证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-032 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于独立董事公开征集委托投票权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公 司股权激励管理办法》《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称 "《暂行规定》"）的有关规定，并按照思特威（上海）电子科技股份有限公司（以 下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事施海娜女士作为征集人，就公 司拟于 2023 年 11 月 10 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议的 2023 年股 权激励相关议案向公司全体股东征集委托投票权。 一、征集人的基本情况、对表决事项的表决意见及理由 （一）征集人的基本情况 二、本次股东大会的基本情况 （一）会议召开时间 本次征集投票权的征集人为公司现任独立董事施海娜女士，其基本情况如下： 施海娜女士，中国香港籍，无其他境外永久居留权，1981 年出生，香港理工 大学财务与会计专业博士学历 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-031 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 召开日期时间：2023 年 11 月 10 日 10 点 00 分 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 10 日 至 2023 年 11 月 10 日 股东大会召开日期：2023 年 11 月 10 日 本次股东大会涉及每一特别表决权股份享有的表决权数量应当与每一 普通股份的表决权数量相同的议案 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开地点：上海市闵行区田林路 889 号科技绿洲四期 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-030 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于收到公司实际控制人、董事长、总经理提议公司 回购股份的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 17 日收到公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先生《关于提议公司回 购股份的提议函》。徐辰先生提议公司使用自有资金通过上海证券交易所交易系 统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股份，具体 内容如下： 1、提议人：公司实际控制人、董事长、总经理徐辰先生。 2、提议时间：2023 年 10 月 17 日。 二、提议人提议回购股份的原因和目的 基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为充分激发公司员工积极 性，持续建立公司长效激励机制，并增强投资者对公司的投资信心，紧密结合公 司利益、股东利益与员工利益，促进公司健康可持续发展，结合公司经营情况及 财务状况等因素，徐辰先生提议公 ...

中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"、"保荐机构"）作 为思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威"或"公司"）首 次公开发行股票并在科创板上市及持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《上海证券交易 所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，对思特威 首次公开发行部分限售股上市流通（以下简称"本次上市流通"）的事项进行了 审慎核查，发表核查意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于2022年3月25 日出具的《关于同意思特威（上海）电子科技股份有限公司首次公开发行股票 注册的批复》（证监许可【2022】636号），同意公司首次公开发行股票的注册 申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票40,010,000股， 并于2022年5月20日在上海证券交易所科创板上市，发行完成后总股本为 400,010,000股，其中有限售条件流通股369,876,364股，无限售条件流通股 30,133,636股。 本次上市流通的限售股为公司首次公开发行限售 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-029 思特威（上海）电子科技股份有限公司 首次公开发行部分限售股上市流通的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次上市流通的限售股份数量为 85,342,913 股，限售期为自公司首次公开发行 股票上市之日起 12 个月与股东所持股份自取得之日（完成增资扩股/股权转让的 工商变更登记手续之日）起 36 个月孰长期限； 本次限售股上市流通日期为 2023 年 10 月 23 日（原定上市流通日为 2023 年 10 月 21 日，由于 10 月 21 日为非交易日，因此上市流通日顺延至 2023 年 10 月 23 日）； 本次上市流通的限售股全部为公司首次公开发行限售股。 本次上市流通的限售股属于首次公开发行限售股，根据《首次公开发行股票 并在科创板上市招股说明书》，20 名股东承诺内容具体如下： 一、本次上市流通的限售股类型 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）于 2022 年 3 月 25 日出具的《关于同 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 投资者可于 2023 年 10 月 13 日（星期五）至 10 月 19 日（星期四）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 ir@smartsenstech.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进 行回答。 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 26 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2023 年 10 月 20 日（星期五） 下午 15:00-16:00 举行 2023 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交 流。 证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-028 思特威（上海）电子科技股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 董事长、总经理：徐辰先生 董事会秘书：孟 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 证券简称：思特威 证券代码：688213 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 二〇二三年九月 1 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案） 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 特别提示 一、《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 （草案）》由思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"思特威""公 司"或"本公司"）依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创 板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》和其他有关法律、行政 法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关规定制订。 二、思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以 下简称"本激励计划"）采取的激励形式为第二类限制性股票。股票来源为公司向 激励 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-025 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会 第十八次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席董事 9 名，实际出席 董事 9 名。本次会议由董事长徐辰召集并主持，全体监事和部分高级管理人员列 席了会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的有关规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 全体董事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长 ...

证券代码：688213 证券简称：思特威 公告编号：2023-026 思特威（上海）电子科技股份有限公司 第一届监事会第十六次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届监事会 第十六次会议于 2023 年 9 月 22 日在公司会议室现场结合通讯表决方式召开。会 议通知已于 2023 年 9 月 15 日以通讯方式发出。会议应出席监事 3 名，实际出席 监事 3 名。本次会议由监事会主席陈碧召集并主持。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《思特威 （上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，本次会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 全体监事以投票表决方式通过了以下决议： （一）审议通过《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘 要的议案》 经审核，监事会认为《公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要 的内 ...

思特威（上海）电子科技股份有限公司监事会 关于公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）的 核查意见 思特威（上海）电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《科创板上 市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等相关法律、法规及规范性 文件和《思特威（上海）电子科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的有关规定，对《思特威（上海）电子科技股份有限公司 2023 年限制性股票激 励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"或"本激励计划"）进行了核 查，发表核查意见如下： 1、公司不存在《管理办法》规定的不得实行股权激励的以下情形：（1）最 近一个会计年度财务会计报告被注册会计师出具否定意见或者无法表示意见的 审计报告；（2）最近一个会计年度财务报告内部控制被注册会计师出具否定意见 或无法表示意见的审计报告；（3）上市后最近 36 个月内出现过 ...