薪酬方案 - 2025年度董事、监事及高管薪酬方案依发展状况和经营目标制定[1] - 独立董事2025年度津贴标准为22万元/年[3] 薪酬审议 - 2025年4月29日董事会审议通过除董事外高管薪酬议案[2] - 相关薪酬议案将提交股东大会审议[2] 薪酬浮动 - 完成2025年目标，领薪非独立董事、监事及除董事外高管薪酬在2024年基础上浮动[2][4][5]

经核查独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫及其直系亲属和主要社会关 系人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫不存在《上市公司独立董事管理办法》第六条不得担任独立董事 的情形,在担任公司独立董事期间,独立董事已严格遵守中国证监会和上海证券交易 所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作出独立判断,不受 公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。公司独 立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫符合《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 --- 规范运作》中对独立董事独立 性的相关要求。 上海概 上海概伦电子股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管 指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,上海概伦电子股份有限公司(以下简称"公司") 董事会,就公司在任独立董事 JEONG TAEK KONG、郭涛、张卫的独立性情况进行 评估并出具如下专项意见: ...

产业基金设立 - 2023年9月27日公司拟出资1亿元参与设立产业基金[1] - 2023年10月16日股东大会批准参与设立事项[2] - 2023年12月橙临创投完成工商注册登记[2] 产业基金解散 - 截至2025年4月30日产业基金各方签署解散决议[4] - 因市场变化全体合伙人决议解散，成立清算组[4] - 解散不会对公司财务等产生重大影响[5]

上海概伦电子股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《审计委员会工作规则》等法 律法规及规则指引，在 2024 年度内认真履职，勤勉尽责。现将本年度履职情况 汇报如下： 一、审计委员会设置情况 2024 年度，公司第二届董事会审计委员会由 3 名董事组成，分别为郭涛、 高秉强（已于 2025 年 2 月离任）、JEONG TAEK KONG，郭涛为审计委员会主 任委员。审计委员会的全部成员均具有胜任审计委员会工作职责的专业知识和工 作经验，符合相关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开 6 次会议，对公司年度报告、半年 度报告、季度报告、续聘 2024 年度会计师事务所、2023 年度利润分配方案、2023 年限制性股票激励计划相关事项、回购公司股份方案、2023 年度及 2024 年半年 度募 ...

上海概伦电子股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）聘请北京德皓国际会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"德皓国际"）作为公司 2024 年度财务报告 出具审计报告的会计师事务所。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的 规定，公司对德皓国际在 2024 年度的审计工作的履职情况进行了评估。具体情 况如下： 一、2024 年年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1. 基本信息 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2008 | 12 | 8 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 北京市西城区阜成门外大街 | 号 | 层 | 31 | 5 | 注册地址 | 519A | | | | 首席合伙人 | 杨雄 | 截至 | 年 | 月 | 日的从业人员情况 | 2024 | 12 | 3 ...

上海概伦电子股份有限公司 关于续聘 2025 年度会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 拟聘任的会计师事务所名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"德皓国际"）。 聘任会计师事务所事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 成立日期 | 年 | 月 | 日 | 2008 | 12 | 8 | 组织形式 | 特殊普通合伙 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册地址 | 北京市西城区阜成门外大街 | 号 | 层 | 31 | 5 | 519A | 首席合伙人 | 杨雄 | | | 截至 | 年 | 月 | 日的从业人员情况 | 2024 | 12 | 31 | 合伙人人数 | 人 | 66 | | 注册会计师人数 | 人 | 300 | 签署过证券服务业务审计 | | | | | | | | 人 | 1 ...

结合上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）的实际经营情况及行 业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计 的相关规定，为了真实、准确地反映公司截至 2024 年 12 月 31 日的财务状况以 及 2024 年度的经营成果，本着谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日公司 及下属子公司存在减值迹象的资产进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的 相关资产计提减值准备。 证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-028 上海概伦电子股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 计提减值准备的情况概述 2024 年度公司确认的资产减值损失和信用减值损失总额为 3,672.48 万元。 具体情况如下表所示： 单位：人民币 万元 | 序号 | 项目 | 本期计提金额 | | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 473.82 | | | 其中：应收账款坏账损失 | 47 ...

证券代码：688206 证券简称：概伦电子 公告编号：2025-019 上海概伦电子股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 监事会会议召开情况 1 （http://www.sse.com.cn）披露的《2024 年年度报告》及其摘要。 （二） 审议通过《关于审议公司 2024 年度监事会工作报告的议案》，并提 交公司股东大会审议； 上海概伦电子股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第十一次会 议通知于 2025 年 4 月 18 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 4 月 29 日在上 海市浦东新区公司总部会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议由监事会主席 马晓光女士召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议 的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《上海概伦电子股份有限公司章程》的相关规定，会议决议合法、有 效。 二、监事会会议审议情况 （一） 审议通过《关于审议公司<2024 ...

会议信息 - 董事会会议于2025年4月29日举行，应出席7人，实际出席7人[2] - 第二届董事会第十二次会议通知于2025年4月18日以电子邮件发出[2] - 会议由董事长刘志宏召集并主持，召集及召开合规，决议有效[2] 议案表决 - 多项议案表决赞成率达100%，含《2024年年度报告》等[3][5][6][7][9][11][13][15][16][18][21][23][27] - 审议多项议案赞成率100%，如在任独立董事独立性自查等[29][30][31][32][33][34][35][36][39][40] 财务相关 - 同意续聘北京德皓国际会计师事务所为2025年度会计师事务所[18] - 公司以总股本433,931,345股扣减回购专用账户1,300,070股为基数分配利润，拟派现金红利12,978,938.25元，每10股派0.3元（含税）[23] - 《2024年年度报告》及其摘要等文档于2025年4月30日在上海证券交易所网站披露[4][12][14][16][17][20][22][24][26][28] 薪酬与激励 - 《关于确认公司董事2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》提交股东大会审议，全体董事回避表决[25] - 《关于确认公司除董事以外的高级管理人员2024年度薪酬及审议2025年度薪酬方案的议案》获通过[27] - 审议公司2023年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留授予部分第一个归属期符合归属条件议案[35] - 审议作废部分2023年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票议案[36] 其他 - 审议提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行融资总额不超三亿元且不超最近一年末净资产百分之二十的股票议案，并提交股东大会审议[39] - 审议提请召开公司2024年年度股东大会议案，同意于2025年6月30日前适时召开[40]

收入和利润（同比环比） - 营业收入为91,423,973.13元，同比增长11.75%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,504,070.84元，上年同期为-36,471,708.61元[4] - 公司2025年第一季度营业收入为9,142.40万元，同比增长11.75%[14] - 公司2025年第一季度归属于上市公司股东的净利润为150.41万元，实现同比扭亏为盈[14] - 2025年第一季度营业总收入为91,423,973.13元，同比增长11.75%[28] - 净利润为1,398,207.37元，去年同期净亏损36,640,808.15元[29] - 公司2025年第一季度营业收入为7638.76万元，同比下降3.55%[40] - 公司2025年第一季度净利润为656.20万元，相比2024年同期亏损1438.75万元实现扭亏为盈[41] - 基本每股收益为0.003元，去年同期为-0.084元[29] 成本和费用（同比环比） - 营业总成本为109,192,792.34元，同比增长12.28%[28] - 研发费用为69,354,841.80元，同比增长9.92%[28] - 公司2025年第一季度研发费用为5153.57万元，同比增长15.49%[40] - 公司2025年第一季度财务费用为-124.18万元，主要来自利息收入132.78万元[40] - 公司2025年第一季度其他收益为118.48万元，同比增长23.33%[41] 经营活动现金流 - 经营活动产生的现金流量净额为9,694,526.65元，上年同期为-53,262,841.06元[4] - 经营活动产生的现金流量净额为9,694,526.65元，去年同期为-53,262,841.06元[33] - 销售商品、提供劳务收到的现金为181,449,085.49元，同比增长180.85%[33] - 2025年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为154,091,581.47元，同比增长186.14%[44] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为39,263,342.63元，去年同期为-8,481,093.19元[44] - 2025年第一季度购买商品、接受劳务支付的现金为53,010,853.35元，同比增长89.87%[44] - 2025年第一季度支付给职工及为职工支付的现金为49,889,027.55元，同比增长32.01%[44] - 2025年第一季度支付的各项税费为17,549,260.54元，同比增长470.37%[44] 投资活动现金流 - 投资活动产生的现金流量净额为-4,042,070.15元，去年同期为-22,983,479.73元[33] - 2025年第一季度投资活动现金流入小计为2,196,782,241.06元，主要来自收回投资收到的现金2,193,000,000.00元[44] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为-6,217,758.94元，去年同期为-75,838,260.19元[44] 筹资活动现金流 - 筹资活动产生的现金流量净额为-619,311.19元，去年同期为-52,259,809.36元[34] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为1,099,811.79元，去年同期为-10,190,809.19元[44] 现金及现金等价物 - 期末现金及现金等价物余额为1,219,456,306.76元，同比下降5.34%[34] - 2025年第一季度现金及现金等价物净增加额为34,012,855.12元，去年同期为-94,406,415.77元[44] - 2025年第一季度期末现金及现金等价物余额为1,051,524,864.22元，较期初增长3.34%[44] - 2025年3月31日货币资金为1,221,921,906.76元，较2024年底增长0.41%[24] - 公司2025年3月31日货币资金为10.52亿元，较2024年底增长3.34%[36] 资产和负债变动 - 交易性金融资产从46,395,317.50元增至59,280,676.49元，增幅27.8%[24] - 应收账款从260,035,309.39元降至173,639,127.69元，降幅33.2%[24] - 存货从46,860,312.68元增至57,761,342.01元，增幅23.3%[24] - 合同负债从186,228,498.64元增至207,716,802.73元，增幅11.5%[25] - 应付职工薪酬从39,042,012.48元降至5,086,622.12元，降幅87.0%[25] - 公司2025年3月31日应收账款为2.68亿元，较2024年底下降22.76%[36] - 公司2025年3月31日总资产为26.89亿元，较2024年底下降0.73%[37] - 公司2025年3月31日所有者权益为21.66亿元，较2024年底增长0.6%[38] 研发投入 - 研发投入合计为73,584,391.53元，同比增长11.25%[5] - 研发投入占营业收入的比例为80.49%，同比减少0.35个百分点[5] 业务线表现 - 公司2025年第一季度主营业务收入为9,119.07万元，同比增长11.79%[15] - 公司境内收入占主营业务收入比例为76.24%，金额为6,952.18万元[15] - 公司境外收入占主营业务收入比例为23.76%，金额为2,166.89万元[15] - EDA软件授权业务收入占主营业务收入比例为76.07%，金额为6,936.44万元[15] - 半导体器件特性测试系统业务收入占主营业务收入比例为8.84%，金额为806.40万元[15] - 技术开发解决方案业务收入占主营业务收入比例为15.09%，金额为1,376.24万元[15] 股东和股权变动 - KLProTech H.K. Limited持有公司21.12%股份，持股数量为91,637,109股[10] - 刘志宏持有公司16.14%股份，持股数量为70,055,723股[10] - 公司回购股份1,300,070股，占总股本433,804,445股的0.30%，回购均价15.39元/股，支付总额20,007,759.10元[19] - 2023年限制性股票激励计划首次归属126,900股，归属后总股本增至433,931,345股[21] 其他财务数据 - 未分配利润从-141,907,378.58元改善至-140,403,307.74元[26] - 公司2025年第一季度公允价值变动收益为1407.01万元，相比2024年同期亏损2206.20万元大幅改善[41] 公司战略和重大事项 - 公司拟发行股份及支付现金收购锐成芯微100%股权和纳能微45.64%股权[22] - 营业收入增长主要由于公司产品及业务市场竞争力持续提升，技术开发解决方案业务实现较快增长[7] - 归属于上市公司股东的净利润增加主要是交易性金融资产公允价值变动收益增加所致[7]