证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-025 锦州神工半导体股份有限公司 关于上海证券交易所《关于对锦州神工半导体股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容及风险提示： 市场开拓及竞争风险 公司大直径硅材料产品的现有客户包括三菱材料、SK 化学、CoorsTek、Hana 等半导体材料行业企业；硅零部件产品下游客户为国内等离子刻蚀机制造厂商和 国内集成电路制造厂商，前者如北方华创、中微公司，后者如长江存储等公司； 半导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片的目标客户群体为国内外集成电路制造商，主 要包括台湾积体电路制造股份有限公司、中芯国际集成电路制造有限公司等企 业。因此，公司大直径硅材料产品既有客户与硅零部件产品、半导体大尺寸硅片 产品的目标客户并不重叠，公司拓展下游客户存在一定难度和不确定性；同时半 导体 8 英寸轻掺低缺陷抛光硅片所在细分市场的市场集中度较高，新进入者面临 的市场竞争较为激烈，公司募投项目实施存在 ...

报告公司投资评级 - 公司维持"增持"评级 [1] 报告的核心观点 硅材料业绩修复超预期 - 公司24Q1硅材料营收大幅改善,订单好转,尤其是多晶质硅材料需求增长 [2] - 产能利用率回升,硅材料板块停工损失对利润拖累大幅缩减 [2] - 订单回暖叠加高成本原料库存消耗,预计公司Q2营收、毛利率环比均有望稳步回升 [2] 硅部件营收创新高,年内有望加速释放 - 公司24Q1硅部件营收同环比均大幅提升,创下单季度营收新高 [2] - 重点客户出货品类数量持续增加,产能利用率维持高位 [2] - 随年内验证通过料号增加,及公司产能持续爬升,预计营收及利润贡献将加速释放 [2] 硅片认证年内稳步推进 - 公司24Q1信用及资产减值冲回,硅片产销基本平衡,后续基本排除进一步大幅减值风险 [2] - 硅片年内仍以稳步推进正片评估及市场推广工作为主 [2] 财务数据总结 营收和利润情况 - 公司2024年一季度实现营收0.58亿元,归母净利润146万元,扭亏为盈,超市场预期 [1] - 预计2024-2026年EPS分别为0.29元、1.17元、2.00元 [1] 估值情况 - 参考可比公司25年PE27.25X,下调目标价至31.88元 [1] 财务指标 - 2022年营业收入539百万元,经营利润率30.0% [3] - 2023年营业收入下滑75.0%,经营利润率为-71.3% [3] - 2024年预计营业收入增长131.9%,经营利润率回升至14.6% [3] - 2025年预计营业收入增长122.0%,经营利润率上升至31.5% [3] - 2026年预计营业收入增长56.4%,经营利润率进一步提升至35.1% [3]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-024 锦州神工半导体股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告 | 回购方案首次披露日 | 2023/8/18，由董事长潘连胜先生提议 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待第二届董事会第十五次会议审议通过后 个月 12 | | 预计回购金额 | 1,500.00 万元~3,000.00 万元 | | 回购用途 | 用于员工持股计划或股权激励 | | 累计已回购股数 | 股 950,416 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.5579% | | 累计已回购金额 | 万元 28,595,409.90 | | 实际回购价格区间 | 14.70 元/股~35.12 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 公司于 2023 年 10 月 27 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞 价交易方式回购公司已发行的人民币普通股（A 股）。公司拟回购的股份将用于 实施股权激励或员工持股计划。回购价格不超过 44.00 元/股（含），回购资 ...

业绩总结 - 神工股份2024年一季度营业收入达到5832万元，同比增长11.86%[1] - 神工股份2024年一季度归母净利润为146.16万元，同比增长112.1%[1] - 神工股份国内营收占比从2019年1.9%升至2023年59%[4] 主要产品市场规模 - 神工股份主要产品刻蚀用单晶硅材料市场规模约4-5亿美元[2] - 神工股份硅电极市场规模约10-15亿美元[2] 扩产和定增 - 神工股份扩产巩固半导体刻蚀硅材料行业地位，2023年硅材料产能约500吨/年[2] - 神工股份定增募集3亿元用于扩产[2] 投资评级和盈利预测 - 神工股份维持盈利预测，维持“买入”评级[5] - 神工股份2024/25/26归母净利润预测分别为1.1/2.6/4.2亿元，PE为26X[5] 提醒和声明 - 公司提醒投资者应该综合考虑多方面因素做出投资决策，不应仅仅依靠投资评级[12] - 公司不保证报告中信息的准确性和完整性，仅供客户参考，并不构成出售或购买证券的邀请[15] 其他 - 公司提醒客户研究观点的简要沟通需以公司网站刊载的完整报告为准[14] - 公司对报告保留版权，未经授权不得复制或再次分发[17]

营业收入和净利润 - 本报告期营业收入为58,320,271.69元，同比增长11.86%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为1,461,563.89元[4] - 公司2024年第一季度实现营业收入5,832.03万元，同比增长11.86%，环比增长267.88%[14] - 公司实现归属于上市公司股东的净利润146.16万元，实现了单季度扭亏为盈[14] - 公司营业总收入为58,320,271.69元，较去年同期增长11.8%[19] - 公司营业利润为3,055,479.43元，较去年同期增长120.3%[20] - 净利润为2,167,192.01元，较去年同期增长118.3%[20] 研发投入 - 研发投入合计为5,241,295.49元，占营业收入的比例为8.99%[5] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11,489股，前十名股东持股情况显示境外法人更多亮照明有限公司持股最多[11] - 前十名股东中无持有有限售条件流通股的情况[11] 市场情况和发展策略 - 公司营业收入增长主要系半导体行业市场逐渐回暖，客户订单增加所致[7] - 公司净利润增长主要源于营业收入增长和费用管控[8] - 每股收益增加主要系净利润提升并实现扭亏为盈[9] - 公司大直径硅材料产品海外市场尚未完全恢复，国内市场需求持续提升，公司密切关注市场变动情况，全力拓展市场、维护客户，力争保持营收增长趋势[15] 现金流量和财务状况 - 综合收益总额为2,018,270.40元，较去年同期增长116.0%[21] - 每股收益为0.01元，较去年同期改善至正收益[21] - 经营活动产生的现金流量净额为34,222,489.38元，较去年同期略有下降[22] - 投资活动产生的现金流量净额为196,938,524.47元，较去年同期大幅改善[23] - 筹资活动产生的现金流量净额为-9,433,696.48元，公司有偿还债务的行为[23] - 现金及现金等价物净增加额为221,298,321.09元，公司现金流量状况良好[24]

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-023 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 04 月 29 日(星期一) 下午 13:00-14:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 04 月 22 日(星期一) 至 04 月 26 日(星期 五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或 通过公司邮箱 info@thinkon-cn.com 进行提问。公司将在说明会上对 投资者普遍关注的问题进行回答。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 3 月 30 日披露公司《2023 年年度报告》，并将于 2024 年 4 月 26 日披 露《2024 年第一季度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公 司 2023 年度及 2024 年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-022 锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 （三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及 其持有表决权数量的情况： （四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长潘连胜先生主持，大会采用现场投 （一） 股东大会召开的时间：2024 年 4 月 19 日 （二） 股东大会召开的地点：公司会议室 票和网络投票相结合的方式进行表决，会议的召开和表决方式符合《中华人民共 和国公司法》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等相关法 律法规和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 （五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 3、 董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员及见证律师列席了会议。 二、 议案审议情况 （一） 非累积投票 ...

法律意见书 致：锦州神工半导体股份有限公司 北京市中伦律师事务所（以下简称"本所"）接受锦州神工半导体股份有限 公司（以下简称"公司"）的委托并列席公司 2023 年年度股东大会（以下简称 "本次股东大会"），对本次股东大会的合法性进行见证并出具法律意见书。 本法律意见书根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委 员会《上市公司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和上海证券 交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等现行有效的法律、法规、规范性文件以及《锦州神工半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）、《锦州神工半导体股份有限公司股东大 会议事规则》（以下简称"《股东大会议事规则》"）的有关规定，出具本法律 意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司本次股东大会的有关文件和材 北京 • 上海 • 深圳 • 广州 • 武汉 • 成都 • 重庆 • 青岛 • 杭州 • 南京 • 海口 • 东京 • 香港 • 伦敦 • 纽约 • 洛杉矶 • 旧金山 • 阿拉木图 ...

锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年四月 锦州神工半导体股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 | 听取： | 40 | | --- | --- | | 议案十八： | 《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》 38 | 锦州神工半导体股份有限公司 2023年年度股东大会会议资料 锦州神工半导体股份有限公司 2023 年年度股东大会会议须知 | 锦州神工半导体股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议须知 4 | | --- | --- | --- | | 锦州神工半导体股份有限公司 | | 2023 年年度股东大会会议议程 6 | | 议案一： | 《关于公司 | 2023 年年度报告及其摘要的议案》 8 | | 议案二： | 《关于 | 2023 年度董事会工作报告的议案》 9 | | 议案三： | 《关于 | 2023 年度监事会工作报告的议案》 14 | | 议案四： | 《关于公司 | 2023 年度财务决算报告的议案》 18 | | 议案五： | 《关于公司 | 2024 年度财务预算报告的议案》 21 | | 议案六： | 《关于公司 | ...

国泰君安证券股份有限公司 关于锦州神工半导体股份有限公司以简易程序 向特定对象发行股票限售股上市流通的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"神工股份"或"公司"）2023 年以简 易程序向特定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证 券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等有关规 定，对神工股份以简易程序向特定对象发行股票限售股上市流通的事项进行了审 慎核查，核查情况及意见如下： 一、本次上市流通的限售股类型 2023 年 9 月 6 日，公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意锦 州神工半导体股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许［2023］ 2051 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。 公司以简易程序向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票，新增 10,305,736 股股份已于 2023 年 10 月 11 日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办 理完毕股份登记手续。本次发行 ...