目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：锦州神工半导体股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：0416-7119889 | | 录 | 目 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | | 内 | 容 | 页码 | | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项 | | | 1-2 | | | 说明 | | | | | 2 | 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 | | | | | | 情况汇总表 | | | | 关于锦州神工半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 关于锦州神工半导体股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2024]110Z0021 号 锦州神工半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了锦州神工半导体股份有 限公司(以下简称神工股份)2023年12月31日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司所有者权 益变动表以及财务报表附注,并 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-019 锦州神工半导体股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开日期时间：2024 年 4 月 19 日 14 点 00 分 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 召开地点：公司会议室 （五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 4 月 19 日 至 2024 年 4 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年4月19日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 （二） 股东大会召集人：董 ...

锦州神工半导体股份有限公司 独立董事专门会议制度 第一条 为进一步完善锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司质量，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《锦州 神工半导体股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在上市公司担任除董事外的其他职务，并与其所受 聘的上市公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其 他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。独立董事专门会议对所议事项进行独立研讨，从公司 和中小股东利益角度进行思考判断，并且形成讨论意见。独立董事专门会议主要 负责对关联交易等潜在重大利益冲突事项进行事前认可。 第四条 独立董事专门会议可通过现场、通讯方式（含视频、电话等）或现 ...

| | | 目 | 录 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序号 | 内 | | 容 | 页码 | | 1 | 内部控制审计报告 | | | 1-2 | | 2 | 内部控制自我评价报告 | | | 1-4 | 内部控制审计报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0024 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 容诚审字[2024]110Z0024 号 锦州神工半导体股份有限公司: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了锦州神工半导体股份有限公司(以下简称"神工股份")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是神工 股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 ...

锦州神工半导体股份有限公司 董事会战略委员会实施细则 第一章 总 则 第一条 为适应锦州神工半导体股份有限公司（下称"公司"）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策 科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《锦州神工半导体股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定，参照《上市公司治理准则》， 制定本实施细则。 第二条 董事会战略委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构， 主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员一名，由董事长担任，负责主持委员会工作。 第六条 战略委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选 ...

关于锦州神工半导体股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况的 专项审核报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0019 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 录 目 Januar | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | | 营业收入扣除情况的专项审核报告 | 1-2 | | 2 | 营业收入扣除情况表 | | 2023 年度营业收入扣除情况的专项审核报告" 容诚专字[2024]110Z0019 号 锦州神工半导体股份有限公司全体股东: 我们接受委托,按照中国注册会计师审计准则审计了锦州神工半导体股份有 限公司(以下简称神工股份)2023年度财务报表,并于 2024年 3月 29 日出具了 容诚审字[2024]110Z0025 号的无保留意见审计报告。在此基础上我们审核了后附 的神工股份管理层编制的《锦州神工半导体股份有限公司 2023年度营业收入扣除 情况表》(以下简称营业收入扣除情况表)。 按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》和《科创板上市公司自律监管 指南第 9 号 -- 财务类退市指标:营业收入扣除》的有关规定编制营业收入 ...

审计报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚审字[2024]110Z0025 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | 1-6 | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-106 | 目 录 审计报告 容诚审字[2024]110Z 锦州神工半导体股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了锦州神工半导体股份有限公司(以下简称神工股份)财务报表, 包括 2023年 12月 31日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相关财务 报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准 ...

目 录 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 容诚专字[2024]110Z0020 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 锦州神工半导体股份有限公司 容诚专字[2024]110Z0020 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 | | 募集资金存放与实际使用情况鉴证报告 | | | --- | --- | --- | | 序号 2 | 内 容 募集资金存放与实际使用情况的专项报告 | 页码 1-2 1-8 | 本鉴证报告仅供神工股份年度报告披露之目的使用,不得用作任何其他目的。 我们同意将本鉴证报告作为神工股份年度报告必备的文件,随其他文件一起报送 并对外披露。 二、董事会的责任 按照中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》及上海证券交易所《上海证券交易所科创板上市公司 自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》编制《募集资金存放与实际使用情况的专项 报告》是神工股份董事会的责任,这种责任包括保证其内容真实、准确、完整,不 存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。 三、 注册会计师的责任 我们的责任是对神工股份董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论 四 ...

锦州神工半导体股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 公司本次拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-012 （一）机构信息 1.机构信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙 企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服 务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至 901-26，首席合伙人肖厚发。 2.人员信息 截至2023年12月31日，容诚共有合伙人179人，共有注册会计师1395人，其 中745人签署过证券服务业务审计报告。 3.业务信息 容诚经审计的2022年度收入总额为266,287.74万元，其中审计业务收入 254,019.07万元，证券期货业务收入135 ...

证券代码：688233 证券简称：神工股份 公告编号：2024-016 锦州神工半导体股份有限公司 关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的公告 （www.sse.com.cn）披露了《锦州神工半导体股份有限公司关于 2022 年限制性 股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 锦州神工半导体股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 29 日召开 了第二届董事会第十七次会议和第二届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于终止实施 2022 年限制性股票激励计划的议案》。现将有关事项说明如下： 一、2022年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 2 月 14 日，公司召开第二届董事会第四次会议，会议审议通过 了《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 <公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请 股东大会授权董事会办理公司股权激励计划 ...