证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-016 国泰新点软件股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第七次会议 于 2024 年 4 月 11 日在公司会议室以现场方式召开，本次会议通知已于 2024 年 4 月 1 日以邮件及其他方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席陈洲先生 主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人，本次会议的召集、召开程序符 合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、部门规章及《国泰新点软件股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 报告期内，公司监事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司治理准则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指 ...

陈立平，男，1975年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学位，高级工 程师。2001年6月至今任职沙洲职业工学院信息技术中心教师、主任，2022年12 月至今任公司独立董事。 国泰新点软件股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（陈立平） 作为国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2023年 本人严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共 和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规 则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》、公司《独立董事工作制度》的相 关规定和要求，秉持客观、公正、独立的原则，忠诚、勤勉、独立地履行职责， 及时了解公司的生产经营及发展情况，积极出席相关会议，对重大事项发表独立、 客观的意见，充分发挥独立董事的独立性，切实维护公司整体利益和中小股东的 合法权益。现将2023年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 （二）是否存在影响独立性的情况 作为公司的独立董事，本人及直系亲属均不持有公司股份，未在公司或附属 企业担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东处担任任 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/2/20，由董事长提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/2/19~2025/2/18 | | 预计回购金额 | 10,000 万元~20,000 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 855,772 股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.26% | | 累计已回购金额 | 2,094.06 万元 | | 实际回购价格区间 | 26.99 元/股~22.57 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 2024 年 2 月 19 日，公司召开第二届董事会第七次会议，审议通过了《关于以 集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的股份将在未来 适宜时机全部用于股权激励及/或员工持股计划，回购价格不超过 36 元/股（含）， 回购资金总额不低于人民币 10, ...

投资评级 - 报告对公司的投资评级为**买入**，并维持该评级 [23][24] 核心观点 - 由于需求超预期下滑，报告下调公司2023-2025年每股收益分别至0.58、0.83、1.07元（此前23-24年为2.11、2.67元）[23] - 参考可比公司，报告认为目前公司的合理估值水平为2024年的35倍市盈率，对应目标价为29.05元 [23] - 公司2023年营业收入下降13.5%至24.4亿元，归属母公司净利润为1.91亿元，下降66.6%，扣非净利下降81.2%至7561万元 [34] - 公司4季度收入同比下滑13.1%，归母净利同比下降28.9%，扣非净利同比增速为-25.4% [34] - 公司积极探索AI、区块链等技术研发应用，整体费用与2022年基本持平，导致利润降幅高于收入降幅 [34] 业务分析 - 公司业务主要包含智慧招采、数字政务以及数字建筑业务，其中前两者收入占比合计达到85%以上 [34] - 智慧招采领域，随着全政府电子招采平台基本搭建完成，公司相关业务核心将逐步由系统建设项目模式转到招采运营模式 [34] - 数字政务业务主要包括一网通办、一网统管以及一网协同，相关系统的渗透率和应用深度均有空间 [34] - 数字建筑业务此前受到下游行业冲击较大，但相关收入2022年占比不到15%，行业需求下行速度有望放缓 [34] - 公司已推出公共数据场景运营解决方案，打造出公共数据资源一屏总览、用数场景快速审批、安全可信的运营环境并完成项目验证 [34] - 公司招采平台有大量的企业招投标数据，具有较高的应用与变现价值 [34] 财务数据 - 2023年公司营业收入预计为24.44亿元，同比下降13.5%，2024年和2025年预计分别增长9.6%和10.3% [27][33] - 2023年归属母公司净利润预计为1.91亿元，同比下降66.6%，2024年和2025年预计分别增长43.4%和29.1% [33] - 2023年每股收益预计为0.58元，2024年和2025年预计分别为0.83元和1.07元 [33] - 2023年毛利率预计为62.3%，2024年和2025年预计分别为63.7%和64.5% [27][33] - 2023年净利率预计为7.8%，2024年和2025年预计分别为10.2%和12.0% [33] 行业展望 - 随着"数二十条"的发布，国内数据要素产业有望迎来较好发展，公共数据与企业数据的开发运营是核心方向 [34]

业绩总结 - 公司2023年预计实现营收24.4亿元，同比下降13.5%[2] - 公司预测24/25年智慧招采业务营收为10.8/12.4亿元[2] - 公司在数字政府、政务数据治理领域拥有丰富建设经验，已参与近1500个智慧政务项目[2] - 公司数字建筑产品化程度高，有望受益于行业需求回暖[2] - 公司2022-2023年业绩有所承压，全年实现营收28.2亿元，同比增长1.1%[11] 未来展望 - 公司预计2023-2025年实现营业收入24.4/26.7/30.4亿元，同比增长-13.5%/9.4%/13.8%[2] - 公司预计2024年36倍PE估值，目标价32.05元/股，给予“买入”评级[57] - 公司预计2023年全年毛利率同比下滑至64.0%[44] - 公司预计2024/2025年智慧招采业务毛利率分别为68.0%/70.0%[46] - 公司预计2024/2025年智慧政务业务收入将同比增长，增速分别为10.0%/15.0%[47] 新产品和新技术研发 - 公司采用IPD开发流程，2019年设立中央研究院负责底层技术平台研发，2022年研发费用为5.3亿元[14] - 公司拥抱技术变革趋势，研发费用率保持增长，2023年前三季度研发费用为3.8亿元，同比略下降6.4%[16] - 公司数字建筑业务在2018-2021年保持高速增长，CAGR达40.8%，远高于同期友商增速[42] 市场扩张和并购 - 公司于2021年登陆科创板，募集资金40.0亿元，持续深耕细分领域，推广SaaS化招采业务[8] - 公司已累计承建政府公共资源交易平台项目覆盖29个省，服务超过200多个地市、1000多个县市区，承接央企、大型国企的电子招标采购平台50余个[25] - 公司深耕电子招采领域20年，提供智慧公共资源交易平台软件及创新业务模块[20]

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-014 国泰新点软件股份有限公司 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日、2024 年 2 月 22 日披露在上海证券 交易所网站（www.sse.com.cn）的《新点软件关于以集中竞价交易方式回购公司 股份方案的公告》（公告编号：2024-009）、《新点软件关于以集中竞价交易方 式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-011）。 二、实施回购股份的进展情况 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交易 日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份进展情况公告如下： 截至 2024 年 2 月 29 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易 方式已累计回购公司股份 115,694 股，占公司总股本 330,000,000 股的比例为 0.0351%，回购成交的最高价为 26.99 元/股，最低价为 25.52 元/股，支付的资 金总额为人民币 3,004,836.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 ...

业绩总结 - 公司全年业绩受下游需求不及预期影响，营业总收入同比下滑13.47%[2] - 新点软件2024年预测营业总收入为25.99亿元，2024年EPS预测为0.84元[3] 未来展望 - 公司计划逆势回购公司股份，展现未来发展信心[2] - 公司全年费用预计保持相对平稳，一旦收入反转将带来较大利润弹性[2] 估值分析 - 可比公司中，新点软件的PE估值为32.63倍，PS估值为3.47倍[5] - 综合考虑PE、PS估值法取均值，下调公司目标价至33.82元，对应2024年40.37倍PE，维持“增持”评级[6]

重要内容提示： 证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-012 国泰新点软件股份有限公司 关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 首次回购公司股份 115,694 股，占公司总股本 330,000,000 股的比例为 0.0351%， 回购成交的最高价为 26.99 元/股，最低价为 25.52 元/股，支付的资金总额为人 民币 3,004,836.31 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 上述回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策予以实施，并根据回购股份实施进展情况及时履 行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 2 月 23 日，国泰新点软件股份有限公司（以下简称"公司"） 通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式首次回购公 ...

国浩律师（上海）事务所 关于 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 地址：上海市静安区北京西路 968 号嘉地中心 23-25 层 邮编：200041 电话：（+86）（21）5234 1668 传真：（+86）（21）5234 1670 电子信箱：grandallsh@grandall.com.cn 网址：http://www.grandall.com.cn 二〇二四年一月 国浩律师（上海）事务所 法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：国泰新点软件股份有限公司 国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）接受国泰新点软件股份有限公 司（以下简称"公司"）委托，指派李鹏律师、张强律师（以下简称"本所律师"） 出席公司 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）。本所律师根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大 会规则》"）等法律、法规、部门规章和规范性文件以及《国泰新点 ...

证券代码：688232 证券简称：新点软件 公告编号：2024-007 一、 会议召开和出席情况 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 31 日 （二） 股东大会召开的地点：张家港市江帆路 8 号新点软件东区 E 幢 2015 会议 室 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 20 | | --- | --- | | 普通股股东人数 | 20 | | 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 244,260,984 | | 普通股股东所持有表决权数量 | 244,260,984 | | 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 | 74.0184 | | 例（%） | | | 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 74.0184 | 国泰新点软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决 ...