]

产品进展 - 拓益®新增4项适应症纳入2024年国家医保目录乙类，2025年1月1日实施[1] - 拓益®10项获批适应症已全部纳入国家医保目录[1] - 特瑞普利单抗在全球开展超15个适应症的40多项临床研究[2] 市场拓展 - 特瑞普利单抗已在美国、欧盟、印度等国家和地区获批上市[3] - 澳大利亚和新加坡分别受理特瑞普利单抗上市许可申请[3] 未来展望 - 新增4项适应症纳入医保，公司有望在相应市场推广取得先发优势[5]