上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（冯晓源） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、《香 港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、《上 海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《上 海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法规、规 范性文件、公司制度的要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极出席相 关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了公司整 体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 冯晓源，1956 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。冯晓源博士于 1982 年获上海第一医学院医学学士学位，1988 年获上海医科大学放射诊断学博 士学位。19 ...

资产负债表 | 编制 取 | | | 单位:元 币种:人民币 | | --- | --- | --- | --- | | | 2023年12月31日 | 项 自 | 2023年12月31日 | | 流动资产: | | 流动负债: | | | 货币资金 | 111,572,297.43 | 短期借款 | | | 交易性金融资 | | 交易性金融负债 | | | 衍生金融资产 | | 衍生金融负债 | | | 应收票据 | | 应付票据 | 4,672,296.11 | | 应收账款 | 733,780,766.84 | 应付账款 | 91,766,473.65 | | 应收款项融资 | | 预收款项 | | | 预付款项 | 33,615,530.89 | 合同负债 | | | 其他应收款 | 25,666,050.76 | 应付职工薪酬 | 29,578,067.79 | | 其中:应收利息 | | 应交税费 | 3,392,054.56 | | 应收股利 | | 其他应付款 | 1,978,595,419.98 | | 存货 | 414,037,901.78 | 其中:应付利息 | | | 合同资产 | | ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：上海君实生物工程有限公司（以下简称"君实工程"）、 苏州众合生物医药科技有限公司（以下简称"苏州众合"）、苏州君盟生物医药 科技有限公司（以下简称"苏州君盟"）、苏州君奥精准医学有限公司（以下简 称"苏州君奥"）、苏州君实生物工程有限公司（以下简称"苏州君实工程"） 等上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的全资和控股子公 司以及授权期限内新设立或通过收购等方式取得的全资和控股子公司（以下简称 "被担保人"）。 担保金额：公司2024年度拟对上述被担保人提供预计不超过人民币50亿 元的对外担保额度。截至本公告披露日，公司对外担保总额度为人民币62亿元， 已批准的担保额度内尚未使用额度人民币28.8亿元。 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-017 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于 2024 年度对外担保预计额度的公告 一、担保情况概述 （一）情况概述 为满足公司及子公司生产经营和业务发展的资金需 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请容诚会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"容诚所"）作为公司 2023 年度财务报告出 具审计报告的会计师事务所。 根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚所在 2023 年度的审计工作的履职情况进行了评估。经评估，公司认为，近一年容诚所资质 等方面合规有效，履职能够保持独立性，勤勉尽责、公允表达意见。具体情况如 下： 一、资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构，总 部位于北京，注册地址为北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢外经贸大厦 901- 22 至 901-26。 2、人员信息 容诚所首席合伙人肖厚发，截至 2023 年 12 月 31 日，容诚所共有合伙人 ...

证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-019 上海君实生物医药科技股份有限公司 关于全资子公司之间吸收合并的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司 苏州众合生物医药科技有限公司（以下简称"苏州众合"）拟吸收合并公司全资 子公司苏州君盟生物医药科技有限公司（以下简称"苏州君盟"），吸收合并完 成后，苏州众合继续存续，苏州君盟注销，苏州君盟的全部资产、负债、业务和 人员及其他一切权利与义务由苏州众合依法承继（以下简称"本次吸收合并"）。 本次吸收合并未构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理 办法》规定的重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 本次吸收合并将会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的正常 经营和财务状况构成实质性影响。 一、本次吸收合并概况 为进一步优化公司管理架构，降低管理成本，提高整体运营效率，公司于 2024 年 3 月 28 日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过了 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情 况评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《上海君实生物医药科技股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）《上海君实生物医药科技股份有 限公司董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，上海君实生物医药科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将公司董事会审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"容诚所"）2023 年度履职情况评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 容诚所初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企 业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务 业务，拥有 30 多年的证券业务从业经验。容诚所在全国设有 19 家分支机构， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2023 年度独立非执行董事述职报告（孟安明） 作为上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立非执 行董事，我根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管理办法》 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《科创板上市规则》"）、 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《联交所上市规则》"）、 《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以 及《上海君实生物医药科技股份有限公司独立非执行董事工作制度》等法律、法 规、规范性文件、公司制度的要求，在 2023 年度工作中，认真履行职责，积极 出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对重大事项发表了独立意见，维护了 公司整体利益及全体股东的合法权益。现将 2023 年度履行职责情况述职如下： 一、 独立非执行董事的基本情况 孟安明，男，1963 年 7 月出生，1983 年 7 月获西南农业大学农学学士学位， 1990 年 11 月获英国诺丁汉大学遗传学博士学位。2007 年当选为中国科学院 ...

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届监事会第 二十一次会议通知于2024年3月13日以邮件方式发出。会议于2024年3月28日以现 场及通讯表决的方式召开。 本次会议由监事会主席邬煜先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人。会 议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，会议形成的决议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2023年监事会工作报告>的议案》 表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。 本议案需提交公司股东大会审议。 证券代码：688180 证券简称：君实生物 公告编号：临 2024-013 上海君实生物医药科技股份有限公司 第三届监事会第二十一次会议决议公告 （二）审议通过《关于<2023年年度报告>及摘要的议案》 公司监事会认为： （1）公司2023年年度报告的编制和审议程序符合 ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引 第1号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易 所有限公司证券上市规则》和《上海君实生物医药科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）《上海君实生物医药科技股份有限公司董事会审计委 员会工作细则》等有关规定，报告期内，上海君实生物医药科技股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会审计委员会积极开展工作，在审核公司财务报告、审查 内控制度及风险管理、监督及评价外部审计机构工作等方面认真履行职责。现就 审计委员会2023年度履职情况汇报如下： 一、审计委员会的基本情况 公司第三届董事会审计委员会由 3 名成员组成，分别为独立非执行董事张 淳先生、独立非执行董事钱智先生及非执行董事汤毅先生，其中会计专业人士张 淳先生担任委员会召集人，审计委员会委员的任职符合相关法规和《公司章程》 的规定。 二、审计委员会2023年度会议召开情况 2023年度，审计委员会共计召开了四次会议，全体委员均亲自出席了会议， 具体如下： 1、2023年3月30日， ...

上海君实生物医药科技股份有限公司 2024 年度"提质增效重回报"行动方案 上海君实生物医药科技股份有限公司（以下简称"公司"）认为提高上市公 司质量，增强投资者回报，提升投资者的获得感，是上市公司发展的应有之义， 是上市公司对投资者的应尽之责。为践行"以投资者为本"的上市公司发展理念， 维护公司全体股东利益，基于对公司未来发展前景的信心、对公司价值的认可和 切实履行社会责任，公司特制定 2024 年度"提质增效重回报"行动方案，以进 一步提升公司经营效率，强化市场竞争力，保障投资者权益，稳定股价，树立良 好的资本市场形象。主要措施如下： 一、聚焦经营主业，促进高质量发展 公司致力成为一家集研发、生产和商业化于一体的全产业链、具有全球竞争 力的创新型生物制药公司，以"打造世界一流、值得信赖的生物源创药普惠患者" 为使命，立足中国，布局全球。依托全球一体化源头创新研发能力，公司已构建 起涵盖超过 50 款创新药物的多层次产品管线，覆盖恶性肿瘤、自身免疫、慢性 代谢类、神经系统、感染性疾病五大治疗领域，其中，公司正在销售的药物共 3 项（拓益®/LOQTORZI™、君迈康®及民得维®），近 30 项在研产品处于临 ...