证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@thinkon-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 26 日披 露《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

法律意见书 致：锦州神工半导体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受锦州神工半导体股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托并列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《锦州神工半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锦州神工半导体股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-022 锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月 锦州神工半导体股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | 听取： | 40 | | --- | --- | | 议案十八： | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 38 | 锦州神工半导体股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 锦州神工半导体股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | --- | | 锦州神工半导体股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一： | 《关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 8 | | 议案二： | 《关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 9 | | 议案三： | 《关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案四： | 《关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案》 18 | | 议案五： | 《关于公司 | 2024 年度财务预算报告的议案》 21 | | 议案六： | 《关于公司 | ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-021 锦州神工半导体股份有限公司 以简易程序向特定对象发行股票 限售股上市流通公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次股票上市类型为向特定对象发行股份；股票认购方式为网下，上市股 数为 10,305,736 股。 本次股票上市流通总数为 10,305,736 股。 本次股票上市流通日期为 2024 年 4 月 11 日。 一、本次上市流通的限售股类型 三、本次上市流通的限售股的有关承诺 本次上市流通的限售股属于向特定对象发行股票，认购对象承诺所认购的股 票限售期为自公司向特定对象发行结束之日起 6 个月。除上述承诺外，本次申请 上市的限售股股东无其他特别承诺。 截至本公告披露之日，本次申请上市的限售股股东均严格履行了上述承诺， 不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。 四、中介机构核查意见 经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）认为： 神工股份上述限售股份持有人严格履行了其在公司以简易程序 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）2023 年以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对神工股份以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审 慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦 州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许［2023］ 2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，新增 10,305,736 股股份已于 2023 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕股份登记手续。本次发行 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-020 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司回购股份方案，在回购期限内 根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及 时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。公司拟回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过 44.00 元/股（含），回购资金总 额不低于人民币 1,500.00 万元（含），不超过人民币 3,000.00 万元（含），同时 授权公司管理层全权办理本次回购股份的相关事宜。回购期限 ...

业绩总结 - 公司2023年实现营收1.35亿元，同比下降74.96%[1] - 公司23年实现归母净利润-6,910.98万元，同比下降143.70%[1] - 公司大直径硅材料业务收入同比大幅下降，半导体大尺寸硅片和硅零部件业务处于早期阶段，收入贡献有限[1] - 公司预计2024/2025/2026年分别实现收入2.32/6.07/11.33亿元，归母净利润0.12/1.50/3.21亿元，维持“买入”评级[4] - 2026年预计营业收入将增长86.8%，达到1133百万元[8] - 2026年预计净利率将达到28.3%，较2023年增长24.6%[8] - 2026年预计ROE将达到14.5%，较2023年增长18.4%[8] 公司展望 - 公司大直径硅材料有望释放较大的业绩弹性，硅零部件业务有望打开公司第二成长曲线[2] 投资评级 - 投资评级标准中，买入类型表示预期个股相对同期基准指数涨幅在20%以上[9] 公司声明 - 报告声明数据来源可靠，力求独立客观公平，不受其他利益相关方干扰[11] - 报告免责声明中指出报告信息仅供参考，不构成证券买卖出价或询价[13] - 公司声明可能会发出与报告不一致的报告，报告内容仅反映当日判断[14] - 公司声明可能持有报告中提到公司的证券头寸并进行交易[15] 公司信息 - 中邮证券是中国邮政集团有限公司绝对控股的证券类金融子公司，注册资本为50.6亿元人民币[19] - 公司经营范围包括证券经纪、证券自营、证券投资咨询等多项业务[19] - 公司在全国多地设有分支机构，并正在建设更多分支机构[19]

业绩总结 - 神工股份2023年营业收入同比下降74.96%[1] - 神工股份2023年硅片产品收入同比增长166%[2] - 神工股份2023年国内营收占比提升至59%[4] - 神工股份2023年净利润为-70百万元，2024年预测净利润为114百万元[8] - 神工股份2023年每股收益为-0.43元，2024年预测每股收益为0.66元[8] - 神工股份2023年营业总收入为135百万元，2024年预测为395百万元[8] - 神工股份2023年归母净利润为-69百万元，2024年预测为112百万元[8] 未来展望 - 神工股份2024年PE为30X，维持“买入”评级[5] - 神工股份2024年归母净利润预测为1.1/2.6亿元，新增2026年利润预测值为4.2亿元[5] 投资评级 - 证券的投资评级分为买入、增持、中性和减持四个等级，根据相对市场表现来定义[11] - 行业的投资评级分为看好、中性和看淡三个等级，根据行业相对市场基准指数的涨跌幅来定义[12] - 公司提醒投资者不同研究机构采用不同的评级术语和标准，建议投资者不仅仅依靠投资评级来做决定，应该阅读整篇报告获取完整信息[13]

ThinkonSemi 神工股份 688233 ANNUAL REPORT 2023 锦州神工半导体股份有限公司 2023年年度报告 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ...... . . . . . . . . . . . . . . 】 · � � � . . ● ● . . 0 0 � � � . . � � . . . . . 2023 年年度报告 致股东的一封信 尊敬的各位股东： 感谢您长期以来对神工股份的支持和厚爱！ 当前，全球经济"数字化"、"低碳化"转型所驱动的芯片长期需求方兴未艾。从2023年年初开 始，生成式人工智能技术应用强势步入大众视野，全球互联网巨头争相投入庞大的人力物力，力 图占据下一次技术革命的"桥头堡"。算力和数据成为这场争夺战的"弹药"和"粮草"。 因此，尽管能够取代智能手机的新一代主机类型尚未面世，传统的消费者市 ...