股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会12月10日14点在江苏张家港公司8楼会议室召开[3] - 网络投票12月10日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][5] - 审议《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等3项议案[6] 会议相关安排 - 议案11月25日已披露，对中小投资者单独计票[6][7] - 议案1、2、3关联股东回避表决[7] - 会议登记12月9日，地点在公司董事会办公室[15] 其他信息 - 会期半天，股东或代理人交通、食宿费自理[17] - 联系电话0512 - 55390270，邮箱gd005@zjggdtc.com，联系人郭燕[17]

员工持股计划基本信息 - 拟认购份数不超10000万份，每份1元[18][55] - 全部有效员工持股计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[18][24][55] - 拟参加员工总人数不超200人[19][54] 认购份额分配 - 职工监事金秋拟认购2980万份，占比29.8%；核心骨干等人员拟认购7020万份，占比70.2%[19] 资金筹集 - 筹集资金总额不超10000万元，员工自筹不超6000万元，融资与自筹比例不超0.7:1[21] 股票购买 - 股东大会审议通过后6个月内，管委会通过二级市场购买标的股票[23] 存续期与锁定期 - 存续期36个月，自最后一笔标的股票过户起算，经同意可延长[25][54][60] - 锁定期12个月，自最后一笔标的股票过户起算[27] 交易限制 - 在公司年度报告、半年度报告公告前15日内等期间不得买卖公司股票[27] 持有人会议 - 提前5日书面通知全体持有人，紧急情况可口头通知[31] - 提案经出席持有人所持1/2以上份额同意视为表决通过（特殊约定除外）[31][32] - 单独或合计持有5%以上份额的持有人可在会前3日提交临时提案[32] - 单独或合计持有10%以上份额的持有人可提议召开临时会议[32] 管理委员会 - 由3名委员组成，设主任1人，委员任期为计划存续期[33] - 不定期会议需提前3日通知委员，临时会议提议后主任应5日内召集[36] - 会议需过半数委员出席，决议需全体委员过半数通过[36] 授权与变更 - 股东大会授权董事会办理相关事宜，授权有效期至计划实施完毕[38][39] - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并经董事会审议通过[42] 终止与清算 - 存续期满未展期将自行终止，锁定期满资产均为货币资金可提前终止[43] - 存续期届满或提前终止时，管理委员会30个工作日内完成清算并分配[50] 权益规定 - 锁定期内公司派息，持有人仅享有已解锁权益份额对应的现金分红收益[49] - 存续期内持有人份额未经同意不得抵押、质押、转让等，锁定期内不得要求权益分配[45][46] 会议审议 - 2024年11月22日，职工代表大会、第三届董事会第九次会议、第三届监事会第五次会议审议相关议案[58][59] 计划实施 - 实施尚需提交股东大会审议批准[64] 公司概况 - 2006年7月17日成立，2020年2月11日在上海证券交易所上市[57] 计划评价 - 独立财务顾问认为计划有利于建立激励约束机制，提升公司持续经营能力，实现股东权益持续增值[60] - 独立财务顾问报告认为计划符合相关规定，合法、合规和可行[62]

员工持股计划 - 公司制定《2024年员工持股计划（草案）》程序合法合规[1] - 拟定持有人符合条件，无强制员工参与情形[2] - 实施该计划利于建立利益共享机制[2] - 监事拟参与，相关议案需回避表决[2] - 有关议案提交股东大会审议[2]

员工持股计划规模 - 总份额对应标的股票数量上限不超公司现有股本总额的10%，任一持有人对应不超1%[7] - 筹集资金总额不超10000万元，份数不超10000万份，员工自筹不超6000万元，融资与自筹比例不超0.7:1[9] 员工持股计划时间安排 - 存续期为36个月，锁定期为12个月[11][12] - 股东大会通过后6个月内管理委员会完成标的股票购买[8] 员工持股计划决策与公告 - 股东大会决议需经出席会议股东所持表决权半数以上通过[14] - 董事会审议通过后2个交易日内公告决议等内容[14] - 完成建仓前每月公告进展，完成购买或过户2个交易日内披露相关情况[15] 员工持股计划交易限制 - 在公司年度报告等公告前特定日期及重大事件决策期至披露日不得买卖股票[12][13] 员工持股计划管理模式 - 采用自行管理模式，最高权力机构为持有人会议[18] 持有人会议规则 - 提前5日书面通知，紧急情况可口头通知[21][22] - 议案经出席持有人所持1/2以上份额同意通过，特殊约定需2/3（含）以上[22] - 单独或合计持有5%以上份额可会前3日提交临时提案[23] - 单独或合计持有10%以上份额可提议召开临时会议[23] 管理委员会规则 - 由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[25] - 会议召开前3日通知，委员提议主任5日内召集[27] - 应有过半数委员出席，决议须全体委员过半数通过[27] 员工持股计划变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并董事会审议通过[30] - 存续期满未展期自行终止，锁定期满且资产为货币资金可提前终止[31] 员工持股计划权益分配 - 锁定期内不得分配权益，锁定期满后按份额分配收益等[32] - 存续期届满或提前终止，30个工作日内清算并按份额分配[37] 其他说明 - 董事会与股东大会审议通过不构成对员工持续聘用承诺[39] - 尚需经公司股东大会审议通过方可实施[41]

会议信息 - 广大特材第三届监事会第五次会议于2024年11月22日现场表决召开[3] - 会议应出席监事3人，实际出席3人[3] 议案审议 - 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》[4] - 审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》[6] 后续安排 - 全体监事系员工持股计划拟参与对象，两议案均回避表决并提交股东大会审议[4][6]

员工持股计划基本信息 - 参加人数不超过200人[12][29] - 筹集资金总额不超10000万元，份数不超10000万份[13][29][32] - 员工自筹资金不超6000万元，融资资金与自筹资金比例不超0.7:1[13][32] - 全部有效计划所持股票总数累计不超公司股本总额10%，任一持有人对应标的股票数量不超1%[15][29][34] 时间安排 - 股东大会审议通过后6个月内完成标的股票购买[15][33] - 存续期为36个月，自最后一笔标的股票过户至名下起算[16][36] - 锁定期为12个月，自最后一笔标的股票过户至名下起算[16][38] 人员认购情况 - 董事长、总经理徐卫明拟认购2980万份，占比29.8%[29] - 核心骨干等人员（不超190人）拟认购7020万份，占比70.2%[29] 管理与决策 - 采用自行管理模式，最高权力机构为持有人会议[43] - 管理委员会由3名委员组成，设主任1人，任期为存续期[51] - 股东大会授权董事会全权办理相关事宜[54][55] 变更与终止 - 变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并经董事会审议通过[58] - 存续期满未展期自行终止，锁定期满资产均为货币资金可提前终止[59] - 经出席持有人会议的持有人所持1/2以上份额同意并经董事会审议通过，可提前终止或延长存续期[59][68] 权益与分配 - 资产包括公司股票权益、现金存款及应计利息、资金管理收益等[61] - 锁定期内，持有人不得要求对权益进行分配[62] - 锁定期届满后，按持有人份额比例分配投资收益等[62] 其他规定 - 特定期间不得买卖公司股票[39] - 存续期内公司融资时由管理委员会商议并提交持有人会议审议[41] - 公司应在存续期限届满前六个月披露提示性公告[37] - 与控股股东等不构成一致行动关系[70] - 需经公司股东大会审议通过后方可实施[74]

业绩说明会安排 - 2024年11月29日上午10:00 - 11:00举行第三季度业绩说明会[3] - 地点为上证路演中心，方式为网络互动[3] 提问预征集 - 2024年11月22日至11月28日16:00前可预征集提问[3] - 途径为上证路演中心网站或公司邮箱gd005@zjggdtc.com [3] 其他信息 - 参加人员含董事长兼总经理徐卫明等[5] - 联系部门为董事会办公室，电话0512 - 55390270，邮箱gd005@zjggdtc.com [6] - 会后可通过上证路演中心查看情况及内容[6]

债券发行 - 公司发行可转换公司债券1550万张，募集资金15.5亿元[4] 转股价格 - “广大转债”初始转股价格33.12元/股，多次调整至32.96元/股[5] 转股情况 - 转股期间为2023年4月19日至2028年10月12日[5] 价格修正 - 股价触发转股价格向下修正条款，本次不修正[3][7][8] - 自2024年11月18日重新起算，再触发将开会决定[3][8]

资金使用 - 2023年11月21日公司同意用不超15000万元闲置募集资金补流，期限12个月[2] - 公司在规定期限内使用15000万元闲置募集资金补流[3] 资金归还 - 2024年11月15日公司将15000万元闲置募集资金归还专用账户，未超12个月[3]

融资情况 - 公司发行1550万张可转换公司债券，募集资金15.5亿元，净额15.3488066038亿元[3] 转股价格 - 2023年4月19日起“广大转债”可转股，初始价33.12元/股[4] - 2023年7月6日、2024年6月28日转股价格分别调整为33.07元/股、33.01元/股[4][5] 价格修正 - 连续三十个交易日至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格85%，董事会有权提修正方案[6] - 2024年10月28日至11月8日，十个交易日收盘价低于28.05元/股[9] - 触发条件后公司将确定是否修正并披露信息[10]