| | R 特定对象调研 £分析师会议 | | --- | --- | | 投资者关系 | £媒体采访 £业绩说明会 | | 活动类别 | £新闻发布会 £路演活动 | | | 现场参观 R | | | £其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称 | 东方证券资管、民生电子、工银瑞信、国泰君安、华福自 | | | 营、中信资管、兴银理财、贝莱德、汇添富、永赢基金、中泰 | | | 证券、富国基金、平安资产、姚泾河资产、万家基金、泰信基 | | | 金、中信证券、和谐汇一、财通证券、银华基金 | | 时间 | 2023 年 11 月 2 日—2023 年 11 月 3 日 | | 地点 | 线下交流、线上交流 | | 上市公司接待人 | 孟亚文、梁砚卿 | | 员姓名 | | | --- | --- | | 投资者关系活动 | 围绕公司 2023 年第三季度的经营情况，公司管理层与投资 | | 主要内容介绍 | 者进行了充分交流，主要涉及以下方面： | | | 1、公司前三季度营收情况如何？ | | | 答：2023 年前三季度，公司实现收入 17.73 亿元，较上年同 | | | 期增长 7.16 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-038 思特威（上海）电子科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等法律、法规及规范性 文件与《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 22 日召开第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十六次会议，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案。根据《管理办法》的相关规定，公司对 2023 年限制性股票激励计 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-036 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、回购股份的基本情况 1、公司于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先 生《关于提议公司回购股份的提议函》。徐辰先生提议公司使用自有资金通过上 海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通 股（A 股）股票，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 18 日在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《思特威（上海）电子科技股份有限公司关于收到 公司实际控制人、董事长、总经理提议公司回购股份的提示性公告》（公告编号： 2023-030）。 2、2023 年 10 月 27 日，公司召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了 《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的议案》。公司全体董事出席了会议， 以 9 票赞成、0 票反对、0 票弃权的 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-037 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件 股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过了《关于以集中竞价方式回 购公司股份方案的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 10 月 28 日披露的《思 特威（上海）电子科技股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案 的公告》（公告编号：2023-034）。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将公司第一届董事会第十九次会议决议 公告的前一个交易日（即 2023 年 10 月 27 日）登记在册的前十名股东和前十名 无限售条件股东的名称、持股数量和持股比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 总持有数量 | 占总股本 | | --- | - ...

| 一、会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3 | | 三、会议议案 | 5 | | 议案一：关于《公司2023年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案 | 5 | | 议案二：关于《公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案 | 6 | | 议案三：关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议 | | | 案 | 7 | | 议案四：关于变更公司注册地址、修改《公司章程》并办理工商变更登记的 | | | 议案 | 10 | | 议案五：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会非独立董事候选人的议案 | | | 11 | | | 议案六：关于董事会换届选举暨提名第二届董事会独立董事候选人的议案 | ..12 | | 议案七：关于监事会换届选举暨提名第二届监事会非职工代表监事候选人的 | | | 议案 | 13 | | 四、议案附件 | 14 | | 附件一：非独立董事候选人——徐辰简历 | 14 | | 附件二：非独立董事候选人——高秉强简历 | 15 | | 附件三：非独立董事候选人——路峰简历 | 16 | | 附件四：非独立董事候选人——初 ...

财务表现 - 思特威2023年第三季度营业收入为700,153,167.35元，同比增长8.58%[4] - 思特威2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润为864,303.47元，不适用同比数据[4] - 思特威2023年第三季度研发投入为73,143,421.90元，占营业收入的比例为10.45%[5] - 思特威2023年第三季度经营活动产生的现金流量净额为不适用，不适用同比数据[5] - 思特威2023年第三季度基本每股收益为0.00元，不适用同比数据[5] - 思特威2023年第三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,072,405.03元，不适用同比数据[5] - 思特威2023年第三季度加权平均净资产收益率为0.02%，较上年同期增加1.24个百分点[5] - 思特威2023年第三季度总资产为5,394,762,948.61元，较上年同期减少10.89%[5] - 思特威2023年第三季度归属于上市公司股东的净利润主要受到汇兑损失减少和资产减值损失抵减的影响而大幅下降[8] - 思特威2023年第三季度下游市场需求回暖不及预期，竞争加剧，导致部分产品价格承压，毛利率下降[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为4,905股，前十名股东持股情况中，XU CHEN持股数量最多，为54,828,443股，占比13.71%[17] 资产状况 - 流动资产合计为4,079,140,868.75元，其中货币资金为548,531,683.93元，应收账款为814,449,535.19元，存货为2,537,810,907.48元[21] - 非流动资产合计为1,315,622,079.86元，其中固定资产为698,779,825.47元，无形资产为213,614,075.60元，递延所得税资产为131,265,497.93元[22] 子公司财务表现 - 思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年前三季度营业总收入为177.29亿元，较去年同期增长6.99%[23] - 思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年前三季度营业总成本为181.76亿元，较去年同期增长4.36%[24] - 思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年前三季度净利润为-6.55亿元，较去年同期净亏损扩大57.08%[25] - 思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年前三季度综合收益总额为-5.14亿元，较去年同期减少27.39%[26] - 思特威（上海）电子科技股份有限公司2023年前三季度经营活动现金流入小计为209.88亿元，较去年同期增长37.82%[27]

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-034 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟以自有 资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分 人民币普通股（A 股）股票，具体内容如下： 1、拟回购股份的用途：本次回购的股份将在未来适宜时机用于员工持股计划 或股权激励，并在公司披露股份回购实施结果暨股份变动公告日之后的三年内予 以转让；若公司本次回购的股份未能在上述期限内转让完毕，公司将依法履行减 少注册资本的程序，未转让股份将被注销。如国家对相关政策作出调整，则本回 购方案按调整后的政策实行。 2、拟回购股份的资金总额：不低于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）。 3、拟回购价格：本次回购股份的价格不超过人民币 70 元/股（含），该价格 不高于公司董事会通过回购股份决议前 30 个交易日公 ...

相关事项的独立意见 思特威(上海)电竞科技股份有限公司 独立董事关于第一届董事会第十九次会议 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》(以下简称"《证券法》")《上市公司独立董事管理办法》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")及《思特威（上海）电 子科技股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关规定,我们作为思 特威(上海)电子科技股份有限公司(以下简称"公司")独立董事,对公司第 一届董事会第十九次会议审议的相关事项发表独立意见如下: 一、关于以集中竞价方式回购公司股份方案的独立意见 案。 (以下无正文，为签字页 ) y / 1 / 1 / 1 / 2 (本页无正文,为思特威(上海)电子科技股份有限公司独立董事关于公司第一 届董事会第十九次会议相关事项的独立意见签字页 ) 1、公司本次回购股份符合《公司法》《证券法》《关于支持上市公司回购股 份的意见》《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号 -- 回购股份》等法律法规、规范性文件的有关规定,董事会会议表决程序 符合相关法律、法规和《公司章程》的相关 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-033 公司董事会认为《公司 2023 年第三季度报告》严格按照《上海证券交易所 科创板股票上市规则》以及其他相关文件的要求编制，所载内容不存在虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，董事会对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律 责任。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《思 特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年第三季度报告》。 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十九次会议于 2023 年 10 月 27 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。 会议通知已于 2023 年 10 月 20 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际 出席董事 9 名。本次会议由董事长徐辰召集并主持，全体监事和部分高级管理人 员列席了会议。本次会议的 ...